Machine Translated by Google

PENGUMUMAN RINGKASAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

A. PT Astra Agro Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa an
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) diselenggarakan pada: Rabu,
Dharma Hall, Menara Astra
10 Juni
Lt.52020
Jl. Jend.
Hari/Tanggal
Sudirman: Kav.5-6
09.35 – Jakarta
10.10 WIB
10220
Catur
:
Tempat :

B. AGENDA Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019. 3. a. Perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi
perusahaan
B. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan dan
honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan; 4. Penunjukan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2020;

C. – Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Santosa

Direktur : Mario Casimir Surung Gultom

D. RUPST Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 1.632.953.331 saham atau setara dengan 84,842% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. KEPATUHAN PROSEDUR HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT

Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, menerbitkan Pengumuman,
Pemanggilan, Pemberitahuan Penundaan Rapat dan Pemindahan Kembali kepada Pemegang Saham sesuai
ketentuan yang berlaku.

F. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara
Rapat. Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya dalam Rapat Yang Mengajukan pertanyaan dan memberikan
pendapat.
Machine Translated by Google

PENGUMUMAN RINGKASAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan dengan cara musyawarah untuk mufakat; - Pemegang saham
atau kuasanya yang tidak menyetujui dan memberikan suara blanko (abstain), harus mengacungkan tangan dan menyerahkan
Kartu Suara; - Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui; - Pemegang saham
atau kuasa yang memberikan suara abstain atau Kartu Suara dianggap memiliki suara yang sama dengan suara terbanyak.

H. Hasil Pemungutan Suara Rapat : Setuju

Tidak setuju Abstain Total Setuju
(Setuju +
Abstain)
1.631.988.321 - 965.010 1.632.953.331
Agenda 1
Agenda 2 1.632.422.031 500.000 31.300 1.632.453.331
1.619.512.065 - 13.441.266 1.632.953.331
Agenda 3
Agenda 4 1.623.996.517 7.991.404 965.410 1.624.961.927

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : Mata Acara

Pertama Rapat Menyetujui dan menerima dengan baik
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Pernyataan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tertanggal 20 Februari 2020 dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material; Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disahkan, maka seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) . dari tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua Rapat Menyetujui

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 211.116.730.016,00
sebagai berikut: 1) A. Rp49,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai, untuk setiap saham akan dibayarkan pada bulan Juli 2020
kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Perseroan
3 rd
t
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Machine Translated by Google

PENGUMUMAN RINGKASAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian dividen dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan pajak dan ketentuan lain yang berlaku; dan
peraturan pasar modal lainnya yang berlaku; 2) Sisanya dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga Rapat Butir A.

sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Angky Utarya TIsnadisastra
Independent Commissioner : Sidharta Utama
Independent Commissioner : Ari Dono Sukmanto

Anggota Direksi
Presiden Direktur : Santosa
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono :
Direktur Mario Casimirus Surung Gultom : M.Hadi
Direktur Sugeng Wahyudiono : Rujito Purnomo :
Direktur Nico Tahir
Direktur
Direktur : Said Fakhrullazi

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat tahun 2020 sampai dengan ditutupnya
Rapat Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

B. 1. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan pendapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; Dan
Machine Translated by Google

PENGUMUMAN RINGKASAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

2. Menetapkan honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal bulan Juli
st
sebesar Rp.2.750.000.000,00 per saham sebelum dipotong pajak, terhitung sejak tanggal 1 tahun 2020
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021, serta memberikan
wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian honorarium diantara para anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat 1.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers,
yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2020 ; Dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan
dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, berikut tata cara pembagian dividen tersebut:

TIDAK Kegiatan

1 Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi (Cum) Tanggal 18 Juni 2020

2 Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 19 Juni 2020 22

3 Dividen Tunai di Pasar Tunai (Cum) Juni 2020 23 Juni

4 Dividen Tunai di Pasar Tunai (Ext) 5 2020 22 Juni 2020

Tanggal Perekaman 03 Juli 2020

6 Tanggal Pembayaran

Tata Cara Pembayaran : 1.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus
pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan pada pukul 16.00 (selanjutnya disebut Pemegang Saham yang
Berhak). 3.a. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan kertas (fisik), pembayaran dividen final akan
dilakukan dengan transfer (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama
bank dan nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada BAE , bernama PT Raya Saham Registra
(“Registra”), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan, Telepon (6221) 2525666, Fax
(6221) 2525028 paling lambat
Machine Translated by Google

PENGUMUMAN RINGKASAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

pada Tanggal Pencatatan pukul 16.00 WIB, disertai fotokopi KTP, dan alamat yang tercantum dalam KTP atau Paspor
harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

B. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari
Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. 3. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan hak dividennya kepada Pihak lain.
5.
4. A. Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi :
Pemegang saham yang merupakan wajib pajak badan hukum dalam negeri diminta untuk mengirimkan NPWP-nya ke KSEI
5. ATAU Biro Administrasi paling lambat pada Tanggal Pencatatan (Recording Date), pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan
tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang harus dibayarkan kepada wajib pajak
B. badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak berada dalam penitipan
kolektif KSEI atau dalam bentuk sertifikat, dan dimaksudkan untuk menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda “P3B” dengan Negara Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk mensyaratkan pemotongan pajak
sesuai dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut harus sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku
dan menyampaikan persyaratan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan
tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI,
maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri
yang negaranya tidak memiliki P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2020

PT Astra Agro Lestari Tbk
Dewan direksi