SRI JUWARIYATI, SH, M.

Kn
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-076.AH.02.02-Tahun 2012
Tanggal 12 September 2012

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI

DARI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

PT ROBINSON MAJU BERSAMA

NOMOR : 36.-

TANGGAL 11 OKTOBER 2023

1
PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI

DARI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

PT ROBINSON MAJU BERSAMA

Nomor : 36.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas Oktober dua ribu dua puluh tiga (11-10-2023)

Jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat). ---------------------------------

- Berhadapan dengan saya, SRI JUWARIYATI, Sarjana Hukum, Magister ----------

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya,---

Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini : --------------------------------------

- Tuan MARIMBUN RUBENTUS NAPITUPULU, lahir di SK. Nihuta, pada

tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (20-03-1978),

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Vila Nusa

Indah 5 Cluster Kasuari SB.7/5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan

Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 3201022003780011;---------------------------------------------------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa yang tercantum

didalam Keputusan Secara Sirkular sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang

Saham dari perseroan PT ROBINSON MAJU BERSAMA, berkedudukan di

Jakarta Timur yang dibuat dibawah tangan, tertanggal hari ini bermaterai cukup yang

dijahitkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Sirkuler”),

demikian penghadap bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham

perseroan PT ROBINSON MAJU BERSAMA, berkedudukan di Jakarta Timur,

yang anggaran anggaran dasarnya dimuat dalam akta sebagai berikut : --------------------

- Akta pendirian tertanggal sepuluh Mei dua ribu dua belas (10-05-2012) Nomor

09, yang dibuat dihadapan SUKARMIN, Sarjana Hukum, Magister

2
 Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, anggaran dasar mana telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat

Keputusannya tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua belas (29-05-2012)

Nomor : AHU-28913.AH.01.01.Tahun 2012; -----------------------------------------

- Akta perubahan terakhir tertanggal satu April dua ribu dua puluh (01-04-2020)

Nomor 13, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang anggaran dasar mana

telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri

Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat keputusannya tertanggal

empat April dua ribu dua puluh (04-04-2020) Nomor : ------------------------------

AHU-0027812.AH.01.02.TAHUN 2020;----------------------------------------------

- Akta perubahan terakhir tertanggal enam belas November dua ribu dua puluh

dua (16-11-2022) Nomor 61, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang

anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar

perseroan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat

keputusannya tertanggal dua puluh satu November dua ribu dua puluh dua ----

(21-11-2022) Nomor : AHU-0084232.AH.01.02.TAHUN 2022--------------------

(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). -------------------------------------------------------

- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris. -------------------------------------------

- Penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : --------------------------

- Penghadap dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya

atas kebenaran identitas pemberi kuasa yang diberikan kepada saya, Notaris dan

menjamin atas kebenaran tandatangan-tandatangan didalam sirkuler tersebut ;---

- Bahwa perseroan tidak dalam keadaan pailit ;-----------------------------------------

- bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagaimana dimuat

dalam Keputusan Sirkuler. ---------------------------------------------------------------

3
 - bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (“UUPT”), dimana pemegang saham dapat juga mengambil

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan

ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua

pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----------------------------------

- bahwa Keputusan Sirkuler tersebut telah disetujui dan ditanda tangani oleh

seluruh pemegang saham sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham yang

merupakan seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan. --------------

- bahwa penghadap telah diberi kuasa berdasarkan Keputusan Sirkuler untuk

melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia namun tidak

terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali Keputusan Sirkuler dalam

suatu akta Notaris. -------------------------------------------------------------------------

- Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan pengadap, maka penghadap

dalam kedudukannya diatas dengan ini menyatakan isi dari Keputusan Sirkuler

adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------

I. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan MARIMBUN

RUBENTUS NAPITUPULU selaku Direktur perseroan dan menyetujui

pengangkatan Tuan MARIMBUN RUBENTUS NAPITUPULU sebagai

Direktur Utama dan Tuan Letjen TNI Purn. ALI HAMDAN BOGRA,

S.IP., M.Si sebagai Direktur perseroan yang baru dan karenanya

menyetujui Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan dengan sebelumnya rapat memberikan pelunasan dan pembebasan

(acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan yang lama atas pengurusan dan pengawasannya didalam perseroan

4
 tersebut, Sehingga sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah

sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------

Direksi: -----------------------------------------------------------------------------------

Direktur Utama---: Tuan MARIMBUN RUBENTUS NAPITUPULU ------

tersebut ; --------------------------------------------------------

Direktur -----------: Letjen TNI Purn. ALI HAMDAN BOGRA, S.IP., M.Si

tersebut ; --------------------------------------------------------

Dewan Komisaris: ----------------------------------------------------------------------

Komisaris---------: Nyonya R. MARIDA NAPITUPULU tersebut;-----------

II. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Tuan MARIMBUN RUBENTUS

NAPITUPULU dengan hak subsitusi, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk

mengambil setiap atau segala tindakan dan melakukan setiap atau segala

formalitas sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan

peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan segala hal

yang diputuskan dalam Keputusan Sirkular ini, termasuk namun tidak terbatas

untuk menyampaikan permohonan kepada instansi yang terkait terhadap

perubahan susunan pengurus perseroan, serta untuk hadir dihadapan notaris

untuk membuat dan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pemegang

saham yang diambil berdasarkan Keputusan Sirkular ini dalam bentuk akta

notaris dan menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan

mengenai perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan

dalam Keputusan Sirkular ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

untuk selanjutnya dicatatkan di dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal paling akhir

diberikannya persetujuan oleh pemegang saham atas Keputusan Sirkular ini, serta

5
 untuk mendaftarkan hal-hal dalam Keputusan Sirkular ini kepada Kantor

Pendaftaran Perusahaan.; ------------------------------------------------------------------

Keputusan Sirkular ini memiliki kekuatan yang sama sebagaimana keputusan yang

diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan

Pasal 91 UUPT, dan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang paling akhir

ditandatanganinya Keputusan Sirkular ini oleh semua pemegang saham Perseroan.------

- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----

menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak untuk --

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon atas --------

perubahan data perseroan, dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat ------------

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ------------

diperlukan untuk memperoleh laporan penerimaan pemberitahuan dari Instansi yang --

berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan --------

dokumennya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain-

yang diperlukan. ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------------------------

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada -------

bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----------------------------------------------------

1. Nyonya WIENA CHARMITA DEWI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua

puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ------------

(23-12-1989), Warga- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,

Komplek Listrik, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Cempaka

Baru, Kecamatan Kemayoran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3171036312890003 ;----------------------------------------------------------------------

2. Nyonya NISMA DELI NEVIANTI, lahir di Pattiro Riolo, pada tanggal

sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-12-1995),

6
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, Jalan Tien

Soeharto Gang Kakap, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000, Kelurahan

Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pemegang

Kartu-Tanda Penduduk Nomor : 7308085012950002; -------------------------------

- kedua-duanya pegawai kantor notaris,sebagai saksi-saksi.----------------------------------

- Atas permintaan penghadap, maka akta ini tidak saya, Notaris bacakan kepada

penghadap, oleh karena penghadap meminta untuk dibaca oleh penghadap sendiri yang

selanjutnya penghadap menyatakan telah membaca, mengetahui dan mengerti isi dari

akta ini seluruhnya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak dimengerti oleh

penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris; --------------------------------------------

- Maka akta ini ditandatangani dan dibubuhi cap jempol oleh penghadap tersebut, ------

saksi-saksi dan saya, Notaris serta penghadap tersebut membubuhkan cap jempol ------

tangan kirinya pada lembar terpisah yang dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris. ---

- Dibuat dengan tanpa perubahan. ----------------------------------------------------------------

- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. ------------------------------

- Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ------------------------------

Notaris di Jakarta,

SRI JUWARIYATI, SH, M.Kn