KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT WAHANA BATU SAJATI

Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT WAHANA BATU SAJATI, berkedudukan

di Jalan Pembangunan Nomor 36, Rukun tetangga 025 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan
Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. yang anggaran dasarnya dimuat
dalam :
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 09-09-2016 (sembilan september dua ribu
enam belas ) nomor 45, yang dibuat dihadapan Devina Oktalina,Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Katingan, sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I, yang
disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum serta telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga september dua
ribu enam belas) nomor AHU-0042145.AH.01.01.Tahun 2016.
- Akta Perubahan tertanggal 10-07-2018 (sepuluh juli dua ribu delapan belas) Nomor 47
yang di buat di hadapan Devina Oktalina, Sarjana Hukum,Notaris di Katingan Akta
mana telah memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik
Indonesia,Nomor AHU-AH.01.03..0230697 Tahun 2018 tertanggal 09-08-2018
(sembilan agustus dua ribu delapan belas)
- Akta Perubahan tertanggal 25-09-2018 (dua puluh lima september dua ribu delapan
belas) nomor 82 yang di buat di hadapan Devina Oktalina,Sarjana Hukum,Notaris di
Katingan akta mana telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
manusia Republik Indonesia,Nomor AHU-AH.0103-0248338 Tahun 2018 tertanggal 02-
10-2018 (dua oktober dua ribu delapan belas)
- Akta Perubahan tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas)
nomor 72 yang di buat di hadapan Devina Oktalina,Sarjana Hukum,Notaris di
Katingan akta mana telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
manusia Republik Indonesia,Nomor AHU-AH.01.03-0201694 Tahun 2019 tertanggal
12-04-2019 (dua belas april dua ribu sembilan belas)

untuk selanjutnya disebut Perseroan, yaitu :

1. Tuan Mahdianto, wiraswasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Pelangsian, pada

tanggal 30-11-1976 (tiga puluh nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
beralamat di Kabupaten Katingan, jalan Cendrawasih, Rukun Tetangga 018, Rukun
Warga 000, Kelurahan Kasongan lama , Kecamatan Katingan Hilir. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6206023011760001.
- Dalam Keputusan Sirkuler ini bertindak selaku pengurus dengan jabatan Direktur
Utama dalam Perseroan;

2. Tuan Zulfikar Mohammad Ali Indra, lahir di Jember pada tanggal 11-12-1972
(sebelas desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) , karyawan swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Subang, Kampung Irian,Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,
Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3213261112720001, Warga Negara Indonesia.
- Dalam Keputusan Sirkuler ini bertindak selaku pengurus dengan jabatan sebagai
Dewan Komisaris Utama dalam Perseroan;
 3. Tuan Sabri Abdullah Djawas, lahir di Kupang pada tanggal 26-05-1965 (dua puluh
enam mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Bekasi, Jalan H Mean Raya No.24 Rukun Tetangga 002,Rukun Warga 007,Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok gede. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275082805650003.
- Dalam Keputusan sirkuler ini bertindak selaku pengurus dengan jabatan sebagai
Dewan Komisaris dalam Perseroan.

4. Tuan Nanang Komar, Lahir Di Tasikmalaya pada tanggal 18-08-1971 (delapan agustus
Seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
palangkaraya, Jalan Bandeng V/GG.I Nomor 06,Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 008
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya.Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3213031808710008.
- Dalam Keputusan sirkuler ini bertindak selaku pengurus dengan jabatan sebagai
Direktur dalam Perseroan.

5. Tuan Iyan Sopiyan, Lahir di Subang pada tanggal 12-10-1977 (dua belas oktober seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ),Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Subang,Jalan
Otista gang rasidi Nomor 06,RukunTetangga 02 Rukun Warga 01,Kelurahan
Soklat,Kecamatan Subang.Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3213031210770018.
- Dalam Keputusan sirkuler ini bertindak sebagai Direktur PT BERKAH BETON
SADAYA
Dalam hal ini mewakili perseroan tersebut yang akan masuk sebagai pemegang saham
Di PT WAHANA BATU SAJATI.

6. Tuan Haji Herdis Sudana,Lahir di Subang pada tanggal 05-05-1964 (lima mei seribu
Sembilan ratus enam puluh empat),Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Bandung,Jalan
Gegerkalong Tonggoh V Nomor 9,RukunTetangga 004 Rukun Warga 008,Kelurahan
Gegerkalong,Kecamatan Sukasari.Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273070505640009.
- Dalam keputusan sirkuler ini bertindak sebagai Direktur PT BERKAH TAMBANG
BERSAMA. Dalam hal ini mewakili perseroan tersebut sebagai pemegang saham di
PT WAHANA BATU SAJATI.

7. Tuan Tresna Setiabudi, Lahir di Gresik pada tanggal 22-11-1974 (dua puluh dua
nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),Wiraswasta,bertempat tinggal di
Kota subang,Jalan Darmodihardjo no 69, RukunTetangga 049 Rukun Warga 006,
Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1207062211740001.
- Dalam keputusan sirkuler ini bertindak sebagai Direktur PT SAGALA JANTEN
LAKSANA Yang dimana mewakili perseroan tersebut sebagai pemegang saham di
PT WAHANA BATU SAJATI.

