dt,

WAS,(I,,
PT. wAsKlrA KARYA (persero) rbk
INOUSTRI KONSTRUKSI XANTOR PUSAT
Godung w.lklt , Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10. cawang - Jakarta 1 3340 . Telp. (021 ) 850 8510. 850 8520 . Faks. (021 ) 850 8506 . wasKta@wastdta.co.kl . wv/w.wastfta.co.id

Nomor: 309 lwKtCOps,ECl2OzO lakarta, 9 Juni2020

Kepada Yth. :
DireKur Utama
PT Burca Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 3
lakafta, 12190

Perihal : Penyampaian Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.0412020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini
kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun
Buku 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President

Corpo rate Sec fY,
$rRY4,,,o
o
AY
Y
oL
4,
{ (
h
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tembusan:
1. Kepala Divisi Pencatatan PT Buca Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek lndonesia;
3. Kepala Unit Pengelolaan Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Board of Commissioner PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
5. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
6. Senior Vice President Legal Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 w
ASHOYA RATAM, SH, MKN.
NOTARIS & P,P.A,T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. SuryoNo.54. Krblyoran 8rru, Jakrda 12180. Trlp.: 021-29236060, Fax 021-29236070 Em.il nolr.b@alhoy.i.tem.com

Jakarta- 5 Juni 2020

Nomor : l4lNl/2020
Perihal : Resume Rrpet Unum Pcmegrng Sehrm Tahunrn
.PERUSAHAAN PERSEROAN
EERSERO) PT WASKITA KARYA TbK'
atau disingkat "PT WASKITA XARYA (PERSERO) Tbk'

Kepa& Ydr.
.PERUSAEAAN PERSf,ROAI! (PERSERO) PT WASKITA KARYA TbK"
atau disingkat *PT WASKITA XARYA (Pf,RSERO) Tbk"
Di Jakartr

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat "Rrpet') dari 'PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA
KARYA Tbk" atau disingkat'PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk". berkedudukan dan
berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (sclanjutnya disingkat *Perreroen"), yang tclah
diselenggarakan pada:

A Hariltanggal Jum'at, 5 Juni 2020

Waktu Pukul I 5.21 WIB Yd 17.06 WIB
Tempat Ruang Rapat lantai 6 Hotel Teraskits Jakana
Jalan MT Haryono Kaveling No. l0A
Cipinang Cempendak, Jatinegara. Jakarta Timur

B. Msta Acsrs Rapat y&itu:

l. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Lsporan Tucas Pcngarrasan
Dcwan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan l:poran Keuangan Tahun
Buku 2019 serta Pcngesahan l,aporan Tahunan termasuk Laporan Kcuangan
Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
2. Pene{rpan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
3. Penctapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan Bina &
Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Descmber 2020.
4. Penctapan besamya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris &n Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persaujuan Penjaminan uung kckayaan Peseroan yang merupakan lebih dari 50/,
(lima puluh persen) darijumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam I (satu) transslsi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. saat ini dan yang akan
&tang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dfterima oleh Perseroan dri
Lcmbaga Keuangan BanL" lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyar&kat
(melalui Efek selain Efek bersifat Ekuios melalui Penawaran Umum).
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-oEiMEU/ l212019
tanggal 12 Desembcr 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
t. t aporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi.
9. Perserujuan Perubahan Susunan Pengurus.
C Anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan yang hadir dalam Rapat:

Df WAN K OlIIISARIS:

Komisaris Utama : BADRODIN HAITI

Komisaris Independen :VIKTOR S. SIRAIT
Komisaris Independen : MURADI
Komisaris lndependen : MUHAMMAD AQIL IRJ{AM
Komisaris : ROBERT LEONARD MARBI.]N
Komisaris : DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
Komisaris : R. AGUS SARTONO

DIRf,KSI:

