NOTARIS

CHANDRA LIM, S.H., LL.M

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011
Tanggal 14 April 2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24
JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795
Email: notarischandra@gmail.com

= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM =

PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

AKTENOMOR 08.-

TANGGAL 03 Agustus 2018.-

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M
Notaris Kot Jakarta Utrn
1
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

Nomor : 08.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 03-08-2018 (tiga ----

Agustus dua ribu delapan belas). --------------------

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ----

Barat�. ---------------------------------------------

-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,-

Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, ------

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan --

disebutkan pada bagian akhir akta ini : -------------

- Tuan HENRY ISWARATIOSO, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 26-01-1975 (dua puluh enam Januari seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ------

Utara,

• pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172012601750007; ----

- Menurut keteranga.nnya dalam hal ini bertindak -----

�ku Wakil Direktur Utama dan berdasarkan kuasa ---

yan) diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham-

berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai ---

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------

Perseroan Terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah-

tangan bermeterai cukup, yang ditandatangani terakhir

pada tanggal 02-08-2018 (dua Agustus dua ribu delapan

belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-

(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), ---

dari PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan -

 2
C.::atas
I
yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada

hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----

Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), --

yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya ------

sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut:

- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua -

ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ----

CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------

Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------

berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 ---

(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) Nomor -----

AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; --------------------

- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --------

September dua ribu lima belas) Nomor 8, yang dibuat -

dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di -

Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --------

Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -----

September dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; --------------------

- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua --

ribu enam belas) Nomor 20, yang dibuat dihadapan ----

ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --

Keputusan Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------

CHANDRA LIM. S.H..LL.M
Notaris Kotz Jalrt tr
3
diterirna oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor -------------

AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016 -

(lima belas Juli dua ribu enam belas); ---------------

- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember-

dua ribu enam belas) Nomor 175, yang dibuat ----------

dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris-

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya ---

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ---

Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.0l.02.Tahun 2016, dan -

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor -------------

AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016 -

(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); -------

- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ----------

sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016-

(tiga puluh Desember dua ribu enam belas) Nomor 238, -

yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana ---

Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan ------

anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor ----------

t

AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan ---

perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------

Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0038255,-

keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari --

dua ribu tujuh belas); ------------------------------

 4
-Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-
1

I
terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta --
!
tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh-
1
I
1
belas) Nomor 140, yang dibuat dihadapan STEPHANIE ---
1

I
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, -

I yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan

perubahan data Perseroannya telah diterima oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

i Indonesia dengan suratnya berturut-turut Nomor ------

'
I

AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor AHU-AH.01.03-0141411,-

keduanya tertanggal 31-05-2017 (tiga puluh satu Mei -

dua ribu tujuh belas); ------------------------------

-Akta tertanggal 24-11-2017 (dua puluh empat Nopember

dua ribu tujuh belas) Nomor 42, dibuat dihadapan ----

saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran-

dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ----

tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu --

tujuh belas) Nomor AHU-AH.Ol.03-0202919; ------------

-Akta tertanggal 13-12-2017 (tiga belas Desember dua-

ribu tujuh belas) Nomor 31, dibuat dihadapan saya, --

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------

berdasarkan Surat Keputusannya Nomor ----------------

AHU-0026512.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan ---

perubahan data perseroannya telah diterima oleh -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

1 Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0201374,

I
keduanya tertanggal 15-12-2017 (lima belas Desember -
�ibu
tujuh belas}; ------------------------------
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M
Notaris Kota Jakarta Utar 5
- Akta tertanggal 09-04-2018 (sembilan April dua ----

ribu delapan belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya,-

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------

berdasarkan Surat Keputusannya Nomor ----------------

AHU-0008077.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan ---

perubahan data perseroannya telah diterima oleh -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0141985,

