RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA /

EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF
SHAREHOLDERS
24 FEBRUARI 2023 / FEBRUARY 24, 2023

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 1
 DOA BERSAMA
LETS PRAY TOGETHER

Page 2
 BOC - BOD - NRC
NOTARIS - PERWAKILAN
DATINDO - CORSEC

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 3
TATA CARA RAPAT

 Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK telah

dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Nomor
Surat 159/XII/CORSEC-WICO/2022;
 Pengumuman Rapat juga sudah dipublikasikan di situs web
Wicaksana, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
melalui platform aplikasi eASY.KSEI dan situs web Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 5 Januari 2023; dan
 Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web
Wicaksana, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
melalui platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek
Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023, termasuk materi-
materi yang akan dipresentasikan dalam Rapat hari ini.

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 4
MATERI DAN TATA
TERTIB RUPLSB

Page 5
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA /
EXTRAORDINARY ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
24 FEBRUARI 2023 / FEBRUARY 24, 2023

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 6
QUORUM

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 7
#1
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISARIS
PERSEROAN
CHANGES OF COMPOSITION OF MEMBERS OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 8
Dasar Hukum
Legal Basis

Pasal 94 Ayat 1 UUPT, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 POJK 33/2014, Pasal 17 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan:
Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article 3, 4, 23 POJK/2014, Article 17 paragraph 2 of the Company’s Article of
Association:
 Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang
menjabat.
A newly appointed board member to replace an existing member of the Board of Director who resign or is terminated from
his/her position or to fill the vacancy, shall have the same/continuing the remaining term of office of the existing member of
the Board of Directors.

Page 9
Page 9
Pembahasan
Discussions

Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan rekomendasi tanggal 27 Januari 2022 mengusulkan:
The Nominating and Remuneration Committee based on its recommendation dated 27 January 2022 proposed the followings:

 Penggantian anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Iwan Widarmana dari Perseroan dengan
mengangkat Roni Setiawan sebagai Presiden Direktur untuk menggantikan Iwan Widarmana terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang
dilaksanakan pada tahun 2023.

The changes of Board of Directors’ member in conjunction with the resignation of Iwan Widarmana from Company by
appointing Roni Setiawan as new President Director replacing Iwan Widarmana effective as the closing of this Meeting until
the end of term of Board of Directors upon the closing of the Annual General Meeting of Shareholders yearbook 2022 which
will be held on 2023.

Page 10
Mata Acara 1
First Agenda

Profil Calon Komisaris Independen

Profile Candidates Of Independent Commissioner

Page 11
RIDHO R. HUTAPEA
KOMISARIS INDEPENDEN / INDEPENDENT COMMISSIONER
47 Tahun, warga Indonesia
47 Years old, Indonesian

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, gelar Sarjana Hukum
dari Universitas Bung Karno, dan Magister Hukum dari Universitas Nasional.
He holds a Bachelor’s degree in Accounting from Parahyangan Catholic University, Bachelor’s
degree in Law from Bung Karno University, and Master of Law from National University.

Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director Tama Consulting – Tax and Financial Services
(2007-Present), Partner RHLAW – Ridho Hutapea Law Office (2014-Present), Audit Comitee PT
Selaras Citra Nusantara Perkasa, Tbk. (2020-Present), Partner Taxcrime (2012-2019), Corporate
Tax Manager PT Tudung Putra Putri Jaya (2007), Assistant to CEO PT Indofood Sukses Makmur,
Tbk. Auditor Financial and Supervisory Board Republic of Indonesia (BPKP)
Previously served as Managing Director of Tama Consulting – Tax and Financial Services (2007-
Present), RHLAW Partner – Ridho Hutapea Law Office (2014-Present), Audit Committee of PT
Selaras Citra Nusantara Perkasa, Tbk. (2020-Present), Partner Taxprime (2012-2019), Corporate
Tax Manager of PT Tudung Putra Putri Jaya (2007), Assistant to CEO of PT Indofood Sukses
Makmur, Tbk. Auditor Financial and Supervisory Board Republic of Indonesia (BPKP)

Page 12
Page 12
Tanya Jawab/
Q&A

Page 13
Permohonan Persetujuan
Proposed Approval
PT Wicaksana Overseas International Tbk. memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
PT Wicaksana Overseas International Tbk. hereby request for shareholders approval on the following matters:-

1. Menerima pengunduran diri Iwan Widarmana, selaku Presiden Direktur Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi PT
Wicaksana Overseas International Tbk. sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal.
To accept the resignation and grant release and discharge (acquit et de charge) to Iwan Widarmana of their respective supervisory duties as
Directors of PT Wicaksana Overseas International Tbk. effective as at their date of appointment(s) until the end of terms of office or as at
the closing of this Meeting, to the extent that their actions are reflected in the Company’s report and not construed as criminal actions.

2. Mengangkat Roni Setiawan sebagai Presiden Direktur dan/atau anggota Direksi baru PT Wicaksana Overseas International Tbk.
menggantikan Iwan Widarmana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023.
To appoint Roni Setiawan as President Director and/or new member of Board of Directors of PT Wicaksana Overseas International Tbk.
replacing Iwan Widarmana effective as at the closing of this Meeting until the end of term of Board of Directors upon the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders yearbook 2022 which will be held on 2023.

Page 14
Permohonan Persetujuan
Proposed Approval
3. Dengan memperhatikan permohonan persetujuan di atas, susunan anggota Direksi serta susunan anggota Dewan Komisaris PT
Wicaksana Overseas International Tbk. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan
pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:
By referring to the abovementioned matters, the following composition of PT Wicaksana Overseas International Tbk. BOD and
BOC since the conclusion of this Meeting until the end of their terms of office at conclusion of the Annual General Meeting of
Shareholders yearbook 2023 which will be held on 2024 , as follows:
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Direktur : Roni Setiawan Presiden Komisaris Djajadi Djaja
President Director President Commissioner
Direktur : - Eka Hadi Djaja Komisaris Terry Seremetis
Director - Yunni Damayanti Commissioner
Komisaris Retno Palupi Dian Hariarti
Commissioner
Komisaris Independen Victor Hew (Hew Moh
Independent Commissioners Yung)
Komisaris Independen Ridho Ribbon Hutapea
Independent Commissioners
Page 15
Page 15
Permohonan Persetujuan
Proposed Approval

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat
atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Grant the authorization with rights of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions required in
connection with the appointment of the members of Board of Directors as mentioned above, including but not limited to
record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof,
and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and
regulations

Page 16
Page 16
Pemungutan
Suara/Voting

Page 17
Mata Acara 1
First Agenda

Permohonan Persetujuan
Proposed Approval

Page 18
Terima Kasih
Thank you

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

Page 19