NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT. MARCOPOLO LAKSANA MOEDA

SEMARANG

- Pada hari ini, Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 08.00 WIB bertempat di
Kantor Perseroan Terbatas PT. MARCOPOLO LAKSANA MOEDA di Kota
Semarang.

Hadir dalam rapat ialah :

1. Tuan NUR CAHYO HANDOKO selaku Komisaris perseroan dan
pemegang 2.438 (dua ribu empat ratus tigapuluh delapan) lembar saham
perseroan.
2. Tuan YAGI WIBOWO, selaku Direktur Utama dan pemegang 62
(enampuluh dua) lembar saham perseroan.
3. Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI, selaku undangan.
4. Tuan ADI PRAMANA SAKTI, selaku undangan.

- Rapat ini dipimpin oleh Tuan NUR CAHYO HANDOKO sebagai Komiasaris
yang membuka rapat ini dan menerangkan :
- Bahwa rapat ini dihadiri seluruh pemegang saham, sehingga berdasarkan
pasal 10 dari Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas PT.
MARCOPOLO LAKSANA MOEDA berkedudukan di Semarang, demikian
sah untuk mengambil keputusan.
- Bahwa Tuan NUR CAHYO HANDOKO akan mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai Komisaris perseroan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 5 anggaran dasar perseroan, selanjutnya
diputuskan mata acara lainnya dari rapat umum pemegang saham adalah
sebagai berikut:
-Rapat diadakan sehubungan dengan adanya maksud dari para pemegang
saham untuk:
1. Membahas perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan mengenai
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
 2. Membahas akan dijualnya saham milik Tuan NUR CAHYO HANDOKO,
tersebut di atas, sebanyak 2.373 (dua ribu tiga ratus tujuhpuluh tiga)
lembar saham kepada Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI, tersebut di
atas.
3. Membahas akan dijualnya saham milik Tuan NUR CAHYO HANDOKO,
tersebut di atas, sebanyak 65 (enampuluh lima) lembar saham kepada
Tuan ADI PRAMANA SAKTI, tersebut di atas.
4. Membahas pengunduran diri Tuan NUR CAHYO HANDOKO, tersebut di
atas, dari jabatan Komisaris perseroan.
5. Membahas pengangkatan Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI, tersebut
di atas, sebagai Komisaris perseroan, untuk masa jabatan periode tahun
dua ribu duapuluh tiga (2023) sampai dengan waktu yang belum
ditentukan.
6. Membahas pengangkatan Tuan ADI PRAMANA SAKTI, tersebut di
atas, sebagai Direktur perseroan untuk masa jabatan periode tahun dua
ribu duapuluh tiga (2023) sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
7. Membahas perubahan bunyi Pasal Ketentuan Penutup menyesuaikan
adanya perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan
komisaris dan direksi perseroan sebagaimana tersebut di atas.
8. Menegaskan bahwa pasal-pasal dan hal-hal lain dalam Anggaran Dasar
yang tidak diubah dalam akta ini, masih tetap berlaku.
9. Membahas mengenai pemberian kuasa kepada Tuan YAGI WIBOWO,
penghadap tersebut di atas, untuk menghadap Notaris guna
menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
sebagaimana pada Notulen rapat ke dalam bentuk akta notariil dan
melaporkan hasil Rapat tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di Jakarta.
- Oleh karena rapat telah mengetahui apa yang akan dibicarakan, maka
rapat dengan suara bulat memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan mengenai
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
2. Menyetujui penjualan saham milik Tuan NUR CAHYO HANDOKO,
tersebut di atas, sebanyak 2.373 (dua ribu tiga ratus tujuhpuluh tiga)
 lembar saham kepada Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI, tersebut di
atas.
3. Menyetujui penjualan saham milik Tuan NUR CAHYO HANDOKO,
tersebut di atas, sebanyak 65 (enampuluh lima) lembar saham kepada
Tuan ADI PRAMANA SAKTI, tersebut di atas.
4. Menyetujui pengunduran diri Tuan NUR CAHYO HANDOKO, tersebut di
atas, dari jabatan Komisaris perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI, tersebut
di atas, sebagai Komisaris perseroan, untuk masa jabatan periode tahun
dua ribu duapuluh tiga (2023) sampai dengan waktu yang belum
ditentukan.
6. Menyetujui pengangkatan Tuan ADI PRAMANA SAKTI, tersebut di
atas, sebagai Direktur perseroan untuk masa jabatan periode tahun dua
ribu duapuluh tiga (2023) sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
7. Membahas perubahan bunyi Pasal Ketentuan Penutup menyesuaikan
adanya perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan
komisaris dan direksi perseroan sebagaimana tersebut di atas.
Adapun susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
- Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI, sebanyak 2.373 (dua ribu tiga
ratus tujuhpuluh tiga) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.
2.373.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuhpuluh tiga juta rupiah).
- Tuan YAGI WIBOWO, sebanyak 62 (enampuluh dua) lembar saham
dengan nilai nominal sebesar Rp.62.000.000,- (enampuluh dua juta
rupiah).
- Tuan ADI PRAMANA SAKTI, sebanyak 65 (enampuluh lima) lembar
saham dengan nilai nominal sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh
lima juta rupiah).
Adapun susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Komisaris : Nyonya YULIA AYU TRI LESTARI.
Direktur : Tuan YAGI WIBOWO.
Direktur : Tuan ADI PRAMANA SAKTI.
 8. Menegaskan bahwa pasal-pasal dan hal-hal lain dalam Anggaran Dasar
yang tidak diubah dalam akta ini, masih tetap berlaku.
9. Membahas mengenai pemberian kuasa kepada Tuan YAGI WIBOWO,
penghadap tersebut di atas, untuk menghadap Notaris guna
menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
sebagaimana pada Notulen rapat ke dalam bentuk akta notariil dan
melaporkan hasil Rapat tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di Jakarta.

- Oleh karena waktu itu sudah tidak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat
tersebut maka rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu
Indonesia Barat).

Semarang, 27 Februari 2023

NUR CAHYO HANDOKO YULIA AYU TRI LESTARI

YAGI WIBOWO ADI PRAMANA SAKTI

 DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MARCOPOLO LAKSANA MOEDA

NAMA TANDA TANGAN

1. NUR CAHYO HANDOKO

2. YAGI WIBOWO

3. YULIA AYU TRI LESTARI

4. ADI PRAMANA SAKTI

Semarang, 27 Februari 2023