Dircktur Ulama : I GUSTI NGURAH PUTRA

Direkor Keuangan : HARIS GUNAWAN
Direktur Pangembangan Bisnis dan : FERY HENDRIYANTO
Qtality, tufety, Health and
Envircnment
Dhektur Human Capitol Management; HADJAR SETI ADJI
dan Pengembangan Sistem
Direktur Operasi I : DIDff OEMAR PRIIIADI
Direktur Opcrasi Il : BAMBANG RJANTO
Dircktur Opcrasi III : GIJNADI

hadir melalui media video telekonferensi dari Jalan Raden Gunawan IU no. 9, yaitu
MUHAMMAD AQIL IRHAM; hadir melalui media video telekonferensi dari Gcdung
Djuanda I lantai 7 bertempat di Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya oo. l,
yaitu ROBERT LEONARD MARBUN; hadir melalui media video telekonfercnsi dari
ruang Dirjen Cipu Karya bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura
no. 20, yaitu DANIS HIDAYAT SUMADILAGA; hadir melalui mcdia video
telekonferensi dari Perum IDI no. 39, Jalan Kaliurang KM 14, yaitu R, AGUS
SARTONO; hadir melalui media video tclekonferensi dari nrang lndraprssts benempEt di
Hotel Tera-skita Jat8rta lantai ( yaitu II.ADJAR SETI ADJI, DIDIT OEMAR PRlll.ADI,
BAMBANG RIANTO dan GUNADI.

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4, ayat 5, dan ayat 7
Anggiaran Dasar Peneroan serta Passl 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Pcratunn Otorias Jasa
Keuangan Nomor l5/POJK.04E020 tcntsng Rcncana dan Penyelenggrraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK l5/rl}20"), dimana pemberitahuan,
pengumumarL dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perscroan, dcngan
uraian sebagai berikut:
- Pemberiuhuan Rapat kepada Ororitas Jass Keuangan tclah dilElokln mclalui s.rnt
tertanggal 4 Mar€t 2020 nomor 474[WIUDIR./2020 pcrihal Pcmbcritahugn Jadwal
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pcmcgang Saham Tahungn PT WASKITA
KARYA (Persero) Tblq surat tertanggal l0 Marct 2020 nomor 53t/WK/DIR2020
pcrihal Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pcmcgug Saham
Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan surat ladsnggEl 2 Aortl 2O2O
nomor 73tlWK./DlR/2020 perihal Ralat Pemanggilan Rapar Umum Pcmcang Sahan
Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.
- Pengumuman tupat telah dilakssnskrn melalui I (satu) surst kabar huian berbclrasa
Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs rr€b Bursa Efek Indonesig dan situs wob
Perseman pada tanggal I I Maret 2020.
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan mclalui I (satu) surat kabar harian bsrtolrasa
hdonesig yaitu Bisnis lndonesia, situs web Bursa Efck Indoncsia, dan situs wcb
Perseroan pada unggal 26 Maret 2020.
- Rslat Pemanggilan Rapat lcrksit penundaan jadwal Rapat telah dilaksanakan mclalui
I (satu) surst kabar harim bcrbahasa Indonesia" yaitu Bimis lndonesia, situs wcb
 Burse Efek Indonesia, dan situs *eb Perseroan pada tanggal 3 April 2020.
I
Pemanggilan Ulang Rapat telah dilaksanakan melalui (satu) surar kabar harian
berbahasa Indonesia, yaitu lnvestor Daily, situs rveb Bursa Efelq situs web Perseman
dan situs web PT Kustodian Sentral Efek lndonesia (KSEI) pada ranggal 14 Mei
2020.

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama, Ketiga, Keempat dan Keenam:
(l) hurufa Anggaran Dasar dan Pasal 4l ayrt(l)hurufa
Sesuai ketentusn Pasal 25 ayat
POJK 1512020, mensyaratkan kehadiran lebih dari l/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disctujui oleh lebih dari
l2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suars yang sah yang hadir dalam
Rapat.

Mals Acara Rapat Kedua dan Kesembilan:

Sesuai Pasal 5 syat (4) hurufc dao Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar sena Pasal
4l ryat (l) huruf a POJK 152020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A
Dwiwama dan para pemegang saham lainnya dar/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari l/2 bagiur dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang salram Seri A
Dwiwama dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mercka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari t/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Kelima:

Sesuai Pasal 25 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 43 hunrf a dan b POJK
l5/2020, mensyaratkan kehadiran pating sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang ssh. Keputusan sdalah sah jiks disetujui oleh lebih dari 3/4
bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acam Rapat Ketujuh:

Sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 42 huruf a dan b POJK
15i2020, mensyantkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang b€rsama-sama mewakili
paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disaujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwama dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili
lebih dari 2/3 bagian darijumlah selunrh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat.

- Mate Acara Rapat Kedelapan:

Dikerenakan sifshya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan sesi tanya jarvab
dan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroon sebanyak

10.651.t99.EE6 (sepuluh miliar enam ralus lima puluh satu juta delapan rstus sembilan Puluh
sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham atau merupakan 7E,4730981oh
(tujuh puluh delapan koma empar tujuh tiga nol sembilan delapan satu percen) drri jumlah
keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
hari Raps! yaitu berjumlah 13.573.951 .000 (tiga bclas miliar lima ratus tujuh puluh tiSa juta
sembilan ratus lima puluh sEtu ribu) yang terdiri dari I (satu) saham seri A Dwiwama dan
13.573.950.999 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga jua sembilan ratus lima puluh
ribu sernbilan ratus sembilsn puluh sembilan) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar
Pemegang Saham per tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan
demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayst I huruf q ayat 2 huruf q ayat 4
huruf a dan ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 4l ayat I huruf a dan c.
Pasal 42 hunrf a dan b, dan Pasal 43 huruf e dan b POJK I 5/2020 telah terPenuhi dan Rapat
ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-
hal yang dibicarakan scsuai dengal mrta acara Rapst.
G. Scsuai dengan ketcntuan Pasal 24 ayat I huruf (s) Anggaran Dasar perscrosD dao pssal
37
ayat (l) PoJK l512020, Rapar dipimpin oleh BADRoDIN HAITI selaku Komislris utama
Perserosn berdasarkrn surst Penunjukan tert nggal 23 April 2020 Nomor zlnUKlDKnozo.

H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

-taporan Tahunan serra l:poran Keuangan disampaikan oleh I GUSTI NGURAH PUTRA
selaku Direktur Uuma Perseroan;
-Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh MURADI selatu
Komisaris Independen Perscroan.

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempstan kcpada pemcgang saham dary'atau
kuasa pemegrng saham unok mengajukan p€rtsnyaan/mcnyampaikan onrgrpan, kecuali
untuk Mata Acara Rapat Kedelapan karena sifatrya merupa*an laporan. Jumlah
penanya/pemegang saham yang mcnyampaikan adalah scbagai bcrikur:
l. Mata Acara Rapat Pertama terdapal pertanyaan dari 2 (dua) pemcgang saham.
2. Mals Acara Rapar Kedua tcrdspat pertanyaan dari I (satu) pemcgang saham.
3. Mara Acara Rapat Kescmbilan terdapst pcnrnyasn dari I (s8tu) pcmegsng s8hr$.
4. Mata Acara Papat Ketiga sampai Ketujuh tidak rerdapat pertanyaa unggapan dari
pemegang saham.

J Mekanisme pengambilan kcputrsan dalam Rapat bcrdasartan Pasal 25 ayat (15) Anggrrur
Dasar Perseroan dilakulan secara musyawarah untuk mufakat. Nemun dangan
diberlatukannya POJK 152020 dimana kuasa secara elcktronik rslsh dspsr diberikm
melalui eASY.KSEI, maka pengambilan kepurusan dalsm Rspat dilEkutsn dengan can
pemungutan suara (varrag). Untu} mau acara Rapat Kcdelapan tidsk dismbil kcputusan
karena sifatnya merupakan laponn.

K. Dalam Rapat tersebut alah diambil kepurusan, yaitu sebagaimana termust drlm alita
"Risalah Rapal Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAI'LU\N PERSEROAN
(PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA
(PERSERO) Tbk tertrnggal 5 Juni 2020 nomor 04, ysng dibuat oleh saya, Notaris (untuk
selanjutnya disebut *Risdrt Rrprt"! yang pada pokoknya adalah scbagai bcrikut:

Dalsm Msta Acrrr Rrpal Pertamr:

