-Penghadap Tuan WARDIMAN tersebut, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan

bertindak selaku Ketua RApat, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan.

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa untuk mengadakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada
para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 27-04-2015 (dua
puluh tujuh April duaribu lima belas) Nomor 27/DIR/IV/2015, yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini.

-Bahwa Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang
seluruhnya mewakili 1.050 (seribu lima puluh) saham atau merupakan 70% (tujuh puluh persen)
suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai
dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham.

- Bahwa dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24-04-2015
(duapuluh empat April duaribu lima belas) sampai dengan pukul 16:00 WIB (enam belas Waktu
Indonesia Barat). Karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang No.
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan
penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemeberitahuan panggilan maupun kuorum Rapat telah
dipenuhi dengan sebagaimana mestinya, maka kuorum Raoat telah dipenuhi dengan sebagaimana
mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 14-05-2015 (empat
belas Mei duaribu lima belas), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang
sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu
Indonesia Barat).

Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan surat panggilan rapat bahwa agenda Rapat adalah
sebagai berikut:

I. Perubahan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi
mewakili Perseroan.
II. Penambahan Anggota Direksi Perseroan dengan mengangkat Nyonya MELANY selaku
Direktur
III. Penjaminan Harta kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan rencana perseroan untuk
mendapatkan fasilitas pinjaman dari BANK BALI

Memasuki Agenda Pertama Rapat, yaitu:

Perubahan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi mewakili
Perseroan yang berbunyi:
“Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”

Berubah menjadi:

“Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.”

-Bahwa Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau Kuasa pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Pertama dari
Rapat yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Agenda Pertama dari Rapat.

-Bahwa pada Kesempatan yang diberikan Tuan SILALAHI dan Tuan KARIM dalam kedudukannya sebagai
pemegang saham Perseroan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap Agenda Pertama Rapat.

-Bahwa oleh karena terdapat keberatan dari Tuan SILALAHI dan Tuan KARIM tersebut, Rapat tidak dapat
mengambil keputusan atas Agenda Pertama dengan suara bulat,

-Bahwa karena keputusan yang mufakat dan suara bulat untuk agenda pertama tidak tercapai, maka
Ketua Rapat menyelenggarakan pengambilan suara dengan pilihan setuju dan tidak setuju.

-Bahwa kemudian berdasarkan pengambilan suara tersebut, maka diperoleh :

Jumlah suara setuju : 700 (tujuh ratus) saham

Jumlah suara tidak setuju : 350 (tiga ratus lima puluh) saham

- -Bahwa sesuai dengan acara rapat ini maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas , untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam
RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga ) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga berdasarkan hasil pengambilan suara tersebut diatas agenda
pertama Rapat tidak disetujui.

Memasuki Agenda Kedua Rapat, yaitu:

“Penambahan Anggota Direksi Perseroan dengan mengangkat Nyonya MELANY selaku Direktur “

- Bahwa dalam Agenda Kedua tersebut, para pemegang saham telah menyetujui dengan suara
bulat.
- Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui penambahan Anggota Direksi, dan menyetujui
pengangkatan Nyonya MELANY selaku Direktur Perseroan.
- Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKTUR UTAMA : Tuan WARDIMAN
DIREKTUR : Nyonya MARIA
DIREKTUR : Nyonya MELANY