--------------- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT --------------

-------------- PERSEROAN TERBATAS TURONGGO KARYA -------------

------------------------- NOMOR : 04 -------------------------
Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-02-2017 (satu Juni dua ribu
enam belas), pukul 12:00 WIB (dua belas Waktu Indonesia
Barat). ------------------------------------------------------
Menghadap kepada saya, ESNAWAN, SARJANA HUKUM, Notaris di Kota
Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini : ---------------------------------------------
++. Tuan Insinyur FATCHURROHMAN NUGROHO, Dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis Ir. FATCHURROHMAN NUGROHO, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal 23-04-1975 (dua puluh tiga April
seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Perum. Sonosewu Baru o.448, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga
-, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Pada saat ini berada di Kota Yogyakarta. ------------------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402162304750003.
----Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak atas
kekuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PERMATA KELUARGA SEJAHTERA, berkedudukan
di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuat
dibawahtangan, bermaterai cukup, tanggal 14-10-2019 (empat
belas Oktober dua ribu Sembilan belas), yang aslinya telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada
minuta akta ini, dari dan karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA,
berkedudukan di Kabupaten Bantul, demikian berdasarkan : --
 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TURONGGO KARYA
Nomor: 04, tanggal 24-11-2006 (dua puluh empat November
dua ribu enam), yang dibuat oleh dan atau di hadapan NINI
JAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di Bantul, Akta tersebut
telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

1
 Asasi Mnausia Republik Indonesia dengan surat
keputusannya tertanggal 07 Juni 2007, nomor : W22-00093
HT.01.01-TH.2007. ---------------------------------------
 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TURONGGO KARYA Nomor
20 tertanggal 26-03-2018 (dua puluh enam Maret dua ribu
delapan belas) yang dibuat oleh dan atau dihadapan AJI
SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Samarinda, perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal
28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan
belas), nomor : AHU-0004924.AH.01.10.TAHUN 2018; ---
 Dan akta terakhir dirubah dengan Akta Berita Acara dan
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa
PT. TURONGGO KARYA Nomor 07, tertanggal 18-10-2018
(delapan belas Oktober dua ribu delapan belas), yang
dibuat oleh dan atau dihadapan NINI JAHARA, Sarjana
Hukum, Notaris di Bantul, perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal
30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas),
nomor: AHU-0023469.AH.01.02 TAHUN 2018; ----------------
yang mana asli akta dan surat tersebut diperlihatkan
kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini. ----------------------------------------
- Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----------------------
- Penghadap dalam kedudukan dan jabatannya tersebut diatas
terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai
berikut:---------------------------------------------------
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 14-10-2019 (empat belas
Oktober dua ribu Sembilan belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh
Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.00 WIB
(sebelas Waktu Indonesia Barat) bertempat di Kantor
Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA, Perum Sonosewu Baru No.

2
 448, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga -, Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA. -------
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri Direksi, Komisaris
dan Pemegang Saham Perseroan yaitu: -----------------------
 Tuan Insinyur FATCHURROHMAN NUGROHO, Dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis Ir. FATCHURROHMAN NUGROHO, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal 23-04-1975 (dua puluh tiga April
seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Sonosewu Baru
o.448, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga -, Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402162304750003. --
Dalam Hal ini bertindak sebagai Direktur Utama, serta
mewakili selaku Pemegang saham sejumlah 510 (lima ratus
sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah
Rp. 510.000.000.- (lima ratus sepuluh juta rupiah). -----
 Tuan LUTHFI HARYADI, Sarjana Teknik, Dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis LUTHFI HARYADI, S.T , lahir di
Yogyakarta, pada tanggal 21-09-1977 (dua puluh satu
September seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Sonosewu
Baru o.448, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga -, Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402162109770001. --
Dalam Hal ini bertindak sebagai Komisaris Utama, serta
mewakili selaku Pemegang saham sejumlah 290 (dua ratus
Sembilan puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah
Rp. 290.000.000.- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
 Tuan FAISAL SURYA HADI, Sarjana Ekonomi, Dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis FAISAL SURYA HADI, SE., lahir di

3
 Yogyakarta pada tanggal 13-03-1981 (tiga belas Maret
seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat
tinggal di Perum. Sonosewu Baru o.448, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga -, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3402161303810006. ---------------------------------------
Dalam Hal ini bertindak sebagai Direktur, serta mewakili
selaku Pemegang saham sejumlah 100 (seratus) lembar
saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.-
(seratus juta rupiah). ----------------------------------
 Tuan SALMAN YUNANTO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27-
06-1979 (dua puluh tujuh Juni seribu Sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), bertempat tinggal di Ketangi, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Ketangi, Kecamatan
Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 3402162706790002. -----------------------
Dalam Hal ini bertindak sebagai Komisaris, serta mewakili
selaku Pemegang saham sejumlah 100 (seratus) lembar
saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.-
(seratus juta rupiah). ----------------------------------
 Tuan YUSUF TRIWIDIYANTO, Sarjana Teknik, Dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis YUSUF TRIWIDIYANTO, ST., lahir di
Magelang pada tanggal 14-04-1977 (empat belas April
seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat
tinggal di Dsn. Candran, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
009, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3308101404770004. ---------------------------------------
 Tuan MUHAMMAD GATOT HERTANTO, Sarjana Ekonomi, Dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis MUHAMMAD GATOT HERTANTO,
S.E., lahir di Jakarta pada tanggal 18-01-1987 (delapan
belas Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh),

4
 bertempat tinggal di Kradenan, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 017, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten
Sleman. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3404071801870003. ---------------------------------------
Dengan jumlah keseluruhan saham yang hadir adalah 100 %
(seratus persen) lembar saham atau sejumlah 1000 (seribu)
lembar saham yang nilai nominal sahamnya sejumlah Rp
1.000.000,- (seratus ribu rupiah), atau dengan nilai
totalnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
sehingga dengan demikian RUPS ini tidak diperlukan adanya
pemanggilan terlebih dahulu dan berdasarkan Anggaran
Dasar Perseroan, maka rapat berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang
dibicarakan dalam RUPS. ---------------------------------
--Bahwa penghadap tersebut di atas telah mendapat kuasa dari
pemegang saham lainnya untuk menuangkan keputusan rapat
tersebut dalam akta notaris.----------------------------------
--Bahwa bertalian dengan hal-hal tersebut di atas, maka
penghadap dalam kedudukan dan jabatannya tersebut dengan akta
ini menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA yang diadakan pada tanggal
tanggal 20-02-2017 (dua puluh Februari dua ribu tujuh belas)
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA, yang
dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana terlampir
dan dilekatkan pada minuta akta ini, selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :---------------------------------------------
--Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas TURONGGO KARYA, berkedudukan di Kabupaten Bantul,
Pada hari Senin, 20-02-2017 (dua puluh Februari dua ribu tujuh
belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) sampai
dengan pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat)
bertempat di Kantor Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA, Kantor
Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA, Perum Sonosewu Baru No.
448, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga -, Desa Ngestiharjo,
5
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas TURONGGO KARYA. ---------------------
I. Rapat dihadiri oleh : -------------------------------------
1. Tuan IR. FATCHURROHMAN NUGROHO;
-----------------------Direktur Utama;
-----------------------------------------
2. Tuan FAISAL SURYA HADI, S.E; ----------------------------
Direktur; -----------------------------------------------
3. Tuan LUTHFI HARYADI, S.T; -------------------------------
Komisaris Utama; ----------------------------------------
4. Tuan SALMAN YUNANTO; ------------------------------------
Komisaris; ----------------------------------------------
II. Jalannya Rapat : -----------------------------------------
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Tuan IR. FATCHURROHMAN
NUGROHO, selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas TURONGGO
KARYA berkedudukan di Kabupaten Bantul, pada pukul 10.00
WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), yang membahas
mengenai: ------------------------------------------------
 Membahas tentang pengangkatan YUSUF TRIWIDIYANTO, Sarjana
Teknik, Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis YUSUF
TRIWIDIYANTO, ST., lahir di Magelang pada tanggal 14-
04-1977 (empat belas April seribu Sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), bertempat tinggal di Dsn. Candran, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 009, Desa Danurejo, Kecamatan
Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 3308101404770004, dan -----
Tuan MUHAMMAD GATOT HERTANTO, Sarjana Ekonomi, Dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis MUHAMMAD GATOT HERTANTO,
S.E., lahir di Jakarta pada tanggal 18-01-1987 (delapan
belas Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh
tujuh), bertempat tinggal di Kradenan, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 017, Desa Banyuraden, Kecamatan

6
 Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai anggota Direksi yang
baru sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar Perseroan.
 Membahas tentang perubahan struktur kepengurusan
perseroan.---------------------------------------------
III. Keputusan Rapat : ---------------------------------------
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
TURONGGO KARYA berkedudukan di Kabupaten Sleman, dengan
suara bulat dan oleh karenanya keputusan Rapat adalah sah
dan mengikat untuk memberikan persetujuan atas: ---------
 Memberikan persetujuan tentang pengangkatan Tuan YUSUF
TRIWIDIYANTO, Sarjana Teknik dan Tuan MUHAMMAD GATOT
HERTANTO, Sarjana Ekonomi sebagai anggota Direksi yang
baru sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar
Perseroan. –------------------------------------------
 Memberikan persetujuan tentang perubahan struktur
kepengurusan perseroan.-------------------------------
Sehingga susunan Direksi dan Komisaris menjadi sebagai
berikut:------------------------------------------------------
---------------------- PERATURAN PENUTUP ---------------------
-------------------------- Pasal 28 --------------------------
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa, telah diangkat Direksi dan Komisaris sebagai: ---------
DIREKSI : ----------------------------------------------------
- Direktur Utama : Tuan IR. FATCHURROHMAN ---------
NUGROHO,tersebut.--------------
- Direktur ----------- : Tuan FAISAL SURYA HADI, S.E,----
tersebut. ----------------------
- Wakil Direktur Utama -: Tuan YUSUF TRIWIDIYANTO, ST, ---
tersebut. ----------------------
- Direktur Keuangan----- : Tuan MUHAMMAD GATOT HERTANTO, --
S.E, tersebut. -----------------
DEWAN KOMISARIS : --------------------------------------------

- Komisaris Utama -------: Tuan LUTHFI HARYADI, S.T,-------

tersebut.----------------------

7
 - Komisaris -------------: Tuan SALMAN YUNANTO, tersebut.-
IV. Penutup : ------------------------------------------------

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ditutup,

Rapat menunjuk atau memberikan kuasa kepada Tuan INSINYUR
FATCHURROHMAN NUGROHO, tersebut, selaku Direktur Utama
Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam
akta notaris. --------------------------------------------
Oleh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka rapat
ditutup oleh pimpinan rapat pada pukul 11.00 WIB (tiga belas
Waktu Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih kepada
para peserta rapat. ------------------------------------------
----------------------- DEMIKIAN AKTA INI --------------------
Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan
diresmikan di Sleman, pada jam, hari, tanggal, bulan dan
tahun, seperti tersebut pada awal Akta ini dengan dihadiri
oleh : -------------------------------------------------------
1. NOVI FARAH QOIMATUL LAYLY, lahir di Wonosobo, pada
tanggal 09-11-1990 (Sembilan November seribu Sembilan ratus
Sembilan puluh), bertempat tinggal di Kuripan, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kuripan, Kecamatan
Garung, Kabupaten Wonosobo. -------------------------------
2. DESTIASIH ARUM PUTRI, lahir di Yogyakarta pada tanggal 31
Desember 1986, bertempat tinggal di Jalan Cokrokembang Nomor
A9, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta. -----------------------
Keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai para saksi.----
Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. -------------------------------------

PENGHADAP

8
 Tn. FATCHURROHMAN NUGROHO

SAKSI SAKSI

NOVI FARAH QOIMATUL LAYLY. DESTIASIH ARUM PUTRI.

NOTARIS DI YOGYAKARTA

ESNAWAN, S.H.