Nomor : = 9 =

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. XXX
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-09-

2017
(delapan September dua ribu tujuh
belas)
mulai pukul 11.15 W.I.B (sebelas lewat lima
belas
menit Waktu Indonesia bagian
Barat)
sampai dengan selesainya akta ini
dibuat.
-- Telah menghadap kepada saya, TAKATA, Sarjana
Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya,
dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan
yang identitasnya akan disebutkan pada akhir akta ini
:
-- Tuan AAA, lahir di Surabaya, tanggal 07-04-
1978

(tujuh April seribu sembilan ratus tujuh

puluh

delapan), status kawin, Warga Negara

Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Surabaya,

Jalan Melati 58, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga

012, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan

Tegalsari

(pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa

Timur

Kota Surabaya dengan Nomor Induk

Kependudukan

(N.I.K) :
35780012080002);

-- Menurut keterangannya penghadap dalam hal

ini

bertindak selaku kuasa dari Perseroan

Terbatas
PT. XXX, berkedudukan di Surabaya, yang
Anggaran
Dasarnya dibuat berdasarkan Akta
tertanggal
08-09-2012 (delapan September dua ribu dua
belas)
Nomor : 47, yang dibuat dihadapan SASA,
Sarjana
Hukum, Notaris di Surabaya dan telah
mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia
Republik Indonesia, tanggal 20-09-2012 (dua puluh
September dua ribu dua belas) Nomor :
AHU-01000.AH.01.01.Tahun 2012.
-- Menurut keterangan penghadap sudah tidak ada
akta
lain setelah akta-akta tersebut
diatas.
-- (untuk selanjutnya cukup disebut
"PERSEROAN").
-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
dari
surat-surat identitas yang diserahkan dan
yang
fotocopynya dilekatkan pada minuta akta
ini.
-- Penghadap terlebih dahulu menerangkan
sebagai
berikut
:
-- Bahwa telah diambil keputusan Para Pemegang
Saham
Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
oleh
seluruh Pemegang Saham Perseroan,
sebagaimana
termuat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Saham
PT. XXX Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, yang
dibuat
dibawah tangan bermeterai cukup, serta
ditandatangani
masing-masing oleh
:
1. Tuan AAA, lahir di Surabaya, tanggal 07-04-
1978
(tujuh April seribu sembilan ratus tujuh
puluh
delapan), status kawin, Warga Negara
Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Surabaya,
Jalan Melati 58, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga
012, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan
Tegalsari
(pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa
Timur
Kota Surabaya dengan Nomor Induk
Kependudukan
(N.I.K) : 35780012080002), pada tanggal 05-09-
2017
(lima September dua ribu tujuh
belas)

Selaku
:

a. Pemegang 12.500 (dua belas ribu lima ratus)

saham
perseroan.
b. Direktur
Perseroan.
2. Tuan BBB, lahir di Blitar, tanggal 10-01-
1944
(sepuluh Januari seribu sembilan ratus empat
puluh
empat), status kawin, Warga Negara
Indonesia,
Perdagangan, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan
Kamboja 5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
012,
Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari
(pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur
Kota
Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)
:
3578000440001), pada tanggal 06-09-
2017
(enam September dua ribu tujuh
belas)

selaku
:

- Pemegang 12.500 (dua belas ribu lima ratus)

saham
perseroan.
-- Bahwa Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Saham
PT. XXX Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut,
dilekatkan pada minuta akta ini (untuk
selanjutnya
disebut “Keputusan Di Luar
Rapat”);
-- Bahwa segenap Para Pemegang Saham Perseroan
dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat di
luar
Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan;
-- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat tersebut juga
telah
memberikan kuasa kepada Tuan AAA tersebut,
untuk

menyatakan keputusan yang diambil dalam

bentuk

Notariil.

