NbTUIEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT BUMEN REDJA ABADI

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 April 2024, bertempat di ruang rapat Perseroan, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Bumen
Redja Abadi, berkedudukan diiakarta Selatan, yang berdiri dan tunduk pada Hukum Negara
Republik lndonesia, yang Anggaran Dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta
Nomor 21 tertanggal 14 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Dwi Kimtoro, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Magelang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik lndonesia herdasarkan Surat Keputusan Nomor AHt,l-
22785.AH.01.02Iahun 2008 tertanggal 5 Mei 2008.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh :

1. Tuan DAVID HERMAN JAYA, pemegang Kartu Tanda Penduduk No 3371010503520004,

beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 4816, RT 001, RW 006, Kelurahan Rejowinangun
Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam hal ini bertindak :
a. Dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
b. Selaku pemegang 23.400 {dua puluh tiga ribu empat ratus} lembar saham dalam
Perseroan.

2. Nyonya TANW HESTIANI, pemegang Kartu Tanda Penduduk No 3371015903560002,

beralamat di Jalan Sriwijaya No 4816 RT 00URW 006, Kelurahan Rejowinangun Utara,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah'
Dalam hal ini bertindak:
a. Dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
b. Selaku pemegang 2.600 {dua ribu enam ratus) lembar saham dalam Perseroan.

3. Tuan t{innv KOSALI WAHYADIYATMI|(A, pemegang Kartd Tanda Penduduk No

3171062505830003, beralamat di ialan Diponegoro No 51, RT 015/RW 005, Kecamatan
Menteng, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKlJakarta.
Dalam hal ini bertindak :
' - Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
Tuan HENRY KOSALA WAHYADIYATMIKA, tersebut, selaku Direktur Utama perseroan
berdasarkan ketentuan dalam pasal I ayat 4 dari Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan
memimpin Rapat sebagai Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :
- bahwa dalam Rapat ini'telah diwakili oleh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Persercan, yaitu sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribulsaham;
- bahwa oleh karena itu menurut ketentuan dalam pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto
pasal 76 ayat {5} Undang- Undang ncmor 4O Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka
panggilan untuk mengadakan Rapat initidak diperlukan;
- bahwa dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang
sah dan mengikat mengenai hat-halyang dibicarakan dalam Rapat ini.

Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan, bahwa acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya
oleh Peserta Rapat, sehingga Ketua Rapat mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat
menyetujui dan memutuskan :

l. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dan
mengangkat anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang baru untuk masa periode 5
(lima) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal2Z-A4-2A24 {dua puluh dua April dua ribu
dua puluh empatlsampai dengan tanggal 22-A4-2A29 (dua puluh dua April dua ribu dua
puluh Sembilan). Dengan demikian maka susunan pengurus Perseroan adalah sebagai
berikut :

Direktur Utama }IEN RY KOSATA WAI{YADIYATM I KA

Direktur !.IADYSURJONO HALIM
Direktur DODYAKBAR
Komisaris Utama DAVID HERMAN JAYA
Komisaris TANTY I{ESTIANI
Kon'risaris MEDWIN ft UKMANA WAHYADIYATM I KA

ll. Memberi kuasa kepada Tuan HENRY KOSALA WAHYADIYATMIKA untuk menuangkan
notulen Rapat ini ke dalam akta notaris dengan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik
dan disetujui oleh yang dikuasakan. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu,
memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-
surat serta akta - akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan dan melaksanakan hal-haltersebut.

lll. Lain-lain,P

Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada Peserta Rapat apakah masih ada hal-hal lain
yang hendak dibicarakan lagi dalam Rapat ini. Atas pertanyaan tersebut Peserta Rapat
meirjawab tidak ada hal-hal lain yang hendak dibicarakan lagi dalam Rapat ini, maka Ketua
Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.00 WlB.

Demikian notulen Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan untuk sahnya
notulen ini ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Peserta Rapat.

!
 ---------r

Ketua Rapat,

Yang hadir dalam Rapat :