TPA-2

Tugas 3 (PT)
Penambahan MS dan perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.

BERITA ACARA

Nomor : 23.

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh dua), -----

mulai pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) sampai dengan---------------

selesainya pembuatan akta ini. ----------------------------------------------------------------------

-- Menghadap kepada saya, SYILVIA AMELIA HIDAYAH, Sarjana Hukum, ----------

Magister Kenotariatan, Notaris Kota Surabaya, dengan dihadiri -------------------------

para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang identitasnya akan --------------------------

disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------

-- Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. LAGUNA PERMAI, --

berkedudukan di Kota Surabaya, (selanjutnya disebut Perseroan), -----------------------

yang seluruh anggaran dasarnya telah disusun kembali untuk disesuaikan ------------

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---------------

Perseroan Terbatas dimuat dalam akta tanggal 23-11-2010 (dua puluh -----------------

Tiga November dua ribu sepuluh) Nomor 12, dibuat oleh IRFAN HARIANJA, ---------

Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan -----

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal --------------

27-11-2010 (dua puluh tujuh November dua ribu sepuluh) ----------------------------------

Nomor : AHU-19165.AH.01.02.Tahun 2010 serta telah diumumkan dalam -------------

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-12-2010 (sebelas Desember ------------

dua ribu sepuluh) Nomor 13, Lembaran Tambahan Nomor : 1088/2010. ----------------

Perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tanggal 12-04-2020 (dua belas April-------

dua ribu dua puluh) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris ----------------------------

dan pemberitahuan telah diterima dan dicatat didalam database --------------------------

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia tanggal 13-04-2020 (tiga belas April dua ribu dua puluh) ----------

Nomor : AHU-AH.01.13-19871. ----------------------------------------------------------------------

-- Telah berada di Kantor Ruko Citra Garden Blok B-56 – Surabaya. ---------------------

-- Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara dari segala ------------

sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----------------

Minuta
 TPA-2
Tugas 3 (PT)
Penambahan MS dan perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan termaksud, yang diadakan pada hari, ------

tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan pada bagian awal akta ini. ----------------

-- Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap saya, Notaris, ---------------

juga dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : --------------------------------------------------------

1. Tuan HENDY WIBOWO, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, --------------

tanggal 05-12-1970 (lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ),-----------

swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Perumnas Permata Permai 2/17, - - -

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sambikerep, ------------

Kecamatan Sambikerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----------------

Nomor Induk Kependudukan : 3576754723110006 ; --------------------------------------

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------------------------------------

a. selaku Direktur Perseroan ; ------------------------------------------------------------------

b. selaku pemilik/pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan ; -----------

c. dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak selaku wali dari anak --------

yang belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama : -------------------------

Nona DIAN ARIANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, ---------------

tanggal 08-09-2005 (delapan September dua ribu lima), pelajar, -----------------

bertempat tinggal di Kota Surabaya, beralamat sama dengan ---------------------

Tuan HENDY WIBOWO, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----------

Nomor Induk Kependudukan : 3594560328560009 ; ---------------------------------

-- selaku Pemilik/Pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan ; -------

2. Nyonya MAULIDYA CANDRA, Warga Negara Indonesia, lahir di Gresik,

-------- tanggal 18-01-1974 (delapan belas Januari seribu sembilan

ratus------------------

tujuh puluh empat), ------------------------------------------------------------------------------

swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Komplek Alam Galaxy Blok B/2, -- -

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Keputih, ------------------------

Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --------------------

Nomor Induk Kependudukan : 3578211693620002 ; ------------------------------------

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------------------------------------

Minuta
 TPA-2
Tugas 3 (PT)
Penambahan MS dan perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.

a. selaku Komisaris Perseroan ; ---------------------------------------------------------------

b. selaku pemilik/pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan ; -----------

3. Tuan AHMAD KHOIRONI, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi, -------

tanggal 25-06-1968 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh ------

delapan), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----------------------------------------

Citraland Alam Hijau Blok A-2/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, -------

Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, ----------------------------------------------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -------

3575623506680001 ; ------------------------------------------------------------------------------

-- menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku undangan Direksi ------------

Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. ----------------------------------------------------

-- Penghadap HENDY WIBOWO dalam kedudukannya sebagai Direktur, --------------

sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat 4 anggaran dasar Perseroan,---------------------------

menerangkan dengan ini membuka dan memimpin rapat sebagai ketuanya, ----------

dengan memberitahukan terlebih dahulu : --------------------------------------------------------

a. bahwa dalam rapat ini hadir/diwakili semua saham yang sampai saat ini -----------

telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni sebanyak 800 (delapan ratus) saham ; -

b. bahwa saham-saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, ---

karena sampai saat ini belum dicetak, namun ketua rapat menjamin adanya ------

kepemilikan saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan di atas ; --------------

c. bahwa agenda rapat ini adalah : -----------------------------------------------------------------

I. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. -------------------

II. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----------------------------------------------

-- Karena acara rapat ini telah diketahui sebelumnya oleh yang hadir dan -------------

setelah diadakan perundingan seperlunya, maka rapat mengambil keputusan --------

dengan suara bulat : -----------------------------------------------------------------------------------

“ I. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor ------------

Perseroan yang semula Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) -------------

terbagi atas 800 (deapan ratus ribu) saham ditingkatkan menjadi ------------------

Minuta
 TPA-2
Tugas 3 (PT)
Penambahan MS dan perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.

Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) terbagi atas 1.100 ------------

(seribu seratus) saham dengan mengeluaran saham dalam simpanan -----------

(portepel) sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau senilai Rp. 300.000.000,- -----

(tiga ratus juta rupiah), yang diambil bagian oleh : ---------------------------------------

a. Tuan HENDY WIBOWO sebanyak 100 (seratus) saham atau senilai ---------

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; ----------------------------------------------

b. Nona DIAN ARIANI sebanyak 100 (seratus) saham atau senilai ---------------

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; ----------------------------------------------

c. Nyonya MAULIDYA CANDRA sebanyak 100 (seratus) saham atau senilai -

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-------------------------------------------------

Sehingga komposisi saham para pemegang saham menjadi sebagai berikut :-- -

a. penghadap HENDY WIBOWO,--

sebesar 400 (empat ratus) -------

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 400.000.000,- ----------

(empat ratus juta rupiah) ;--------

b. penghadap Nona DIAN ARIANI,

sebesar 300 (tiga ratus) saham-

dengan nilai nominal ---------------

seluruhnya sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 300.000.000,- ----------

(tiga ratus juta rupiah) ;------------

c. penghadap Nyonya MAULIDYA

CANDRA, sebesar 400 -----------

(empat ratus) saham dengan - - -

nilai nominal seluruhnya sebesar . . . . . . . . . Rp. 400.000.000,- ----------

(empat ratus juta rupiah) ;--------

-- Jumlah seluruhnya sebanyak ---

1.100 (seribu seratus) saham ---

dengan nilai nominal ---------------

seluruhnya sebesar . . . . . . . . . . . . . Rp. 1.100.000.000,- ---------

Minuta
 TPA-2
Tugas 3 (PT)
Penambahan MS dan perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.

(satu miliar seratus juta rupiah).-

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor ---------

tersebut, maka akan mengubah bunyi pasal 4 ayat (2) anggaran dasar -----------

Perseroan, yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak -----------

34,375 % (tiga puluh empat koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) ---------

atau sejumlah 1.100 (seribu seratus) saham dengan nilai nominal -------------

seluruhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) - - -

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan -------

rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada sebelum --------------

akhir akta ini. -----------------------------------------------------------------------------------

II. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-

dengan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru ---------

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini. -------------

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----

sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------

 Direktur Utama : Penghadap AHMAD KHOIRONI ; ---------------------------

 Direktur : Penghadap HENDY WIBOWO ; -----------------------------

 Komisaris : penghadap Nyonya MAULIDYA CANDRA ; --------------

serta menyetujui dengan ini diberikan pemberesan dan pembebasan --------------

(acquit et decharge) untuk segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi ---

dan Dewan Komisaris yang lama. “ ----------------------------------------------------------

-- Akhirnya rapat menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak ----------------

substitusi kepada Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ---------

kekuasaan ini kepada orang lain ; -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- untuk --------------------------------------------------------

meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan ----

data Perseroan kepada instansi yang berwenang dan mengajukan serta ---------------

Minuta
 TPA-2
Tugas 3 (PT)
Penambahan MS dan perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, serta melakukan -------

tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------------

-- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak dibicarakan dalam rapat, -------------

maka ketua rapat segera menutup rapat ini pada pukul : 10.30 WIB ----------------------

(sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).--------------------------------------

---------------------------- DEMIKIANLAH BERITA ACARA INI. --------------------------------

-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal --------

seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------------

1. Nyonya DHEA PUSPA, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, -------------------

tanggal 02-03-1997 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), ----

karyawan Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Krembangan 16, ---------

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Krembangan Selatan, -------

Kecamatan Krembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---------------

Nomor Induk Kependudukan : 3578185206730004, dan ; ------------------------------

2. Tuan NINING PRATIWI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bawean, ----------------

tanggal 21-11-1997 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus --------------

sembilan puluh tujuh), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, ------------

Jalan Arwana Gang 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -------------------

Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------

dengan Nomor Induk Kependudukan : 3511145869320002 ; --------------------------

sebagai para saksi. ------------------------------------------------------------------------------------

-- Setelah saya, Notaris, membacakan Berita Acara ini kepada para penghadap - - -

dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -------

menandatangani Berita Acara ini. -----------------------------------------------------------------

-- Dibuat tanpa penambahan, pencoretan maupun penggantian. ------------------------

Minuta