YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

S ULAWESI UTARA
Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 69 (Lantai 2 Belakang Ruangan Huluya)
Telp. (0431) 867668, 865559 Pes 276, Fax. (0431) 867668 Manado – 95113
Gedung Bangun Cipta, Jl. Gatot Subroto No. 54 Slipi, Telp/Fax. (021) 53677679 Jakarta Pusat

BERITA ACARA HASIL

RAPAT GABUNGAN PENGURUS DAN PENGAWAS
YANG DIHADIRI BAPAK IR. DAVID SOMPIE, MSi SELAKU PEMBINA
DALAM RANGKA PENGAKHIRAN YPBSU

Berdasarkan Undangan Ketua YPBSU nomor 42/UND-KT/YPBSU/X/2017 tanggal 2 Oktober

2017 yang ditujukan kepada Pengurus dan Pengawas YPBSU, serta Surat Undangan Ketua
YPBSU nomor 41/UND-KT/YPBSU/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir.
David Sompie, MSi selaku Pembina YPBSU yang aktif, maka pada hari ini, Rabu tanggal
Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Jakarta, setelah
mendengarkan sambutan Ketua YPBSU, sambutan Ketua Pengawas, sambutan dan
penjelasan Ir. David Sompie, MSi selaku Pembina YPBSU, serta diskusi selama
berlangsungnya Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas, maka dibuatlah Berita Acara
yang dihadiri/ditandatangani oleh :

1. Ir. David Sompie, MSi : Pembina YPBSU

2. Drs. Sugihartatmo, MPIA : Ketua Pengurus
3. Ir. S.R. Mokodongan : Sekretaris
4. Ir. Maesuroh, MS : Wakil Sekretaris
5. Ilham, SE, MA : Bendahara
6. Ir. Wahnarno Hadi, MS, : Anggota Pengurus
7. Prof. DR. Ir. Desy MH Mantiri, DEA : Anggota Pengurus
8. Boy Watuseke, SH : Anggota Pengurus
9. Drs. Tavif Watuseke : Anggota Pengurus
10. Makmun Paputungan : Anggota Pengurus
11. Pretty Mamonto, SE : Anggota Pengurus
12. DR. Nani Hendiarti : Anggota Pengurus
13. Ir. Elvy Wijayanti : Anggota Pengurus
14. Asmar Hadi : Anggota Pengurus
15. Drs. Oscar Wagiu : Ketua Pengawas
16. DR. Ridwan Djamaluddin : Anggota Pengawas
17. Gunarso DS, Ak MM : Anggota Pengawas
18. Ir. Ferry Boyke Tamon : Anggota Pengawas
19. Johnlie Gijoh : Anggota Pengawas

Berita acara rapat Gabungan pengurus dan pengawas di Jakarta 18 Oktober 2017 Page 1
 Berdasarkan hasil Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas YPBSU, dan sesuai dengan
Anggaran Dasar YPBSU yang tertuang dalam Akte nomor 95 tanggal 16 Mei 2006 pasal 10
ayat 1, Rapat Pembina diselenggarakan tiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku
yayasan ditutup. Namun sejak tahun 2015 sampai saat ini Rapat Pembina belum terlaksana.
Selain itu sesuai dengan Anggaran Dasar YPBSU akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2018.
Mengingat hal tersebut, sesuai hasil konsultasi Pengurus dan Pengawas kepada Pembina
yang aktif di Manado pada tanggal 28 September 2017, maka disepakati untuk mengadakan
Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas YPBSU dan mengundang Pembina yang aktif (Ir.
David Sompie, MSi) dengan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Pengurus dan Pengawas segera membuat surat kepada Pembina terkait dengan
pengakhiran YPBSU yang menjelaskan secara rinci dasar hukum dan kemungkinan-
kemungkinan pelaksanaan Rapat Pembina untuk pengakhiran YPBSU, agar Pembina
dapat segera mengambil sikap untuk melaksanakan Rapat Pembina sebelum batas
waktu berakhirnya YPBSU secara hukum.

2. Sebagai Konsideran perlunya segera dilaksanakannya Rapat Pembina yaitu :

a. bahwa Goodwill Agreement sudah berakhir tetapi tidak ada pernyataan
penyediaan dana abadi sebagaimana diamanahkan Goodwill Agreement. Hal ini
berpotensi diartikan sebagai wanprestasi dari pelaksanaan Goodwill Agreement
oleh salah satu pihak.

b. Berdasarkan Anggaran Dasar YPBSU yang tertuang dalam akte notaris nomor 95
tanggal 16 Mei 2006 pasal 4, bahwa YPBSU akan berakhir pada tanggal 16 Mei
2018, namun sejak tahun 2015 Pembina belum pernah melaksanakan Rapat
Tahunan Pembina, sehingga banyak hal yang perlu ditetapkan Pembina sebelum
masa berakhirnya YPBSU.

c. Sesuai dengan Anggaran Dasar YPBSU Pasal 26 ayat 1, adanya potensi pihak
ketiga untuk melakukan gugatan kepada YPBSU (Pembina, Pengurus dan
Pengawas) yang menganggap melakukan perbuatan melawan hukum atau
bertentangan dengan anggaran dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan
melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga.

d. Bapak Ir. David Sompie, MSi sebagai salah satu Pembina yang aktif dari wakil PT
NMR, berdasarkan Anggaran Dasar YPBSU yang tertuang dalam akte notaris
nomor 95 tanggal 16 Mei 2006 pasal 11 ayat 1 diminta oleh Pengurus dan
Pengawas untuk mengundang Pembina lainnya untuk menyelenggarakan Rapat
Luar Biasa Pembina apabila Rapat Tahunan Pembina tidak terlaksana.

Berita acara rapat Gabungan pengurus dan pengawas di Jakarta 18 Oktober 2017 Page 2
 3. Pengurus dan Pengawas akan menyiapkan administratif Rapat Pembina dan
menyiapkan dokumen2 yang diperlukan. Surat undangan untuk Rapat Pembina harus
dilampirkan ::

a. Foto copy Anggaran Dasar YPBSU;

b. Foto copy surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir;

c. Informasi tentang kemungkinan Pembina tidak hadir dapat memberi kuasa kepada
Pembina lain untuk mewakili (sesuai Anggaran Dasar YPBSU akte notaris nomor
95 tanggal 16 Mei 2006 pasal 14 ayat 2) .

4. Dalam surat kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas menyampaikan kemungkinan-

kemungkinan Rapat Pembina yang dapat dilakukan. Sesuai hasil identifikasi dalam
Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas ada 4 (empat) kemungkinan Rapat
Pembina dengan asumsi “Rapat Pembina harus dilaksanakan untuk membubarkan
YPBSU dan harus sah menurut hukum” yaitu :
a. Rapat Tahunan Pembina dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua
pertiga) dari anggota Pembina (4 orang dari 6 orang anggota Pembina YPBSU) .
Pembina terdiri dari para pihak yang tercantum dalam Hasil Keputusan Rapat
Pembina pada tanggal 9 Oktober 2014 tentang Organ Yayasan dan sudah
tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, seperti dalam suratnya
tanggal 18 September 2015 dengan nomor AHU Hak -AH.01.06-1353. Untuk
Rapat Tahunan Pembina ini yang mengundang adalah Ibu Menko PMK atau
Menteri/Pembina yang lain.

b. Rapat Tahunan Pembina dihadiri oleh sebagian Pembina ditambah adanya Surat
Kuasa dari Pembina yang tidak hadir untuk diwakili pada Rapat Pembina dan
memenuhi quorum.

c. Rapat Tahunan Pembina dengan sepengetahuan dari Ibu Menko PMK, yaitu
menugaskan Menristek dan Dikti, Menteri LHK untuk menghadiri Rapat Pembina,
agar quorum tercapai.

d. Rapat Luar Biasa Pembina dapat diinisiasi oleh salah satu anggota Pembina
yang apabila sampai 2 kali undangan rapat tidak quorum, maka diperlukan fatwa
pengadilan untuk menentukan jumlah quorum. Setelah ada Fatwa Pengadilan
Negeri Manado Inisiator Rapat Luar Biasa Pembina dapat melaksanakan Rapat
Luar Biasa yang ketiga sebagai rapat terakhir. Rapat Luar Biasa Pembina ini
harus segera dilaksanakan apabila sampai akhir tahun 2017 Rapat Tahunan
Pembina point a, b, c di atas belum dilaksanakan.

Berita acara rapat Gabungan pengurus dan pengawas di Jakarta 18 Oktober 2017 Page 3
Demikian Berita Acara Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas yang dihadiri oleh Ir. David
Sompie, MSi selaku Pembina YPBSU wakil dari PT NMR, dibuat dan disepakati bersama untuk
ditindaklajuti Pengurus dan Pengawas serta untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
Pembina dalam pengambilan keputusan pengakhiran YPBSU ataupun untuk keperluan lain yang
terkait.

Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017

Drs. Sugihartatmo, MPIA Ir. David Sompie, MSc

Ketua YPBSU Presdir PT NMR/Selaku Pembina YPBSU

Ir. S.R. Mokodongan Ilham

Sekretaris Bendahara

Ir. Maesuroh, MS Prof. DR. Desy M.H. Mantiri, DEA

Wakil Sekretaris Pengurus/Kepala Sekretariat

Ir. Wahnarno Hadi MS Boy Watuseke, SH

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Dr. Nani Hendiarti Drs. Tavif Watuseke

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Pretty Mamonto, SE Ir. Elvy Wijayanti

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Makmun Paputungan Asmar Hadi

Anggota Pengurus Anggota Pengurus

Drs. Oscar Wagiu DR. Ridwan Djamaluddin

Ketua Pengawas Anggota Pengawas

Gunarso DS, Ak MM Ir. Ferry Boyke Tamon

Anggota Pengawas Anggota Pengawas

Johnlie Gijoh
Anggota Pengawas

Berita acara rapat Gabungan pengurus dan pengawas di Jakarta 18 Oktober 2017 Page 4