PKR – PENGANGKATAN KOMISARIS INDENPENDEN

PERSEROAN TERBATAS

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. [•]
Nomor : [•]
-Pada hari ini, [•], tanggal [•].------------------------------------------------------------
-Pukul [•] WIB ([•] Waktu Indonesia Barat). ------------------------------------------
-Hadir di hadapan saya, [•], Notaris berkedudukan di Kota Administrasi [•], dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -------------
-Nyonya [•], lahir di [•], pada tanggal [•], Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di [•], [•] Nomor [•], Rukun Tetangga [•], Rukun Warga [•],
Kelurahan [•], Kecamatan [•], Kota [•], Provinsi [•], pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan [•] yang berlaku sampai tanggal
[•].--------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai [•] selaku
Kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan
terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan dimuat dalam KEPUTUSAN SIRKULER
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF AN ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF) PT [•], yang berlaku efektif tanggal [•], dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, sedangkan
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut “Keputusan Para
Pemegang Saham”) dengan demikian sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
para pemegang saham perseroan terbatas PT [•], berkedudukan di [•], suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh
Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor [•], tanggal [•], Tambahan Nomor [•];---------------
-(selanjutnya disebut “Perseroan”). -----------------------------------------------------
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitasnya. ----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas bermaksud untuk
menerangkan dan menyatakan kembali Keputusan Para Pemegang Saham dalam suatu
akta yang dibuat di hadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam
akta ini: --------------
-bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, seluruh pemegang
saham Perseroan yang mewakili [•] saham yang dikeluarkan Perseroan, yang
merupakan [•] % saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga saat
ini, yaitu: ---------
1. -[-Pemegang Saham-], beralamat di [•], selaku pemilik dan pemegang [•] saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.[•];
2. -perseroan terbatas PT [•], beralamat di [•], selaku pemilik dan pemegang [•] saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.[•];
telah mengambil keputusan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Para Pemegang
Saham tersebut. -------------------------------------------------------
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal [•] ayat [•] Anggaran Dasar Perseroan, pemegang
saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara
tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I |1

diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
------------------------------------------------------------------
-bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham, para pemegang saham Perseroan
telah mengambil keputusan-keputusan antara lain: -
1. Untuk menyetujui penunjukan nyonya [•] sebagai Komisaris Independen dari
Perseroan terhitung sejak tanggal [•].-------------------
2. Untuk menetapkan dan menyetujui bahwa persyaratan dan ketentuan
pengangkatan nyonya [•] sebagai Komisaris Independen Perseroan (selain
persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam UUPT) adalah sebagaimana
tercantum dalam konsep (Surat Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT [•]
(“Surat Pengangkatan”) yang tercantum sebagai Lampiran 3 (tiga) Keputusan
Sirkuler tersebut. ----------------------------------------------------------
3. Untuk menyetujui pemberian kuasa (dengan hak substitusi) kepada Presiden
Komisaris Perseroan untuk menyiapkan dan menandatangani Surat Pengangkatan
untuk dan atas nama para pemegang saham Perseroan, dalam bentuk dan isi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 (tiga) Keputusan Sirkuler tersebut.
---------
4. Untuk menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris efektif sejak tanggal
[•] sebagai berikut: -------------------------------------------------
-DIREKSI :
-------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Direktur :
Direktur :
-DEWAN KOMISARIS :
--------------------------------------------------------------------
Presiden Komisaris :
Komisaris :
Komisaris Independen :
5. -Untuk memberikan kewenangan kepada Direktur Perseroan, atau salah satu advokat
atau staf profesional dari [•], baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan
hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut dalam suatu
akta notaris (apabila diperlukan dan/atau disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan untuk menyatakan kembali dan menegaskan seluruh keputusan ini untuk
keperluan memperbaharui Keputusan Sirkuler ini dan/atau menyatakan kembali
dan/atau menegaskan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang saham
Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler ini, apabila diperlukan dan/atau diharuskan
untuk memenuhi ketentuan hukum), dan untuk maksud tersebut untuk menghadap di
hadapan Notaris Indonesia atau departemen atau badan pemerintah Indonesia lainnya,
untuk memberikan pernyataan dan keterangan mengenai keputusan-keputusan
tersebut, untuk memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari dan/atau
penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia (apabila disyaratkan menurut undang-undang dan/atau peraturan), untuk
menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan, untuk melakukan
pendaftaran yang diperlukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada
Kementerian Perdagangan, untuk membuat dan melengkapi, untuk
menandatangani atau menyebabkan ditandatanganinya dokumen-dokumen,
formulir-formulir permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan selanjutnya untuk
melakukan segala sesuatu atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan atau
diinginkan untuk mencapai maksud-maksud tersebut.
------------------------------------------------------------
-------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI
---------------------------------

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I |2