-Keputusan pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini
dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara
tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”
1. Memutuskan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi
Perseroan telah diselesaikan;
2. Menyetujui penyelesaian dan penutupan seluruh proses likuidasi Perseroan, dengan
hasil-hasil akhir sebagaimana diuraikan di dalam laporan mengenai likuidasi Perseroan
tertanggal ………….
(“Laporan Likuidasi”) telah yang disiapkan oleh likuidator Perseroan;
3. Menyetujui laporan keuangan Perseroan tertanggal ………..
.
.(“Laporan Keuangan”);
4. Memutuskan bahwa persetujuan yang diberikan terhadap Laporan Likuidasi
sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 2 di atas, meliputi, tetapi tidak terbatas
kepada, bahwa :
(i) Perseroan telah membayar penuh seluruh kewajiban-kewajibannya;
(ii) Perseroan tidak lagi memiliki hutang atau kewajiban pembayaran apapun,
kepada pihak ketiga, termasuk kewajiban pajak, kreditor, karyawan, likuidator,
atau pihak lain yang ditunjuk oleh likuidator sehubungan dengan likuidasi
Perseroan; dan
(iii) Pemegang saham menyetujui bahwa semua jumlah yang masih tersisa dari hasil
penjualan dan likuidasi harta kekayaan Perseroan dalam jumlah yang
disebutkan di dalam “Laporan Keuangan” setelah dikurangi dengan ongkos,
biaya dan biaya lain yang harus dibayar oleh likuidator sehubungan dengan
penyelesaian proses likuidasi (sebagaimana yang akan disebutkan dalam
keputusan angka 6 dan 7 Keputusan Sirkular ini), akan dikembalikan dan
dibayarkan kepada pemegang saham;
-Selanjutnya Para Pemegang Saham tersebut memberi kuasa kepada Direksi dan
.
(baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri) dengan hak substitusi untuk apabila diperlukan
menetapkan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta Notaris, untuk memberitahukan
mengenai hasil akhir proses likuidasi Perseoran kepada pihak yang berwenang, untuk keperluan
tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau
memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-
surat yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu.
Jakarta,
Pemegang Saham,
Meterai Rp.6.000
Meterai 6000
To : Philo Dellano
PNB Law Firm
Multindo Persada Building 6th Floor
Jln. Mampang Prapatan Raya No.26, Jakarta Selatan 12760
02157999000