PKR – PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. [•]
Nomor : [•]
-Pada hari ini, [•], tanggal [•].------------------------------------------------------------
-Pukul [•] WIB ([•] Waktu Indonesia Barat). ------------------------------------------
-Hadir di hadapan saya, [•], Notaris berkedudukan di Kota Administrasi [•], dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -------------
-Nyonya [•]
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Kuasa
yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas
yang akan disebutkan di bawah ini dan dimuat dalam CIRCULAR RESOLUTION
IN LIEU OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PT [•], yang berlaku efektif sejak tanggal [•], dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya
disebut “Keputusan Para Pemegang Saham”) dengan demikian sah mewakili serta
bertindak untuk dan atas nama para pemegang saham perseroan terbatas PT [•],
berkedudukan di [•], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
undang-undang Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta semua peraturan
pelaksanaannya dan yang perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Nomor [•] tanggal [•], dibuat di hadapan [•],
Notaris berkedudukan di [•], dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor [•],
tanggal [•];----------------------------------------
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir
sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor [•], tanggal [•], dibuat di hadapan saya, Notaris,
dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor [•],
tanggal [•].---
-(selanjutnya disebut “Perseroan”). ----------------------------------------------------
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitasnya. -
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas bermaksud
untuk menerangkan dan menyatakan kembali Keputusan Para Pemegang Saham
dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh
penghadap dalam akta ini:
---------------------------------------------------------------------------------
-bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, seluruh pemegang
saham Perseroan yang mewakili [-Jumlah saham-] saham yang dikeluarkan Perseroan
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.[•] - US$[•] atau merupakan [•]% saham
yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga saat ini, yaitu oleh :
-----------------------
a. -[-Nama Pemegang Saham-], suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum
Negara [•], berkantor pusat di [•], selaku pemilik dan pemegang [-Jumlah saham-]
saham dalam Perseroan; dan --------
b. -[-Nama Pemegang Saham-], suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada
hukum Negara [•], berkantor pusat di [•], selaku pemilik dan pemegang [-Jumlah
Saham-] saham dalam Perseroan;

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I |1

telah mengambil keputusan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Para Pemegang
Saham tersebut; -------------------------------------------------------
-bahwa para pemegang saham menegaskan bahwa mereka telah menerima
pemberitahuan tertulis atas keputusan yang diusulkan dalam bentuk Keputusan Para
Pemegang Saham tersebut dan mengambil keputusan di bawah ini dengan kesepakatan
tertulis secara bulat yang berdasarkan ketentuan Pasal [•] Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat diluar rapat tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham; -----------------
-bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, para pemegang saham
Perseroan bermaksud mengambil keputusan, yaitu untuk menyetujui pengalihan semua
saham milik [-Nama Pemegang Saham-] kepada [-Nama Pemegang Saham-], suatu
perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara [•], berkantor pusat di [•].
-bahwa pengalihan saham dari [-Nama Pemegang Saham-] kepada [-Nama Pemegang
Saham-] tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan pengendali dalam Perseroan
karena perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam 1 (satu) grup perusahaan;
--------------
-bahwa atas Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, Perseroan telah mendapat
persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Suratnya
Nomor [•], tanggal [•], yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, sedangkan
foto kopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
--------------------------------------------------------
-bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham, para pemegang saham Perseroan telah
mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut: -
1. -MEMUTUSKAN, mengesahkan dan menegaskan kembali persetujuan
pengalihan semua saham dalam Perseroan milik [-Nama Pemegang Saham-]
kepada [-Nama Pemegang Saham-] dan menegaskan perubahan susunan
kepemilikan saham dalam Perseroan sebagai berikut:
--------------------------------------------------------
a. -[--], selaku pemilik dan pemegang [--] saham atau sebesar [•]% dari
modal dasar yang ditempatkan dalam Perseroan;
b. -[--], selaku pemilik dan pemegang [--] saham atau sebesar [•]% dari
modal dasar yang ditempatkan dalam Perseroan.
2. -MEMUTUSKAN, menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada setiap
anggota Direksi Perseroan dan atau nyonya [•], baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, dengan hak substitusi, jika diperlukan, untuk menyatakan isi semua atau
sebagian dari Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dalam bentuk akta notaris,
dan untuk maksud tersebut untuk menghadap notaris atau instansi yang berwenang,
untuk memberi keterangan yang diperlukan, termasuk untuk menandatangani
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris dalam
bahasa Indonesia dan atau untuk menandatangani akta notaris yang diperlukan untuk
mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan-keputusan
yang dibuat, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk menyampaikan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Wilayah Dinas Pendaftaran Perusahaan terkait, Kementerian Perdagangan, dan/atau
mengumumkannya dalam Berita Negara. Untuk maksud tersebut penerima kuasa
diberi kewenangan untuk menandatangani semua permohonan dan dokumen
hukum lainnya serta untuk melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan.
-----------------------------------------
----------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI
------------------------------

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I |2