- Bahwa menurut keterangannya PT. SAGALA JANTEN LAKSANA merupakan

pemegang saham di PT WAHANA BATU SAJATI untuk perseroan tersebut tercatat
sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar
Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Tuan Sabri Abdullah Djawas
sejumlah 3.600 (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Sedangkan PT BERKAH
 TAMBANG BERSAMA sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai
nominal saham sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga saham yang
di tempatkan di dalam perseroan tersebut atau seluruhnya berjumlah 10.000,- (sepuluh
ribu) lembar saham atau sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hingga saat itu
dari modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang nomor 40 tahun 2007

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Perseroan dapat juga
mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan
syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara yang menyetujui secara tertulis
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

- Bahwa Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini berlaku juga sebagai
pemberitahuan secara tertulis dan semua Pemegang Saham yang menandatangani
Sirkulasi ini adalah merupakan 10.000 (sepuluh ribu) saham menyetujui keputusan yang
diambil dalam sirkulasi ini.

- Terkait dengan Perjanjian hutang piutang PT.BERKAH BETON SADAYA dengan

PT.WAHANA BATU SAJATI nomor: 009/PHP/BBS-WBS/III/2019 tanggal 01-03-2019
(satu maret duaribu sembilan belas) sesuai isi pokok perjanjian dimana PT WAHANA
BATU SAJATI menerima pinjaman sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar
rupiah) sebagai modal usaha dan telah di sepakati oleh semua pengurus perseroan PT
WAHANA BATU SAJATI sebagai akibat tidak dapat dibayarnya pinjaman dana tersebut
maka akan dilakukan pembayaran dengan cara menkonversi hutang menjadi saham

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas para Pemegang Saham Perseroan ini telah
setuju/sepakat untuk dan dengan tersebut memutuskan membuat keputusan Sirkuler para
Pemegang Saham ini sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat"), dengan isi sebagai berikut :

- Menyetujui pembayaran hutang piutang berdasarkan perjanjian nomor :

009/PHP/BBS-WBS/III/2019 tanggal 01-03-2019 (satu maret duaribu sembilan belas)
antara PT.BERKAH BETON SADAYA dengan PT WAHANA BATU SAJATI
senilai Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah),dengan cara menkonversi
hutang menjadi saham di PT WAHANA BATU SAJATI. Sehingga masuknya PT
BERKAH BETON SADAYA sebagai pemegang saham dalam perseroan yang
menambahkan modal di setor dalam perseroan sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua
ratus milyar rupiah) dari konversi hutang menjadi saham di PT WAHANA BATU
SAJATI tersebut.

- Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal di setor perseroan sehubungan

dengan adanya konversi hutang tersebut sehingga modal dasar perseroan yang semula
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 201.000.000.000,- (dua ratus
satu milyar rupiah), dan modal setor perseroan yang semula Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) menjadi Rp. 201.000.000.000,- (dua ratus satu milyar lima rupiah),
saham yang di tempatkan di dalam perseroan tersebut menjadi 100 % (seratus persen).

- Menyutujui penjualan Saham PT BERKAH TAMBANG BERSAMA kepada PT

SAGALA JANTAN LAKSANA sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham atau
sebanyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - Menyetujui penjualan saham milik Tuan Sabri Abdullah Djawas tersebut menjual
kepemilikan saham sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) lembar saham dalam
perseroan atau senilai Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada PT
SAGALA JANTEN LAKSANA.
Sehingga Nominal saham yang dimiliki oleh PT SAGALA JANTEN LAKSANA
tersebut, seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) atau sebanyak
10.000 (sepuluh ribu) lembar saham.
Selanjutnya susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut :

1. PT.BERKAH BETON SADAYA sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar

saham atau sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
2. PT SAGALA JANTEN LAKSANA tersebut, sebanyak 10.000 (sepuluh
ribu) lembar saham atau sebesar Rp. .1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat susunan direksi dan dewan komisaris

sebelumnya dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit at de
charge) atas tindakan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat
sepanjang tercermin dalam buku perseroan, dan mengangkat susunan dewan pengurus
perseroan baru menjadi sebagai berikut :

- Direktur : Tuan Mahdianto,

- Komisaris : Tuan Nanang Komar
,
- Persetujuan dari Para Pemegang Saham yang dibuktikan dengan membubuhkan
tandatangan-tandatangan dibawah ini tidak diberikan untuk tanggal yang sama, maka
Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham ini dianggap telah diberikan pada tanggal
tersebut dibawah.

- Selanjutnya para Pemegang Saham dengan suara bulat, memberi kuasa dengan hak
substitusi kepada Tuan IYAN SOPIYAN, karyawan swasta,Warga Negara Indonesia,
lahir di Subang pada tanggal 12-10-1977 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), beralamat di Kabupaten Subang, jalan otista gang Rasidi no.06 Rukun
Tetangga 02 Rukun Warga 01 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang.

- Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan

ini kepada orang lain dikuasakan menyatakan Keputusan Sirkulasi ini ke dalam Akta
Notaris, dan berhak untuk menandatangani akta, memberikan keterangan-keterangan,
memperlihatkan seluruh dokumen yang diperlukan, memberi keterangan dan selanjutnya
untuk melakukan Persetujuan dan pemberitahuan ke instansi yang berwenang dan untuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, mendaftarkan ke daftar perusahaan, untuk memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Sebagai persetujuan atas keputusan Sirkulasi pemegang Saham ini tersebut di atas maka
dibuatlah Risalah ini.

Demikianlah Risalah ini dibuat.

Subang, 25 April 2020

Para Pemegang Saham Perseroan dan Pengurus

1) Mahdianto 2)Nanang Komar

Direktur, PT.Wahana Batu Sajati Komisaris, PT.Wahana Batu Sajati

3) Tresna Setiabudi
Direktur PT Sagala Janten Laksana

4) Iyan Sopiyan 5) H Herdis Sudana

Direktur PT Berkah Beton Sadaya Direktur PT Berkah Tambang Bersama

6) Sabri Abdullah Djawas