Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 174/AAD-BOD/IX/2020 tanggal 20 September 2020, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09
Oktober 2020, sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
168.909 saham atau 99,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 99,85% 168.909 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemisahan Unit
Syariah
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana kerja pemisahan unit syariah Perseroan, untuk disampaikan kepada
OJK sesuai dengan amanat POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai persetujuan rencana kerja pemisahan unit
syariah Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direktur
Attachment 1
Reffering the announcement number 174/AAD-BOD/IX/2020 Date 20 September 2020, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 09 October 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
168.909 share of 99,85% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 99,85% 168.909 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemisahan Unit
Syariah
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana kerja pemisahan unit syariah Perseroan, untuk disampaikan kepada
OJK sesuai dengan amanat POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai persetujuan rencana kerja pemisahan unit
syariah Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direktur
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Dengan hormat,
Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagaimana dinyatakan
oleh Notaris Christina Dwi Utami, SH., MHum, MKn dalam surat keterangannya No.
597/SI.Not/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 (terlampir).
Guna memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan juga bukti Pengumuman Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah ditampilkan pada hari Selasa, tanggal
13 Oktober 2020 di harian Ekonomi Neraca dan situs web Perseroan (https://asuransiadira.co.id).
Apabila ada hal yang perlu dikonfirmasikan, dapat menghubungi kami melalui:
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Jakarta - Penyelenggara fintech peer to peer lend- Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksi-
ing PT Amartha Mikro Fintek mencatat hingga Sep- kan antarbank di Jakarta pada Senin sore ditutup stag-
tember 2020, pertumbuhan angka pendana atau lender nan, seiring mulai diterapkannya kebijakan Pembata-
sebesar 34% dan angka peminjam atau borrowers sebe- san Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi oleh Peme-
sar 100,98% dibandingkan tahun sebelumnya. rintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada hari ini.
Amartha memberikan akses, layanan dan edukasi Rupiah ditutup stagnan di level Rp14.700 per dolar AS,
keuangan kepada perempuan perempuan tangguh pe- sama seperti posisi pada akhir pekan lalu.
ngusaha mikro yang merupakan penggerak ekonomi "Pasar merespons negatif negosiasi atas langkah-
bangsa. Amartha telah menyalurkan Rp 2,66 triliun mo- langkah stimulus terbaru di AS yang gagal, setelah se-
dal usaha dari pendana kepada peminjam hingga saat belumnya harapan investor meningkat setelah Presiden
ini. Donald Trump mengusulkan paket 1,8 triliun dolar AS
“Amartha menjembatani mereka yang berada di pi- pada hari Jumat," kata Direktur PT TRFX Garuda Ber-
ramida terbawah untuk bisa sejahtera dengan akses per- jangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin (12/10).
modalan. Melalui produk keuangan kami dan 3,000 tim Tawaran Presiden Trump tersebut membuat kesal
yang berdedikasi di lapangan, Amartha dapat menyal- sesama Republik, banyak di antaranya enggan menam-
urkan pendanaan modal usaha dari ratusan ribu pen- bah tumpukan utang, dan berpotensi merugikan par-
dana kepada 542.350 Mitra Amartha, pengusaha mikro tainya untuk mendapatkan dukungan kritis dalam pe-
desa yang dimana 100% adalah perempuan,” ujar Andi milihan presiden 3 November mendatang.
Taufan Garuda Putra, pendiri dan CEO Amartha dalam Selain itu saat pemilu semakin dekat, investor se-
keterangan tertulis pada Senin (12/10). makin bertaruh pada kemungkinan Trump kalah dari
Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan 2020 kandidat calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Amartha telah merilis dalam pemilu, dan Biden juga menawarkan paket den-
Laporan Akuntabilitas Sosial (Social Accountability NERACA/Antarafoto/Sigid Kurniawan/hp gan label harga yang lebih besar sebagai presiden.
