PLN PTPLN PERSERO) EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NomoR: 0033 .€/01R/2020 TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN (NTEGRITY DUE DILIGENCE DI LINGKUNGHN PT PLN (PERSERO) DIREKSI PT PLN |PERSERO} (Gaiam rangks_meleksanakan Perauran Dicks! PT PLN (Persere) Nomex (ode PrciR/Z020 tentang Kebjakan Ant Peryapan dl Lngkungan PT PLN (Perse) ddan SNI ISO 270012016 tentang Sistem Wanajemon An, peru menetakan Edaran Breksi PT PLN (Persero) tentang Pecoman Peikeenaan intgrty Due Dagence 6 LUngkungan PT PLN (Peraere) sebagai Berkut PENOAHULUAN ‘aiem Edaran in yang dimaxsud dengan 1. Anak Perusahaan adel perusahsan yang saharmya lebih dari 80% (ima ‘ulin pereen) init cian Perusahaan can melaksanaksn Kegiisn usana fectonty sesuai dangan tan Arak Perusarean 2 Osttar Penyadia Tersseksi, yang selanunys dicabut OPT adalan dafar Demyedia Baranpllasa yang dnyelakan lis olen PLN melalui mekanst Denlsan kus: yang smutarikan secara period berdasakan knea Penyeda Eerarg/iasa. ‘3. Divs! adalan satuan kesja pada kanlor pusavdrektcraudepatemen yang ‘pimpin oleh Executive Vice President (EVP) yong memiki Kewenangan ‘bagal penanggung janab Ow! yang apmpinya 4. Fungsi Kepatuhan Ant Penyuaoan, yang selanjunya dsingkat FRAP acalan ‘agian dar Organ SMAP yang mempurya fungs untuk meiaKusan aktvtas pelakcanaan SWAP dengan fugas pokor eabagammana Str dalam Tata Keto ant Penyuapan 5. Hubungan Kekeluaigaan dain nuoungan yang dimitki dengan hak {eanty Bak kafena Rubungan daran mavpun hubungan perkawinan sampal erat keds, 6 Insan12. 13. Penusanaan termasuk Pegamal yang stu Prueahaan Terafes!, sera Miva yang Corea dan berindak atas nama Perusahaan di ngkungan PT PLN (Perso). Instansi Pomerniah adalah instansi pusat_(kementeran. lembaga, emenntah "non. kemeniean,Kesekistaratanlembaga nagar Kesekretaratan lembaga nonstiura) can instansi daorah (porangkat faerah provisl dan perengkal serch kebupatontota, solvelaat daca, Sokrotata: down perwablanrakyel dae, nas Gaeran, embaga teks sero) Ineegrty Que Diigence, yang seianjutnya disingkatIDD adalah proses untuk manish loin lant eat an thgkaan Rsko Penyuspan Ma can Imembonts Perusahaen Ustik mengombl Keputusan takai tidak ant yang peru cilakukan, Konfk Kepentingan dai stat diana Insan PLN mons atau pata ‘iduge memati Kepentngen puibad trhadap eetep ponggunacn wewerne Sseningg2 dapal merengaru Kuallas Keputusan danvetau ndakannya Mira adalah pak ekslermal bak berupa badan uscha dariatou Betscorergan, ermasuk karyauannya yang. bekerja. ai Ingkungan Perusahaan tau hak Kelga lahnya yang. menjain Kea sama dengan Perusahaan, dimara Pecusahaan mornpurjal slau merencarakar unk rmenetapkan hubungan Bisnis aisutrensaks. Pejebat_Publk adalah plete pemesintahan, kandidat untuk jabatan pemerintah, pejabat paral poitk, pejabat BUMN lana atau seiap orang "Yang moiaksanakan fungsi publ, termasukintansi pubik atau badan atau Pejabat atau agen dart organsasidomestkaiau infemesional ‘opal menunjuk aisu memberhontkan drake, dewan Kom pemtina, slau pengawas pada sualu Keporast Gang berbadan hukum ‘aupun’ ‘ulkan herbadan ‘kun, mem Kemampuan unt ‘mengendalkan korporas, berhak stas.danistau menenme mentast der orporasi bak longsung maupun tidak langsung. merupoken peri ‘Sebenarya dar dana atau saham Korpras Ponyuapan atalahtndakan mamborkan wang, barang, jn stau bontuk lin ‘ar pembslasan pember suap kepada peneina suap yang dlakukan untuk ‘mangubshsieap penatma sts kepentngen ata mins ember welaupun ‘ap tersebuteerawanan dengan penens. Personal Kunci Mira adalah pemegang saham, Komisars, dkekur, dan posts satel lalnya yang mena pagar dl ingkungan Mitra. 