t

NOTARIS
H. YOBANA SAMIAL, SH
SK. MENKEH RI : C-1899.HT.03.02 TH. 7999
TGL,22 NOPEMBER 1999

MqNTAIdAfl KEPUIBS.4il
PARA IEI.ISOANG SAIini l Dil,l|tli RIPAI
Pt. H0!EL BAT-4:t,{ B.,III ilDCriSjSiA

AKTANOMOR I : oB.-

TANGGAL : 22 .:'6:astr,s 2O22. -

 PERNYATAAN KEPUTUSAN
l PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT
PT. HOTEL BATARA BALI INDONESIA
Norr{or : 08.-
- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu
dua puluh dua (22-Oa-2O22).
- Pukul 14.15 WIB (empat belas lewat iima belas menit Waktu
Indonesia Barat).
- Berhadacan dengan saya, YOBANA SAMIAL, Sarjarla Hukum, --
Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang
dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan -
pada bagran akhir akta ini: ------------
- Nyonya RISMAULY SILALAHI, Sarjana Hukum, lahir -----------
Srinalungun, pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus ---
j-/-_--/ enam puluh tujuh (07-06-1967), Swasta, bertempat tinggal di -
Villa Galaxi A2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, -------
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan; Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 327 5044706670010,
Warga Negara Indonesia;

- untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya dalam hat ini bertindak selaku -----
Presiden Direktur demikian sah mewakili para pemeganC -------
saham Perseroan Terbatas PT. HOTEL BATARA BALI
INDONESIA, suatu Perseroan yang didirikan dalam rangka
Undang-Undang Nomor 25 (dua puluh lima) tahun 2OO7 (dua
ribu tujuh) tentang Penanaman Modal Asing, berkedudukan di
Jakarta Pusat, yang seluruh Anggaran Dasar telah diubah
diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas,
yaitu dengan akta tertanggal lima belas Agustus duA ribu
delapan (15-08-2008), Nomor 32, dibuat dihadapan Nyonya
DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat -------
, Oktober dua ribu delapan (24-lO-2OOa), Nomor :

AHU -77 689.AH.O 1.02.Th.2OO8; ----------

- Anggaran dasar mana \emudian dirubah lagi dengan akta

tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu lima belas --
(21-12-2015)', Nomor 25, dibuat dihadapan saya, notaris, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh satu Desehber dua ribu
lima belas (21-12-201,5l,, Nomor :

AHU-0948437.AH.0 1.02.TAHUN 20 1 5;
- Adapun susunan para pemegang Saham Perseroan terakhir --
dimuat dalam akta tertanggal dua puluh satu Desember dua
ribu lima belas (21-12-2015), Nomor 25, dibuat dihadapan
saya, notaris, tersebut diatas.
- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terakhir dimuat dalam akta tertanggal Sembilan Maret dua
ribu dua puluh dua (O9-O3-2O22\, Nomor : 30, dibuat
dihadapan saya, Notaris yang perubahannya teiah
diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada surat Nomor : -
AHU-AH.O1.03.0161519, tertanggal sebelas Maret dua ribu dua
ppluh dua (11-03-2022;
- [untuk setranjutnya disebut "Perseroan")
.
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----------
Szang
menerangkan teriebih dahulu sebagai berikut
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal
9i Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2O07 tentang Perseroan -

Terbatas, para pemegang saham Perseroan telah mengadakan -

keputusan diluar Rapat sebagaimanq tercantum dalarn -------,-
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT.
HOTEL BATARA INDONESIA, yang telah ditanda tangani oieh
seluruh pemegang saham atau lvakilnya masing rnasing pada
tanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua ------
 t

