BERITA ACARA RAPAT

PT. MARIO GLOBAL ENERGY

NOMOR :
- Pada hari ini,
.
- Saya, MARDIANA KADIR, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini :-------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas “ PT. MARIO GLOBAL
ENERGY “, berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasarnya didirikan
dengan akta tertanggal 02 (dua) Oktober 2009 (dua ribu sembilan), Nomor 01, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris ; anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 17 (tujuh belas) September 1993 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor C2-9165-HT-01.TH.93 ;-----------------------
- surat keputusan mana diperlihatkan kepada saya, Notaris ;----------------------------------
- menurut keterangan Direksi tidak ada lagi akta perubahan selain dari akta tersebut
diatas ;-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat “ Perseroan” ;---------------------------------
- Telah berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Boulevard Ruko Boulevard Nomor 5
Makassar, untuk dan atas permintaan Direksi perseroan membuat Berita Acara Rapat
dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar
Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tersebut yang diadakan pada hari, tanggal,
waktu dan tempat tersebut diatas :-----------------------------------------------------------------
- Dalam rapat ini hadir dan oleh karena itu menghadap kepada saya, Notaris, dengan
dihadiri oleh para saksi yang akan disebut :------------------------------------------------------
1. Nyonya OKY DEVIANY BURHAMZAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
lahir di Makassar pada tanggal 06 (enam) September 1965 (seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Makassar,
Perumahan Dosen Unhas Blok GB Nomor 78, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga
009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Nomor Induk Kependudukan
737114 460965 0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tamalanrea, dan
 masa berlakunya berakhir pada tanggal 06 (enam) September 2011 (dua ribu
sebelas) ;------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam ini bertindak selaku :-------------------------------------
a. Direktur Utama Perseroan ;--------------------------------------------------------------
b. Pemilik dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham Perseroan ;--
2. Tuan MARIO DIRHAM, lahir di Makassar, pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Makassar, Perumahan Dosen Unhas Blok
GB Nomor 78, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Tamalanrea
Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi
Selatan Kota Makassar Nomor Induk Kependudukan 737114 170390 0001, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tamalanrea, dan masa berlakunya berakhir pada
tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2012 (dua ribu dua
belas) ;---------------------------------- menurut keterangannya dalam ini bertindak
selaku :-------------------------------------
a. Direktur Perseroan ;-----------------------------------------------------------------------
b. Pemilik dari 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham Perseroan ;--------
3. Tuan HAMZAH OKKA MAHENDRA, lahir di Bandung, pada tanggal 09
(sembilan) Pebruari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Kandea
Kompleks Unhas Nomor 32, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan
Baraya, Kecamatan Bontoala, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi
Selatan Kota Makassar Nomor Induk Kependudukan 737106 090288 0003, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Bontoala, dan masa berlakunya berakhir pada
tanggal 09 (sembilan) Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) ;-------------------------------
- menurut keterangannya dalam ini bertindak selaku Direktur Perseroan ;-------------
4. Tuan Doktorandus HAJI AGUS ARIANTO BUDIONO, Sarjana Hukum,
Magister Manajemen, lahir di Makassar, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus 1952
(seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan,
bertempat tinggal di Makassar, Jalan Perkebunan Nomor 8.A, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 001, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Nomor Induk
Kependudukan 737109 070852 0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan
 Panakkukang, dan masa berlakunya berakhir pada tanggal 07 (tujuh) Agustus 2013
(dua ribu tiga belas) ;-----------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam ini bertindak selaku Direktur Perseroan ;-------------
5. Tuan Doktor Insinyur PRASTAWA BUDI, lahir di Kebumen, pada tanggal 07
(tujuh) Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Kandea Kompleks Unhas
Nomor 32, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Baraya, Kecamatan
Bontoala, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan 21.5002.070158.0001, dan masa berlakunya berakhir pada tanggal
07 (tujuh) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) ;-------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan ;-
6. Nyonya YOKETRIZANNA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal
08 (delapan) Oktober 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Hertasning Raya Nomor
15, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan 21.5012.481066.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan
Rappocini, dan masa berlakunya berakhir pada tanggal 08 (delapan) Oktober 2010
(dua ribu sepuluh) ;------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam ini bertindak selaku Komisaris Perseroan ;----------
- Penghadap Nyonya OKY DEVIANY BURHAMZAH, Sarjana Hukum, Magister
Hukum tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan dengan
demikian menurut Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai Ketua Rapat
membuka rapat ini, selanjutnya menyatakan :---------------------------------------------------
- Bahwa oleh Perseroan pada waktu ini telah ditempatkan 1.250 (seribu dua ratus lima
puluh) lembar saham, tiap-tiap saham besarnya Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah)
nominal.-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dari semua saham yang telah ditempatkan tersebut hadir dalam rapat ini.--------
- Bahwa dengan demikian untuk mengadakan Rapat ini tidak diperlukan panggilan
terlebih dahulu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan,
rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat
Perseroan ;---------------------------------------------------------------------------- - Bahwa
Acara dalam rapat ini ialah :-------------------------------------------------------------
- Perubahan Pasal 20 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Susunan Komisaris ;--------------------------------------------------------------------
- Bahwa surat-surat saham perseroan tersebut menurut keterangan Ketua Rapat
sampai saat ini belum dicetak, sehingga tidak dapat diperlihatkan kepada saya,
Notaris, akan tetapi ketua rapat menjamin bahwa kepemilikan atas saham-saham
tersebut benar seperti apa yang diuraikan diatas.----------------------------------------------
- Oleh karena itu acara rapat ini telah diketahui oleh para hadirin dan penjelasannya
lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka ketua rapat mengajukan usul-usul kepada
rapat dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :-------
- Memberhentikan dengan hormat Komisaris Perseroan yang lama dengan
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut,
sekaligus dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit en
decharge) atas tugas pengurusan dan pengawasannya yang telah dilakukan
selama ini sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan, dan
dengan ini Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :---
Direktur Utama : Nyonya OKY DEVIANY BURHAMZAH, Sarjana
Hukum, Magister Hukum tersebut ;-------------------------
Direktur : Tuan HAMZAH OKKA MAHENDRA tersebut ;--------
Direktur : Tuan MARIO DIRHAM tersebut ;--------------------------
Direktur : Tuan Doktorandus HAJI AGUS ARIANTO ----------
BUDIONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen
tersebut ;-----------------------------------------------------------
Komisaris : Tuan Doktor Insinyur PRASTAWA BUDI tersebut ;---
- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka ketua rapat menutup
rapat ini pada pukul
- Dari apa yang tersebut diatas, dibuat oleh saya, Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----------------------------------------------------
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan
mengerti dan memahami isi akta ini.-------------------------------------------------------------
- Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan surat identitas yang diserahkan
kepada saya, Notaris.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI
------------------------------------ Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota
Makassar, pada pukul, hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh :-------------
1. ANDI MAPPETANGNGA DWIANA TAUFIK, Sarjana Pertanian, lahir di
Makassar, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1976 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di
Makassar, Jalan Tentara Pelajar Nomor 163, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
006, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Nomor Induk Kependudukan 737105 481076
0001 ;----------------------------------------------------------------------------------------------
2. SYAMSURIANA NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, lahir di Parepare, pada
tanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Makassar, BTN
Minasa Upa Blok N.19 Nomor 16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013,
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Nomor Induk Kependudukan 737113
610271 0006 ;------------------------------------------------------------------------------------
- Keduanya sebagai saksi-saksi.
------------------------------------------------------------------- Segera setelah akta ini
dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda
tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,
Notaris.------------------------------------------------------------------------------------
- Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu tiga coretan dengan gantian, satu
coretan tanpa gantian dan dua tambahan.
---------------------------------------------------------------------
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna diatas meterai
cukup. ---------------
Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya
Notaris di Makassar
MARDIANA KADIR, SH