45. PerwonelPLN 15. Personel Kune! Perusahaan adalah pemegang saham, dewan komisas, ‘ert, manajemen ata, mangjenen menengah, marajamen asar dan posi sirategs lannya d ingongan Perusahaan. 18. Personel Kune Sutkortakter adalah pemegang sahar, komisai,cretur, dan poss) stategelainnya_ yang memiki pengaruh dl Ingkungan Subsantoktr 17. Perusahaan Terafila! PLN avalah perusahaan yang sahara lebih dari 0% (ima puch peveen) dik olgn Jnak Petwsahaan PLN, gabungan ‘Anek Perusahaan PLN eal gabungan Anak Perusahaan PLN dengan Perusshaan, 18. PLN Group alah PT PLN (Porsere), Anak Perusahaan PT PLN (Persero) beserta Tera! PT PLN (Perso). 18. PTPLN (Peseto), yang selanutwya dsebut Perusahaan adalah Perusahsan Prseroan PT Perusahaan Uk Negara yang ainkan dengan Akt Notas Sufito, SH Nome 109 tanggol 20 tl 1994, beserta porubahanya. 20, Prokualiasi adalah proses penlalan Kompetensi dan kemampuan ssh ‘erta pemenunan porsyaratan ferent lainnya dari Penyedia BarangiJasa sebelum memasuiten penswaran 21. Riso (isk) adalah eek da ketidakpastian terhadap sasaran, 22, Sistem Manajamen Ani Penjuagen, yang solanutya disingkat SMAP ‘cal GNI TSO 7004: 2018 entang Sistem Manajoman Anti Ponyuapan, 29, Subkonakior adalah perusshaen atau perssorangan yang diverkan pekerjaan oleh Nira sehubungan dengan pelaeanaan poteran. paca Porusshaan. 24, Whistebiowing (pelaporatpengaduan) adalah pengunakapan tindakan felanggaran slau perbuatan yang. melzwan fukum,. atau peraturan Peruschaan aiau perouatan lin yang dapat merugkan Perusahaen maupun fpemangku kepeniingan, yang dsampaian ole orang ala badan buku) ‘rt sngktngan infrnal maupun ekstomal Perusanaan kepada pimpin Perusahaan untuk. dapat dimbi trdakan ise pelanggaran ferseout PPengungkapan in umumnye diakuken secararahasea (confdenia. [MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksus_tetapeennys Edaran ini adalah sebagel_pedoman dalam pelaksangan IDD untuk mania bin larjut stat dan. tngkatan icko Penjuapan Mita den membants Perusahean uniuk mengemt! Keputisan festa inca lanjut yang pera dikukan 2. Tujuan_dietapkannya Edaran_ ini adalah untuk mengidenikas!_ dan rmemetakan Risko Penyuapan dari calon Mra den Nive Perusaheen dan ‘enontukan inal yang perl lakukan lemac Mra. IM, RUANG rot Se We oyPLN [RUANG LINGKUP -Ruang lngkup Edaran in lip 1. Pinakpiak werk 10D 2. Wemiikas Mira dalam Petaksangan 10D 3. Kiera Peniaian Risko Mira 4. Pecoman Peakssnan 100 ‘5, Tinauan Peloksenaan 10D Mira PIMAKPIHAK TERKAIT 100 1. Pemik Proses Bisnis Prosaur ID dakukan oleh mashg-masing pemilk proses bisnis di Perusshaan yang memproses hoya sama dengan Miva, 2pabia teréspat Keterbaiasan”sumber daya. dan Korpetensi maka pemitk proses bisnis ‘dapat menunuc pihak ketga yang’ independen dan kompeten Unk melokukan prosedur DD. 12. FKAP dalam potasanaan DD bertanggung java untuk: ‘2. memberkan Konsutansi kepada pensik proses bens dalam meakukan [DD temadap cal Miva dan Miva ‘5. melekukan monforng atas laporan hast 100 yang dlakukan oleh masing-masing pom proses bisns, IDENTIFIKASI MITRAA DALAM PELAKSANAAN DD 1. Pihakphak yang tordentkas! sebagai caion Mira danvatau Miva pada Singkungan Perusahaan yang dlakukan IOD dapat mencakup antara lin i Pek Teta Huibangen denen Perusshaan 7 | Panyadiabarangjasa aniara an |Kera sama uniuk penyediaan bhadan useha ermasuk ‘badan | Derangasa Kopoda Persschaan hhokum, orang perszorangen. Bank Keije same dengan Perusahaan Untie "ayananpenerenaan embayaran taghhan © Istiknon faginan stk la Wansaks | keuangan anny 2 Channel rt 84 Wyw ww PLN