BERITA ACARA RAPAT

PT. KENDARI GLOBAL

Nomor :15 .-
--Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 19-05-2021 (sembilan belas
mei dua ribu dua puluh satu), pukul 10.30 WIB (sepuluh titik
tiga puluh Waktu Indonesia Barat).----------------------------
--Berhadapan dengan saya, WIRANDA SAHARA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta
ini:----------------------------------------------------------
--Berada di Kantor saya ,Jalan multatuli nomor 56 Medan.------
--Untuk membuat Berita Acara Rapat tentang segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum luar biasa para
--pemegang Saham dalam perseroan terbatas PT. KENDARI GLOBAL
---berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang
anggaran--- dasarnya
berdasarkan:-----------------------------------------
1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. KENDARI GLOBAL
”tertanggal 22-02-2006 (Dua Puluh Dua Februari Dua
Ribu Enam), Nomor 26, yang dibuat dihadapan RYAN
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :C-
17381.HT.01.01.TH. 2006, tertanggal 14-06-2006 (empat
belas Juni dua ribu enam);---------------------------
2. Akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUBAHAN -
ANGGARAN DASAR PT. KENDARI GLOBAL” nomor 51
tertanggal 25-08-2006 (Dua Puluh Lima Agustus Dua
Ribu Enam), dibuat dihadapan YUNARDI, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
 dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KENDARI
GLOBAL nomor AHU-AH.01.10-21125 tertanggal 05-09-2008
(lima September dua ribu delapan);-------------------
3. Akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. KENDARI GLOBAL
nomor 23 tertanggal 15-12-2008 (lima belas Desember
dua ribu delapan), dibuat dihadapan Notaris YUNARDI,
Sarjana Hukum, akta mana telah diuji oleh Pihak Yang
Berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-
23992.AH.01.02 Tahun 2009 tertanggal 02-06-2009 (dua
Juni dua ribu sembilan), bertalian dengan surat dari
Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.2-
AH.01.01-2136 tertanggal 30-03-2010 (tiga puluh Maret
dua ribu sepuluh);-----------------------------------
4. Akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--
PT. KENDARI GLOBAL”nomor 10 tertanggal 18-08-2010
(delapan belas Agustus dua ribu sepuluh), dibuat
dihadapan Doktor ADHIM HUTAPEA, Sarjana Hukum, pada
waktu itu selaku pengganti FIRZA, Sarjana Hukum,
Notaris Jakarta Utara, akta mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KENDARI
 GLOBAL nomor AHU-AH.01.10-24316tertanggal 27-09-2010
(dua puluh tujuh September dua ribu
sepuluh);--------------------------------------------
5. Akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. KENDARI GLOBAL”--
nomor 23 tertanggal 23-03-2011 (dua puluh tiga Maret
dua ribu sebelas), dibuat dihadapan Notaris Pengganti
Doktor ADHIM HUTAPEA, Sarjana Hukum tersebut,pada
waktu itu selaku pengganti FIRZA, Sarjana Hukum, akta
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT.KENDARI GLOBAL nomor AHU-AH.01.10-11621 tertanggal
19-04-2011 (sembilan belas April dua ribu sebelas),
dan Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-
0031246.AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 19-04-2011
(sembilan belas April dua ribu sebelas;--------------
6. Akta “BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR ----
BIASA PT. KENDARI GLOBAL” nomor 4 tertanggal 09-09-
2014 (sembilan September dua ribu empat belas),
dibuat oleh WIRANDA SAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di
Medan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data
Perseroan PT. KENDARI GLOBAL nomor AHU
30242.40.22.2014 tertanggal 16-09-2014 (enam belas
September dua ribu empat belas); --------------------
7. Akta “BERITA ACARA RAPAT PT. KENDARI GLOBAL”---------
 nomor 6 tertanggal 07-10-2014 (tujuh Oktober dua ribu
empat belas}, dibuat dihadapan Notaris WIRANDA
SAHARA, Sarjana Hukum tersebut, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
KENDARI GLOBAL nomor AHU-34223.40.22.2014 tertanggal
07-10-2014 (tujuh Oktober dua ribu empat belas); ----
8. Akta “BERITA ACARA PT. KENDARI GLOBAL” nomor----------
28 tertanggal 19-11-2014 (sembilan belas Nopember dua
ribu empat belas), dibuat oleh Notaris WIRANDA
SAHARA, Sarjana Hukum tersebut, akta mana telah
disahkan oleh Pihak Yang Berwenang berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-11408.40.20.2014
tertanggal 20-11-2014 (dua puluh Nopember dua ribu
empat belas); ---------------------------------------
9.Akta“PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---
PT. KENDARI GLOBAL”, Nomor 1 tertanggal 01-07-2015
(satu Juli dua ribu lima belas), dibuat oleh Notaris
DANNY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum tersebut, akta mana
telah disahkan oleh Pihak Yang Berwenang berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-
AH.01.03.0952369tertanggal 28-07-2015 (dua puluh
delapan Juli dua ribu lima belas); ------------------
10.Akta“RISALAH RAPAT PT. KENDARI GLOBAL”,---------------
Nomor 61 tertanggal 07-07-2015 (tujuh Juli dua ribu
lima belas), dibuat oleh Notaris TEUKU MALIK, Sarjana
 Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, akta mana
telah disahkan oleh Pihak Yang Berwenang berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03.0955429
tertanggal 07-08-2015 (tujuh Agustus dua ribu lima
belas); ---------------------------------------------
--dan menurut keterangan para penghadap atas pertanyaan
saya Notaris, setelah akta tersebut diatas anggaran
dasar perseroan tersebut tidak pernah lagi mengalami
perubahan, (selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat
“Perseroan”);-------------------------------------------
--bahwa rapat tersebut dihadiri oleh segenap pemegang saham
“perseroan”, yaitu: ---------------------------------------
