RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. MARUTO KARYA GEMILANG"

Nomor : 14.

- Pada hari ini, R a b u , tanggal 3 0 -3-2022 (tiga

puluh maret dua ribu duapuluh).

- Pukul 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh menit) ------

Waktu Indonesia Barat.
- Saya, AZHARI SYAFAAT, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kotamadya Jakarta Utara,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya

akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------------

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas

PT. MARUTO KARYA GEMILANG, berkedudukan di Kotamadya

Jakarta Utara, Jalan Danau Sunter Nomor 32, Jakarta

Utara, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam : ---

-----------------------------------------------------

- Akta tanggal 27-03-2020 (duapuluh tujuh maret

duaribu duapuluh) Nomor 10, yang dibuat dihadapan

Nilamsar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,

Perseroan mana telah memperoleh status badan hukum

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari

surat keputusannya tanggal 1-04-2020 (satu april

duaribu d u a p u l u h )Nomor: AHU-

06673.AH.01.01.tahun 2020---------------------------

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 13-12-2020 (tigabelas januari

duaribu duapuluh) Nomor 13718, Tambahan Berita Negara

Nomor 33; --------------------------------------------

- untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -------------

- Berada di kantor Perseroan, Jalan Danau Sunter Nomor
32 Jakarta Utara, untuk membuat Risalah Rapat dari

segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat

seperti tersebut diatas;

- Untuk selanjutnya disebut “Rapat”. -----------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya menghadap

kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-

saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

1. Nyonya Misnawati, Warga Negara Indonesia-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku :

a. Komisaris Perseroan;
- dalam jabatannya tersebut selaku pemilik
30 (tiga puluh) saham dalam Perseroan

2. Tuan Morgan Daily , Warga Negara Jepang, selaku

pemilik 50 (limapuluh) saham ---------------------

3. Tuan Jaja Sutomo, Warga Negara Indonesia, selaku

pemilik saham 40 (empatpuluh)---------------------

4. Tuan Ahmad Muharan selaku Direktur Utama Perseroan

Terbatas KARUNIA MAKMUR, berkedudukan di Kotamadya

Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya telah dimuat

dalam : --------------------- - - -

- Akta tanggal 27-8-2019 (duapuluh tujuh agustus

dua ribu sembilan belas) nomor 98, yang dibuat

dihadapan Cahyadi Chandra, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta Utara dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal

5-3-2020 (lima maret duaribu duapuluh) Nomor

12872,Dan Tambahan Berita Negara Nomor 23; selaku

 pemilik 80 (delapan puluh) saham - - - - - - - - - - - - - -

hadir atas undangan Direksi Perseroan. ----------

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. - -------------

- Penghadap tuan WAHYONO KARMADI - - - - - - - - - - - - - - -

tersebut, selaku Direktur Perseroan,

berdasarkan ketentuan pasal 9

ayat 4 anggaran dasar Perseroan, membuka dan memimpin

Rapat sebagai Ketua Rapat dan menyatakan sebagai

berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 anggaran

dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat ini Direksi

Perseroan telah melakukan panggilan kepada para

pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari

suratnya tanggal 15-2-2020 (lima belas februari

duaribu duapuluh : 077/DIR/2/2020, -----------

fotocopynya bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta

akta ini;

- Sebelum memasuki acara Rapat, Ketua Rapat terlebih

dahulu menanyakan kepada saya, Notaris, apakah kuorum

untuk pelaksanaan Rapat ini telah terpenuhi. ---------

- Atas pertanyaan Ketua Rapat tersebut, saya,

Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan

Pasal 10 ayat 1.a anggaran dasar perseroan, rapat ini

dapat dilangsungkan jika dihadiri dan/atau diwakili

oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan. --------------------

- Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan,

yang dibuat oleh Direksi Perseroan dan diserahkan

kepada saya, Notaris, ternyata saham yang hadir

dan/atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 90

(sembilan puuh) saham atau mewakili 50% (duapuluh

lima persen) dari 200 (duaratus) saham yang merupakan

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh

perseroan hingga hari ini dan saham-saham mana tidak

diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua

Rapat menerangkan menanggung dan menjamin serta yakin

sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benar-

benar milik mereka sebagaimana diuraikan diatas dan

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

- sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1.a anggaran

dasar Perseroan, untuk dapat dilangsungkannya Rapat,

maka Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan

Perseroan.

- oleh karena dalam Rapat ini hanya dihadiri oleh 1/4

(satu per empat) bagian atau 25% (duapuluh lima

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum

Rapat tidak terpenuhi, maka Rapat yang diadakan pada

hari ini tidak dapat diselenggarakan. ----------------

- ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa

sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 9 dan ayat 10

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh)

tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi Perseroan

akan menyelenggarakan Rapat Kedua yang pelaksanaannya

akan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)

hari setelah Rapat ini.

- Pemanggilan Rapat kedua, sesuai dengan ketentuan

Pasal 86 ayat 8 UUPT akan dilaksanakan dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat

Kedua dilangsungkan, dengan agenda yang sama. --------

- Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau

minta berbicara, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat

pada pukul 15.30 (limabelas lewat tigapuluh menit)

Waktu Indonesia Barat.

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka

dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.
DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,

tanggal, dan pukul tersebut pada awal akta ini dengan

dihadiri oleh :

1. Tuan BUDI, lahir di Padang, pada tanggal 10 Maret

1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 20, Rukun

Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Paseban,

Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.100386.0001 yang

berlaku hingga tanggal 10 Maret 2017; ----------------

2. Tuan ANDI, lahir di Padang, pada tanggal 11 Maret

1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Jakarta Pusat, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 21, Rukun

Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Paseban,

Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.110386.0001 yang

berlaku hingga tanggal 11 Maret 2017; ----------------

- Keduanya karyawan kantor notaris, yang saya,

Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----------------

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,

Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka

akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-

saksi dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan tanpa coretan, gantian, maupun

tambahan.