Jumlah Pcrscntasc

Suara yang hadir 10.65 l .899.E86 lOU/o

Suara yang Tidak 85.600 0,000t036%

Setuju

Suara Abstain 126.914.840 1.19203940/o

Suara Setuju r 0.524.839.446 9t.E071570P/o

Totel Surrs Setuju 10.651.81.t.286 99,999196to/o

'Dengro demikirn Rrprt dergro lurra lerbrny.k terursuk Penegrng Srhrn Scri
A (dengen crtatrtr pcmegrug t26.974,t{0 ruu 1.1920394'/o sehm tidrl
memberiksn surrr./rbstrin) memutuskrn:
e. Menyetujui Lsporen Tahunan Persemrn t€rmaltrk Lrporrl Tugu Pcngewe.ren
yrng lelah dilaksanekan oleh Dewrn Komiserir utrtuk trbun buku 2019 (dur
ribu s€mbilcn bels), dcr menSesrhkrr l,rporeo Kcuugen Kouoliduiu
Peneroln uDtuk trhun buku 2019 (dur ribu rmbihn bels) ymg tchh di.rdit
oleh Krotor Akuotrn Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF ARYAi|TO,
MAWAR & Rekeo - Firme rtrggotr j.riDg.n globel RSM scruri lrpona
00{272. 1030/AU. I lOSt 0572-Zl I fiV n020 trnggel 2 142020 (dur pulub retu Aprll
dur ribu dur pulub) dengen pendepet wejer dehm semur bd yrng mrtcriel.
b. Mengesehhn Lrporen Trhuorr PelrlnDutr ProgrrD K€Eitna! drn Bilr
Lingkungen untuk trhun 2019 (dur ribu scmbiho belrs), yrry aclrb dirrdit
oleh Krntor Akuntrn Publik (KAP) Amir ABADI JUSUF ARYANTO,
MAWAR & Rekan - Firme rnggote jerirgeo globel RSM sesuei kpona No.
 0019t2.1030/AU,211210572-Zllnfil2020
tanggel 2+3-2020 (due putuh emper
Mrret dua ribu dua puluh) dengan p€ndrpst wejtr datam remur hil yrng
mrterial.
c. Memberikan pelunrsen den pembebrsan tanggung jaweb sepenuhnyr (r,olledrg
ocquit et de chargel kepede segenep rnggot Direkri drn rnggotr Dewrn
Komireris rtrr tiDdrkrn pengurm!tr dan prcngewesrn yrog tehh dijehnken
sehms trhun buku 2019 (due ribu sembilan belas), sejeuh tindsk n tenebut
buken meruprkan tindck pidlnr drn tindrken tersebut tcrcennin datam
Leporan Trhunan, Leporan Keurngan Konsolidrsien Perserorn sertr [rpomD
Trhonrn Pelekssnun Pmgrem Kemilnan drn Bine Lingkungen untuk trhun
buku 2019 (dur ribu sembilen belas)."

Dalam Mats Acara Raoal Kedua:

Jumlah Perscntasc

Suara yang hadir 10.65 r.899.tE6 t00%

Suara yang Tidak t5.600 0,0008036%
Setuju

Suara Abstain 328.172.533 3.0E08E26%

Suara Setuju 10.321.641.763 96,918313t%

Totel Surre Setuju 10.551.814.286 99,999199yo

'Dengrtr demikirn Reprt dengrn suers tcrbrnyrk termrsuk Pemegerg Sebtm Seri
A (dengrn crtrtrt! pemegrng 32t.172.533 ltru 3,060Et25% sehrm tidek
mcmberikrn surrr/ebateiu) memutuskrn:
-Meretrpkrn pcnggunmtr Leba Benih Atribusi Pemilik Entitas Induk Peneroao
tebuo buku 2019 (dua rlbu :embihn behs) sebesrr Rp938.142J64.Et7,- (s.mbihn
ntur tiga puluh delepan milier seretus empst puluh dur jutr tigr ntu! ctrrm pulub
emprt ribu delrprn rrtus delsp.n puluh tuiuh Rupiah) scbrgai berikut:
a. Sebesrr 57o rtlu s€Dihi Rp46.907.502.471,- (emprt puluh enem milirr scmbilen
rltus tujuh jule lima ntu! dui ribu cmpat rrru! tujuh puluh 3ltu Rupirh),
ditetrpkrn sebegai dividen tunri dibrgikrn keprde pemegrng srhrm yeng rkrn
dibeyerken deng.tr ketcnturn sebrgai borikut:
i. dividen brgirn Negera Republik lndonesie etes kepemilikm 55,047.
(enam puluh enrm kome nol €mprt perscn) srhrm rtru senilei
Rp30.975.t50.7tt,- (tigr puluh miliar sembilsn rrtus tujrh pulub line
juts dehpsn rrtus limr puluh ribu tujuh rstus delepan puluh delapan
Rupirh) ekrn disctorkrn ke Kes Umum Negrre;
ii. atar kepemilikrn 33,96% (ligr puluh tigr komr sembilaa enlD perlen)
nhem publik rt u s€rihi Rp15.931.651,683,- (limr behs milir sembihn
rrtu! tigr puluh setu jutr enem retus limr puluh srlu ribu cnrB ratu3
delapen puluh tigr Rupiah) rkrn diberiken keprdr pemegang seham
sesuel dengan kepemilil(rnnyr masing-masing.
b. Scbeor 95'Z (sembilen puluh limr persen) rtlu RP891234.862.415r (dehpen
retus scmbihn puluh srtu milier dur rrtus tiga puluh emP.tjut deleprn retus
enrm puluh dua ribu emprt rrtus enrrn behs Rupiah) sebagai srldo lebr yeng
bclum dltetrl[krn pcnggotrrinnye,
c. Memberiken wewetrrng drn kuue keprde Dircksi Perseroen dengrn hek
substitusi ontuk mengrtur lebih lenjut mengeori trt crt! dan pchksrnean
pcmbrgirn divideD lunri teBebul 3esuri deng.n kctetrturtr yrEg hrlrku.
termrsuk mehkuken pembulet n ke rtrs [ntuk pcmbryrntr dMden pcr
Jrham."