1.—Tuan HABIB HASIBUAN, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal
30-01-1948 (tiga Puluh Januari seribu sembilan ratus empat
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Medan, Alamat Jalan
Medan Area Selatan, kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan
Area, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk
Kependudukan : 1274063001480001 .-------------------------
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----------
a. Sebagai Komisaris “perseroan”; -------------------------
b. Sebagai pemilik atas 53.600 (lima puluh tiga ribu enam
ratus) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kesemuanya dalam
“Perseroan”; ----------------------------------------------
2.—Nyonya NINA ANZELINA, lahir di Medan pada tanggal 20-01----
1953 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Berlian I/18, Rukun
 Tetanggal 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
1274066001530001; -----------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai
pemilik atas 6.700 (enam ribu tujuh ratus)saham, masing-
masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu
juta Rupiah), kesemuanya dalam “perseroan”; ---------------
3. -Tuan freddy THAMRIN, lahir di Medan, pada tanggal 17-12-
1977 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratuas tujuh
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Hang Lekiu II
Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan nomor Induk Kependudukan (NIK):
1272011712770006; -----------------------------------------
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----------
a. Sebagai Direktur “perseroan”; -------------------------
b. Sebagai pemilik atas 6.700 (enam ribu tujuh ratus)
saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.
1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kesemuanya dalam
“Perseroan”; ----------------------------------------------
--Para penghadap telah saya , Notaris kenal.------------------
-Penghadap Tuan FREDDY THAMRIN dalam kedudukannya sebagai
“DIREKTUR”Perseroan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat
5 dari anggaran dasar perseroan ditetapkan sebagai Ketua
Rapat, dan selanjutnya secara resmi membuka serta memimpin
rapat dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:-----
--Bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak ada dilakukan
panggilan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam
surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 9
ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan,oleh karena keseluruhan
para pemegang saham telah sama-sama mengetahui tentang akan
diadakannya rapat ini;----------------------------------------
-Bahwa dalam rapat ini hadir dan dengan demikian diwakili
semua saham dalam perseroan yang hingga saat ini telah
dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 67.000 (enam puluh
tujuh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.67.000.000.000.- (enam puluh tujuh milyar rupiah) ;--------
-Bahwa keadaan saham-saham tersebut menurut keterangan ketua
Rapat adalah sesuai dengan yang tercantum dalam buku-buku
perseroan yang mana buku-buku tersebut tidak diperlihatkan
kepada saya , Notaris, akan tetapi semua peserta rapat
membenarkan keterangan Ketua Rapat bahwa dalam rapat ini
sungguh dan benar hadir semua saham-saham yang telah
dikeluarkan sampai hari ini ,yaitu sebanyak 67.000 (enam puluh
tujuh ribu) helai saham;--------------------------------------
--Atas saham tersebut diatas menurut keterangannya hingga saat
ini belum pernah dicetak/dikeluarkan oleh Direksi perseroan
terbatas tersebut.--------------------------------------------
--Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat ini adalah sah sebagai
rapat umum luar biasa pemegang saham yang dimaksudkan dalam
Anggaran Dasar perseroan karena segala syarat-syarat untuk
rapat tersebut menurut Anggaran Dasar perseroan ini telah
dipenuhi sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil
segala keputusan yang mengikat.-------------------------------
--Bahwa tertib acara dalam rapat ini yang juga telah diketahui
hadirin yaitu;------------------------------------------------
1.—Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk Mengubah
 “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perseroan
untuk disesuaikan dengan KBLI.-----------------------
2.--Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan yang lama untuk periode
masa Jabat. ------------------------------------------
3.--Hal-hal lain yang timbul dalam rapat ;---------------
--Ketua Rapat terlebih dahulu menerangkan : ------------------
--bahwa berdasarkan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum Dan
HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS
antara lain Menjelaskan:--------------------------------------
--Saat ini terdapat perbedaan data Perseroan Terbatas dalam
Sistem Administasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem
OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI
sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data
antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak
dapat diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS;
--Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya
tentang tertib acara rapat, maka rapat dengan suara bulat
mengambil Keputusan-keputusan sebagai berikut;----------------
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk------
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
untuk disesuaikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia) 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga
dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,
sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut;-------
--Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.------
-----------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-------------
--------------------------- Pasal 3 --------------------------
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah : Berusaha dalam
bidang---------------------------------------------------
1.—Industri Pengolahan.----------------------------------
2.--Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan-
dan Daur Ulang Sampah, dan AktivitasRemediasi.-----
3.--Konstruksi. -----------------------------------------
4.--Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan-
Mobil dan Sepeda Motor.-----------------------------
5.--Pengangkutan dan Pergudangan.------------------------
6.--Peneyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.----
7.--Informasi dan Komunikasi.----------------------------
8.--Aktivitas Keuangan dan Asuransi.---------------------
9.--Real Estat.------------------------------------------
10.--Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.-----------
11.--Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.---------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--------
Perseroan dapat Melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :------------------------------------------------
--Industri Air Minum dan Air Mineral. 11050;------------
--PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM.-----
36001;-----------------------------------------------
--AKTIVITAS PENUNJUANG PENGELOLAAN AIR.36003;------------
--PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK -----------
BERBAHAYA.37021;--------------------------------------
--PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA.37022;-
--PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA. 38110;-------------
--PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA. 38120;-------------------
--KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL.41011;----------------
--KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN.41012;-------------------
--KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI.41013;----------------------
--KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN.41014;------------------
--KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN.41016;-------------------
--KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN.41017;-------------------
--KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAH RAGA.41018;--
--KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA.41019;-----------------------
--PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU-----
KONTRAK. 46100;---------------------------------------
--PEDAGANG ECERAN MINUMAN BERALKOHOL.47221;--------------
--PEDAGANG ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL.47222;--------
--PEDAGANG ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI
TOKO.47230;----------------------------------------------
--PEDAGANG ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN
SEJENISNYA.47242;----------------------------------------
--PEDAGANG ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH.47243;-
--PEDAGANG ECERAN MAKANAN LAINNYA.47249;-----------------
--ANGKUTAN SEWA.49422;-----------------------------------
--ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG.49429;----------
--HOTEL BINTANG LIMA.55111;------------------------------
--HOTEL BINTANG EMPAT.55112;-----------------------------
--HOTEL BINTANG TIGA.55113;------------------------------
--HOTEL BINTANG DUA.55114;------------------------------
--HOTEL BINTANG SATU.55115;------------------------------
--APARTEMEN HOTEL.55195;---------------------------------
--PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA.55900;--------------------
--RESTORAN.56101;----------------------------------------
--RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING---------------
LAINNYA.56109;---------------------------------------
--JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT------------
CATERING).56210;--------------------------------------
--PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA.56290;----------------------
--KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN ---
MINUMAN.56302;----------------------------------------
--RUMAH MINUM/CAFÉ.56303;--------------------------------
--KEDAI MINUMAN.56304;-----------------------------------
--BAR.56301;---------------------------------------------
--PENERBITAN BUKU.58110;---------------------------------
--AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA.58190;--------------------
--AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMOGRAMAN TELEVISI OLEH ------
PEMERINTAH.60201;-------------------------------------
--AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMOGRAMAN TELEVISI OLEH ------
SWASTA.60202;-----------------------------------------
--AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL.61100;-----------
--AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL.61200;------------
--AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL.61999;-----------
--KOPERASI SIMPAN PINJAM /UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL
KONVENSIONAL.64141;---------------------------------
--KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER).66126;-
--REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA.68110;----
--REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU -----------
KONTRAK.68200;----------------------------------------
--AKTIVITAS FOTOGRAFI.74201;-----------------------------
--AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA.77100;----------------
--AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
ALAT PESTA.77291;-------------------------------------
--AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA.79111;----------------
--AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA.79112;----------
--AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA.79120;----------------
