KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

P.T.KARYA PRIMA USAHATAMA

P.T.KARYA PRIMA USAHATAMA, berkedudukan di Kota Jakarta Barat, yang anggaran

dasarnya sebagaimana ternyata dalam :
- Jakta nomor 2 tanggal 25-06-2018 (Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Delapan Belas),
yang dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, serta telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal 29-06-2018 (Dua Puluh Sembilan Juni Dua Ribu Delapan
Belas), nomor AHU-AH.01.03-0216928 dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat
dalam ;
- akta nomor 4 tanggal 16-10-2018 (Enam Belas Oktber Dua Ribu Delapan Belas), yang
dibuat dihadapan VIDI ANDITO, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota
Jakarta, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 17-10-2018 (Tujuh
Belas Oktober Dua Ribu Delapan Belas), nomor AHU-AH.01.03-0253769;
- akta nomor 4 tanggal 04-01-2019 (Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas), yang
dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, serta telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal 07-01-2019 (Tujuh Januari Dua Ribu Sembilan Belas), no
AHU-0000409.AH.01.02.TAHUN2019;
- akta nomor 2 tanggal 04-01-2019 (Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas), yang
dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, serta telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal 07-01-2019 (Tujuh Januari Dua Ribu Sembilan Belas), no
AHU-0000409.AH.01.02.TAHUN 2019;
- akta nomor 2 tanggal 06-08-2019 (Enam Agustus Dua Ribu Sembilan Belas) yang
dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, serta telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal 15-08-2019 (Lima Belas Agustus Dua Ribu Sembilan Belas),
no AHU-0052317.AH01.02.TAHUN 2019;

1
 - akta nomor 5 tanggal 24-09-2019 (Dua Puluh Empat September Dua Ribu Sembilan
Belas) yang dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, serta telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 09-10-2019 (Sembilan Oktober Dua Ribu
Sembilan Belas), no AHU-0080291.AH01.02.TAHUN 2019;
- akta nomor 7 tanggal 17-07-2020 (Tujuh Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh) yang dibuat
dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, serta telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
tanggal 21-07-2020 (Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh), no AHU-
0117086.AH.01.11.TAHUN 2020;

- untuk selanjutnya disebut ”Perseroan”.

- bahwa pada hari ini Jum’at tanggal 30 – Juni - 2021 (Tiga Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh
Satu) diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Secara Sirkuler (selanjutnya
disebut Rapat) yang dihadiri seluruh Pemegang Saham Perseroan, yaitu :
I. Tuan SUHARTONO, lahir di Semarang, pada tanggal 07-09-1959 (Tujuh
Semptember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia,
Pensiunan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jalan Hibiskus 2 Blok
B5/16, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Sepanjang Jaya,
Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 3275050709560007;
II. Tuan ANISYAH ROESTANTIEN, lahir di Mojokerto, pada tanggal 27-09-1973
(Dua Puluh Tujuh September Seribu Sembilan Ratur Tujuh Puluh Tiga), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Banjar
Wijaya Blok A 20/21 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Ploris
Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3671056709730001;
- Dalam Rapat bertindak selaku Ketua Umum dan Ketua I YAYASAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN PENSIUNAN GAS NEGARA (YKPP Gas
Negara), dengan demikian sah mewakili YKPP Gas Negara berdasarkan Akta
Nomor 01 tanggal 15-01-2021 (Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu) yang
dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang, Sarjana Hukum

2
 berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dan
pemegang 2996 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) lembar saham
dalam Perseroan.

