Go To English Page

Nomor Surat 058/KOB/BOD-MT/VIII/20

Nama Perusahaan Kobexindo Tractors Tbk

Kode Emiten KOBX

Lampiran 3

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/KOB/BOD-MT/VIII/20 tanggal 05 Agustus 2020, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27
Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.030.849.100 saham atau 89,37%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,37% 2.029.51 99,934%1.339.10 0,066% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.000 0
Tahunan
Hasil Keputusan a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, sebagaimana dimuat dalam
laporannya tertanggal 20 Mei 2020 Laporan Nomor 00048/2.1103/AU.1/05/1307-1/1/V/2020,
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
2019.

Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain
itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
9.100
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2020.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk
menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2020, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk meminjam
9.100
dan/atau
menjaminkan
sebagian besar harta
kekayaan Perseroan
dalam rangka
pendanaan usaha
Perseroan dan/atau
anak usaha
Perseroan termasuk
namun tidak terbatas
pada PT Kobexindo
Equipment, PT
Kobexindo Forklift
Indonesia, PT
Kobexindo Foton
Indonesia, dan PT
Eurotruk Transindo,
kepada Bank
dan/atau Lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau
menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha
Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT
Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Forklift Indonesia, PT Kobexindo Foton Indonesia, dan
PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
Agenda 5 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyusunan kembali
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
atas seluruh
9.100
ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan,
khususnya dalam
rangka penyesuaian
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Hasil Keputusan a) Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.

b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
yang disebutkan diatas dan melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi,
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Kobexindo Tractors Tbk
Martio

approver

Kobexindo Tractors Tbk

Kobexindo Tower
Telepon : (021) 6470-0800, 6470-0808, Fax : (021) 6470-0900, 6470-0909, www.

Tanggal dan Waktu 28-08-2020 19:11

Lampiran 1. 058_Surat Keterangan RUPST - BEI.pdf

2. 057_Surat Keterangan RUPST - OJK.pdf

3. Covernote RUPS KOBX.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kobexindo Tractors Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kobexindo Tractors Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
 Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No. 058/KOB/BOD-MT/VIII/20

Issuer Name Kobexindo Tractors Tbk

Issuer Code KOBX

Attachment 3

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 044/KOB/BOD-MT/VIII/20 Date 05 August 2020, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.030.849.100 shares or 89,37%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,37% 2.029.51 99,934%1.339.10 0,066% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.000 0
Tahunan
Hasil Keputusan a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, sebagaimana dimuat dalam
laporannya tertanggal 20 Mei 2020 Laporan Nomor 00048/2.1103/AU.1/05/1307-1/1/V/2020,
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
2019.

Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain
itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
9.100
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2020.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk
menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2020, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk meminjam
9.100
dan/atau
menjaminkan
sebagian besar harta
kekayaan Perseroan
dalam rangka
pendanaan usaha
Perseroan dan/atau
anak usaha
Perseroan termasuk
namun tidak terbatas
pada PT Kobexindo
Equipment, PT
Kobexindo Forklift
Indonesia, PT
Kobexindo Foton
Indonesia, dan PT
Eurotruk Transindo,
kepada Bank
dan/atau Lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau
menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha
Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT
Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Forklift Indonesia, PT Kobexindo Foton Indonesia, dan
PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
Agenda 5 Perubahan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyusunan kembali
Ya 89,37% 2.030.84 100% 0 0% 0 0% Setuju
atas seluruh
9.100
ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan,
khususnya dalam
rangka penyesuaian
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Hasil Keputusan a) Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.

b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
yang disebutkan diatas dan melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi,
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Kobexindo Tractors Tbk
Martio

approver

Kobexindo Tractors Tbk

Kobexindo Tower
Phone : (021) 6470-0800, 6470-0808, Fax : (021) 6470-0900, 6470-0909, www.

Date and Time 28-08-2020 19:11

Attachment 1. 058_Surat Keterangan RUPST - BEI.pdf

2. 057_Surat Keterangan RUPST - OJK.pdf

3. Covernote RUPS KOBX.pdf

This is an official document of Kobexindo Tractors Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Kobexindo Tractors Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.