Report) Amartha tahun 2019, dengan temuan bahwa PENERIMAAN PAJAK DIPREDIKSI TURUN : Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sentimen eksternal lainnya yaitu pertemuan Dewan
tingkat literasi keuangan mitra Amartha Meningkat Palmerah, Jakarta, Senin (12/10/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan perpajakan pada 2020 bakal Eropa mendatang pada 15-16 Oktober, di mana kesep-
hingga 23,15%. Selain itu, data menunjukkan bahwa mengalami penurunan hingga 15 persen menjadi Rp.1.193,4 triliun dari yang ditargetkan di postur APBN versi Perpres 72/2020 akatan Brexit dengan Inggris ada dalam agenda dan in-
hampir 70% pendana Amartha adalah milenial dari sebesar Rp.1.404,5 triliun. vestor sangat optimis tentang Inggris dan Uni Eropa
seluruh provinsi di Indonesia. Pendana milenial bi- yang mencapai kesepakatan dengan tenggat waktu yang
asanya tertarik pada pendanaan berdampak sosial, diberlakukan sendiri oleh Perdana Menteri Boris
yang menghasilkan keuntungan serta memberikan ni- Johnson pada 15 Oktober.
lai dampak nyata kepada masyarakat.
“Ke depannya, Amartha ingin mendorong terwu-
judnya ekosistem ekonomi pedesaan terintegrasi se-
Pemerintah akan Tambah Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron dan
para pemimpin Uni Eropa lainnya minggu ini akan me-
nuntut aturan penegakan yang tegas untuk setiap ke-
seroan sebagai bank tabungan. to Widayat, sebagaimana di- kan dampak positif dari pro-
"Secara bertahap kami akan terus meningkatkan kutip Antara, kemarin. gram restrukturisasi kredit
porsi dana murah dengan memangkas porsi dana ma- Pada posisi Desember yang dilakukan pemerin-
hal," kata Pahala. 2019, kredit UMKM Sumut tah," ujar Wiwiek.
Seperti diketahui sebelumnya, untuk meningkat- sudah mencapai Rp59,2 tril- Disamping itu, BI Sumut
kan dana murah, Bank BTN berinovasi dengan me- iun tumbuh 4,5 persen di- juga mencatat jumlah "mer- PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
nawarkan produk BTN SOLUSI. Produk bundling terse- bandingkan periode sama chant" (pedagang) yang RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
but menawarkan solusi bagi instansi atau lembaga un- 2018. "Penurunan kredit menggunakan QR Indo-
tuk mengelola payroll karyawannya sekaligus membe- UMKM terlihat jelas di be- nesian Standard (QRIS) di
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa
rikan beragam manfaat seperti fasilitas kredit termasuk berapa bulan termasuk Sumatera Utara terus me- Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Jum’at, tanggal 9 Oktober 2020, Rapat dibuka pukul 10.03
Kredit Pemilikan Rumah (KPR). hingga Agustus. Pada posisi ningkat atau sudah seba- s.d. 10.10 WIB yang bertempat di Graha Adira, Lantai 8, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12770.
Bank BTN juga berinovasi mengembangkan berba- Juni hingga Agustus, bahkan nyak 197.083 hingga Sep- Dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan telah melakukan beberapa langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan himbauan dan arahan
dari Pemerintah terkait COVID-19, antara lain:
gai jaringan e-channel perseroan seperti mobile bank- tidak ada sama sekali pe- tember 2020. "Dengan terus 1. Meminimalisasi jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat;
ing, internet banking, hingga pengembangan bisnis ac- nyaluran/penyerapan kred- meningkat hingga 197.083 2. Menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta Rapat yang hadir;
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat;
quiring. Terbaru, perseroan meluncurkan Program Ba- it UMKM," ujarnya. pedagang, Sumut tetap ter- 4. Mewajibkan Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat untuk mengenakan masker secara baik dan benar selama Rapat berlangsung.
tara Spekta dengan menawarkan berbagai hadiah me- Pada Juni 2020, posisi catat masuk 10 besar peng- Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
narik mulai gawai terkini, mobil mewah, hingga rumah kredit UMKM sebesar Rp5- gunaan QRIS, secara na- 1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan No. 154/AAD-BOD/VIII/2020 Tanggal
26 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk.;
seharga miliaran rupiah. n bari 6,9 triliun dan nominal di A- sional," katanya. 2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat pada tanggal 2 September 2020 melalui situs web Perseroan
2 x 50 mmkl
(www.asuransiadira.co.id) dan melalui iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 17 September 2020 melalui media-media yang sama;
4. Mengunggah bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat pada situs web Perseroan (www.asuransiadira.co.id).