Go To English Page

Nomor Surat 078/HIS-JKT/DIR-LGL06/III/2023

Nama Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Kode Emiten HAIS

Lampiran 2

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 041/HIS-JKT/DIR-LGL06/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27
Februari 2023, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.703.306.600 saham atau 64,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 64,86% 1.678.95 98,57% 24.338.2 1,43% 10.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.400 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rickie sebagai Direktur Perseroan untuk masa
jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengna RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana berikut :
Direktur Utama : Jayanti Sari
Direktur : Soma Ariyaka
Direktur : Laorentina Devi
Direktur : Rickie

X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Jayanti Sari DIREKTUR 03 Juni 2022 03 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Soma Ariyaka DIREKTUR 03 Juni 2022 03 Juni 2027 1

Bapak Laorentina Devi DIREKTUR 03 Juni 2022 03 Juni 2027 1

Bapak Rickie DIREKTUR 03 Juni 2022 03 Juni 2027 1

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Rengga Temenggung

approver

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Telepon : (62-21) 29343888, Fax : (62-21) 29343777, https://www.pthis.id

Nama Pengirim Rengga Temenggung

Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 01-03-2023 15:12

Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

2. Covernote Berita Acara RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
 Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No. 078/HIS-JKT/DIR-LGL06/III/2023

Issuer Name PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Issuer Code HAIS

Attachment 2

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 041/HIS-JKT/DIR-LGL06/II/2023 Date 03 February 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 February 2023, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.703.306.600 share of 64,86% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.

Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 64,86% 1.678.95 98,57% 24.338.2 1,43% 10.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.400 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rickie sebagai Direktur Perseroan untuk masa
jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengna RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana berikut :
Direktur Utama : Jayanti Sari
Direktur : Soma Ariyaka
Direktur : Laorentina Devi
Direktur : Rickie

X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Jayanti Sari PRESIDENT 03 June 2022 03 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Soma Ariyaka DIRECTOR 03 June 2022 03 June 2027 1

Bapak Laorentina Devi DIRECTOR 03 June 2022 03 June 2027 1

Bapak Rickie DIRECTOR 03 June 2022 03 June 2027 1

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Rengga Temenggung

approver

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Phone : (62-21) 29343888, Fax : (62-21) 29343777, https://www.pthis.id

Sender Name Rengga Temenggung

Function approver

Date and Time 01-03-2023 15:12

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

2. Covernote Berita Acara RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
 RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan,
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada :
The Board of Directors PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk (“the Company”), its domicile at South
Jakarta, hereby announces that the Company
convened the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“Meeting”) on :

Hari/tanggal : Senin, 27 Februari 2023 Day/Date : Monday, February 27th 2023

Pukul : 11.31 – 11.42 Time
Tempat : Graha CIMB Niaga, Financial Hall Venue
Lantai 2. Jl. Jenderal Sudirman
No.Kav 58, Senayan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
: 11.31 – 11.42 WIB
: Graha CIMB Niaga, Financial Hall
2nd Floor. Jl. Jenderal Sudirman
No.Kav 58, Senayan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris A. Attendance of the members of the Board of
Perseroan yang hadir dalam Rapat Commissioners and the Board of Directors in
the Meeting

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners
Perseroan sebagai berikut : of the Company as follows :

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris : Iwanho Commissioner : Iwanho
Komisaris Independen: Nur Prasetyo Independent Commissioner : Nur Prasetyo

Direksi Board of Directors

Direktur Utama : Jayanti Sari President Director : Jayanti Sari
Direktur : Soma Ariyaka Director : Soma Ariyaka
Direktur : Laorentina Devi Director : Laorentina Devi

B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang B. Number of Shares with Valid Voting Right
Hadir dalam Rapat Presented in the Meeting