(19-08-20221, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan

:
dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut
"Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa").
Bahwa Sirkulasi Para Pemtgang Saham Luar Biasa tersebut
telah ditanda tangani oleh para pemegang saham yang
mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
hingga saat keputusan tersebut sebanyak 308.967 (tiga ratus
delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) saham yaitu
I
oleh:
1. A. T\ran MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO, lahir di Tegal,
pada tanggal sembilan belas Oktober seribu sembilan
ratus lima puluh delapan (19-10-1958), Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru Selatan Nomor
57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 0O1, Kelurahan
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jal<arta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor':
317302f 9 10580002, Warga Negara Indonesig;
B. T\ran ADI SANTOSO BUDIDARMA, lahir di Cirebon, pada
tanggal dua puluh sehbilan Desember seribu sembilan
ratus enam puluh lima (29-12-1965), Swasta, bertempat
I Gg 3, nomor 14, Rukun
tinggal di Jalan Kayu Jati
Tetangga 006, Rukun Warga OO4, Keiurahan
Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
317 50729 12650006, Warga Negara Indonesia;
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing --------
masing berturut turut selaku Direktur Utama dan Direktur --
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama serta sah mewakili DANA PENSIUN Pt. BANK
TABUNGAN NEGARA (Persero), berkedudukan di Jakarta, ---
perubahan Anggaran Dasar Terakhirnya sebagaimana
tertuang dalam Ketetapan Direksi F"t. BANK TABUNGAN
NEGARA (Persero) Tbk, tertanggal dua puluh April dua ribu
dua puluh satu (20-04-202 1), Nomor :
 08/SK/DIR/HCSDl2o2i, yang telah disahkan oleh De.,vari
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuh Mei dua ribu
dua puluh satu (07-05-2p21), Nomor: KEP-3S/NB.ll2021; --
- yang diwakilinya selaku perrrilik dan Pemegang 163.895 ----
(seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puiuh
lima) saham dalam Perseroan;
2. Nyonya LILLIAN SFIIN PING KIANG, iahir di Chinese, pada
tanggal lima Februari seribu sembilan rzttu's tujuh puluh
delapan (05-02-1978), Warga Negara Republic of China, -------
Swasta, beralamat ter<iaftar di P.O. Box 71, Craigmuir
Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Isiand,
pemegang Passport Nomor HJ 2043472

-Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan dari

LEE GARDENS (BALI) COMPANY LIMITED yang didirikan
berdasarkan Hukum The British Virgin Islands
-yang diwakilinya selaku Pemilik dan Perpegang 145.072
(seratus empat puluh lima ribu tujuh puluh dua) saham
dalam Perseroan;
dan karenanya keputusan tersebut adalah sah.dan dapat ------
mengambil keputusan yang mengikat. --------------
Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, ----
tpiah diberi kuasa untuk menyatakan Keputusan Sirkulasi
Para Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. ----
Bahwa penghadap menjamin kebenaran nama, wewenang dan
tanda tangan yang terdapat dalam Sirkulasi Para Pernegang
Saham Luar Biasa tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penghadap yang ---
bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dengan ini ---------
men1rsun kembali dan menyatakaqbahwa daiam Sirkulasi ---
Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah diambil
keputusan antara lain sebagai berikut:
 Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta
kegiatan
usaha Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal
3
Anggaran Dasar perseroan berbunyi sebagai berikut
MAKSUD DAN TUJUiN SERTA KEGIATAN USAHA.--.
Pasal 3
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
adarah
sebagai berikut :
1. (Kode KBLI - 4lO1Z) Konstruksi gedung p englnapan.
Kelompok ini mencakup usaha pem bangunan,
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali
bangunan
yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung
perhotelan,
hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan
dan ______
renovasi gedung penginapan.
2 (Kode KBLI - SS1t0) Hotel bintang
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
pengrnapan yangmemenuhi ketentuan
sebagai hotel
bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan
menggunakan sebagian atau seluruh bangunan
3. (Kode KBLI - SS120) Hotel melati.
Kelompok ini
mencakup usaha penyediaan jasa layanan
penginapan bagi umum yang dikelola secara
komersial -_____
dengan menggunakan sebagian atau seluruh
bagian
bangunan yang telah memenuhi ketentuan
sebagai hotel
melati yang ditetapkan daram surat keputusan
instansi
yang membinanlra.
4. (Kode KBLI - 55130) pondok wisata
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan bagi umum dengan pembalraran
harian yang
dilakukan perseorangan dengan menggunakan
bangunan
rumah tinggal yang dihuni oleh perriiliknya dan
dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan
memberikan kesempatankepada r.visatalvan
untuk
berinteraksi dalam kehidupan sehari_hari pemiiiknya
5. (Kode KBLI - 55194) Apartemen hotel