Go To English Page

Nomor Surat 038/EXT/GZC-JKT/COR/VIII/2021

Nama Perusahaan Gozco Plantations Tbk

Kode Emiten GZCO

Lampiran 2

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/EXT/GZC-JKT/COR/VII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27
Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.425.464.400 saham atau 57,09%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,09% 3.425.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan tahun buku 2020 termasuk laporan
pengawasan dewan komisaris serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku
2020 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik hlb hadori,sugiarto adi dan rekan
sebagaimana tercantum dalam laporannya No:00097/3.0193/AU.I/01/0036-2/I/IV/2021
tanggal 27 april 2021 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian"; dengan demikian
membebaskan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2020
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,09% 3.425.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh
Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah
terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa
(CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). berikut kewenangan untuk
menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2021
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium/tunja
Ya 57,09% 3.425.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
ngan lain anggota
4.400
Direksi dan Dewan
Komisairs untuk
tahun buku 2021
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2021

X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kreisna Dewantara PRESIDEN 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3
Gozali DIREKTUR
Bapak Andrew Michael DIREKTUR 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3
Vincent
 Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jamal Rosyidin DIREKTUR 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3
Hakki
Bapak Rudyansyah DIREKTUR 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3

Bapak Yongki Tedja DIREKTUR 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3 X

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjandra Mindharta PRESIDEN 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3
Gozali KOMISARIS
Bapak Harijanto KOMISARIS 30 Mei 2018 30 Mei 2023 3

Bapak Jazid KOMISARIS 28 Agustus 2020 30 Mei 2023 2 X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Gozco Plantations Tbk

gzco approver

approver

Gozco Plantations Tbk

Gedung Gozco,Jl. Raya Pasar Minggu 32, Pancoran, Jakarta Selatan 12780
Telepon : 021- 29755555, Fax : 021- 29755556, www.gozco.com/plantations/home/

Tanggal dan Waktu 30-08-2021 17:28

Lampiran 1. Ringkasan Risalah Rapat PT Gozco (2).pdf

2. Ringkasan Risalah Rapat PT Gozco (1).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gozco Plantations Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Gozco Plantations Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
 Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No. 038/EXT/GZC-JKT/COR/VIII/2021

Issuer Name Gozco Plantations Tbk

Issuer Code GZCO

Attachment 2

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 029/EXT/GZC-JKT/COR/VII/2021 Date 05 August 2021, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.425.464.400 shares or 57,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,09% 3.425.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan tahun buku 2020 termasuk laporan
pengawasan dewan komisaris serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku
2020 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik hlb hadori,sugiarto adi dan rekan
sebagaimana tercantum dalam laporannya No:00097/3.0193/AU.I/01/0036-2/I/IV/2021
tanggal 27 april 2021 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian"; dengan demikian
membebaskan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2020
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,09% 3.425.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh
Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah
terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa
(CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). berikut kewenangan untuk
menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2021
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium/tunja
Ya 57,09% 3.425.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
ngan lain anggota
4.400
Direksi dan Dewan
Komisairs untuk
tahun buku 2021
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2021

X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kreisna Dewantara PRESIDENT 30 May 2018 30 May 2023 3
Gozali DIRECTOR
Bapak Andrew Michael DIRECTOR 30 May 2018 30 May 2023 3
Vincent
 Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jamal Rosyidin DIRECTOR 30 May 2018 30 May 2023 3
Hakki
Bapak Rudyansyah DIRECTOR 30 May 2018 30 May 2023 3

Bapak Yongki Tedja DIRECTOR 30 May 2018 30 May 2023 3 X

X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjandra Mindharta PRESIDENT 30 May 2018 30 May 2023 3
Gozali COMMINSSIONER
Bapak Harijanto COMMISSIONER 30 May 2018 30 May 2023 3

Bapak Jazid COMMISSIONER 28 August 2020 30 May 2023 2 X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Gozco Plantations Tbk

gzco approver

approver

Gozco Plantations Tbk

Gedung Gozco,Jl. Raya Pasar Minggu 32, Pancoran, Jakarta Selatan 12780
Phone : 021- 29755555, Fax : 021- 29755556, www.gozco.com/plantations/home/

Date and Time 30-08-2021 17:28

Attachment 1. Ringkasan Risalah Rapat PT Gozco (2).pdf

2. Ringkasan Risalah Rapat PT Gozco (1).pdf

This is an official document of Gozco Plantations Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Gozco Plantations Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
 PT GOZCO PLANTATIONS Tbk (“ Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Gozco Plantations,Tbk yang telah dilaksanakan pada
hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 13.30 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Pasar Minggu Kav 32, Jakarta
Selatan 12780.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Andrew Michael Vincent - Direktur
Ibu Liviana - Corporate Secretary (kuasa untuk mewakili dewan komisaris)

II. Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 3.425.464.400 lembar
saham atau mewakili 57.09% suara dari total 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan
Perseroan.
Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang
saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme
pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau
kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang
memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

.
1. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan tahun buku 2020 termasuk laporan pengawasan dewan
komisaris serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh kantor akuntan
publik hlb hadori,sugiarto adi dan rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya
No:00097/3.0193/AU.I/01/0036-2/I/IV/2021 tanggal 27 april 2021 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian";
dengan demikian membebaskan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan
laba rugi perseroan untuk tahun buku 2020

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview
untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021,
dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi
sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). berikut kewenangan
untuk menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2021

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain
anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2021.
Hasil Pemungutan Suara :
Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

Jakarta , 27 Agustus 2021

PT Gozco Plantations Tbk
Direksi