Dehm Mrts Acrre Rapat Kelipe:

 Jumlah Persentasc

Suara yang hadir 10.651.E99.tt6 100 o/o

Suara yang Tidak 84.041.195 0,7tt97t5%

Seoju

Suara Abstain 101.6rE.033 0,9539897%

Suara S€tuju 10.466.240.658 9E,257031E%

Total Suara Setuju r0.s67.t5&691 99Jll02t5oh

'Dengen demikian Repat dengen sumr 10.567.858.69t termrsuk peuearag Sebrm
Seri A (deogen crtrtsn p€mcg.Dg 101.618.033 eteu 0,95J989% rehtm tidrk
memberikan suem./absteiu) memutuskrn:
r. Menetapkrn kembeli Kentor Akuutrn Pubtik (KAP) AMIR ABADI JUSUF
ARYANTO, MAWAR & Reken untuk mehkukrn jrsr eudir .tr! LrporrD
Keuengrn Konsolidesien Perserolo deo Lrpomtr Keuengan Peleksaun
Program Kemitrun dan Binr Lingkungen (PKBL) Perscroen trbuD buko yrog
benkhir pade tenggal 3l-12-2020 (tigr pulub srru Delembcr due ribu dur
puluh).
b. Memberikan pelimprhrn kewerttrgrtr kepede Dewrn KomisrrL Perreroeo
uDtuk menet pkrn besrran imbden jesr rudil, pctrrmbrhrtr rumg lilgkup
pekerjun yrng diperlukrn drn penyrrrtro hinlye yrng wrjer begi Krutor
AkuDtrn Publik tenebuL
c, Menberikrn w€wenrng den kursr kepedr Dewen Komisrrir deogro terleblh
dahulu mendapetkrn penetujurn tertuli! Pemcgrng Sehem Seri A Ilwiwerue
untuk metretapkrn Krotor Akutrtrn Poblik peuggeoti dehm brl Krutor Akultrn
Publik AMIR ABADI ruSUF, ARYANTO, MAWAR & Rckrn Lrrcur cebrb
rpepun tidek drprt menyelB.ikrtr rudit rt$ LrporrD Keurngrn Pcncrotn drn
hporrn Keurngen Pelrksrnern Progrrm Kemitrren drn Bior Lilgkuugrn
(PKBL) Pescrorn tehuo buku 2020 (due ribu due puluh), teru.cEL BetrGtrpt r
imbeleo jese rudit den pcnyrrrtr! hinoyr brgi Krntor Akulleo Poblil
p€rggrDti terscbut.
d, Memberikrn wewenrnS dan kursa kepedr Dewrn Kominris Perremru
menunjuk Krutor Akunaro Publik deogaa rcrlcbih drhulu nendepdhu
penetujusn tertulfu Pemegrng Saham Seri A Dwiwrrnr uotuk melekuken eudlt
rtes Lrporrn Keuaogeo Konsolidrsieo Perccmrn pcriode lelnuye padr Trhu!
Buku 2020 untuk tujuen den kepcntingen Perscrorn."