-- Maka sekarang dengan memperhatikan hal-hal

tersebut
diatas, penghadap Tuan AAA tersebut, yang
bertindak

dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas

dengan

ini menyatakan kembali suatu keputusan yang

telah

diambil dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang

Saham

Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di

Luar

Rapat tersebut sebagai berikut

:

1. PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS

PERSEROAN
-- Dengan ini menyetujui untuk
memberhentikan
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sejak
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. XXX
Di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham dibuat serta
telah
diadakan pemberesan dan pembebasan (acquit et
de
charge) selama masa jabatannya dan dengan ini
pula
mengesahkan segala tindakan hukum yang
diambil
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
selama
menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-
tindakan
mereka disebutkan dalam buku dan catatan
Perseroan.
-- Menyetujui mengubah susunan pengurus
perseroan,
yaitu mengangkat Direksi dan Dewan
Komisaris
perseroan untuk masa jabatan yang baru
terhitung
sejak tanggal 06-09-2017 (enam September dua
ribu

tujuh belas) sampai dengan tanggal 06-09-

2022

(enam September dua ribu dua puluh dua)

adalah
sebagai berikut :
DIREKTUR : Tuan BBB, lahir di Blitar,
tanggal
10-01-1944 (sepuluh Januari
seribu
sembilan ratus empat puluh
empat),
status kawin, Warga Negara
Indonesia, Perdagangan,
bertempat
tinggal di Surabaya, Jalan
Kamboja
5, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga
012, Kelurahan DR. Sutomo,
Kecamatan Tegalsari
(pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Jawa
Timur Kota Surabaya dengan
Nomor
Induk Kependudukan (N.I.K)
:
3578000440001).
KOMISARIS : Tuan AAA, lahir di
Surabaya,
tanggal 07-04-1978 (tujuh
April
seribu sembilan ratus tujuh
puluh
delapan), status kawin,
Warga
Negara Indonesia, Karyawan
Swasta,
bertempat tinggal di
Surabaya,
Jalan Melati 58, Rukun
Tetangga
001, Rukun Warga 012,
Kelurahan
DR. Sutomo, Kecamatan
Tegalsari
(pemegang Kartu Tanda
Penduduk
Provinsi Jawa Timur Kota
Surabaya
dengan Nomor Induk
Kependudukan
(N.I.K) : 35780012080002).
2. Memberikan kuasa kepada Tuan AAA tersebut
diatas,
untuk menyatakan keputusan keputusan ini dalam
suatu
akta autentik guna keperluan itu menghadap
pada
Notaris, memberi/minta keterangan-
keterangan,
menetapkan syarat-syarat dan
perjanjiannya
membuat/membuatkan dan menandatangani akta
dan
selanjutnya berbuat apapun lainnya yang
oleh
penerima kuasa dipandang
perlu.
-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin
akan
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda
pengenal
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
memahami
isi akta
ini.
-- Tentang akta ini dan segala akibatnya
para
penghadap memilih tempat kedudukan hukum yang sah
dan
tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
di
Surabaya.

-------------------DEMIKIAN AKTA INI-----------------

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari

dan
tanggal seperti tersebut diatas dengan dihadiri
oleh
ZAMZAM, lahir di Blitar, tanggal 27-03-1965
(duapuluh
tujuh Maret seribu sembilanratus enampuluh lima)
dan
AHMAD, lahir di Ujung Pandang, tanggal 30-06-
1991
(tigapuluh Juni seribu sembilanratus
sembilanpuluh
satu) keduanya pegawai Notaris dan masing-
masing
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Pahlawan 22 B
dan
di Surabaya, Jalan Bintang Nomor 22
sebagai
saksi-
saksi.
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan
kepada
para penghadap dan para saksi tersebut, maka
segera
akta ini ditandatangani oleh para
penghadap,
saksi-saksi tersebut dan saya,
Notaris.
Dilangsungkan tanpa
perubahan.
Asli akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Surabaya,

TAKATA, S.H., M.Kn.