keduanya tertanggal 11-04-2018 (sebelas April dua ---

ribu delapan belas). --------------------------------

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ------

di atas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, ----

Notaris: --------------------------------------------

-Bahwa penghadap dengan ini bermaksud untuk ---------

menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham ------

Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan -------

Pemegang Saham tersebut. ----------------------------

-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah ------

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ----

yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar-

saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan -

dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan -

hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang -----

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --------

Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah --

sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang -

sama seperti keputusan yang diambil dalam Suatu -----

Rapat Umum Pemegang Saham. --------------------------

-Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana ---

 6
tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham-

tersebut adalah sebagai berikut: --------------------

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan anggota -----

Dewan Komisaris Perseroan. --------------------------

1. Memutuskan dan Menyetujui, pengunduran diri Tuan -

PRAWIROHARDJ0 lahir di Malang,

EDY SOESANTO PRAWIROHARDJO, 1 Malang pada ---
1

~anggal
tanggal 24-07-1965 (dua puluh empat Juli seribu -----

sembilan ratus enam puluh lima),

lima) swastal
swasta, Warga Negara
1

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-

3174052407650004
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052407650004, 1 ----
----

sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Nyonya LANNY

MONANGIN, lahir di Malang,

Malangl pada tanggal 24-01-1968

(dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam -

puluh delapan)
delapan), swasta
swasta, Warga Negara Indonesia, -----
1 1

bertempat tinggal di Kota Surabaya,

---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-

(NIK) 3578036401680001, sebagai Direktur Utama ------

Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang-

Saham, serta memberikan pelunasan dan pembebasan ----

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)

selama masa jabatan mereka tersebut, sejauh ---------

tindakannya tersebut terefleksi didalam laporan -----

keuangan Perseroan; ---------------------------------

2. Memutuskan dan Menyetujui, pengangkatan Nyonya ---

YUSLINDA NASUTION, lahir di Samarinda, pada tanggal -

 7
24-01-1957 (dua puluh empat Januari seribu sembilan -

ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara -------

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----

---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nornor

Nomor Induk ----

Kependudukan (NIK): 3174076401570001 sebagai --------

Komisaris Utama Perseroan dan Nona SUTIANA ALI, lahir

di Pontianak, pada tanggal 07-07-1969 (tujuh Juli ---

seribu sembilan ratus enam

enarn puluh sembilan), swasta, -

Warga Negara Indonesia, bertempat

berternpat tinggal di Jakarta-

Utara, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk-

pernegang

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------

3172014707690004, sebagai Direktur Utama Perseroan --

terhitung sejak tanggal Keputusan Pernegang

Pemegang Saham, ---

untuk sisa masa

rnasa jabatan yang sama
sarna dengan anggota ----

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -------

lainnya. --------------------------------------------

Sehingga susunan baru anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ---------

Kornisaris

Pemegang Saham
Keputusan Pernegang Saharn adalah sebagai berikut: ----

-----------------------~---------------------
DIREKSI -----------------------�---------------------

- Direktur Utama
Utarna tersebuti
: Nona SUTIANA ALI, tersebut; ----

- Wakil Direktur
\utarna : Tuan HENRY ISWARATIOSO, --------
jutama

\ tersebut;
1 tersebuti ----------------------

1~-- Direktur : Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di -

I Jakarta, pada tanggal 21-12-1982-

~rta,

----
1
 8 �a
puluh satu Desember seribu -

; sembilan ratus delapan puluh ----

1

dua), swasta, Warga Negara ------

Indonesia, bertempat tinggal di -

Jakarta Barat,

pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) --------

3173022112820002; ---------------

DEWAN KOMISARIS --------------------------------------

- Komisaris Utama Nyonya YUSLINDA NASUTION, ------
tersebut; ----------------------

]- Komisaris Nona TITI MARIA RUSLI, lahir ---

di Medan, pada tanggal ---------

08-07-1977 (delapan Juli -------

seribu sembilan ratus tujuh

puluh tujuh), swasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jakarta Selatan,

, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK): ----

3174024807770004. ------------
 9
Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-

atas denqan ini: -----------------------------------

-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan --

identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ---------

disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan -------

Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-

hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan-

saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian -

hari. -----------------------------------------------

-Penghadap saya, Notaris, kenal; --------------------

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---------

Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ----

akta ini dengan dihadiri oleh

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal-

09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus ----

sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; ---------

-untuk sementara berada di Jakarta; ----------------

2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan -

ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; ---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ----

(::: 10
pada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan --

nghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah-

mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini -

diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh ------

1

' Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----------

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu coretan --

'dengan pen@antian. ---------------------------------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --------

sempurna. -------------------------------------------

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kota Jakarta Utara.-

0 3 AUG 2018

CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )