NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.

AGUNG BINA SWASTIKA

-Pada hari ini, Rabu tanggal 27 September 2022 jam 10.30 (sepuluh tiga puluh) Waktu Indonesia
Barat, bertempat di Jalan Jenderal Soedirman Nomor. 004 Purwokerto :……………………………………

-Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. AGUNG BINA
SWASTIKA, berkedudukan di Purwokerto yang didirikan dengan akta tertanggal 12 Desember 2015
Nomor :12 (dua belas) yang dibuat oleh Notaris di Kab. Banyumas, dan telah mendapat pengesahan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No. 123 dan pada
tanggal 19 Desember 2015.

-Dalam rapat ini telah hadir Direksi, Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, yaitu sebagai
berikut:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. -Tuan UMAR, swasta, bertempat tinggal di Jl. Anggrek No.30 Kota Purwokerto, Kelurahan
Purwokerto, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas menurut keterangannya dalam
hal ini bertindak:
a. Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut;
b. Selaku pemegang dan pemilik (……….) saham dengan nilai nominal atau sebesar
(Rp………….) dalam Perseroan tersebut;
2. -Tuan ALI, Sarjana Ekonomi, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tamansiswa No.112 Kelurahan
Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak:
c. Dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan tersebut;
d. Selaku pemegang dan pemilik (……….) saham dengan nilai nominal atau sebesar
(Rp………….) dalam Perseroan tersebut;
3. -Tuan AMIR, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Maryomulya No.05 Kelurahan Sawitan,
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
e. Dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan tersebut;
f. Selaku pemegang dan pemilik (……….) saham dengan nilai nominal atau sebesar
(Rp………….) dalam Perseroan tersebut;
4. -Tuan ACHMAD,Swasta, bertempat tinggal di Jl. Puri Indah No.03 Purwokerto menurut
keterangannya dalam hal ini bertindak:
g. Dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan tersebut;
h. Selaku pemegang dan pemilik (……….) saham dengan nilai nominal atau sebesar
(Rp………….) dalam Perseroan tersebut;
5. -Tuan FAUZI, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Soedirman No.12 Purwokerto
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
i. Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan tersebut;
j. Selaku pemegang dan pemilik (……….) saham dengan nilai nominal atau sebesar
(Rp………….) dalam Perseroan tersebut.

-Ketua Rapat dipimpin oleh tuan UMAR dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan,
demikian itu sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasarnya, membuka Rapat
Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut dan selanjutnya menyatakan :

-bahwa oleh Perseroan pada saat ini telah dikeluarkan (………..) lembar saham, tiap-tiap
saham bernilai nominal sebesar Rp.(…..)
 -bahwa sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu diadakan pemanggilan rapat dan dalam
rapat ini telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham yaitu sebanyak (………….) lembar
saham, sehingga karenanya berdasarkan pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan rapat
tersebut adalah sah dan mengikat serta berhak mengambil keputusan yang dibicarakan;

-Ketua rapat menjelaskan dan memberitahukan bahwa acara rapat hari ini adalah
pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menghadiri RUPS Luar Biasa PT.
AGUNG BINA SWASTIKA berkedudukan di Purwokerto;

-bahwa rapat ini sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
tentang segala hal yang akan diajukan dalam rapat;

-Ketua Rapat menyatakan tidak perlu saham-saham tersebut diperlihatkan pada rapat,
karena kepemilikan saham-saham tersebut telah betul-betul diketahuinya.

-Oleh karena itu segala sesuatu yang akan dibicarakan telah diketahui oleh peserta rapat dan
permasalahannya itu oleh Ketua rapat diajukan kepada para peserta rapat dengan ini hasil Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan :

-Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direktur Utama yang bertindak mewakili Direksi dari-dan
sebagai demikian untuk dan atas nama PT. AGUNG BINA SWASTIKA berkedudukan di Purwokerto.

-oleh karena itu yang diberi kuasa berhak melakukan Tindakan apapun tanpa ada pengecualian guna
tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut untuk kemajuan Perseroan.

-Kemudian Ketua menutup rapat pada jam 11.15 (sebelah lima belas) Waktu Indonesia Barat.

-Demikian Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bias aini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana perlu.

Purwokerto, 28 September 2022

Para peserta Rapat Ketua Rapat,

1. ALI UMAR

2. AMIR

3. ACHMAD

4. FAUZI