Direksi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk The Board of Directors of PT GoTo Gojek
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) Tokopedia Tbk (hereinafter referred to as the
mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum “Company”) announces this summary of the
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” atau Annual General Meeting of Shareholders (the
“RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan “Meeting” or “AGMS”) minutes of the Company
pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, dimulai that has been convened on Friday, June 30, 2023,
pada pukul 09.58 Waktu Indonesia Barat dan starting at 09.58 AM Western Indonesian Time and
berakhir pada pukul 11.49 Waktu Indonesia Barat, ending at 11.49 AM Western Indonesian Time at
bertempat di Ballroom 3, Hotel Ritz Carlton Pacific Ballroom 3, Ritz Carlton Pacific Place Hotel, South
Place, Jakarta Selatan. Adapun ringkasan risalah Jakarta. The summary of the AGMS minutes is
RUPST ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan announced to comply with the Article 49 and Article
Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation
Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum a General Meeting of Shareholders of a Public
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Company.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir The following members of the Board of
secara fisik dan secara virtual, pada RUPST Commissioners and the Board of Directors that
adalah sebagai berikut: attended physically and virtually at the AGMS are:
Para pemegang saham Perseroan yang hadir The shareholders of the Company that attended
dalam Rapat adalah sebagai berikut: the Meeting are as follows:
Kuorum Kehadiran untuk Mata Acara Rapat selain Mata Acara Rapat Ketiga dimana setiap saham Seri
B dihitung memiliki 30 hak suara. / The attendance quorum for the Agenda of the Meeting except for the
Third Agenda item of the Meeting where each Series B shares owned 30 voting rights.
Jumlah Saham / Jumlah Hak Suara / Jumlah Hadir / %
Total of Shares Total of Voting Total of
Rights Attendance
Saham Seri A / 1.133.792.199.502 1.123.527.533.886 815.614.616.619 30,88
Series A
Shares
Saham Seri B 50.571.730.000 1.517.151.900.000 1.517.151.900.000 57,45
(MVS) / Series
B Shares
(MVS)
Total 1.184.363.929.502 2.640.679.433.886 2.332.766.516.619 88,33
Kuorum Kehadiran untuk Mata Acara Rapat Ketiga dimana setiap saham Seri A dan saham Seri B
memiliki 1 hak suara / The attendance quorum for the Third Agenda item of the Meeting where all each
of Series A shares and Series B shares owned 1 voting rights.
- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir - The Meeting is chaired by Mr. Garibaldi Thohir
selaku Komisaris Utama Perseroan yang as the President Commissioner of the
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Company, who has been appointed by the
Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal Board of Commissioner based on the Board of
10 Mei 2023. Commissioner Resolution dated May 10, 2023.
- Setelah selesai membicarakan setiap Mata - After discussing the Agendas of the Meeting,
Acara Rapat, kepada para pemegang saham the shareholders or its legal proxies were given
atau kuasanya diberi kesempatan untuk the chance to raise a question and/or response
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, that is directly related to the agenda being
yang berhubungan langsung dengan Mata discussed. Each question-and-answer session
Acara Rapat yang dibicarakan. Setiap 1 (satu) accommodated maximum 3 (three) questions
sesi tanya jawab akan mengakomodir and/or comments from the Shareholders or
maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau their proxies.
tanggapan dari Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) - In order to make a resolution, (i) voting is done
pemungutan suara secara fisik dimana physically whereby the Shareholders or their
pemegang saham atau kuasanya yang tidak proxies who intend to vote against, or cast an
setuju atau mengeluarkan suara abstain abstention vote are asked to raise his/her hand
diminta untuk mengangkat tangan dan and hand over the Voting Card to the officer
menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi appointed by the Company to collect the Voting
dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk Card (ii) electronic voting’s collection through
oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu KSEI’s system.
Suara, dan (ii) pemungutan suara secara
elektronik melalui sistem KSEI.