--JASA INFORMASI PARIWITAS.79911;------------------------
 --JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL.79990;----------------
--PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, ---------
KONFERENSI DAN PAMERAN. 82301;-------------------------
--EVENT ORGANIZER.82302;---------------------------------
--FASILITAS BILLIARD.93111;------------------------------
--GELANGGANG RENANG.93114;-------------------------------
--AKTIVITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTRE.93117;--------
--AKTIVITAS FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA.93119;-----------
--KARAOKE.93292;-----------------------------------------
--AKTIVITAS SALON KECANTIKAN.96112;----------------------
--AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA).96122;------------------
--AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA.96129;---------------------
--AKTIVITAS BINATU.96200;--------------------------------
--Berhubungan acara rapat ini telah diketahui dengan jelas
oleh rapat sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan
lagi oleh rapat maka ketua segera mengemukakan dan mengusulkan
kepada rapat dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan
memutuskan :--------------------------------------------------
--Mengesahkan segala tindakan yang dilakukan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka sebagai hak-
hak dan kewajiban dari perseroan dan menyetujui dilakukannya
pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
komisaris Perseroan yang lama untuk periode masa jabatan 5
(lima) Tahun kedepan , sehingga susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung mulai dan tanggal rapat ini
adalah tetap sebagai berikut:---------------------------------
Direktur : -Tuan FREDDY THAMRIN, lahir di ---
Medan, pada tanggal 17-12-1977
(tujuh belas Desember seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh),
 Warga Negara Indonesia, Karyawan
swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Hang Lekiu II Nomor
8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
004, Kecamatan Kebayoran Baru,
KeLurahan Gunung, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor
Induk Kependudukan(NIK):
3172011712770006;-------------------
Komisaris : -Tuan HABIB HASIBUAN, lahir di ---
Tanjung Balai pada tanggal tiga
puluh Januari seribu sembilan ratus
empat puluh delapan (30-01-1948),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Medan, Jalan
Medan Area Selatan, Kelurahan
Sukaramai, Kecamatan Medan Area,
Provinsi sumatera utara, pemegang
Kartu-Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan(NIK):
3174063001480001:
--Pengangkatan anggota Direksi dan dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.---------
--Akhirnya rapat memutuskan dengan ini memberi kuasa kepada
saya notaris Dan pegawai kantor Notaris,bertempat tinggal di
Kota Medan.---------------------------------------------------
--Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memberitahukan keputusan-keputusan rapat yang diuraikan diatas
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan
dan /atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.------------------------
--Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan kepada para pemegang
saham yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat
bilamana ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan diputuskan
dalam rapat.--------------------------------------------------
--Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan , maka Ketua
Rapat menutup rapat ini, pada pukul 12.30 WIB (dua belas titik
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).----------------------
--Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
diatas menyatakan:--------------------------------------------
--dengan ini menjaminkan akan kebenaran dan keabsahan
identitas diri dan dokumen lain, sesuai dengan tanda pengenal
berikut dokumen lain yang terkait yang disampaikan kepada
Notaris dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut;-------------------------------------------------
--Para penghadap membebaskan Notaris serta para saksi dari
semua tuntutan /gugatan berupa apapun dari siapapun mengenai
atau yang berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh para
penghadap dan hal lain sehubungan dengan akta ini;-----------
------------------------DEMIKIAN AKTA INI---------------------
--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Medan, pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut dalam bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh :--------------------------
1.- Nyonya KYLA ALMIRA, Lahir di Medan , pada tanggal 19-
10-1990 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pegawai
 Notaris , Bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Puri nomer
23, kelurahan Kota Matsum IV, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan :1271065910900004.---------
3.- Nona KIRANA, Lahir di Medan , pada tanggal 28 (dua puluh--
delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima), Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pegawai Notaris ,
Bertempat tinggal di Kota Medan, jalan utama no 111
kelurahan kota matsum II, Kecamatan medan area Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
1207266310940008.-----------------------------------------
--keduanya pegawai Notaris, bertindak sebagai saksi: --------
--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
Para Penghadap dan saksi saksi, maka akte ini ditandatangani
oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. --------------
--Minutaakta ini telah ditandatangani sebagai mana mestinya.--
PARA PENGHADAP

MATERAI
10.000

TUAN FREDDY THAMRIN TUAN HABIB HASIBUAN

NYONYA NINA ANZELINA

SAKSI-SAKSI

KYLA ALMIRA KIRANA

NOTARIS
WIRANDA SAHARA,SH.,M.Kn