BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT....?
Nomor :06

Pada hari ini, hari Rabu tanggal Lima Belas----

Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh---------------
Pukul : (10.00) sepuluh Waktu Indonesia Barat.-
Saya, Helly Herlawati Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung,---------
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya--
akan disebut dalam akhir akta ini:-------------
Atas permintaan Direksi dari perseroan---------
terbatas "PT. ANUGRAH BERKARYA ABADI yakni-----
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik--
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat----
di jalan AH Nasution nomor 101 yang anggaran---
dasarnya termuat dalam akta pendirian----------
tertanggal 06-11-2019 (enam November Dua Ribu--
Sembilan Belas), Nomor : 03 (tiga), yang dibuat
dihadapan Helly Herlawati, Sarjana-------------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota--
Bandung.---------------------------------------
Anggaran dasar tersebut telah mendapat---------
pengesahan dari pihak yang berwenang sedemikian
berdasarkan SURAT KEPUTUSAN--------------------
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA--------
REPUBLIK INDONESIA, Nomor:---------------------
AHU.0059595.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 12--
November 2019 Anggaran Dasar Perseroan tersebut
telah disesuaikan dengan undang-undang- Nomor :
40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh)---
tentang Perseroan Terbatas, yakni dengan akta--
Nomor : 03 tertanggal 06-11-2019 (enam November
Dua Ribu Sembilan Belas), dibuat---------------
dihadapan Helly Herlawati, Sarjana-------------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota--
Bandung, atas perubahan tersebut telah mendapat
persetujuan dari yang berwenang sedemikian-----
berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN--
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor----
: AHU.0059595.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 12
November 2019 asli salinan dari akta-akta------
mana telah diperlihatkan kepada saya,----------
Notaris dan fotocopynya akan dilekatkan pada---
minuta akta ini.-------------------------------
UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PERSEROAN.-----------
-Berada di kantor saya notaris, jalan Terusan--
Jalan Jakarta Komplek Sulaksana Makmur Raya----
Nomor (14) Empat Belas Kota Bandung------------
-Agar membuat Berita Acara dari semua yang-----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham----
Luar Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada--
hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di---
atas.------------------------------------------
Dalam rapat telah hadir dan karenanya----------
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan--------
dihadiri saksi-saksi:--------------------------
1. Nyonya Tita ------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini------
bertindak sebagai: -----------------------
a. Selaku Direktur Utama Perseroan --------
b. selaku pemilik sebanyak 75 (Tujuh Puluh
Lima) lembar saham atau dengan Nilai-----
 Nominal sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh---
Puluh Lima juta rupiah).------------------
2. Tuan Hariyadi-----------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak sebagai:------------------------
a. Selaku Komisaris Perseroan.------------
b. selaku pemilik sebanyak 40 (Empat------
Puluh) lembar saham atau dengan Nilai-----
Nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat---
Puluh juta rupiah).-----------------------
3. Bernard E Roepang-------------------------
dalam hal ini selaku undangan.------------
penghadap Nyonya Tita dalam kedudukannya-
sebagai Direktur Utama, berdasarkan-------
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan--
membuka Rapat selaku Ketua dan menyatakan:
Bahwa dalam Rapat ini telah-------------
dihadiri/diwakili seluruh pemegang saham--
yang telah ditempatkan oleh Perseroan-----
hingga saat ini, yaitu--------------------
sebanyak 125 (Seratus Dua Puluh-----------
Lima) lembar saham.-----------------------
-Sehingga dengan demikian berdasarkan---------
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan,------
Rapat ini adalah sah susunannya, dan berhak---
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai
segala hal-hal yang dibicarakan, walaupun tidak
diadakan panggilan terlebih dahulu dengan------
iklan dalam surat kabar/harian.----------------
-Bahwa acara/Agenda dalam Rapat ini,----------
ialah membahas tentang :-----------------------
1.Pengunduran Diri :----------------------
a. Nyonya Tita, selaku Direktur Utama --
Perseroan.---------------------------
2. Pengangkatan :-------------------------
a. Tuan Bernard E Roepang, selaku------
Direktur Utama Perseroan yang baru.-
3. Pengalihan Saham:----------------------
a. milik Nyoya Tita sebanyak 75 (Tujuh-
Puluh Lima) lembar, dialihkan-------
seluruhnya kepada Tuan Bernnard E---
Roepang,----------------------------
4. Peningkatan modal dasar dan dan modal--
disetor perseroan----------------------
sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lia milyar-
rupiah), sehingga modal dasar dan------
modal disetor perseroan keseluruhan----
menjadi Rp.5.125.000.000,- ( Lima------
Miliar Seratus Dua Puluh Lima juta-----
rupiah), dengan persentase kepemilikan-
sebagai berikut :----------------------
a. Tuan Bernard,sebanyak 2.575 (dua----
ribu lima ratus tujuh puluh---------
lima)lembar-- atau senilai Nominal--
Rp.2.575.000.000, (dua miliar lima--
ratus tujuh puluh lima juta---------
rupiah).----------------------------
b. Tuan Hariyadi sebanyak 2.550 (dua---
ribu lima ratus lima puluh) lembar--
atau senilai Nominal----------------
Rp.2.550.000.000,-(dua miliar-------
lima ratus lima puluh juta rupiah).-
Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa---
pada acara pra Rapat yang dihadiri--
oleh para anggota- Direksi dan------
pemegang saham, telah---------------
 dilakukan pembahasan yang mendalam--
mengenai agenda dan rancangan-------
keputusan Rapat.--------------------
Setelah Ketua Rapat menguraikan dan------------
menjelaskan satu persatu acara Rapat, maka-----
seluruh peserta rapat secara-------------------
aklamasi MENYETUJUI :--------------------------
1. Setuju Pengunduran Diri :-----------------
a. Nyonya Tita, selaku Direktur Utama-----
Perseroan.-----------------------------
2. Setuju Pengangkatan :---------------------
a. Tuan Bernard E Roepang, selaku Direktur
Utama Perseroan yang baru.-------------
b. Tuan Hariyadi selaku Komisaris---------
Perseroan.-----------------------------
3. Setuju Pengalihan Saham:------------------
a. milik Nyonya Tita, sebanyak 75 (tujuh--
puluh- lima) lembar, dialihkan seluruhnya-
kepada Tuan Bernard E Roepang,------------
b. Setuju Peningkatan modal dasar dan-----
modal disetor perseroan sebagaimana-------
tersebut diatas.--------------------------
-Selanjutnya dengan keputusan Rapat------------
tersebut merubah :-----------------------------
I-Pasal 4 (empat) dirubah seluruhnya-----------
sehingga keselurahannya berbunyi :-------------
-------------------M O D A L-------------------
--------------------Pasal 4--------------------
-Berjumlah Rp.5.125.000.000,- (lima miliar-----
seratus dua puluh lima juta rupiah), terbagi---
atas 5.125 (lima juta seratus dua puluh-------
lima) lembar saham, masing-masing saham--------
bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta----
rupiah).---------------------------------------
Dari modal dasar tersebut telah----------------
ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen)--
atau sejumlah 5.125 (lima juta seratus dua-----
puluh lima) Lembar saham dengan nilai nominal-
seluruhnya sebesar Rp.5.125.000.000,- (lima----
miliar seratus dua puluh lima juta rupiah),----
-Oleh mereka yang telah mengambil bagian saham-
dan rincian serta nilai nominal saham yang-----
disebutkan pada akhir akta.--------------------
II- merubah Data Perseroan tentang Komposisi---
para pemegang saham, Direksi dan Dewan---------
Komisaris Perseroan yakni:---------------------
-telah diambil bagian dan disetor penuh--------
dengan uang tunai melalui kas perseroan--------
sejumlah 5.125 (Lima ribu seratus dua puluh----
lima) lembar Saham, atau dengan nilai----------
nominal Rp.5.125.000.000,- (lima miliar seratus
dua puluh lima juta rupiah), oleh mereka :-----
-Tuan Bernard,sebanyak 2.575 (dua ribu lima----
ratus tujuh puluh lima) lembar atau------------
senilai Nominal Rp.2.575.000.000,- (dua miliar-
lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).------
-Tuan Hariyadi sebanyak 2.550 (dua ribu lima---
ratus lima puluh) lembar atau senilai----------
Nominal Rp.2.550.000.000,- (dua miliar lima----
ratus lima puluh juta rupiah).-----------------
-Selanjutnya Susunan atau struktur Direksi dan-
dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :------
A. Anggota Direksi :--------------------------
Direktur Utama : Tuan Bernard E-----------
Roepang tersebut diatas.-------------------
B. Anggota Dewan Komisaris:-------------------
Komisaris : Tuan Hariyadi tersebut diatas.
-Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan-----
dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada-
Pukul : (12.00) dua belas Waktu Indonesia------
Bagian Barat.----------------------------------
-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat
ini untuk dipergunakan di mana perlu.----------
Para penghadap saya, Notaris kenal.------------
Yang di saksikan para saksi yang notaris kenal-
A. Nyonya desi ------------------------------
Yang berkedudukan di jalan Antapani Raya--
nomor 112 --------------------------------
Selaku staf karyawan yang notaris kenal---
Pemegang kartu tanda penduduk nomor-------
.......
B. Nyonya Arin ------------------------------
Yang berkedudukan di jalan Antapani Raya--
nomor 112 --------------------------------
Selaku staf karyawan yang notaris kenal---
Pemegang kartu tanda penduduk nomor-------
.......

DEMIKIANLAH AKTA INI

Helly Herlawati SH., MKn

Notaris Kota Bandung