Berikut merupakan rincian mata acara RUPST: The detail of the AGMS agenda:
Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun Approval on the Company’s annual report for the
buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan financial year of 2022 which has been reviewed by
Komisaris, termasuk pengesahan laporan the Board of Commissioners, including the
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas approval of the consolidated financial statements
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal of the Company and its subsidiaries for the
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor financial year ended on December 31, 2022, which
akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja has been audited by public accounting firm of
(anggota firma dari Ernst & Young Global Limited) Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of
dan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2023 Ernst & Young Global Limited) and executed on
serta pemberian pelunasan dan pembebasan March 31, 2023 and granting a full release and
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) discharge (acquit et de charge) to all members of
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan the Board of Directors (“BOD”) and the Board of
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan Commissioners (“BOC”) of the Company for their
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun management and supervisory duty carried out
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember throughout the financial year ended on December
2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan 31, 2022, provided that those actions are clearly
Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan reflected under the Company’s annual report for
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk the financial year of 2022 and consolidated audited
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial statements of the Company and its
Desember 2022 yang telah diaudit. subsidiaries for the financial year ended on
December 31, 2022.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian keputusan RUPST The detail of the resolutions of 1st AGMS
untuk Mata Acara Rapat 1: Agenda:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik 1. Approve and well-received the Annual Report
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku of the Company for the financial year of 2022,
2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan including the Report on the Implementation
Dewan Komisaris Perseroan, dan of the Supervisory Duties of the Company’s
mengesahkan Laporan Keuangan Board of Commissioners and ratification of
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak the consolidated Financial Statement of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Company and its subsidiaries for the financial
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh year ended on December 31, 2022, which
kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro has been audited by public accounting firm of
& Surja (anggota firma dari Ernst & Young Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm
Global Limited) dan ditandatangani pada of Ernst & Young Global Limited) and
tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat executed on March 31, 2023, with unqualified
“Wajar Tanpa Pengecualian”. opinion.
Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan Approval on the determination of the salary and
bagi Direksi dan penentuan honorarium dan/atau benefits of the BOD and the determination of the
tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk honorarium and/or benefits of the BOC of the
tahun buku 2023. Company for the financial year of 2023.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan Number of shareholders asking questions
pertanyaan dan/atau pendapat: and/or opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan There are no questions and/or opinions raised by
pertanyaan dan/atau pendapat. the shareholders.
Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara
untuk setiap saham Seri B / To approve this Agenda, voting right ratio for Series B shares is 30 votes for
every Series B share.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 2nd AGMS
Mata Acara Rapat 2: Agenda:
1. Sesuai dengan keputusan dan rekomendasi 1. By taking into account the suggestions and
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, opinions given by the Nomination and
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Remuneration Committee of the Company, to
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan stipulate the remuneration for all members of
untuk tahun buku 2023, berlaku efektif sejak 1 the Board of Commissioners of the Company
Januari 2023 sampai dengan 31 Desember for the financial year of 2023, effective from
2023 serta mengesahkan pembayaran gaji January 1, 2023 until December 31, 2023, as
dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan proposed by the Nomination and
kepada Dewan Komisaris Perseroan terhitung Remuneration Committee of the Company
dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan and ratify the salaries and other benefits that
Juni 2023. have been paid to the Board of
Commissioners starting from January 2023
until June 2023.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2. Granting power of attorney and authority to
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan the Nomination and Remuneration
untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan Committee of the Company to determine the
tunjangan lainnya untuk masing-masing amount of salaries, bonuses and other
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk benefits for each of the members of the Board
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 of Commissioners of the Company in
Desember 2023 dan mengesahkan accordance with the structure, policies and
pembayaran gaji dan tunjangan lainnya yang amount of remuneration based on the
telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris remuneration policy of the Company for the
financial year which ended on December 31,
Perseroan terhitung dari bulan Januari 2023 2023 and in accordance with the limits set by
sampai dengan bulan Juni 2023. the Shareholders in the Meeting, and ratify
the salaries and other benefits that have been
paid to the Board of Commissioners of the
Company starting from January 2023 until
June 2023.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3. Granting power of attorney and authority to
Dewan Komisaris Perseroan dengan hak the Board of Commissioners of the Company
untuk melimpahkan kewenangan tersebut with the rights to delegate the authorization to
kepada Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration
Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, Committee of the Company to determine the
bonus, dan tunjangan lainnya bagi para amount of salaries, bonuses and other
seluruh dan masing-masing anggota Direksi benefits for all and each members of the
Perseroan tahun buku yang berakhir pada Board of Directors of the Company for the
tanggal 31 Desember 2023, serta financial year which ended on December 31,
mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan 2023, and ratify the salaries and other
lainnya yang telah dibayarkan kepada Direksi benefits that have been paid to the Board of
Perseroan terhitung dari bulan Januari 2023 Directors of the Company starting from
sampai dengan bulan Juni 2023. January 2023 until June 2023.
