BERITA ACARA RAPAT

PT. METRO BUANA RAYA

Nomor : 65.

-- Pada pukul 12.25 (dua belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia-

bagian Tengah, hari ini Senin, tanggal 11-11-2019 (sebelas November --------

dua ribu sembilan belas), --------------------------------------------------------------------

-saya, KADEK DIAH DWIPAYANTHI GINA, Sarjana Hukum, Magister

Kenotaritan, notaris di Denpasar, ---------------------------------------------------------

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan -------------

disebut pada bagian akhir akta ini ; -------------------------------------------------------

-atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. METRO BUANA RAYA, ---

berkedudukan di Kota Denpasar ; ---------------------------------------------------------

-yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal 20-04-2009 -----------

(dua puluh April tahun dua ribu sembilan) nomor 08, yang dibuat di hadapan-

saya, notaris dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang-

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------

Republik Indonesia tertanggal 13-07-2009 (tiga belas Juli tahun dua ribu ------

sembilan) nomor AHU-32236.AH.01.01.Tahun 2009, kemudian diadakan -----

perubahan berdasarkan akta tertanggal 19-12-2018 (sembilan belas -----------

Desember tahun dua ribu delapan belas) nomor 06. yang dibuat di hadapan- -

saya, notaris dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ------------

Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------------

Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-12-2018 (dua puluh Desember -----

tahun dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0278330 --------------------

(untuk selanjutnya kesemuanya itu cukup disebut perseroan) ; -------------------

-berada di kantor saya, notaris --------------------------------------------------------

Jalan Paradiso nomor 99 Blok V – 33 Denpasar ; --------------------------------

untuk dan atas permintaan tersebut di atas guna membuat berita acara dari --

segala apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum para - -
pemegang saham luar biasa perseroan tersebut yang diadakan pada hari, - - -

tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas. --------------------------------------------

-- Hadir dalam rapat ini dan karenanya menghadap di hadapan saya, ----------

notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang disebut di atas : --------------------

1. Tuan MUSTAFA, lahir di Gianyar, pada tanggal 26-03-1992------------------

(dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua)---------

Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di------------

Kabupaten Gianyar, Jalan Raya Sawunggaling nomor 17, Banjar------------

Kedip, Desa Pentas, Kecamatan Ubud, pemegang Kartu Tanda-------------

Penduduk nomor 89098766654379000; (pada saat ini sedang berada di -

Denpasar) ; --------------------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -------------------

kedudukannya selaku : -------------------------------------------------------------

a. Direktur Utama dari perseroan tersebut ; ---------------------------------

b. pemilik dari 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham dalam ------------

perseroan tersebut.-------------------------------------------------------------

2. Nona MERINA, lahir di Klungkung, pada tanggal --------------------------------

21-04-1968 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh -------

delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal-

di Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Desa Masati, Banjar- - - -

Abiansawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-------------------------

87999000876800; (pada saat ini sedang berada di Denpasar)--------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -------------------

kedudukannya selaku : -------------------------------------------------------------

a. Direktur dari perseroan tersebut ; -------------------------------------------

b. pemilik dari 455 (empat ratus lima puluh lima) saham dalam

perseroan tersebut. ------------------------------------------------------------

3. Nyonya SAFIRA, lahir di Mengwi, pada tanggal 16-07-1988 (enam belas

Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara-----------

 Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung,------

Kecamatan Mengwi, Desa Mengwi, Banjar Pande, pemegang Kartu---------

Tanda Penduduk dengan nomor 513030388760009; (pada saat ini----------

sedang berada di Denpasar)------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku :----------------------------------------------------------------------------------

a. Komisaris dari perseroan tersebut;------------------------------------------

b. pemilik dari 520 (lima ratus dua puluh) saham dalam------------------

perseroan tersebut--------------------------------------------------------------

4. Tuan GIBRAN, lahir di Denpasar, pada tanggal 19-08-1967 (sembilan-----

belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara- - -

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan- -

Giri Pala Nomor 51, Dusun Merta, Kelurahan Tirta, kecamatan Denpasar-

Timur, nomor 786888990008877;-----------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku undangan Direksi dan atas persetujuan seluruh pemegang-----

Saham.----------------------------------------------------------------------------------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----------------------------------------

-- Penghadap tuan MUSTAFA selaku Direktur Utama dari ------------------------

PT. METRO BUANA RAYA tersebut membuka dan memimpin rapat ini-------

sesuai --------------------------------------------------------------------------------------------

dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar perseroan tersebut ----

menerangkan terlebih dahulu : -------------------------------------------------------------

- bahwa di dalam rapat ini hadir atau diwakili sebanyak 1.300 (seribu tiga-----

ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah------------------------

ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan tersebut sampai---------

dengan hari ini, sehingga menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 dari anggaran

dasar -------------------------------------------------------------------------------------------

perseroan tersebut rapat ini adalah sah dan berhak mengambil ----------------
 keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ; -------------------------------------

- bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, notaris -----

karena menurut keterangan direksi belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat

menjamin sepenuhnya tentang pemilikan saham-saham tersebut ; -----------

- bahwa rapat ini diadakan dengan acara : ---------------------------------------------

a. persetujuan penjualan saham ; -----------------------------------------------------

b. perubahan pasal 4 dari anggaran dasar perseroan ; --------------------------

c. perubahan susunan pemegang saham perseroan ; ---------------------------

d. hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat. ---------------------------------------

-- Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan kepada rapat bahwa oleh karena - - -

rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para peserta rapat, maka setelah ------

diadakan pembicaraan dan perundingan seperlunya, maka rapat dengan -----

suara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : ---------------

A. Terhitung sejak tanggal hari ini rapat menyetujui penjualan atas -------------

sebagian saham milik : ------------------------------------------------------------------

1. tuan MUSTAFA, yakni sebanyak 130 (serratus tiga puluh)--------------

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 195.000.000,00 ----------------

(seratus sembilan puluh lima juta) ; ---------------------------------------------

2. Nona MERINA, yakni sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) saham

dengan nilai nominal sebesar Rp. 390.000.000,00 --------------------------

(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ; ----------------------------------------

3. Nyonya SAFIRA, yakni sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima)

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 487.000.000,00 (empat

ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).------------------------------------------

kepada : -------------------------------------------------------------------------------------

Tuan GIBRAN tersebut diatas.---------------------------------------------------

dengan harga pari, sehingga susunan pemegang saham perseroan -------

adalah : -------------------------------------------------------------------------------------

a. tuan MUSTAFA tersebut sebanyak 195 (seratus sembilan puluh------

 lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua---

ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; ---------------------------

b. Nona MERINA tersebut sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) -

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua----------

ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)------------------------

c. Nyonya SAFIRA tersebut sebanyak 195 (seratus sembilan puluh------

lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 292.500.000,00---------

(dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ---------------

d. Tuan GIBRAN tersebut sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) saham

dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.072.500.000,00 (satu milyar tujuh

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)--------------------------------------------

B. Terhitung sejak tanggal hari ini rapat menyetujui perubahan pada ----------

Pasal 4 dari anggaran dasar perseroan tentang modal dasar perseroan- - -

dari sebesar Rp. 3.000.000.00,00 (tiga milyar rupiah) ditambah sebesar---

Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sehingga berjumlah sebesar----

Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan disetor penuh dengan-----

nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta-

lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat

ribu) saham yang diambil dan disetor oleh :----------------------------------------

a. tuan MUSTAFA tersebut sebanyak 405 (empat ratus lima) ---------------

saham, sehingga berjumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai-----

nominal sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);-----

b. Nona MERINA tersebut sebanyak 405 (empat ratus lima) saham,-----

sehingga berjumlah seratus 600 (enam ratus) saham dengan nilai-----

nominal sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);-----

c. Nyonya SAFIRA tersebut sebanyak 405 (empat ratus lima) saham,----

sehingga berjumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal-----

sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);-----------------

d. Tuan GIBRAN tersebut sebanyak 1.485 (seribu empat ratus delapan--

 puluh lima) sehingga berjumlah 2.200 (dua ribu dua ratus) saham------

dengan nilai nominal Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta-

rupiah).----------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya mengubah ketentuan pasal 4 dari anggaran dasar -----------

perseroan tersebut, sehingga untuk selanjutnya harus dibaca dan ----------

berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

---------------------------------------- “M O D A L -----------------------------------------

------------------------------------------ Pasal 4. -------------------------------------------

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam--------

milyar rupiah terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham masing-masing - -

saham bernilai nominal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu-----

rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % --------

(seratus persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) saham, --------------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,00 -------

(enam milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian- -

saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada - -

akhir akta.” ----------------------------------------------------------------------------

C. Terhitung sejak tanggal hari ini rapat menyetujui susunan pemegang ------

saham perseroan adalah sebagai berikut : ----------------------------------------

a. tuan MUSTAFA tersebut ------------------------- -------------------------------

sebanyak 600 (enam ratus) --------------------- -------------------------------

saham dengan nilai nominal sebesar --------- -------------------------------

sembilan ratus juta rupiah…………………... Rp. 900.000.000,00

b. nona MERINA tersebut --------------------------- -------------------------------

sebanyak 600 (enam ratus) -------------------- -------------------------------

saham dengan nilai nominal sebesar --------- -------------------------------

sembilan ratus juta rupiah…………………... Rp. 900.000.000,00

 c. nyonya SAFIRA tersebut --------------- -------------------------------

sebanyak 600 (enam ratus) ------------------- -------------------------------

saham dengan nilai nominal sebesar -------- -------------------------------

sembilan ratus juta rupiah…………….…...... Rp. 900.000.000,00

e. tuan GIBRAN tersebut---------------------------- -------------------------------

sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus)---------- -------------------------------

saham dengan nilai nominal sebesar--------- -------------------------------

tiga milyar tiga ratus ribu rupiah……………. Rp. 3.300.000.000,00

-sehingga seluruhnya berjumlah 4.000 (empat-- -------------------------------

ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya---- -------------------------------

sebesar enam milyar rupiah ...................…..... Rp 6.000.000.000,00

-- Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----------

kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang diberikan --

kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --

serta menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini dan ------

apabila di kemudian hari terjadi sengketa/perselisihan di antara para pihak ---

maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab para pihak masing-masing -

baik secara hukum perdata maupun pidana dan melepaskan segala bentuk --

tuntutan hukum apapun kepada notaris. ------------------------------------------------

-- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan dalam rapat, ------

maka rapat ini ditutup pada pukul 12.35 (dua belas lewat tiga puluh lima ------

menit) Waktu Indonesia bagian Tengah. ------------------------------------------------

--------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------------------

-- Dibuat dan diresmikan di Denpasar pada pukul, hari dan tanggal seperti ----

disebutkan pada bagian awal akta ini dengan di hadiri oleh saksi-saksi : -------

1. Tuan ADI PUTRANTO, Sarjana Hukum, lahir di Abiansemal,------------

pada tanggal 27-09-1990 (dua puluh tujuh September seribu------------

sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-------------

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Oleg Nomor 3,------------

 Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten--------------------

Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--------------

Induk Kependudukan : 5103032709900010;----------------------------------

-yang sementara ini sedang berada di Kota Denpasar.---------------------

2. Nona MARCELA DIANA, lahir di Bandung, pada tanggal------------------

19-01-1993 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus---------------

sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan---------------

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 57, Denpasar,--------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------------

Kependudukan : 5178781901930002;------------------------------------------

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para ------------

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para -----------

penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. ---------------------------------------------

-- Dilangsungkan