ChanweTpertayaren ——~=«*Kevja. sama anfara Pevusahaan | Gengan pihak ‘sein Bark untuk layanan ‘ponerimean pombayaran {aghaniridnon taghan ist, Ponorima banioan Penberan bantuan da Perusshaen colar bentuk Corporate" Social" Responsiity Program” Kemivaan can Bina ngkungan, ("Recents Kea sam dengan Perusahaan | Thepandant Powor Producer [Raja samta_dengan Perusahsan \crPy alam rangta penyedtaan tenaga Ist dalam rangka biene misalnya unt | pembontukan —Konsorsum, ker | Sama operasi (KSO), pembentukan | parusanaan (Joint vorture company). Inorger dan aauisil dan Kerja ears | Dsistainya, | 2. Insta Pemerintah dan pember pinaman (ender) depat dhecuatkan dar potaksanaan 100, KRITERIA PENILAIAN RISIKO MITRA, ker penilan Rieko calon Mera. danlstau ira salah senegeimana toreantum dalam Lampiran | Edaran in. ‘PEDOMAN PELAKSANAAN 10D A. Ketentuan Umum 1 DD oiakukan secara mendelam dan berbass Rieko yang komprenens ‘fan monyeluru trhadap Mitra yang melput 8. Reputas dan inegrtas ». Kontk Kepeningan. © Stukurperusehsan dan Kepemkan, 4 Mokanisme pemeayaran © aka ook dalam al Haas topotian Konda Kovangan an 2.100 athePLN 2. DD dlekukon pada sat roses penerimsan calon Mira baru atau Mira yong telah menandatargani Konak maupun pefjanian keyja sama ‘Songen Perusahaan, 8. Akthtas 100 [Atites 1OD dlakukan oleh pomilik proses bien dengan urian Kegan ‘sebop6 bert 1. Pangumpulan DstaKuesione¥/D0 Mis ‘2. Pade tahap io berujuan untuk memgerolshinformasi mangenal data calor Alta dan atay Miva atau Personel Kane! Mira melalui ktesoner 10D yang clsampaxan dan flan disi olen calon Mira sdnvatou Mi. >. Kuesioner 10D dsampaikan kepada calon Misa danisou Mira Untuk diengkapl dan aisampalkan Kemah Kepada’ Perusahaan ‘dengan dlenghap! dokumen pendukung eesual peoyaratan pada kesioner IDO lewebut (© Adopun_metode penyampalan kuesoner IDD dapat akuxkan ‘ecara ening atau manual 1) Kuosioner 100 yang disarpaikan kepada calon Mira donftau bra dapat dlakcan sacaraelkiront ia wep-based. 2) Penyampaian kuesioner IDD juga dapat cikukan sacera tantal dengan memberkan hardcopy kuesione ID kepada ‘clon Mia denvatau Miva Untuk it dan ckombalikan Besera elengkapan-dokumen pendukungnye.kepaca’ Perusahaan ala batas waht yang tis dient 6. Host! cari Pengumpulsn OatskuosionarlOD Mira digunakan ‘sebagai decarponetapan raling Riso hueeloner (© Rating Fisiko kuesioner ID calon Mira dariatau Miva dentkan berdasarkan katona Risko Yeringg| yang ctemukan dalam hast Keston erebut {Format kuesioner 10D tira yang berbentk badan usaha beset ‘nfomes'"pandukung ‘edalgn sebagemana fercantim alam {Campin i Edaren int 9 Fomat kuesioner |OD Mira berbentuk perseorangan beseta Infomsel penauurg adalah sebagamana tercanum alam Campin i Edaran i 2. 0 mandi| 2. Perusahasn secara bortahap akan menerapkan sstom infomas! terinfogres' untuk melakukan verfkes tethadap awaben clon ‘Miva daniztau Mla pada kuesioner IDO. ».100PLN DD mancii dlakukan tehadap calon Mira danfstou Mis yang lapat lsukan mei penelusuran pada meda Inert untuk Imengelahui infermasi uum dan repulse! perusshaan Mira termasuk Persone! Kuncl Mita Informasieaion Mira daviatay Mira sebagaimana dimaksud pata but'® dapat claenaingkan dengan databaso intornal Perusanaan fanfare lain dala pegawa perusahaan, laporan Whistebiowng System, laparan Grafs! canvalay has laporan xepatunan lainya, une mengdentikas|Indkas\ awal mongers! Tepuas! Mira” dan. ada" tdaloya Konfik Kepentingan dengan intemal Prusawan DD mands bertyuan untak metsukan vaidos! ratiag Rsk kuesioner [DD calon Mita daniiau Mira dari Pengumpulen DtarcuesionerDO Mia, dengan kelentan sebegal