Untuk menyetujui Mata Acara ini, pemegang Saham Seri B memiliki hak suara yang sama dengan
pemegang Saham Seri A, yaitu 1 saham mewakili 1 suara. / To approve this Agenda, Series B
Shareholders have the same voting rights as the Series A Shareholders, which is 1 share represent 1
vote.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 3rd AGMS
Mata Acara Rapat 3: Agenda:
Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan Report on the realization of the use of proceeds
dana hasil Penawaran Umum Perdana. resulting from the Initial Public Offering.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 4th AGMS
Mata Acara Rapat 4: Agenda:
Tidak ada pengambilan keputusan dalam Mata There is no voting in the Fourth Agenda,
Acara Rapat Keempat, karena hanya bersifat considering it is only report to the Company’s
pelaporan kepada para pemegang saham shareholders.
Perseroan.
Persetujuan pemegang saham atas pembaharuan Approval on the renewal of delegation of authority
penyerahan kewenangan kepada Dewan to Board of Commissioners for issuance of new
Komisaris atas penerbitan saham baru shares in relation to the international Initial Public
sehubungan dengan Penawaran Saham Perdana Offering.
secara internasional.
Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara
untuk setiap saham Seri B / To approve this Agenda, voting right ratio for Series B shares is 30 votes for
every Series B share.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 5th AGMS
Mata Acara Rapat 5: Agenda:
Menyetujui untuk memperbaharui penyerahan Approval on the renewal of delegation of authority
kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris and power to Board of Commissioners until
sampai dengan 31 Desember 2023 untuk December 31, 2023 to determine the number of
menentukan jumlah saham yang dapat diterbitkan shares to be issued by the Company for the
oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Saham purpose of the International IPO and to restate the
Perdana secara internasional dan menyatakan number of shares issued as result from the
kembali jumlah saham yang diterbitkan sebagai international Public Offering in one or more notarial
hasil dari pelaksanaan Penawaran Saham deeds at once or separately and/or restate the
Perdana secara internasional dalam satu atau amendment to the articles of association in relation
lebih akta notaris secara sekaligus maupun to the number of shares issued as result from the
terpisah dan/atau menyatakan kembali perubahan international Public Offering, with due observance
anggaran dasar terkait jumlah saham yang to the prevailing laws and regulations.
diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan
Penawaran Saham Perdana secara internasional,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara
untuk setiap saham Seri B / To approve this Agenda, voting right ratio for Series B shares is 30 votes for
every Series B share.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 6th AGMS
Mata Acara Rapat 6: Agenda:
Menyetujui untuk membaharui penyerahan Approve the renewal of delegation of authority and
kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris power to Board of Commissioners to restate the
untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan number of shares issued as the result from the
oleh Perseroan untuk pelaksanaan penerbitan issuance of new shares which will be granted to
saham baru yang akan diberikan kepada anggota members of the Board of Directors, members of the
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Board of Commissioners, and/or employees of the
karyawan Perseroan dan anak perusahaan Company and its subsidiaries based on the Shares
Perseroan berdasarkan Program Kepemilikan Ownership Program in one or more notarial deeds
Saham serta menyatakan kembali jumlah saham at once or separately and/or restate the
yang diterbitkan oleh Perseroan sebagai hasil dari amendment of the articles of association in relation
pelaksanaan penerbitan saham baru yang akan to the issuance of new shares which will be granted
diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan to members of the Board of Directors, members of
Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan dan the Board of Commissioners, and/or employees of
anak perusahaan Perseroan berdasarkan Program the Company and its subsidiaries based on the
Kepemilikan Saham dalam satu atau lebih akta Shares Ownership Program, with due observance
notaris secara sekaligus maupun terpisah dan/atau to the prevailing laws and regulations.