III. Tuan AGUS SURYONO , lahir di Cirebon, pada tanggal 13-08-1961 (Tiga Belas
Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu), Warga Negara Indonesia,
Pensiunan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal Jalan Bhisma I Nomor 19
Indraprasta II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Tegal Gundil,
Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3271051308610003;
- Dalam Rapat bertindak selaku Komisaris PT. Ketapang Wisata, berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta, yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dan
pemegang 4 (Empat) lembar saham dalam Perseroan. yang anggaran dasarnya
termuat dalam :
- akta nomor 139 tanggal 21-10-2013 (Dua Puluh Satu Oktober Dua Ribu Tiga
Belas), yang dibuat dihadapan Dokter IRAWAN SOERODJO, Sarjana
Hukum, Magister Sains, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta, serta telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 07-11-2013 (Tujuh November
Dua Ribu Tiga Belas) nomor AHU-56648.AH.01.01.Tahun 2013 ;
- akta nomor 01 tanggal 08-10-2019 (Delapan Oktober Dua Ribu Sembilan
Belas), yang dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang,
serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 09-10-2019
(Sembilan Oktober Dua Ribu Sembilan Belas), nomor AHU-
0080299.AH01.02.TAHUN 2019;
- akta nomor 22 tanggal 29-07-2021 (Dua Puluh Sembilan Juli Dua Ribu Dua
Puluh), yang dibuat dihadapan JULIADI MEL AMSTRONG, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Tangerang,
serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 10-08-2021
(Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu), nomor AHU-
0130262.AH.01.11.TAHUN 2020;
- yang secara bersama-sama mewakili 100 (Sertus) saham atau 100% (Seratus

3
 Persen) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham hingga saat ini telah
ditempatkan dan disetor Perseroan, telah mengambil keputusan sebagaimana
ternyata dari Keputusan Sirkuler tersebut.

- Adapun hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
secara Sirkuler adalah sebagai berikut :
a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus Pelunasan
dan Pembebanan Tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi atas Pengurusan
dan Dewan Komisaris atas Pengawasan Perseroan Tahun Buku 2020.
c. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
d. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2020.
e. Penetapan remunerasi/gaji tahun 2020 dan Tantiem tahun 2020 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
f. Merubah Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -------------

---------------------------------------------------- Pasal 3. -----------------------------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Konstruksi,

Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda
Motor, Pengangkutan dan Pergudangan, Real Estate, Aktifitas Profesional,
Ilmiah dan Asuransi, Aktifitas Persewaan dan Sewa Hak Guna Usaha Tanpa
Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha lainnya,
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Konstruksi yang meliputi
Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Gedung Perkantoran,
Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi
Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung
Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jalan Raya,
Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Jaringan Elektrikal dan
Telekomunikasi Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Penyiapan
Lahan, Instalasi Listrik, Instalasi Saluran Air (Plambing), Instalasi Minyak
4
 dan Gas, Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara, Pengerjaan Lantai,
Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon.

3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi Perdagangan
Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Perdagangan Besar Bunga dan
Tanaman Hias, Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar, Perdagangan Besar
Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan,
Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang
Yang Utamanya Makanan, Minuman, Atau Tembakau Bukan Di
Supermarket/Minimarket (Tradisional ), Perdagangan Eceran Komputer Dan
Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar,
Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran
Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, Dan Barang
Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki
Lainnya, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik.
4. Berusaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi Aktifitas
Perparkiran Di Luar Badan Jalan ( Off Street Parking ), Aktifitas Agen Kurir.
5. Berusaha dalam bidang Real Estat yang meliputi Real Estat Yang Dimiliki
Sendiri Atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa ( Fee ) Atau Kontrak.
6. Berusaha dalam bidang Aktifitas, Profesional, Ilmiah dan Teknis yang meliputi
Aktifitas Arsitektur, Aktifitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis.
7. Berusaha dalam bidang Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya yang
meliputi Aktifitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil,
Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa
Hak Opsi Bungan dan Tanaman Hias, Aktifitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor
Roda Empat Atau Lebih, Aktifitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa
Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya, Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja
Waktu Tertentu, Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi
Sumber Daya Manusia, Aktifitas Keamanan Swasta, Aktifitas Penyediaan
Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, Aktifitas Kebersihan Umum dan
Bangunan, Aktifitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya, Aktifitas
Perawatan dan Pemeliharaan Taman, Aktifitas Penyedia Gabungan Jasa