Dalam ltatr Acara Raoat Keempet:

J um lah Perscntase

o/o
Suara yang hadir 10.65 l .899.886 100

Suara yang Tidak 108.?00 0,ffi102057o

Sctuju

Suara Abstain 101.620.033 0,95400t5%

Suara Sctuju 10.550.17 r .153 99 ,04491 t00/o

99.99497 4/"
Totr! SErn S.tqu 10.65r.79r.rE6
*De[gr[ demikien Rsprt deogr[ surrr tcrb.[yrk trrmeruk Pemegrng $irm Scri
A (deugen crtrtrn peDcgrng 101.620.033 etru 0,95]()0t5% sehrn tldrk
memberikan surm./ebstein) memutuskan:
r. Memberiken wewenrng drn kuasr kepedr Pemcgeug Sehem Seri A Dwiwrrur
uDtuk metrellpl(rn besrrnyr trntiem untuk trbun bu}u 2019 (dur ribu
scmbihD belas), scrte mcnetepkan bonorerium, lunjrDgrtrr frdlia.s del i[tcDtif
leinnye begi enggotr l)€wrn Komiseris urtuk trhun 2020 (dur ribu due nllub).

\
b. Memberiken wewetrrng dan kuasa keprda Dewan Komisaris deogrn terlebib
dahulu mendeprtkrD peBetujuan tertulis dari Pemegrog Srhrm Seri A
Ilwiwrrnr untuk menetepken besarnya trntiem untrk trhuo buku 2019 (due
ribu sembilan belos), serte menetapken geji, tunjangao, frsilites drn inrentif
leinnya bagi Direksi untuk Tahur 2020 (dua ribu dua puluh).'

Ddrm Mrtr Acrrr RrD.t Kclinr:

Jumlah Persentase

Suara yang hadir 10.651.899.8t6 100 %

Suara yang Tidak 50E.462.487 4,7734441Vo

Sctuju

Suara Absuin 101.619.933 0,9540o760/o

Suara Setuju 10.041.817.465 94,27254t3o/o

Totrl Sorn Sctuju l0.l{t.203739!l 9522655390A

"I)cig.D deolkho Rrprt dcngrtr urre tcrbrnyrk tcnnuEk Pencgrnt S.hrE Scrl
A (dcryu crtrtm pcoctrng 101.619.933 rtru 0,95{lXl76?6 rllem tldek
EaBbcrlkr! JErrr/rb.triD) E.m[tulkan:

-Meryetujui penjeminan utrtrg kcklymn Peneroro yang merupaken lebih deri

50% (lime puloh penen) deri jumlah keklymo benih Perscrorn, drlem I (setu)
trrNrkri rtru lebih, brlk yeng berkritan sctu srml lein meupun tidrh rert ini drn
yrng rkrn drtrng ddrm rengkr mendrprtkrn fesilites yang rken ditcrimr oleh
Penenoen deri lembege kcurogrn Banh lembrge keuangrn boken Bank den
mrsyrmkrt dan memberikaa kuese kepeda Direksi untuk mehkukrn segrle hel
sehubungen dengen polaksenren penjrminan tenebut, lrmpri Rrprl Umum
Pemegang Sehrm menctrtukrn lein den dengrr memperhatiksn pcrcturrn
pcrundrng-undangan yang berlaku."

DdlE M.t Ac.rr Rrprt Kec!.m:

Jumlah Perscntase

hadir
Suara yang 10.651.t9.EE6 100 %

SuanyangTidak 108.100 0.00101480/o

Setuju

Susra Abstrin E.133

10l.6l 0,9539907o/o

Suara Sctuju 10.550.173.653 99,04499450/o

Totd Suere Setulu t0.651.791,7M 9),9)tfi32'/o

{Dcngrl dcniklrn Repot dengrn !urr. terbrnyrk t.rm.ruk PomcguS S.bE SGrt
A (dea3eo crtrt tr pcDc8.ry l0l.6lt.l3:i rtr[ 0'953E)O7'6 srtrD ddll
EcDhrlkro surrrhbctrh) meoutuskrn:
-Mengrkuhken pembcrhkuen Perrlurrn Menteri Badrn Useha Milil Negrrr
Nomor: PER{tfl[BU/l2fr0l9 teotrnB Pedomrn Umum Peleksenur Pengrdrtn
Benng drn Jrsa Brden Usehr Milik Negere, beserte perubehennyr di kemudien
hari.'

Dahm .Acsrr RrDrt iuh:

Jumlah Persentase

\
 Suara yang hadir 10.65r.E99.E86 lo0%
Suara yang Tidaft 431.429.t67 4,05025560/o
Setuju

Suara Abstain 101.621.333 0,9540207%

Suara Setuju r0.l1E.t49.3E6 94,9951237o/o

Totd Surra Setuju rc220,470.719 9394n4/4./c

'Ileogan demikien Rapet dengel suarr terbooyrk termrsuk pemegeug Seheu Scri
A (dengan crtstrn pemegcng 101.52t.333 etru 0,95{0207% srhru tidek
memberikan surra,/abrtrin) mem utuskatr:

l. Menyetujui perubehen Prsal 3 Anggarrn Dlglr Perserorn.