menyatakan kembali perubahan anggaran dasar
terkait pelaksanaan penerbitan saham baru yang
akan diberikan kepada anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan
dan anak perusahaan Perseroan berdasarkan
Program Kepemilikan Saham, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Persetujuan atas peningkatan modal tanpa Approval on the increase of capital without pre-
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu emptive rights at a maximum of 10% of its issued
sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan and paid-up capital (“NPR”).
dan disetor Perseroan (“PMTHMETD”).
Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara
untuk setiap saham Seri B / To approve this Agenda, voting right ratio for Series B shares is 30 votes for
every Series B share.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 7th AGMS
Mata Acara Rapat 7: Agenda:
1. Menyetujui atas penerbitan saham baru 1. Approve the issuance of new shares of as
sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) many as 10% (ten percent) of the total issued
dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan and paid up capital of the Company through
disetor dalam Perseroan melalui pelaksanaan NPR.
PMTHMETD.
a. menentukan kepastian jumlah saham baru a. determine the fixed number of new shares
yang akan dikeluarkan dalam rangka to be issued in the NPR including to
PMTHMETD termasuk menentukan determine the best structure of the funding
struktur pendanaan yang terbaik untuk method for the Company to be
Perseroan yang akan dilakukan oleh implemented by the Company for the
Perseroan dalam rangka PMTHMETD; NPR;
e. mencatatkan seluruh saham Perseroan e. list all shares of the Company that has
been issued and paid up to the Indonesian
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
Stock Exchange; and
kepada Bursa Efek Indonesia; dan
f. conduct all actions needed and/or
f. melakukan segala tindakan yang required in relation to the NPR including
diperlukan dan/atau disyaratkan those required based on the prevailing
sehubungan dengan PMTHMETD laws.
termasuk yang disyaratkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Approval on the amendment of the Company’s
Perseroan sehubungan dengan peningkatan Articles of Association in relation to the increase of
modal ditempatkan dan disetor sebagai issued and paid-up capital pursuant to any
pelaksanaan dari (i) IPO Internasional; (ii) Program implementation of the following: (i) International
Kepemilikan Saham; dan (iii) PMTHMETD. IPO; (ii) Shares Ownership Program; and (iii) NPR.
Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara
untuk setiap saham Seri B / To approve this Agenda, voting right ratio for Series B shares is 30 votes for
every Series B share.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the
majority votes in the Meeting.
Berikut merupakan rincian Keputusan untuk The detail of the resolutions of 8th AGMS
Mata Acara Rapat 8: Agenda:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar 1. Approve the amendment of the Company’s
Perseroan sehubungan dengan peningkatan Articles of Association in relation with the
modal ditempatkan dan disetor sebagai increase of issued and paid-up capital
pelaksanaan dari (i) IPO Internasional; (ii) pursuant to any implementation of the
Program Kepemilikan Saham; dan (iii) following: (i) International IPO; (ii) Shares
PMTHMETD. Ownership Program; and (iii) NPR.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2. Delegate power of attorney and authority to the
Dewan Komisaris Perseroan dengan hak Company’s Board of Commissioner with
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk substitution rights to the Board of Directors to
menyatakan realisasi atas pengeluaran saham state the realisation of the issuance of shares
sebagai pelaksanaan dari (i) IPO in relation to the (i) International IPO; (ii)
Internasional; (ii) Program Kepemilikan Shares Ownership Program; and (iii) NPR,
Saham; dan (iii) PMTHMETD, sebagaimana make or order to make and sign the necessary
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan deeds and documents as well as to apply for
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, approval and/or submit notification of the
membuat atau suruh membuat serta decisions of this Agenda and/or amendments
menandatangani akta-akta dan surat-surat to the Company's Articles of Association in the
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, resolutions of this Agenda, to the authorized
yang selanjutnya untuk mengajukan institution, as well as taking all and every
permohonan persetujuan dan/atau necessary action, in accordance with the
menyampaikan pemberitahuan atas applicable laws and regulations and for this
keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan purpose the right to appear before a Notary or
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan to anyone deemed necessary, provide and/or
Mata Acara ini, kepada instansi yang request the necessary information, make or
berwenang, serta melakukan semua dan request drawn up and sign the necessary
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai deeds, letters and documents including
dengan peraturan perundang-undangan yang granting a power of attorney with substitution
berlaku dan atas keperluan tersebut berhak right to the Company's Board of Directors to
menghadap kepada Notaris atau kepada restate the deed of amendment of the
siapapun yang dianggap perlu, memberikan Company’s Articles of Association as required
dan/atau meminta keterangan-keterangan by the competent authority, in short, taking all
yang diperlukan, membuat atau minta actions deemed necessary and useful for the
dibuatkan serta menandatangani akta-akta, public interest, the abovementioned purposes,
surat-surat serta dokumen-dokumen yang nothing is excluded.
