Berita Acara Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT [---]
Nomor: [---]
-Pada hari ini, [---], tanggal [---].
----------------------------------------------------Pukul [----] WIB ([---] Waktu
Indonesia Barat). -------------------------------
-Hadir di hadapan saya, [---], Notaris di [---], dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut
pada bagian akhir akta ini: ----------------------------------------------------------
-Tuan [---], lahir di [---], pada tanggal [----], Warga Negara [---], Swasta,
bertempat tinggal di [----], pemegang Paspor Negara [----] Nomor [---],
yang berlaku sampai dengan tanggal [----]. ----------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
sebagai Presiden Direktur selaku Kuasa berdasarkan Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders PT [----], tanggal [----]
sebagaimana disebutkan di bawah ini, yang telah diberikan kepadanya
oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas PT [---],
berkedudukan di [----], suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia,
khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta
semua peraturan pelaksanaannya yang Anggaran Dasarnya dimuat
dalam Akta Nomor [---], tanggal [---], dibuat dihadapan [--], Notaris di [---],
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor [---], tanggal
[--];----------------------------------------------------------------------------------------------
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor [--], tanggal [--] dibuat di
hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Penerimaan Pemberitahuan Nomor [--], tanggal [--];-------------------------------
-(selanjutnya disebut “Perseroan”). ---------------------------------------------
-bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas bermaksud
untuk menerangkan dan menyatakan kembali keputusan para
pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders PT [---], tanggal [---], dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya,
Notaris, sedangkan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini,
(selanjutnya disebut “Keputusan Para Pemegang Saham”) dalam
suatu akta notaris sebagai berikut: -----------------------------------------------
-bahwa pada hari, [---], tanggal [---], bertempat di [---], telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimulai

_______________________________________________________________________________________
Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak | 1
pada pukul [---] WIB ([---] Waktu Indonesia Barat) dan berakhir pada
pukul [---] WIB ([---] Waktu Indonesia Barat) (selanjutnya disebut
“Rapat”); -------------------------------------------------------------------------------
-bahwa dalam Rapat telah hadir: --------------------------------------------------
1. -Tuan [---], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya : -------------
a. -mewakili [---], suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk
pada hukum Negara [----], beralamat di [---], selaku pemilik
dan pemegang dari [---] saham dalam Perseroan; -----------------
b. -selaku Kuasa dari Tuan [----] yang mewakili [---], suatu
perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara
[---], beralamat di [----], selaku pemilik dan pemegang [---]
saham dalam Perseroan;-------------------------------------------------
c. -selaku Kuasa dari Tuan [---] yang mewakili [----], suatu
perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara [---],
berkedudukan di [----], selaku pemilik dan pemegang dari [---]
saham dalam
Perseroan;---------------------------------------------------
2. -Tuan [----] dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur
Perseroan; -------------------------------------------------------------------------
-bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak [---] saham,
yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan
tersebut dan memenuhi jumlah kuorum; ------------------------------------------
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal [---] ayat [---] Anggaran Dasar
Perseroan, Tuan [----] dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur
Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat, membuka Rapat dan
memberitahukan: ---------------------------------------------------------------------
-bahwa Agenda Acara Rapat ini antara lain: ------------------------------------
-Pengangkatan Kembali dan Pengesahan Direksi dan Komisaris
Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------
-Memutuskan: -------------------------------------------------------------------------
1. -Memberhentikan Tuan [---] sebagai Presiden Direktur Perseroan
sejak tanggal Rapat ini dan pada waktu yang bersamaan seketika
mengangkatnya kembali sebagai Presiden Direktur Perseroan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan oleh karenanya menyetujui
dan mengesahkan semua tindakan yang diambil oleh Tuan [----]
sebagai Presiden Direktur Perseroan dan memberikan
pembebasan dan pelepasan (acquit et decharge) kepadanya
sehubungan dengan kewajiban pengurusan untuk jangka waktu
dari tanggal [----] sampai dengan tanggal Rapat ini sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan. ----------------------------------------
2. -MEMUTUSKAN, menyetujui mengangkat kembali Tuan [---]
sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal [---] untuk jangka waktu
1 (satu) tahun dan oleh karenanya menyetujui dan mengesahkan
semua tindakan yang diambil oleh Tuan [---] sebagai Direktur
Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et
decharge) kepadanya sehubungan dengan kewajiban pengurusan
untuk jangka waktu sejak tanggal [---] sampai dengan tanggal [---]
_______________________________________________________________________________________
Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak | 2
 sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. -----------------
3. -MEMUTUSKAN, menyetujui memberhentikan Tuan [---] sebagai
Direktur Perseroan sejak tanggal Rapat ini dan pada waktu yang
bersamaan seketika mengangkatnya kembali sebagai Direktur
Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan oleh karenanya
menyetujui dan mengesahkan semua tindakan yang diambil oleh
Tuan [---] sebagai Direktur Perseroan dan memberikan
pembebasan dan pelepasan (acquit et decharge) kepadanya
sehubungan dengan kewajiban pengurusan untuk jangka waktu
dari tanggal [---] sampai dengan tanggal Rapat ini sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan. ----------------------------------------
4. -MEMUTUSKAN, menyetujui mengangkat kembali Tuan [----],
sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal [---] untuk jangka waktu 1
(satu) tahun dan oleh karenanya menyetujui dan mengesahkan
semua tindakan yang diambil oleh Tuan [---] sebagai Komisaris
Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et
decharge) kepadanya sehubungan dengan kewajiban pengawasan
untuk jangka waktu sejak tanggal [----] sampai dengan tanggal [---]
sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
----------------------------------------------
-Selanjutnya setelah pengangkatan kembali tersebut di atas, susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
----------------------------------------------------------------------------------
-DIREKSI: ------------------------------------------------------------------------------
Presiden Direktur :
Direktur :
Direktur :
-DEWAN KOMISARIS: ---------------------------------------------------------------
Komisaris :
-Memutuskan memberi kewenangan kepada setiap anggota Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk untuk menyatakan isi
Keputusan Para Pemegang Saham ini dalam suatu akta notaris dalam
bahasa Indonesia dan melakukan segala tindakan lainnya yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas.
----------------------
-Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu identitasnya.--
--------------------------------------- AKTA INI ---------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di [---], pada
hari, tanggal dan jam tersebut di atas dengan dihadiri oleh: ----------------
1. -Nyonya [---]
2. -Tuan [---]
-kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--------------

_______________________________________________________________________________________
Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak | 3
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. --------------------------------------------------------------
-Dilangsungkan

_______________________________________________________________________________________
Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak | 4