PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 31.-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 25-09-2017 (dua puluh lima September dua ribu

tujuh belas), mulai pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu

Indonesia Barat), sampai dengan pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh

menit Waktu Indonesia Barat). ----------------------------------------------------------

-- Hadir di hadapan saya, SHERLY DIAN MEIRAWATI, Sarjana Hukum,

Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri para saksi yang telah

dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian

akhir akta

ini :-------------------------------------------------------------------------------

-- Tuan TAN ARIFIN PRIOJATI, lahir di Surabaya, tanggal 16-06-1973

(enam belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Wisma

Kedung Asem Indah EE/4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009,

Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578031606730002;----------------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari

perseroan yang akan disebut dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya,

demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas ”PT. BIMURA PUTRA

PERSADA”, berkedudukan di Surabaya, yang dibuat dibawah tangan,

bermeterai cukup, tertanggal 22-09-2017 (dua puluh dua September dua

ribu tujuh belas), yang untuk keperluan ini asli Notulen tersebut

dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili Direksi, oleh
 karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BIMURA

PUTRA PERSADA, berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran

Dasarnya didirikan dengan yang anggaran dasarnya didirikan dengan

akta tanggal 12-12-2011 (dua belas Desember dua ribu sebelas),

Nomor : 09, yang dibuat dihadapan HERMAN SOESILO, Sarjana

Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal

09-01-2012 (sembilan Januari dua ribu dua belas), Nomor :

AHU-01140.AH.01.01.Tahun 2012, bertalian dengan perubahannya

dengan perubahan yang terakhir yaitu Berita Acara tertanggal

05-09-2013 (lima September dua ribu tiga belas), Nomor : 14, yang

dibuat dihadapan TRIWINARNO, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Sidoarjo, dan telah memperoleh persetujuan

perubahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal 04-10-2013 (empat Oktober dua ribu tiga belas),

Nomor : AHU-AH.01.10-41010.----------------------------------------------

-- Anggaran Dasar tersebut di atas menurut keterangan Direktur pada saat

ini tidak/belum diadakan perubahan atau tambahan lagi selain yang

disebutkan diatas.-------------------------------------------------------------------

-- (Untuk selanjutnya akan disebut saja dengan “Perseroan”).-----------------------

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----------------------------------------

-- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan

terlebih dahulu :----------------------------------------------------------------------------

-- Bahwa pada tanggal 22-09-2017 (dua puluh dua September dua ribu tujuh

belas), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Di Luar

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.--------------------------------------------

Bahwa dalam rapat tersebut hadir dan diwakili oleh : --------------------------------

1. Tuan TAN ARIFIN PRIOJATI, tersebut diatas;-------------------------------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----------------------

a. Direktur perseroan; ------------------------------------------------------------

b. Pemilik 125 (seratus dua puluh lima) saham;-----------------------------

2. Nyonya DESY HARLIANI, lahir di Jakarta, tanggal 04-12-1981 (empat

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan,

Regenci Melati Mas G-5 Nomor : 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

011, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kota Tangerang

Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674024412810001---

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : ----------------------

a. Komisaris perseroan; ------------------------------------------------------------

b. Pemilik 125 (seratus dua puluh lima) saham;--------------------------------

3. Nyonya TRIYANA SUHARDJO, lahir di Jakarta, tanggal 12-12-1976 (dua

belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara-

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan

Sutera Jelita 3 Nomor 79, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,

Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kota Tangerang

Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171045212760001;--

-- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku undangan.------------

-- Sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat itu telah terwakili/hadir

dalam rapat tersebut, sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan

 dalam anggaran dasar Perseroan maka rapat tersebut diadakan secara sah dan

dapat mengambil keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan

pemanggilan terlebih dahulu. ------------------------------------------------------

-- Bahwa semua keputusan telah diterima oleh rapat tersebut dengan suara

bulat; --------------------------------------------------------------------------------------

-- Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut diberi kuasa oleh rapat

tersebut untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam rapat

tersebut diatas dalam bentuk akta notariil.------------------------------------------

-- Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, penghadap

bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa

dalam Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang

Saham yang diadakan pada tanggal 22-09-2017 (dua puluh dua September

dua ribu tujuh belas), telah diambil keputusan sebagai berikut:-----------------

I. Mengesahkan penjualan saham Perseroan yang telah dimiliki oleh

Nyonya DESY HARLIANI tersebut kepada :---------------------------------

- Tuan TAN ARIFIN PRIOJATI sebanyak 63 (enam puluh tiga)

saham;----------------------------------------------------------------------------

- Nyonya TRIYANA SUHARDJO sebanyak 62 (enam puluh dua)

saham;----------------------------------------------------------------------------

-- Penjualan saham tersebut telah dilaksanakan sebelum diadakannya

rapat ini, sebagaimana termaktub dalam Surat Jual Beli Saham, yang

dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 22-09-2017 (dua

puluh dua September dua ribu tujuh belas), sehingga selanjutnya

terhitung sejak ditandatanganinya surat-surat jual beli saham tersebut

susunan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut :-------------

 - Tuan TAN ARIFIN PRIOJATI., tersebut, sejumlah 188 (seratus

delapan puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta

rupiah);-------------------------------------------------------------------------

- Nyonya TRIYANA SUHARDJO., tersebut, sejumlah 62 (enam

puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);------------------------

II. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus perseroan (Direksi

dan Dewan Komisaris perseroan), satu dan lain terhitung mulai rapat

ini ditutup dan kepada mereka (Direksi dan Dewan Komisaris) telah

diadakan penyelesaian dan pemberesan terhadap semua tindakan-

tindakan yang dilakukan sebelum diadakannya rapat ini. -------------

2. Mengangkat Pengurus Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris)

perseroan, sehingga terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara

rapat ini maka susunan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Direktur : Tuan TAN ARIFIN PRIOJATI., -----------

tersebut.---------------------------------------------

- Komisaris : Nyonya TRIYANA SUHARDJO., ----------

tersebut.--------------------------------------------

-- Kemudian para pemegang saham meminta kepada Direksi perseroan untuk---

mengesahkan Notulen rapat ini dengan suatu akta otentik dan dengan ini pula

memberi kuasa untuk menghadap kepada Notaris, menandatangani akta-akta

yang berkaitan dengan akta tersebut.----------------------------------------------------

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya

sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya menyatakan telah mengerti
 dan memahami isi akta

ini.----------------------------------------------------------------

---------------------------------DEMIKIAN AKTA INI--------------------------------

-- Diselesaikan di Surabaya, pada hari, tanggal, waktu dan tempat seperti

tersebut di atas, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :------------------------------------

1. Nona KUSNAWATI, lahir di Surabaya, tanggal 12-12-1967 (dua belas

Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di

Surabaya, Jalan Menur 4/63 ;-----------------------------------------------------

2. Nona BELLA KUSUMA MUMPUNI, lahir di Surabaya, tanggal 02-11-

1993 (dua Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat

tinggal di Surabaya, Jalan Ploso 8A-4;---------------------------------------------

-- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.--------------------------

-- Setelah saya, Notaris membacakan berita acara ini kepada para penghadap

dan para saksi, maka para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris

menandatangani berita acara ini.---------------------------------------------------------

-- Dilangsungkan dengan : tanpa perubahan. ------------------------------------------

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---------------------------

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------------------------------------

Notaris di Surabaya

SHERLY DIAN MEIRAWATI, SH., MH

BL