NOTARIS

PERIASMAN EFFENDI, SH.,MH.

KomplekRukoBanjarWijayaBlok A No. l0 Cipondoh,Kota TangerangI 5141
Fax.02l - 55754110
Telp.02l -22260677,55754110,08118858871, E-mail: pery_caniago@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : WI/TI{OT-PE
NA2U9

Yangbertandatangandibawahini :
- PERIASMAN EFFENDI, SarjanaHukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang,
berdasarkanSuratKeputusanMenteriKehakinandan Hak AsasiManusiaRepublikIndonesia
tanggaltanggal17 Juni2002Nomor: C-852.HT.03.01Th.20A2,yangberkantordi Komplek
RukoBanjarWiiayaBlok A/10, CipondohKotaTangerang.

- Padahari Kanis, tanggal20 Juni 2019,bertempatdi EbonyRoom,Hotel AryadutaLippo

Village, Jl. Jend. Sudirman,Lrppo Karawaci, Tangerangtelah diadakanRapat Umum
PunegangSahamTahunandanRapatUmumPemegang SaharnLuar BiasaPT. MayoraIndatl
Tbk,berkedudukan di KotaTangerang('?erseroan")denganringkasanrisalahsebagaiberikut:

I. KehadiranDewanKomisarisdan Direlisi Perseroan

Rapat Umum PemegangSaham Tahunan(RUPST) Perseroandihadiri oleh Dewan

KomisarisdanDireksisebagaiberikut:

DerwanKomisaris Direksi
Komisaris : HermawanLesmana DirekturUtama : Andre SukendraAtmadja
Komisaris : GunawanAtmadja Direktur : HendartaAtmadja
Komisaris Anton Flartono Direktur : WardhanaAtmadja
Direktur : Hendrik Polisar
. Direktur Muljono Nurlimo

IL Kuorum Kehadiran

RapatUmumPemegang SahamTahunan(RUPST),dimulai padapukul 10.47WIB dan

ditutuppadapukul 11.30WIB. DihadiriolehPemegang Sahamdan/atauKuasaPemegang
Sahamsejumlah 20.560.391.544@ua puluhmilyarLimaratusenampuluhjuta Tigaratus
sembilanpulutt saturibu Lima ratusempatpuluhempat)sahamatdu91,96% (Sembilan
puluh satukomaSernbilanpuluhenampersen)dari toal 22.358.699.725(Dnpuluh dua
milym tiga ratuslima puluh delapanjuta enamratussembilanpuluh sembilanribu
tujuhratusduapuluhlima) sahamyangtelahdikeluarkanolehPerseroan.

RapatUmum PemegangSahamLuar Biasa(RUPSLB) dimulai pukul 11.34WIB dan

ditutuppadapukul11.40WIB. d
 NOTARIS
PBRIASMAN EFFENDI, SH.,MH.
KomplekRukoBanjarWjaya Blok A No. I 0 Cipondoh,Kota TangerangI 514I
Fax.02l - 55754110
Telf.02l -22260677,55754110,08118858871, E-mail: pery_caniago@yahoo.com

Dihadiri oleh Pemegririg Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah

20.560.391.544(Duapuluhmilyar Lima ratusenampuluhjuta Tiga ratussembilanpuluh
saturibu Lima ratusempatpuluh empat)sahamatau9l,96 % (Sembilanpuluh satukoma
Sembilanpuluhenampersen)dari total 22.358.699.725@tnpuluh duamilyar tiga ratus
lima puluh delapanjuta enamratussembilanpuluh sembilanribu tujuh ratusduapuluh
lima) sahamyangtelah dikeluarkanoleh Perseroan.

m KesemuatanTanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya
mengenaihal yang terkait denganmateri AgendaRapat denganmekanismemengangkat
tangan,danmenyerahkanformulir pertanyaan.
Tidak ada PemegangSaham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikanpendapatterkait mata acan rapat.

fV. MekanismePensambilanKeputusan
a. KeputusandalamRapatdiambil berdasarkanmusyawarahuntuk mufakat.
b. Dalam hal keputusanberdasarkanmusyawarahuntuk mufakat tidak tercapai,maka
keputusan diambil melalui pemungutansuara dengan memperhatikanketentuan
kuorumkehadirandankuorumkeputusan.

V. KeputusanRapat Umum PemegangSahamTahunan

l. Mata Acara ke-l

PersetujuanLaporanTahunan Direksi termasukLaporanKeuanganKonsolidasiandan

Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Perseroanuntuk tahun buku yang
berakhirpadatanggal31 Desember2018(duaribudelapanbelas).

Hasil Setuiu Abstain Tidak Setuiu

Pemungutan 20.s60.391.544 00 00
Suara (100%o) (00,007o) (00,00%)

Keputusan:
Menyetujui LaporanTahunan Direksi termasukLaporanKeuanganKonsolidasiandan
Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Persero4nuntuk tahun buku yang
'
berakhirpadatanggal3l Desember2018.

