BERITA ACARA RAPAT

PT. SURABAYA MEGAH

N0 : 38

- Pada pukul 10.30 WIB ( sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian

Barat ), Hari Sabtu, tanggal 04-10-2008 ( empat Oktober dua ribu delapan ).-----------

- Telah menghadap kepada saya, TYAS WAHJOE SIGIT MARTADI, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para

saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namnya akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini : --------------------------------------------------------------------------------------------

- Berdasarkan permintaan Direktur perseroan terbatas "PT. SURABAYA MEGAH ",

berkedudukan di Surabaya, yang Akta Pendiriannya dibuat dihadapan, LAKSANA

JAYA, Notaris di Surabaya dengan Nomor Akta 1, yang dibuat pada tanggal 01-11-

2004( satu Nopember dua ribu empat ), dan anggaran dasar dan perubahan

perubahannya belum disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia,

(selanjutnya dalam akta ini disebut -"Perseroan").

- Telah berada di kantor saya, notaris, di Jalan Diponegoro Nomor 19-21; Untuk

itu dan atas permintaan tersebut membuat berita acara dari apa yang hendak

dibicarakan dan diputus dalam Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham dari

Perseroan termaksud. -----------------------------------------------------------------------------

- Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap saya, Notaris, juga dihadiri

oleh saksi-saksi yang sama : ---------------------------------------------------------------------

1. Tuan JAKA KLIWON, lahir di Surabaya, pada tanggal 187-03-1968 (delapan belas

Maret seribu sembilan enam puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh Pakis Indah Nomor 51, Rukun Tetangga
1
 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Wonokitri, -Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 12.5666.180368.0001,

yang dikeluarkan oleh Camat Dukuh Pakis ; ------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur -----------

Perseroan dan sebagai pemilik 1.000 (seribu) saham perseroan atau sebesar

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; --------------------------------------------------

2. Tuan JAKA LEGI, lahir di Surabaya, pada tanggal 23-10-1945 (dua puluh tiga

Oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Plaza Segi Delapan XX No 113,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan

Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 12.5555.221045.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Dukuh Pakis; --

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris -------------------

Perseroan dan sebagai pemilik 500 (lima ratus) saham Perseroan atau sebesar

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ; ---------------------------------------------------

3. Nyonya SITI PON, lahir di Malang pada tanggal 17-04-1988 (tujuh belas April

seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta,

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kutisari Indah Nomor 23, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Rungkut, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 12.5555.160488.0001 yang

dikeluarkan oleh Camat Rungkut; -------------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir sebagai undangan ; ----------------------

- Penghadap telah memperkenalkan diri kepada saya, Notaris, serta menunjukkan --------

identitas diri sebagaimana telah diuraikan di atas. --------------------------------------------

2
- Penghadap Tuan JAKA KLIWON, dalam kedudukannya sebagai Direktur --------------

Perseroan, sesuai dengan bunyi Pasal 21 dari Anggaran Dasarnya membuka dan --------

memimpin rapat sebagai Ketua Rapat dan menyatakan : -----------------------------------

a. bahwa dalam rapat ini hadir semua saham yang sampai saat ini telah dikeluarkan ----

oleh Perseroan, yaitu 2.000 (dua ribu) saham ; ----------------------------------------------

b. bahwa meskipun saham-saham tersebut saat ini belum dicetak, namun Ketua

menegaskan, bahwa saat ini seluruh saham hadir/diwakili ; -----------------------------

c. bahwa oleh karena itu rapat ini adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang

mengikat, walaupun tidak dipanggil dengan surat tercatat berdasarkan ketentuan

yang termaktub dalam Pasal 20 ayat 4 dari Anggaran Dasarnya.-------------------------

Selanjutnya Ketua memberitahukan kepada rapat, bahwa acara rapat ini adalah : -------

PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSERO DALAM PERSEROAN, DAN

PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ; ------------------------

Setelah diadakan rundingan di antara hadirin mengenai acara rapat itu, maka rapat

dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : -----------------------------------

- menyetujui dan mengesahkan penambahan Modal Dasar dalam Perseroan, dan -------

perubahan susunan pemegang saham yaitu saham milik : --------------------------------

- Nyonya SITI PON, telah sepakt untuk menambah Modal Dasar kedalam Perseroan

sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah),. -------------------------------------------------------------------------

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka , Pasal 4, tentang Modal dan Pasal 28 ----

tentang Penutup dan Susunan Kepengurusan Perseroan ditambah untuk selanjutnya ----

harus dibaca sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------

MODAL
3
 PASAL 4

1. Tuan JAKA KLIWON, tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar

Rp.100.000.000,- (seratus juta lima rupiah) ; -------------------------------------------------

2. Tuan JAKA LEGI, tersebut sebanyak 500 (lima ratus) saham atau sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ---------------------------------------------------

3. Nyonya SITI PON, tersebut sebanyak 2,500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; ---------------------------------------

PENUTUP/ SUSUNAN KEPNGURUSAN PERSERO

PASAL 28

1. Tuan JAKA KLIWON, berkedudukan sebagai DIREKTUR ; ----------------------------

2. Tuan JAKA LEGI, berkedudukan sebagai KOMISARIS ; --------------------------------

3. Nyonya SITI PON, berkedudukan sebagai DIREKTUR UTAMA ;----------------------

- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak dibicarakan, maka Ketua menutup rapat

ini pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia bagian Barat). -------------------

--------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------

- Dibuat dan diresmikan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut pada bagian ---------

awal akta ini dengan dihadiri oleh : -------------------------------------------------------------

a. Nyonya EVISARI ERESTI MELANI, Sarjana Hukum, lahir di Purwokerto pada

tanggal 20-01-70 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga

Negara Indinesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Citra Fajar Golf Alam

Tirta 1.000 Blok F. No 1128, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 007, Kelurahan

Gebang, Kecamatan Sidoarjo pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 12.5551.200170.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Sidoarjo; ---------

4
b. Nona AQILAHSARI WAHYU PUTRI, lahir di Surabaya pada tanggal 11-11-1987

(sebelas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Citra Fajar Golf Alam Tirta

1.000 Blok F. No 1128, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 007, Kelurahan Gebang,

Kecamatan Sidoarjo pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 12.5551.111187.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Sidoarjo; ---------

keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertindak sebagai saksi-saksi. ---------------------

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-------

saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saya, Notaris dan saksi-saksi. -------------

- Dilangsungkan dengan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. ------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --------------------------------------

- Diberikan sebagai Salinan ------------------------------------------------------------------------

Notaris di Surabaya

TYAS WAHJOE SIGIT MARTADI, SH, Mkn

5
6