diperlukan termasuk memberikan kuasa
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali akta perubahan
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana
diwajibkan oleh otoritas yang berwenang,
singkatnya melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Approval on the change of composition of the
Komisaris dan Direksi Perseroan. Company’s Board of Commissioners and Board of
Directors.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan Number of shareholders asking questions
pertanyaan dan/atau pendapat: and/or opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan There are no questions and/or opinions raised by
pertanyaan dan/atau pendapat. the shareholders.
Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara To approve this Agenda, the voting right ratio for
untuk saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara Series B shares is 30 votes for every Series B
untuk setiap saham Seri B. share.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan Abstain in the Meeting is deemed to have the same
suara yang sama dengan suara mayoritas vote with the majority votes in the Meeting.
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Berikut merupakan rincian keputusan pertama The detail of first resolution of the Ninth
untuk Mata Acara Rapat 9: Agenda:
Menyetujui pengunduran diri Bapak Andre Approve the resignation of Mr. Andre Soelistyo as
Soelistyo sebagai Direktur Utama Perseroan a President Director of the Company as of June 30,
terhitung sejak tanggal 30 Juni 2023, disertai 2023, and we we would like to thank him for all the
dengan dengan ucapan terimakasih atas jasanya effort during his services in the Company and give
selama menjabat di Perseroan dan memberikan a full release and discharge (acquit et de charge)
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab with the respect to his actions during the term of
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan- services in the Company and approve to waive the
tindakannya selama menjabat pada Perseroan provision under Article 17 paragraph (8) of the
serta menyetujui untuk mengesampingkan Company’s Articles of Association regarding the
ketentuan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar acceptance of Mr. Andre Soelistyo’s resignation
Perseroan sehubungan dengan diterimanya less than 30 days before the Meeting date.
pengunduran diri Bapak Andre Soelistyo kurang
dari periode 30 hari sebelum tanggal Rapat.
Berikut merupakan rincian keputusan kedua The detail of second resolution of the Ninth
untuk Mata Acara Rapat 9: Agenda:
Menyetujui pengunduran diri Bapak Sugito Walujo Approve the resignation of Mr. Sugito Walujo as
sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak a Commissioner of the Company as of June 30,
tanggal 30 Juni 2023, disertai dengan dengan 2023, and we we would like to thank him for all
ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat the effort during his services in the Company and
di Perseroan dan memberikan pembebasan dan give a full release and discharge (acquit et de
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) with the respect to his actions during the
de charge) atas tindakan-tindakannya selama term of services in the Company and approve to
menjabat pada Perseroan dan menyetujui untuk waive the provision under Article 17 paragraph
mengesampingkan ketentuan Pasal 17 ayat (8) (8) of the Company’s Articles of Association
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan regarding the acceptance of Mr. Sugito Walujo’s
diterimanya pengunduran diri Bapak Sugito Walujo resignation less than 30 days before the Meeting
kurang dari periode 30 hari sebelum tanggal date.
Rapat.