Dengan demikian, memberikan pembebasankepada anggota Direksi dan Anggota

Dewan Komisaris Perseroandari tanggungjawab dan segalatanggungan(acquit et de
charge)atas segalatindakan penguusan dan pengawasanyang telah merekajalankan
 NOTARIS
PERIASMAN EFFENDIOSH.' MH'
Komplek Ruko Banjar Wijaya BlokANo. l0 Cipondoh,Kota Tangerang15141
Telp.02l -22260677,55754110,08118858871, Fax.02l - 55754110E-mail : pery_caniago@yahoo.com

selamatahunbuku 2018,sejauhtindakanpengurusandan pengawasan

merekatercanfum
dalamneracadanperhitdnganlabarugi tahunbuku 2018.

2, Mata Acara ke.2:

Penetapan penggunaan keuntungantahun buku 2018 dan pemberiankuasa kepada

Direksi Perseroanuntuk menentukanpelaksanaannyasesuni Undang Undang dan
Peraturanyangberlaku

Hasil Setuiu Abstain Tidak Setuiu

Pemungutan 20.s59.867.944 00 523.600
Sura (99,9o/o'l (00.7o) (0.00.7o)

Keputusan:
Menyetujui Penetapanpenggunaankeuntungantahun buku 2018 dan pemberiankuasa
kepadaDireksi Perseroanuntuk menentukanpelaksanaannyasesuaiUndang Undang
danPeraturanyangberlaku

Penetapanpenggunaankeuntungantahunbuku 2018,adalahsebagaiberikut :

LabaBersih Perseroanuntuk tahunbuku 2018 adalahsebesarRp. 1.760.434.280.304

(Satutrilyun Tujuh ratusenampuluh milyar Empatratustiga puluh empatjuta Dua ratus
delapanpuluh ribu Tiga ratusempat Rupiah). Digunakanuntuk :

- DanaCadangan, sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (DuamilyardRupiah)
- Dividen tunai, sebesarRp. 648.402.292.025,- (Enam ratus empat puluh delapan
milyar Empat ratus dua juta Dua ratus sembilanpuluh dua ribu Dua puluh lima
Rupiah) atau sebesarRp.29,- (Dua puluh sembilanRupiah) per sahamyang akan
dibagikankepada22.358.699.725,- @ua puluh dua milyar Tiga ratus lima puluh
delapanjuta Enam ratus sembilanpuluh sembilanribu Tujuh ratus dua puluh lima)
saham
- Sisanyasebesar Rp. 1.110.031.988.279,- (Satutrilyun Seratussepuluhmilyar Tiga
putuh satujuta Sembilanratus delapanpuluh delapanribu Dua ratus tujuh puluh
sembilanRupiah)dimasukkansebagaiLabayangDitahan.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan pelaksanaannya sesuai

peraturandanperundangan
yangberlaku. I
 NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH.,MH.
Komplek Ruko Banjar Wijaya BlokANo. l0 Cipondoh,Kota Tangerangl514l
Telp.02l -22260677,55754110,08118858871, Fax.021 - 55754110E-mail :pery_caniago@yahoo.com

3. Mata Acara ke-3: "'

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 dan pemberianwewenang

kepadaKomisaris PerseroansehubungandenganagendaPenunjukanAkuntan Publik
tersebut.

Hasil Setuiu Abstain Tidak Setuiu

Pennrngutan t9.969.796.069 00 590.s95.47s
Suara (97,13Yo) (0.00%) Q-87%\

Kqrutusan:
Menyetujui penunjukanAkuntan Publik Ahmad Syakir daxidan Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris, untuk melakukan pemeriksaanaudit atas Laporan Keuangan
Perseroanuntuk tahunbuku yangberakhirpadatanggal3l Desember2019dan memberi
kuasakepadaDireksi Perseroanuntuk menentukanhonorariundan persyaratanlainnya,
serta memberikanwewenangkepada Komisaris Perseroanuntuk menunjuk Akuntan
Publik dan atauKantor Akuntan Publik penggantidalamhal te{adi suatukondisi karena
alasanapapunjuga, denganmemperhatikanrekomendasidari Komite Audit

4, Mata Acara ke-4:

Persetujuanpenetapanremunerasibagi anggotaDireksi danKomisarisPerseroan.

Hasil Setuiu Abstain Tidak Setuiu

Pe,mungutan 2A.552.849.544 0 7.542.000
Suara (.99.960/o\ ( 0.007o) ( 0.04o/o\

Keputasan:
Menyetujui penetapanremunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan,
sebagaiberikut:

MemberikankuasakepadaKomisarisPerseroanuntuk melakukanpenetapanremunerasi
bagi anggotaDireksi Perseroandan besarnyagaji atauhonorariumdan tunjanganbagr
DewanKomisaris adalahtidak lebih besar da..i50o/odari besarnyagaji atauhonorarium
dantunjanganyang diterima oleh Direksi Perseroan.

