25 Agustus 2021 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM

PT. NIRMALA FORTUNA ABADI
berkedudukan di : Jln kramat raya No. 22 Rt/Rw 06/017 Tugu utara, Koja Kota Adminstratif
Jakarta Utara
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Keputusan Sirkular Pemegang Saham (”Keputusan Sirkuler”) PT. Nirmala

Fortuna Abadi, berkedudukan di Jln Kramat Raya No.22 RT/RW 06/017 Tugu
Utara, Koja, Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut juga: ”Perseroan”), dibuat
dan ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham, yaitu masing-masing:

7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii777777
7 777 77 I i[\

2. Tuan

dalam hal ini menandatangani Keputusan Sirkuler ini dalam

kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari saham dalam
Perseroan;

I. Pendahuluan

Keputusan sirkular pemegang saham Perseroan dibuat dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, juncto pasal anggaran dasar
Perseroan, yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

1
 yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang saham.

II. Maksud dan Tujuan

Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini bertujuan untuk memutuskan :

1. Perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan

2. Direksi dan Komisaris Perseroan;

III. Keputusan Para Pemegang Saham

1. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham Perseroan

-Menyetujui penjualan seluruh saham-saham atas nama tuan
seluruhnya kepada: tuan , lahir di , pada tanggal
, bertempat tinggal di , yaitu sejumlah
saham dalam Perseroan.
-Dengan adanya penjualan saham-saham tersebut, maka susunan
pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:
a. Nyonya
tersebut sebesar
saham, dengan total
nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar...........................
------------------------------
......
Rp. .......................................
Rupiah

b. Tuan
tersebut sebesar
saham, dengan total
nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar...........................
------------------------------
......
Rp. .......................................
Rupiah

-sehingga total seluruh

saham PERSEROAN
menjadi--------berjumlah
 saham dengan nilai nominal
seluruhnya menjadi sebesar
.
Rupiah Rp.
……………………………..

2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris

Perseroan
-Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat
anggota Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya dalam melakukan
pengurusan dan pengawasannya selama ini, sekaligus memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (acquit et decharge)
kepada mereka sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan
Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi Perseroan dan
Komisaris Perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN DIREKSI
-Direktur Utama : Tuan
-Direktur : Tuan

DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama : Nyonya
-Komisaris : Nyonya

-Pengangkatan Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan tersebut telah

diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku efektif sejak tanggal
terakhir ditanda-tanganinya Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini.

2. Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada

Direksi Perseroan

Dan akhirnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan
dan/atau :

Tuan , lahir di , pada tanggal , Warga Negara

Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di , Jalan ,
Rukun Tetangga , Rukun Warga , Kelurahan , Kecamatan ,
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ; selanjutnya disebut
juga: “PENERIMA KUASA”

-dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular

ini, termasuk untuk menuangkan Keputusan Sirkular Para Pemegang
Saham ini dalam bentuk akta Notaril, dan karenanya PENERIMA KUASA
diberikan hak/kuasa penuh untuk hadir/menghadap di hadapan Notaris
guna menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan
serta mengajukan laporan/pemberitahuan kepada pihak yang berwenang
atas perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan
Direksi dan Komisaris Perseroan ini, jika dimungkinkan oleh Undang-
Undang atau peraturan umum yang berlaku, menyatakan kembali
keputusan Sirkular ini ke dalam suatu akta penegasan dan/atau
perubahan dan/atau akta penyesuaian dalam hal karena sebab apapun
ternyata Keputusan Sirkular ini tidak dapat dituangkan ke dalam akta
Notaris karena lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
menjalankan segala tindakan yang dikecualikan.
-untuk keperluan tersebut, PENERIMA KUASA juga diberikan hak untuk
memberi dan/atau meminta keterangan, menanda-tangani akta-akta,
dokumen, surat-surat apapun lain yang diperlukan, memilih domisili, atau
singkatnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian
kuasa ini.

IV. Penutup

Demikianlah keputusan ini dibuat, bermaterai cukup dan ditandatangani

oleh seluruh pemegang saham, dan berlaku efektif sejak tanggal
penandatangan yang terakhir oleh pemegang saham.

Materai Rp.6000

Pemegang Saham
Tanggal :
Pemegang Saham
Tanggal :