2. Menyetujui untuk menyulun kembeti Aaggtren l)$er sehubungen dengen
p€rublhrn tetrebut.
3. Memberikan kursc drn wewereng keprde Direksi Perseroeo deagrn hrk
subtitusi untuk mekkukrn segrla tiudekan yrng dipcrlukan berkeiten dcugel
keputusen mrta rcarr R pet, termssuk metryusuo den menyatekrl kembrli
seluruh Anggareo Drssr delam sustu skt! Notrris datr meDyrmprikrr keprd.
instrtrsi yrtrg berrvenang untuk mcndrprtkrtr pcrlctujurtr d.o/rtsu pencrimmn
pembcritabuan perubshrtr Atrgg.ren Daser Per!€roen, mebkuken regde sesortu
yrng dipandang perlu dan berEuna untuk keperluen teB€but dengrD tidrk tde
satu pua yang dikecualikenr termasuk utrluk meugadskrn pcnambrhan dedrteu
perubrbrn dehm perubehatr Atrggrrrn Desar Perseman lerscbut jikr hrl
teBebut dipcrsyrrrtkrn oleh instansi yang benrenrng."

Dalam Nlata .4.cara Ralrat Kedelapan:

Oleh karena Mata Acara Rapat Kedelapan mcnrpakan laporan, maka tidak a&
pengambilan keputusan, dimana Direksi Perceroan telah menyampaikan laporan lt.slisasi
penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjuan sebageimana dipersyara*an
Pasal 6 ayat (l) dm ayat (2) Peraturan Ooritls Jasa Keuangan No. 30/POJK.0,V20I5
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk pcnawaran
umum berikut ini :
a. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan lll Tahap III Tahun 20181 dsn
b. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019.

Dalam M&ta Acara Rapat Kesembihn:

