Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat,
dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
1. Amanah Abdulkadir : Komisaris Independen
2. Agung Kuswandono : Komisaris
3. Kamaruddin Sjam : Komisaris Independen
4. Lucky Fathul Aziz H : Komisaris
5. Catherinawati Hadiman : Komisaris Independen
6. Arie Coerniadi : Komisaris Independen
Direksi:
1. Irman Alvian Zahiruddin : Direktur
2. Mansyur Syamsuri Nasution : Direktur
3. Iman Nugroho Soeko : Direktur
4. Adi Setianto : Direktur
5. Sis Apik Wijayanto : Direktur
6. Sulis Usdoko : Direktur
7. Oni Febriarto R. : Direktur
2. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen
b. Sdri. Sumiyati sebagai Komisaris
c. Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai Komisaris
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama/Independen : Sdr. Chandra M. Hamzah
Komisaris Independen : Sdr. Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen : Sdr. Arie Coerniadi
Komisaris Independen : Sdri. Catherinawati Hadiman
Komisaris : Sdri. Sumiyati
Komisaris : Sdr. Fajar Harry Sampurno
Komisaris : Sdr. Lucky Fathul Aziz H
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.