5
 Administrasi Kantor, Aktifitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas
Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktifitas Call Centre.
8. Berusaha dalam bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi yang meliputi
Perpustakaan dan Arsip Swasta.
Oleh karena itu acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para perserta Rapat maka
memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana
laporannya nomor : 00400/2.0459/AU.1/05/1511-1/1/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020
dengan pendapatan Laporan Keuangan menyajikan wajar, dalam semua material,
posisi keuangan PT. Karya Prima Usahatama tanggal 31 Desember 2019, serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Volledig acquit et de
charge kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan tidak bertentangan dengna peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019
sebesar Rp 10.694.169.679,- dengan alokasi sebagai berikut :
a. Sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp
7.021.876.198,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh
Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sebagai Deviden (yang
harus dibayar Lunas pada tanggal 31 Desember 2021).
b. Selanjutnya dari Laba bersih Perseroan tersebut sebesar 20 % (Dua Puluh
Persen) digunakan untuk cadangan (sesuai UU Perseroan Terbatas No. 40
Tahun 2007) atau sebesar Rp 3.009.375.515,- (Tiga Miliyar Sembilan Juta Tiga
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas).
4. Menyetujui dan Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan mendelegasikan kewenangan
penetapannya kepada Komisaris Perseroan berikut besaran nilai jasanya, sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Menyetujui dan menetapkan besaran remunerasi/gaji tahun 2020 dan tantiem tahun

6
 2020 untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan perincian sebagaimana
terlampir.
6. Menyetujui merubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat 1 dan 2
sebagaimana Poin f tersebut diatas.
7. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau setiap pihak yang diberikan kewenangan oleh Direksi Perseroan, baik
bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk melaksanakan setiap dan seluruh tindakan
yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk namun tidak terbatas untuk hadir dihadapan notaris untuk melaksanakan
Keputusan Sirkuler tersebut dalam bentuk akta notaris dan mengajukan
persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalam Keputusan
Sirkuler tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat
dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari
terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler tersebut, serta untuk mendaftarkan hal-
hal dalam Keputusan Edaran ini kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pemegang Saham
Perseroan.

Jakarta, 30 Juni 2021

Materai Rp.6.000

Tuan SUHARTONO ……………………………….

Tuan ANISYAH ROESTANTIEN ……………………………….

7
 Tuan AGUS SURYONO ……………………………….

Lampiran Keputusan Tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris di

PT. Karya Prima Usahatama

A. Remunerasi Direksi
N
Jenis Remunerasi 2020 Keterangan
o
Diberikan secara bulanan, untuk gaji
direktur sebesar 85% dari Direktur Utama.
1 Gaji Direktur Utama *
38.000.000 Untuk Direksi dari Perbantuan PGN
Sesesuai ketentuan Perbantuan PGN
2 Tunjangan    
2.1 Tunjangan Hari
  Diberikan Per Tahun
Raya 38.000.000
2.2 Tunjangan Tunjangan Perumahan termasuk biaya
 
Perumahan - utilitas diberikan secara bulanan
3 Fasilitas    
  3.1 Kendaraan Dinas  
-
Berlaku untuk 1 Pasangan dan 3 anak
kurang dari 21 tahun. Kelas VIP Standar.
  3.2 Kesehatan
- Rumah Sakit setara Mitra Keluarga Bekasi
Barat / Cibubur
Tanttiem / Insentif Sesuai ketentuan PGN dan YKPP,
4
Kinerja 210.000.000 pengurus dari PGN Pro Bono

B. Remunerasi Dewan
Komisaris
N Keputusan (dalam
Jenis Remunerasi Keterangan
o Rupiah)
Sebesar 45% dari gaji Direksi untuk
1 Honorarium Komisaris Sesuai Tarif Komisaris Utama, sedangkan Komisaris
sebesar 90% dari Komisaris Utama
*Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Juli 2020
*Bagi Pengurus dari PGN sesuai ketentuan PGN dan Yayasan adalah Probono untuk
8
menghindari konflik kepentingan

Menyetujui Pemegang Saham Mayoritas,

PT. Karya Prima Usahatama

YKPP Gas Negara

Suhartono Anisyah Roestantien