Jumlah Percentase

Suara yang hadir t0.651.899.886 100%

Suara yang Tidak 573.t36.987 5,38060E l%

Setuju

Suara Abstain I 0l .622.133 0.954031 l7o

Suara Setuju 9.977.140.466 93,6653609/o

Total Suere Setuju 10.07E,762.E99 94$193919o/e

'Dcnger demikirn Repet deogrn surn terbrnyrk l€rmrluk Pelrcpog Sehru Scri
A (dengen crtrtsr penegrug 101.622.433 rtru 095403117o sehrm tidek
membcriken suerr/rbctrir) EeDutuskro:
l. Memberhentilon deugen hormet nemr-alo. ters.bul dibrwrh ini *begri
anggotr Dircksl Persenorr:
e. I GUSTI NGLJRAH PUTRA sebagei Dircktur Utemr;
b. HARJS GIJNAWAN sebegei Dircktur Keurugan;
yeng diengkrt mrsing-mrsing berdrsrken Keputusir RIJPS TeLumn teh
\
 buku 2017 (dur ribu tujuh behs) tenggrt 6.&.201t (enrm April dur ribu delepra
belrr) terhituog scjrk ditutuprye Repet, dengrn uc.prn terima krslh rtrr
sumbeugen lcnrge dea pikiran yang diberikan selame nenjlbrt sobrgri rnggotr
Dirck:i Penerorn.
2. Mengrngket nam&-nsm, tenebut dibaweh ili sebrgri enggotr Direksi
Perreroen:
r.Df,STIAWAl\l SOEWADJONO scbegei Dirclicur Uteme;
b.TAUFIK HENDRA KUSUMA sebagei Direktur Keurngrtr.
3. Meuberhentikrn detrgu bormat nrmr-nlms tersebut dibrwah ini sobegri
rnggotr Dewro Komisrri! Perscrorn:
g. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA sebrgai Komisaris;
b. R. AGUS SARTONO sebegri Komiserb;
c. M. AQIL IRIIAM sebrgai Komisaris Independen;
d. VIKTOR S. SIRAIT sebrgri Komiseris Independen;
yeng diengkrl mesing-mesing berdrsrrkrn Kcputulrtr RUPS Tehunsn t hun
buku 2014 (dua rlbu emprt betrs) trnggel 2,1-42015 (due puluh emprt April dur
rlbu lime b€ls)t terhitung r€jek ditutupnye Rrprt, deng.n ucrprn terimr krsih
.tr! rumbatrg.tr tenrg. dan pikinn yeng diberikrn sclemr menjrbr! scbegei
enggotr Demn Komiseris Pe rrcroen.
4. Mcngelihkan penugs.a BADRODIN HAITI yrlg dirngkrt bcrdanrkrn
Kepututrtr RUPS Luar Birse tehun 2016 (dur ribu ensm belrs) anggel
2Sf l-2016 (dua puluh lime Nopember dua ribr enem bels) drri remule
Kooiseris Uteme menjrdi Komceris Uteme merengkrp Komisrrir Ildepcnden,
dengen mase Jrbotan meneruskan sisa mssr jrbatan sebrgeimrnr Keputusan
RIIPS dineksud.
5. Mctrgrngkrt nirtra-trlnl terrebut dibawah ini scbagei rntgote D.wra
Komfusri! Peneroan:
e. DAIIIS HIDAYAT SLJMADILAGA rebagai Komlserir;
b. M. FADJROEL RAIIMAN sebegai Komiserls;
c. BAMBANG SETYO WAHI'UDI sebagal Komisrris Independen;
d. VTKTOR S. SIRAIT sebrgei Komisaris Independen.
5. Ivtsr jrbatrn anggotr Direksi dao De*rn Komisaris yrng dirngLrt
Jcbrgaimrtrr dinrksud prde engkr 2 dan engkr 5, scsuri dclgrtr lctetrtu.n
Atrggrrrtr Deser Perseroen, dengrn memperbetiken perrt[no perundrng-
undeagro di bidrng Pesrr Modal drtr trnpr mengunngi bek RLIPS uotuk
neobcrhentikrn scwrktu-wrktu.
7. Dcngatr rdrnye pembcrh€Dtlrn drn pengengketrn tnggotr Direkli scbegeimeue
dineksud pedr engkr I drn rngke 2, rertr pemberhentien, pengdihen tugrs
d.tr p€trgrngkrt n rnggolr Dewrn Komiraris scbrgrinenr dimrkrud prdr
rngkr 3, rtrgkr { drn engkr 5, makr cusunrn kaoggoti.r Pengurur Perrerorn
nenjrdi scbegri bcrlkut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisarfu Utame/Indcpend€n : BADRODIN HAITI
Komiseris : DAMS HIDAYAT SLJMADILAGA
Komisrri! : M. FADJROEL RACHMAN
Komisris : ROBERT LEONARD MARBUN
Komisrris Independen : BAMBAITIG Sf,TYO WAIIIUDI
Komirarls Independen : MIJRADI
Koniseris Independe n : YIKTOR S. SIRAIT
DIREKSI:
Dir.ktur Utrme : DESTIAWAN SOEWARDJONO
Dlrehtur Keurrgeo : TAUFIK HEITIDRA KUSUMA
Direktur Human Capital : HADJAR SETI ADJI
Managcmc nl d,,a Pengem brngen
Si!tGm
Direktur Pengembrngan Bisnis : FERY Hf,NDRIYANTO
dn Qualiry, Safety, Heotth drt
Eneirunment
Direktur Operosi I : DIDIET OEMAR PRIHADI
Dirtklur Operesl II : BAMBANG RIANTO
 Direktur Opersi Itr : GUNADI
t, Anggotr Direksi dan Dewsn Komilrris yrng diengket lebrgrim.rr dim*rud
pedo rngkr 2 drn engkr 5 yeng mesih oenjebet prdr jrbrtrn hin yrlg dilenng
oleh perrturen pcrundrog-undengro utrtuk direnglep dctrg.E jrbrtu rnggob
Dircksi rtru Dewro Komisrris Bedrn Usrhe Milik Ncgrre, mrkr yrng
benrngkutrn herus meagundurkrn diri rteu dibcrbcotikrt deri jebrteuyr
tersebut.
9. Memberikan kurse dengan hek substituri keprdr Direlci PenaroaD ultuk
meoyrtrkrD yrng diputur}etr R.prt ddrm bentuk rktr notrrir lcrtr
melgbedep Noaorir rt u pcjrb.! yrrg bcrretrrng, der oehlukro p.tryau.irn
etau perbeilon yeng diperluken rprblh dipenyerrtkrn o!.h pihrl yrag
benvenrng untuk kepcrluru pelsksanrrtr iri keputuratr Rrprt.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera
akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormst saya,

4f,, q

a
a

Notaris di Adm inisrasi Jakana Selatan