Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Kioson Komersial Indonesia Tbk, tanggal 29 Juli 2021.
B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Ibu ORNELA BARTIN SUTAN GIRI, selaku Direktur Perseroan berdasarkan Pasal 12 ayat 18 dan ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan
dan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Direksi, tanggal: 13 Juli 2021.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak VIPERI LIMIARDI
Komisaris Independen : Bapak JUNAIDI ARIANSYA
E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat
yang sedang dibicarakan.
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.
H. KEPUTUSAN RAPAT:
I. Menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama yang berbunyi:
-Menyetujui menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan
laba rugi tahun buku 2020 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya
- Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020
Pada tahun 2020 Perseroan memperoleh Rugi bersih sebesar Rp.41.857.334.776 (empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian maka Diusulkan
kepada Rapat untuk tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.
-Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik MORHAN TIRTONADI, CPA dari Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN untuk melakukan
audit Laporan Kerja Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.
-Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite
nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.
- Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO) dan Hasil Konversi
Waran Seri I.
Berikut laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri 1 yang dapat dikonversi menjadi saham sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:
1. Total Waran Seri 1 yang diterbitkan sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar dengan nominal Rp.375,- (tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);
2. Total Waran Seri 1 yang telah dikonversi sebesar 67.239.900 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan
ratus) lembar, dengan nilai sebesar Rp.25.214.962.500,- (dua puluh lima miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam
puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja:
Total rencana modal kerja sebesar Rp.25.214.962.500,- (dua puluh lima miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus
enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Total realisasi modal kerja sebesar Rp.25.214.962.500,- (dua puluh lima miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus
enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja telah habis direalisasikan.
4. Total Waran Seri 1 yang belum dikonversi sebesar 82.760.100 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus) lembar;
Per tanggal 2 Oktober 2020, Waran Seri 1 telah berakhir masa berlakunya.
1. Menyetujui menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak JUNAIDI ARIANSYAH dari jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan.
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak JUNAIDI ARIANSYAH, atas
tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak HENDRIKUS PASSAGI sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
1. Menyetujui mengangkat Bapak ROBY TAN sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut :
DIREKSI:
2. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan
data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan
atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1) Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Jasa, Perdagangan, Pembangunan, Percetakan, Industri,
Angkutan, Perbengkelan, dan Pergudangan.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan sebagai berikut:
A. Kegiatan Usaha Utama
46523 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
73100 PERIKLANAN
62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL
62012 AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
64200 AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING
B. Kegiatan Usaha Penunjang
52101 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN
52103 AKTIVITAS BOUNDED WAREHOSUING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
52109 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA
47912 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI
DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI
47913 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR
47914 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA
TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913
47919 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA
2. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan
data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan
atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.