Tugas Hukum Perusahaan

LAW 183117.02

Dosen : Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.

Nama : Felicia Multiwijaya

NPM : 2016200094
Kelas : D

Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Hukum
Bandung
2019

Halaman 1 dari 8
 KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT. OPHIR ENERGY

Seluruh pemegang saham PT.OPHIR ENERGY, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. Kav. 9 lantai 4, Rukun
Tetangga 01, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Indonesia (“Perseroan”),
yaitu:

1. H. NASRUDDIN ABDULLAH, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor 2371002413980004, dan bertempat tinggal di Jalan Kemiri No. 72 Gatot Subroto, Rukun
Tetangga 035, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Indonesia,
dalam hal ini bertindak sebagai pemegang dan/atau pemilik 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham
atau 50% (lima puluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan selaku Direktur
Utama Perseroan; dan

2. H. MUHAMMAD SUDIRMAN CAHA, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor 7232325304980001, dan bertempat tinggal di Jalan Sungai Aji, Rukun Tetangga 06/II
Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai
pemegang dan/atau pemilik 100 (seratus) lembar saham atau 20% (dua puluh persen) dari saham
yang telah dikeluarkan Perseroan dan selaku Direktur Operasional Perseroan; dan

3. FUAD RAHMAN, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
7010224210110001, dan bertempat tinggal di Jalan Kemiri No. 69B Gatot Subroto, Rukun Tetangga
035, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Indonesia, dalam hal
ini bertindak sebagai pemegang dan/atau pemilik 50 (lima puluh) lembar saham atau 10% (empat
puluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan selaku Komisaris Utama; dan

4. DIYANTO SUBIANTO, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
3273008923210001, dan bertempat tinggal di Jalan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Hilir, Kelurahan
Bungo Jumpa, Kota Jambi, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pemegang dan/atau pemilik 50
(lima puluh) lembar saham atau 10% dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan selaku
Komisaris; dan

5. WILLIAM TANUHARJA SENJAYA, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor 3273003489890003, dan bertempat tinggal di Jalan Kalipah Apo No. 48, Kecamatan
Astana Anyar, Kelurahan Karang Anyar, Kota Bandung, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai
pemegang dan/atau pemilik 50 (lima puluh) lembar saham atau 10% dari saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dan selaku Komisaris.

Seluruh pemegang saham dari Perseroan sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pemegang Saham”.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
ini dibuat dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
yang berbunyi sebagai berikut:
“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul

Halaman 2 dari 8
 yang bersangkutan”
Bahwa keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa Para Pemegang Saham telah secara seksama dan menyeluruh
membicarakan dan mempertimbangkan usulan mengenai,
a. Penjualan dan pemindahan;
(i) 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan yang dimiliki oleh Bpk. H. Nasruddin
Abdullah kepada PT. Medco Energi International Tbk, sebuah perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat kantor di Jalan Jend.
Sudirman, SCBD Lot 11A, The Energy Lantai 53, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Medco”);
(ii) 100 (seratus) lembar saham Perseroan yang dimiliki oleh Bpk. H. Muhammad Sudirman
Caha kepada Medco; dan
(iii) 50 (lima puluh) lembar saham Perseroan yang dimiliki oleh Bpk. Fuad Rahman kepada
Medco; dan
(iv) 25 (dua puluh lima) lembar saham Perseroan yang dimiliki oleh Diyanto Subianto kepada
Medco; dan
(v) 20 (dua puluh) lembar saham Perseroan yang dimiliki oleh William Tanuharja Senjaya
kepada Medco.
b. Pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris lama;
c. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;
d. Pemberian Kuasa kepada anggota Direksi untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari
Keputusan Sirkuler (sebagaimana diperlukan), bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang
berwenang dari perusahaan target dan/atau notaris untuk menyatakan kembali Keputusan Sirkuler
ini, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan sehubungan dengan proses
pengambilalihan saham Perseroan.

OLEH KARENA ITU, Para Pemegang Saham, setelah memahami dan mengetahui sepenuhnya
pembicaraan dan usulan di atas, dengan ini memberikan persetujuan, berdasarkan Pasal 91 Undang-
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”), dan memutuskan
dan menyetujui secara bulat Keputusan berikut ini:

MEMUTUSKAN, untuk menyetujui:

(a) penjualan dan pemindahan hak atas 250 (dua ratus lima puluh) saham Perseroan, yang pada saat
ini dimiliki oleh Bpk. H. Nasruddin Abdullah, kepada Medco;

(b) penjualan dan pemindahan hak atas 150 (seratus lima puluh) saham Perseroan, yang pada saat ini
dimiliki oleh Bpk. H. Muhammad Sudirman Caha, kepada Medco; dan

(c) penjualan dan pemindahan hak atas 50 (lima puluh) saham Perseroan, yang pada saat ini dimiliki
oleh Bpk. H. Fuad Rahman, kepada Medco; dan

(d) penjualan dan pemindahan hak atas 25 (dua puluh lima) lembar saham Perseroan, yang pada saat
ini dimiliki oleh Bpk. Diyanto Subianto, kepada Medco; dan

(e) penjualan dan pemindahan hak atas 20 (dua puluh) lembar saham Perseroan, yang pada saat ini
dimiliki oleh Bpk. William Tanuharja Senjaya, kepada Medco; dan

(f) Pengunduran diri anggota Direksi yang lama, yaitu :

Halaman 3 dari 8
 1. Tuan H. Nasrudin Abdullah, sebagai Direktur Utama; dan
2. Tuan H. Muhammad Sudirman Caha, sebagai Direktur Operasional.

Dan Pengunduran diri Komisaris yang lama, yaitu :

1. Tuan Fuad Rahman, sebagai Komisaris Utama; dan
2. Tuan Diyanto Subianto, sebagai Komisaris; dan
3. Tuan William Tanuharja Senjaya, sebagai Komisaris.

(g) Pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu :

1. Tuan Felix Wijaya, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
3273112303040004, bertempat tinggal di Jalan Kebon Salak No. 19, Kelurahan Cicaheum,
Kecamatan Balonggede, Kota Bandung, Indonesia.

Dan pengangkatan Komisaris yang baru yaitu :

1. Tuan Leonnard Maxim, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor 2312035304890003, bertempat tinggal di Jalan Gubeng No 24, Kelurahan Boyo Baru,
Kecamatan Bringharjo, Kota Surabaya, Indonesia.

(h) menunjuk dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
1. untuk menghadap notaris (jika dan sebagaimana diperlukan) untuk meratifikasi atau
menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan ini;
2. untuk mengambil segala tindakan, termasuk, namun tidak terbatas pada, menyampaikan,
menandatangani, melaksanakan dan mengambil setiap dan seluruh dokumen dan permohonan
yang berkaitan kepada atau dari setiap instansi pemerintah atau pihak yang berwenang,
termasuk, namun tidak terbatas pada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(“Menkumham”) untuk mendapatkan persetujuan/penerimaan pemberitahuan, untuk
melaporkan dan/atau memberikan pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan
untuk keperluan pendaftaran, dan untuk melakukan semua hal yang diperlukan untuk tujuan
tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
3. hanya dalam hal jangka waktu (a) untuk menyatakan kembali Keputusan ini dalam bentuk
Akta Notaris dan/atau (b) untuk mengurus permohonan untuk memberitahukan dan/atau
mendapatkan persetujuan dari Menkumham atas Keputusan yang disetujui dan diambil melalui
rapat para pemegang saham Perseroan (“Rapat Pemegang Saham”), sebagaimana
disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas, telah lampau, (A) untuk mengadakan satu atau lebih
Rapat Pemegang Saham, (B) menghadiri satu atau lebih Rapat Pemegang Saham, (C) untuk
menunjuk Ketua untuk satu atau lebih Rapat Pemegang Saham, (D) memberikan hak suara
untuk Keputusan pada satu atau lebih Rapat Pemegang Saham dimana Keputusan akan
disetujui dan diambil secara bulat oleh satu atau lebih Rapat Pemegang Saham, (E)
mempersiapkan satu atau lebih Risalah Rapat, (F) menghadap Notaris (jika dan sebagaimana
diperlukan) atas satu atau lebih Rapat Pemegang Saham sampai jangka waktu untuk (a)
menyatakan kembali Risalah Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan/atau (b) mengurus
permohonan untuk memberitahukan dan/atau mendapatkan persetujuan Menkumham
sehubungan dengan Keputusan yang diambil melalui satu atau lebih Rapat Pemegang Saham,
sebagaimana disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas, telah dipenuhi dan (G) mengesahkan
kembali, meratifikasi kembali dan mengkonfirmasi kembali Keputusan sampai pada waktu
dimana Keputusan disetujui dan/atau diterima pemberitahuannya oleh Menkumham.

Para Pemegang Saham dengan ini mengesahkan dan mengkonfirmasi bahwa segala tindakan dilakukan
dengan iktikad baik oleh para penerima kuasa sebagaimana tersebut di atas atau para penggantinya sesuai
dengan kuasa yang diberikan.

Halaman 4 dari 8
 Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Para Pemegang Sama secara terpisah, dimana setiap dokumen,
setelah ditandatangani dan dikirimkan, adalah dokumen asli dan semuanya, secara bersama-sama,
merupakan satu dokumen.

Keputusan ini berlaku efektif pada saat tanggal penandatanganan terakhir oleh Para Pemegang Saham di
bawah ini.

Jakarta, 10 Juni 2019

THE SHAREHOLDERS OF PT. OPHIR ENERGY/PEMEGANG SAHAM DARI PT.OPHIR

ENERGY:

[Rp.6,000 Stamp Duty]

__________________________________________________
Name/Nama : Mr./Tuan. H. NASRUDDIN ABDULLAH
Date/Tanggal : [*]

__________________________________________________________
Name/Nama : Mr./Tuan. H. MUHAMMAD SUDIRMAN CAHA
Date/Tanggal : [*]

________________________________________
Name/Nama : Mr./Tuan. FUAD RAHMAN
Date/Tanggal : [*]

_____________________________________________
Name/Nama : Mr./Tuan. DIYANTO SUBIANTO
Date/Tanggal : [*]

Halaman 5 dari 8
_________________________________________________________
Name/Nama : Mr./Tuan. WILLIAM TANUHARJA SENJAYA
Date/Tanggal : [*]

Halaman 6 dari 8
 PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. OPHIR ENERGY

PT. OPHIR ENERGY (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan
bahwa :

PT. MEDCO ENERGY INTERNASIONAL TBK akan melakukan pengambilalihan saham

(akuisisi) sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) milik para pemegang saham PT OPHIR
ENERGY dan atas akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham
pengendali pada PT.OPHIR ENERGY.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor dapat memperoleh informasi dan/atau
mengajukan keberatan sehubungan dengan akuisisi ini secara tertulis kepada PT. OPHIR
ENERGY melalui alamat yang tertera pada akhir pengumuman dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman atas akuisisi, kreditor
tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui akuisisi ini.

Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2)
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 3 Juni 2019

ttd.

Direksi

PT. OPHIR ENERGY

Floor 4, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 9
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
Tel : (021) 5291 2900
Fax : (021) 3000 4020

Halaman 7 dari 8
 Kondisi Prasyarat Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan Target (PT. OPHIR
ENERGY)

1. Mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan
mengumumkan secara tertulis kepada karyawan PT. Ophir Energy. ( Pasal 127 ayat (2)
UUPT)
2. Mendapat Persetujuan tertulis atas akuisisi yang akan dilakukan dari pihak kreditur.
3. Membuat Keputusan RUPS yang menyetujui penjualan saham kepada Medco.
4. Membuat Akta Pengambilalihan Saham yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa
Indonesia. (Pasal 128 ayat (1) UUPT)
5. Memberikan laporan keuangan kepada Pihak Medco untuk dilakukan pengecekan.
6. Memberikan data utang-piutang Perseroan kepada pihak Medco.

Halaman 8 dari 8