Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor L.MPM/Corsec-027/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 April
2023, sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.246.363.429 saham atau 74,3513% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perseroan
Ya 74,3513 3.245.52 99,9742 24.400 0,0008% 814.700 0,0251% Setuju
% 4.329 %
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Titien Supeno dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de
charge) atas tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan
tanggal efektif pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2022 yang akan diadakan
pada tahun 2023, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Ivan
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwito Mawarwati DIREKTUR 27 September 2018 30 Juni 2023 1
UTAMA
Ibu Beatrice Kartika DIREKTUR 08 Mei 2018 30 Juni 2023 2
Hormat Kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Nadya Victaurine
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Go To Indonesian Page
Attachment 1
Reffering the announcement number L.MPM/Corsec-027/III/2023 Date 15 March 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 06 April 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.246.363.429 share of 74,3513% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perseroan
Ya 74,3513 3.245.52 99,9742 24.400 0,0008% 814.700 0,0251% Setuju
% 4.329 %
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Titien Supeno dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de
charge) atas tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan
tanggal efektif pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2022 yang akan diadakan
pada tahun 2023, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Ivan
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwito Mawarwati PRESIDENT 27 September 2018 30 June 2023 1
DIRECTOR
Ibu Beatrice Kartika DIRECTOR 08 May 2018 30 June 2023 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 08 May 2018 30 June 2023 3
COMMISSIONER
Bapak Tossin Himawan COMMISSIONER 08 May 2018 30 June 2023 2
Respectfully,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Nadya Victaurine
This is an official document of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Jakarta, 6 April 2023 Jakarta, 6 April 2023
No.Ref.: L.MPM/Corsec-036/IV/2023 Ref. No.: L.MPM/Corsec-036/IV/2023
Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir: We would like to submit herewith:
2. Surat Keterangan tertanggal 6 April 2023 dari 2. Cover Note (Surat Keterangan) dated 6 April 2023,
Notaris Jose Dima Satria, S.H., MKn., untuk issued by the Notary, Jose Dima Satria, S.H., MKn.,
RUPSLB. for the EGMS.
Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your kind attention.
Nadya Victaurine
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Lamp./ Encl.
Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan RUPSLB
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris : Tossin Himawan (Pimpinan Rapat)
Komisaris : Danny Walla
DIREKSI:
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Beatrice Kartika
C. Kehadiran RUPSLB
RUPSLB dihadiri oleh 3.246.363.429 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
74,351292% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam RUPSLB kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPSLB
Mata Acara Pertama : terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham namun
tidak berkaitan dengan mata acara RUPSLB
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Titien Supeno dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de
charge) atas tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan
tanggal efektif pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2022 yang akan diadakan
pada tahun 2023, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Ivan
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Media Pengumuman: Situs Web Bursa Efek Indonesia / Situs Web Perseroan / Situs Web eASY.KSEI
The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby announce to
the Shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (the “EGMS”), as follows:
B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the EGMS
BOARD OF COMMISSIONERS:
Commissioner : Tossin Himawan (Chairman of the Meeting)
Commissioner : Danny Walla
BOARD OF DIRECTORS:
Director : Titien Supeno
Director : Beatrice Kartika
The EGMS was attended by the holder of 3,246,363,429 shares with valid voting rights or in
equivalent to 74.351292% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
D. During the EGMS, the Shareholders and/or the Shareholders’ Proxies were given full
opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective
EGMS Agenda
1st Agenda : there were 1 (one) question raised by 1 (one) Shareholder however the
question is not related to the Meeting Agenda.
E. The mechanism for the EGMS’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to
have a consensus therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting
mechanism.
The Resolutions of the EGMS were determined based on the voting mechanisms. The calculation
of ballots in the EGMS based on eASY.KSEI and also physically conducted by the Company’s
Securities Administration Bureau; PT Datindo Entrycom.
1. Accepted and approved the resignation of Ms. Titien Supeno from her position as
Director of the Company and therefore grant release and discharge (acquit et de
charge) for her actions while serving as Director of the Company until the effective
date of her resignation provided that such actions are reflected in the Company’s
financial statement and not conflicting with the applicable law;
2. Approved the composition of the Board of Directors of the Company, with the tenure
starting from the closing of this Meeting until the closing of 2022 Annual General
Meeting of Shareholder which will be held on 2023, as follows:
President Director : Suwito Mawarwati
Director : Beatrice Kartika
Director : Ivan
3. To grant the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the
substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that has
been discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate
the Meeting’s resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any
approval application to the authorized institutions and/or to submit any notification
on the change of the Company’s management to the Ministry of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia, as long as not breaching the prevailing laws and
regulations.
Announcement Media: Website of Indonesian Stock Exchange / Website of the Company/ Website of eASY.KSEI
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan terbatas:
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 April 2023, Nomor 12 (“Akta”).
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan sebagai berikut:
Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.