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil The Shareholders and/or their

pemegang saham yang seluruhnya mewakili
1.703.306.600 (satu miliar tujuh ratus tiga juta
tiga ratus enam ribu enam ratus) saham atau
merupakan 64,86% (enam puluh empat koma
delapan puluh enam persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan
proxy/representative representing
1.703.306.600 (one billion seven hundred three
million three hundred six thousand six hundred)
shares or constitute 64,86% (sixty four point
eighty six percent) of the total shares with valid
voting rights that have been issued by the
Company based on the Company’s
 Perseroan dengan memperhatikan daftar
pemegang saham Perseroan per tanggal 02
Februari 2023 sampai dengan pukul 15.00
WIB.
C. Mata Acara Rapat
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi
Perseroan.
D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata D. Question and/or opinions regarding the
Acara Rapat
Dalam Rapat tersebut pemegang saham /
kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan
pembahasan mata acara Rapat.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
yang hadir secara fisik maupun melalui
platform eASY.KSEI terkait mata acara Rapat
adalah sebagai berikut :
MATA ACARA
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi
Perseroan
JUMLAH PEMEGANG SAHAM
Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam E. Resolutions mechanism in the Meeting
Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan
dengan pemungutan suara/voting pemegang
saham yang hadir secara fisik maupun melalui
platform eASY.KSEI adalah sebagaimana
berikut ini :
shareholders were registered on February, 2nd
2023 at 15.00 WIB.
C. The Meeting Agenda
Approval of change of composition of the
Company’s Board of Directors.
Agenda of Meeting
In the Meeting, the Company had given
opportunities to the shareholders or their proxies
to raise questions and/or to give opinions for
each of the Meeting agendas.
The number of shareholders who raised the
questions and/or give opinions who were
present physically or through the eASY.KSEI
platform in relation with the Meeting agendas
are as follows :
AGENDA
Approval of change of composition of the
Company’s Board of Directors
NUMBER OF SHAREHOLDERS
There was no question raised.
Resolutions of the Meeting were resolved based
on mutual consent. In the event the resolutions
do not reached based on a mutual consent, the
resolutions were resolved by way of voting.
F. Voting Results
The results of decisions made by voting for
shareholders who are physically present or
through the eASY.KSEI platform are as follows:
Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Tidak Setuju / Not Abstain
Agree
1. Persetujuan atas 1.678.958.400 suara 24.338.200 suara atau 10.000 suara atau
perubahan atau mewakili 98,57% mewakili 1,43% dari mewakili 0% dari total
susunan Direksi dari total seluruh saham total seluruh saham seluruh saham yang sah
Perseroan. yang sah yang hadir yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat.
Approval of change dalam Rapat. dalam Rapat. 10.000 votes or 0% from
of composition of 1.678.958.400 votes or 24.338.200 votes or all shares with legal
the Company’s 98,57% from all shares 1,43% from all shares voting rights that
Board of Directors. with legal voting rights with legal voting rights present at the Meeting.
that present at the that present at the
Meeting. Meeting.

G. Keputusan Rapat G. The Meeting’s Resolution

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
• Mata Acara Pertama
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak
Rickie Purnama sebagai Direktur
Perseroan untuk masa jabatan yang
sama dengan anggota Direksi lainnya
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan,
Tahun 2026 dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan
memperhatikan ketentuan anggaran
dasar Perseroan;
The Meeting resolutions were as follows :
• First Agenda
1. Approved the appointment of Mr. Rickie
Purnama as Director of the Company for
the same term of office as the other
members of the Board of Directors
starting from the closing of this Meeting
until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2026
without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to
dismiss these members of the Board of
Directors at any time before his term of
office ends, regarding to the provisions of
the Company's articles of association;

2. Menyetujui perubahan susunan Direksi 2. Approved the changes to the composition

Perseroan sebagaimana berikut: of the Board of Directors of the Company
as follows :
Direktur Utama : Jayanti Sari President Director : Jayanti Sari
Direktur : Soma Ariyaka Director : Soma Ariyaka
Direktur : Laorentina Devi Director : Laorentina Devi
Direktur : Rickie Purnama Director : Rickie Purnama

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk tapi tidak terbatas
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani segala akta sehubungan
keputusan Rapat ini.
The Meeting authorized with the rights of
substitution to the Board of Directors to perform any
action in connection with the resolution of these
Meeting, including but not limited to make or
request to be made and to sign any deed in respect
of decision of this Meeting.
Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal
terdapat perbedaan penafsiran informasi pada
ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Inggris
dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat
dalam Bahasa Indonesia, informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam
Bahasa Indonesia.
Jakarta, 01 Maret 2023
Direksi
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
This information is made in dual language which are
Indonesian and English. In the event there is a
difference of interpreting the information notified in
English and the Indonesian language, the
Indonesian language will be used as a reference of
information for such notification.
Jakarta, March 1st 2023
Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk