PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2015 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Hotel
Grand Hyatt Jakarta (selanjutnya disebut Rapat), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu :

Direktur Utama : Hendi Prio Santoso

Direktur : Muhammad Wahid Sutopo
Direktur : Jobi Triananda Hasjim
Direktur : M.Riza Pahlevi Tabrani
Direktur : Djoko Saputro
Direktur : Hendi Kusnadi

Komisaris Utama : Bayu Krisnamurthi

Komisaris Independen : Pudja Sunasa
Komisaris Independen : Widya Purnama
Komisaris : Muhammad Zamkhani
Komisaris : Firmanzah
Komisaris : Edy Hermantoro

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 20.544.568.796 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara
yang sah atau setara dengan 84,756% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. 15/D-KOM/2015
Tanggal 17 Maret 2015.
Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2014
Jumlah Pemegang 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk gabungan Mata Acara 1
Saham Yang Bertanya dan 2
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
20.519.431.196 suara 10.250.200 suara 14.887.400 suara
(99,8776436%) (0,0498925%) (0,0724639%)
Keputusan Rapat Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun
Buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014
serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014.
Mata Acara Rapat 2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun buku 2014, termasuk Laporan
Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
Jumlah Pemegang 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk gabungan Mata Acara 1
Saham Yang Bertanya dan 2
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
20.534.133.796 suara 10.435.000 suara
Tidak Ada
(99,9492080%) (0,0507902%)
Keputusan Rapat - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir tanggal 31
Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman
& Surja (a member of Ernst & Young Global) sebagaimana laporannya No. RPC-
6765/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat:
Laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk
dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Tahun Buku 2014 yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, & Surja (a member of Ernst & Young
Global) No. RPC-6757/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat :
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tanggal 31
Desember 2014, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik

Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 serta Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014, dan
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

- Menyetujui dan mengesahkan penyajian kembali (Restatement) Laporan Keuangan

Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global).

Mata Acara Rapat 3 Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku
2014.
Jumlah Pemegang 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
20.513.646.796 suara 2.338.700 suara 28.538.300 suara
(99,8494882%) (0,0113835%) (0,1391283%)
Keputusan Rapat Menyetujui penetapan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk (laba bersih) Perseroan tahun buku 2014 yang seluruhnya berjumlah USD
722.754.065 diperuntukkan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 3.510.872.093.109 dari laba tahun berjalan atau Rp 144,84 per saham
akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham.
2. Sisanya akan dicatat sebagai Saldo Laba untuk mendukung kegiatan operasional dan
pengembangan Perseroan.
 Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut
serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang
berlaku.

Mata Acara Rapat 4 Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2015.
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
19.029.237.586 suara 95.178.510 suara 1.420.152.700 suara
(92,6241761%) (0,4632782%) (6,9125457%)
Keputusan Rapat Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun
Buku 2014 serta gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.

Mata Acara Rapat 5 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
20.098.691.900 suara 83.814.000 suara 362.062.896 suara
(97,8297092%) (0,4079618%) (1,7623290%)
Keputusan Rapat 1. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a
member of Ernst & Young Global) untuk melaksanakan Audit Tahun Buku 2015 yang
ruang lingkupnya mencakup Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2015
dan Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian
Internal serta untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat 6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
15.036.955.209 suara 315.621.997 suara 5.191.991.590 suara
(73,1918755%) (1,5362795%) (25,2718450%)
Keputusan Rapat 1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan, khususnya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik.
 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka
perubahan anggaran dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk
memperoleh persetujuan dan untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai
perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

Mata Acara Rapat 7 Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan.
Jumlah Pemegang 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
16.352.571.320 suara 317.739.197 suara 3.874.258.279 suara
(79,5955928%) (1,5465849%) (18,8578223%)
Keputusan Rapat 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini :
a. Sdr. Bayu Krisnamurthi sebagai Komisaris Utama
b. Sdr. A. Edy Hermantoro sebagai Komisaris
c. Sdr. Firmanzah sebagai Komisaris
d. Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris Independen
e. Sdr. Widya Purnama sebagai Komisaris Independen
dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota-
anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk :
a. Sdr. Iman Sugema sebagai Komisaris Utama/Independen
b. Sdr. Tirta Hidayat sebagai Komisaris
c. Sdr. M. Ikhsan sebagai Komisaris
d. Sdr. Paiman Rahardjo sebagai Komisaris Independen
e. Sdr. IGN Wiratmaja Puja sebagai Komisaris
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
yang bersangkutan sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam akta notaris,
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan
dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala
sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

4. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan

Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT PGN (Persero) Tbk
menjadi sebagai berikut :

Nama Jabatan

1. Sdr. Iman Sugema Komisaris Utama/Independen

2. Sdr. Tirta Hidayat Komisaris

3. Sdr. IGN Wiratmaja Puja Komisaris

4. Sdr. Mohamad Ikhsan Komisaris

5. Sdr. Paiman Rahardjo Komisaris Independen

6. Sdr. Muhammad Zamkhani Komisaris

Jadwal Dan Tata cara Pembayaran Dividen Tunai:

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat
telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 3.510.872.093.109
dari laba tahun berjalan atau Rp 144,84 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian
Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

No. KETERANGAN TANGGAL

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 13 April 2015
- Pasar Tunai 16 April 2015
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 14 April 2015
- Pasar Tunai 17 April 2015
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 16 April 2015
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 8 Mei 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 16 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau
pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada
penutupan perdagangan pada tanggal 16 April 2015.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai
akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau
Bank Kustodian pada tanggal 8 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI
kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka
rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom
dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada
tanggal 1 Mei 2015 pada Pk. 16.00 WIB. Apabila NPWP tidak disampaikan maka dividen tunai yang
dibayarkan akan dipotong dengan tarif sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya menggunakan tarif
sebesar 20% atau menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan
syarat wajib menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak No.PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah dirubah dengan PER-24/PJ/2010. Form DGT-1 dan DGT-2
diminta disampaikan kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 1 Mei 2015 pada Pk 16.00. Apabila
sampai dengan batas waktu tersebut Wajib Pajak Luar Negeri tidak menyampaikan, dividen tunai yang
dibayarkan akan dipotong dengan tarif sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat
diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya
dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 8 Juni 2015.

Jakarta, 8 April 2015

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Direksi
 Paraf Tayang pada tanggal 8 April 2015.

Ketua Tim RUPS 2015 Pada Harian :

1. Bisnis Indonesia; dan
2. Investor Daily

Heri Yusup ..
Kord. Skenario & Pengumuman

Tisan Sobichah