Mata Acara ke-5:

Pengangkatan
kembalii perubahansusunanDireksi Persero'an

Hasil Setuiu Abstain Tidak Setuiu

Pernungutan 19.607.49s.224 00 9s2.896.320
Suara (o5.37o/o'l ( 00.007o) ( 4.630/o\

4
 NOTARIS
PERTASMANEFFEI{DI, SH.oMH.
15141
KotaTangerang
KomplekRukoBanjarWijayaBlokANo. l0 Cipondoh,
- rtrrt.tt,
:tr,ttt
.'

Kqutusan:
Mengangkatkembaliseluruhanggota
DireksiPerseroan,yaitu:
- BapakAndreSukendra Atmadja,selakuDirekturUtama
- BapakHendartaAfrnadja, selakuDirektur SupplyChain
- BapakWardhanaAtmadja, selakuDirektur Operasional
- BapakHendrikPolisar, selakuDirektur Keuangan
- BapakMuljono Nurlimo, selakuDirektur Pemasaran
Untuk masajabatanhinggaditutupnyaRapatUmum PemegangSahampadatahun2024.

6. Mata Acara ke-6:

LaporanPenggunaan
DanaHasil PenawaranUmum Obligasi

- PenerbitanObligasiMayora Indah IV yang diterbitkanpadatahun2012.

- PenawaranUmum BerkelanjutanObligasi BerkelanjutanI Mayora Indah Tahap I
tahun 2017.
- PenawaranUmum Berkelar{utan Obligasi Berkelanjutin I Mayora lndah Tahap 2
tahtlrl.2017
- PenawaranUmum BerkelanjutanObligasi BerkelanjutanI Mayora Indah Tahap 3
tahun2018.

Penjelasan:
* Pada tahun 2012, Perseroanmelakukan "PenawaranUmum Obligasi IV Mayora
Indah Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap", dengan jumlah Rp.
750.000.000.000,-(tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Sampai tanggal 31
Desember2018, masih terdapatsisa dana yang belum digunakanyaitu sebesarRp.
50.000.000.000,-(lima puluhmiliar Rupiah).
Sisa dana tersebutditempatkandalam bentuk depositopada PT. OCBC NISP Tbk
sebuahbank yang tidak mempunyai hubunganafiliasi denganPerseroan,dengan
periode penempatanbulanan. Pada tahun 2018 terakhir kali diperpanjangpada
tanggal 18 Desember2018jatuh tempo padatanggal 18 Januari2019 dengansuku
bungasebesar60/opr tahun.

- Danayangdiperolehdari '?enawaranUmum BerkelanjutanObligasiBerkelanjutanI

Mayora lndah" :
- TahapI tahun2017,sejumlahRp. 500.000.000.000,-
(lima ratusmiliar Rupiah).
- TahapII tahun2017,sejumlahRp. 550.000.000.000,;(limaratuslima puluhmiliar
Rupiah)
- TahapIII tahun2018,sejumlahRp. 500.000.000.000,-
(lima ratusmiliar Rupiah).
Seluruhnyatelah habis digunakan sesuaidenganperuntukannyasesuaidenganyang
dicantumkandalamprospekfus.
 NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH.,MH.
KomplekRukoBanjarWrjayaBlok A No. l0 Cipondoh,Kota TangerangI 5l4l
Fax.02l -55754110
Telp.02l -22260677,55754110,08118858871, E-mail;pery_caniago@yahoo.com

VI. KeputusanRapat Umum PemegangSahamLuar Biasn

Mata Acara :

Perubahanketentuanpasal3 AnggaranDasarPerseroantentangmaksuddan tujuan serta

kegiatanusahaPerseroanuntuk disesuaikandenganketentuanKlasifikasi Baku Lapangan
usahaIndonesia(KBLI) tahun2017.

Hasil Setuiu Abstain Tidak Setuiu

Pemungutan 19.607.49s.224 00 952.896.320
Suma 05-37o/o\ ( 00.007o) ( 4.630/o\

Keputusan:
Menyetujui Perubahanketenfuanpasal3 AnggaranDasarPerseroantentangmaksuddan
tujuan serta kegiatan usahaPerseroanuntuk disesuaikandenganketentuanKlasifikasi
BakuLapanganusahaIndonesia(KBLI) tahun2017.
SelanjutnyaRapatmemberikankuasakepadaDireksi Perseroanuntuk menghadapNotaris
guna menuangkanhasil keputusanagendaRapat ini dalam bentuk *ta Pemyataart
KeputusanRapat dan melakukanperubahanketentuanPasal3 AnggaranDasarPerseroan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta memohonkan
persetujuankepadainstansiberwenang.

Demikian SuratKeteranganini dibuat untuk dapatdipergunakansebagaimana

mestinya.

I, SH, MH
otaris