Berikut merupakan rincian keputusan ketiga The detail of third resolution of the Ninth
untuk Mata Acara Rapat 9: Agenda:
Menyetujui pengangkatan Bapak Andre Soelistyo Approve the appointment of Mr. Andre Soelistyo
sebagai Komisaris Perseroan, dengan periode as a Commissioner of the Company, with the term
masa jabatan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2023 of office starting from June 30, 2023, until the
sampai dengan penutupan RUPST ke-3 (ketiga) closing of the Company’s 3rd Annual General
Perseroan pada tahun 2026, dengan tidak Meeting in 2026, without prejudice to the right of
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan the GMS to dismiss at any time.
sewaktu-waktu.
Berikut merupakan rincian keputusan keempat The detail of fourth resolution of the Ninth
untuk Mata Acara Rapat 9: Agenda:
Menyetujui pengangkatan Bapak Sugito Walujo Approve the appointment of Mr. Sugito Walujo as
sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan a President Director of the Company, with the
periode masa jabatan terhitung sejak tanggal 30 term of office starting from June 30, 2023, until
Juni 2023 sampai dengan penutupan RUPST ke-3 the closing of the Company’s 3rd Annual General
(ketiga) Perseroan pada tahun 2026, dengan tidak Meeting in 2026, without prejudice to the right of
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan the GMS to dismiss at any time.
sewaktu-waktu.
Hasil pemungutan suara: Voting Results:
Berikut merupakan rincian keputusan kelima The detail of fifth resolution of the Ninth
untuk Mata Acara Rapat 9: Agenda:
Menyetujui pengangkatan Bapak Thomas Kristian Approve the appointment of Mr. Thomas Kristian
Husted sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Husted as a Vice President Director of the
dengan periode masa jabatan terhitung sejak Company, with the term of office starting from
tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan penutupan June 30, 2023, until the closing of the Company’s
RUPST ke-3 (ketiga) Perseroan pada tahun 2026, 3rd Annual General Meeting in 2026, without
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk prejudice to the right of the GMS to dismiss at any
memberhentikan sewaktu-waktu. time.
Berikut merupakan rincian keputusan keenam The detail of sixth resolution of the Ninth
untuk Mata Acara Rapat 9: Agenda:
Menyetujui atas pengalihan tugas dan wewenang Approve the assignment of duties and authorities
dari Bapak Garibaldi Thohir yang semula sebagai of Mr. Garibaldi Thohir from previously the
Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan, President Commissioner to become a
tanpa mengubah masa jabatan beliau, dengan Commissioner of the Company, without altering
tidak mengurangi hak RUPS untuk his term of office, without prejudice to the right of
memberhentikan sewaktu-waktu. the GMS to dismiss at any time.
Dengan telah dibahasnya seluruh keputusan untuk With the discussion of all decisions for the ninth
mata acara Rapat 9, maka susunan Dewan Meeting agenda, the composition of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai Directors and the Board of Commissioners of the
berikut: Company become as follows:
Selanjutnya, pemegang saham di dalam Rapat Further, the shareholders in the Meeting also grant
juga memberikan kuasa dengan hak substitusi, the authorization with the rights of substitution, in
baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi partial or as a whole, to the Board of Directors of
the Company to implement these resolutions as
Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini required by the prevailing laws, make or order to
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan make and sign the necessary deeds and
perundang-undangan yang berlaku, membuat atau documents as well as to apply for approval and/or
suruh membuat serta menandatangani akta-akta submit notification of the decisions of this agenda
dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang and/or amendments to the Company's Articles of
diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan Association in the resolutions of this agenda, to the
pemberitahuan atas keputusan mata acara ini authorized institution including but not limited to the
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan Minister of Law and Human Rights of the Republic
dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi of Indonesia, as well as taking all and every
yang berwenang termasuk namun tidak terbatas necessary action, in accordance with the
pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia applicable laws and regulations and for this
Republik Indonesia, serta melakukan semua dan purpose the right to appear before a Notary or to
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan anyone deemed necessary, provide and/or request
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan the necessary information, make or request drawn
atas keperluan tersebut berhak menghadap up and sign the necessary deeds, letters and
kepada Notaris atau kepada siapapun yang documents, in short, taking all actions deemed
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta necessary and useful for the above mentioned
keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat purposes, nothing is excluded.
atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-
akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang
diperlukan termasuk, singkatnya melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang
dikecualikan.