beri 4} (DD Mandi Levelt 8) 100 mandi level 4 diskukan untuk calon Mira danitou Mira""yang memink rating Risko. kuesionerrendan bordaearkan hil pnisian Risk dari pengiian kueeoner dan diatsarakan ‘erhadap semua espek pentaien dat teria Penalan Riko Nira ) Perusahaan melakukan 100 mandi dengan cara mmelakukan’ penslusuran suméer informas! bake ontne ‘maupun ome. 2) 1D Mandi Level2 2) DD mandi level 2 lakukan untuk calon itr danietau Mara" yang__memhi rating. RsikoKuesione: sedang berdasarkan heel ponisin iho dar pengisian kuosionet anvataa pelasanaan [DD mandi level? yang memvk ‘ko sodang, ) Perusehasn melaaken 10D mandi ini dengan cara wanancare dengan perwakian cain Mika daritau Mira Yang bewenang untuk venkat dan vaidas! data sera mongetahui rekom jak colon Mira. danfou Mira fersebut, Khususya erkall isu. Penyuapantermasuk ‘momporolzh kontrnas! mengonal states Terk proses hk Mar. 3) DD Mandi Level 3 2) 100 mandi level 3 dlokukan unt calon Mira denatou Miva" yang romiki rating Résko. kussionor ting berdasarkan has penaian Fisk dar pengisian kuesioner OD ‘Gaviataspelaksanaan 10D. mantel 1 yang ‘mem isko Sngg) danfatau pelaksensen (DD mand Tovel2 yang mem rsko tregh, Perusahaan se 4 MW vO nyPLN b) Pesahaan melakuken 1D mandi ini dengan cara kunjungan lapangan (Site visi) untuk cbservasi mengenal ondsi calon Mita daviatau. Mia “can meakucan \wawancara dengan personel i lapengen. (. Waktu Petasanaan 10D 1. PenusaheanIDD_lckukan pada saat proses _sebetum penandatanganan peraniian hela sama dengan calon ma maupun Su yng ten Melaka pean Rayasam cengan 2 Pelaksanaan !DD Mira yang diskukan sebelum perandatang petaryan keya sama adalan sebagai Deku ‘8 Pendetaran OPT; b. Pengadaan barangasa 1 sebslum penandstangan Memorandum of Understanding (MOU) fais nota kesepshaman sau bent Ktja sama ainnya yang tidak ‘meng, separjang memungknkan, 44. Peviode anlara penandatanganan dokumen pada bute © dongan penandetangenn perianjan yang lebih tinggi dan mengikat: dan ‘2 Selain yang tala asebutkan pada bur a sampald ‘3. Untuk pean kerja sama yang telh ctandatangani namun belsm akan 1DD Mira tlap horus dlakukan (DD Mira ©. Pann iso ta ‘Pension Risk calon Mitra daniatau Mra cfetapkan cle peabot yang ‘elokukan IDD dan dicey olh atasan langeune, 2. Pembepian Keiegor Risto Tinagi @ Calon Mira danistau Mica dengan tingkat_ Riso. tngg dixategorisai bin lanjut dengan tuuan mendeskrpsixan Mira dengan tingkat Riso tinggi secaraspestik dan menentcken upaya onto! miigas'alau dak anu yang diperiucan Katagonses! tingkat Risk tng) teri eat Risk Snggl Kaas Idan Kel ' Pendekalan yang diskakan detam penetapankalegorisesltorsebut engan_ mempertmaangkan takt-faktor yang” menyeostkan tingkat Riko ‘nga! cosual dangan aspek pada kuesloner, 203991 emt 1) Tagkat Riso Tinga! - Kelas -Apablapenyebab rating Risko tng yang lrdeteaiBeritan ‘degen arya salah salv dari aepek peniaian kites iso Miva alas ivfermasi Aira, Inirmas\ fla! tra, oanatau informasi kouangan don pambayaran esbegeimana dmakeue dalam Lampiran | Eran in 2) TightPLN 2), Tingkat isko Tinggi Kes I _Apabia penyabab rating Rieko tng yang teeta! berkatan ‘dengan seidakeya calah ets da sepek peniaan ktara nko Mira ales nubungen. degen pomorrtah, iformasi Wigas lira, Weterazan dengan sarcfoned countyrade restiton daniatey ote Dini sedagavmana dimaksu dalam Lampran | aren in 7 Rik clishukan dongan menggunakan Format sebagainana im dat Lampiran 'V untuk hla berbertuk Sadan Usana dan Lampiran V Eden ni untk Miva berbenuk Perseorengan. 4, Bercesarkan penlalanaias Riso Mira fersebut perk pasos bsnis jpada. Porusahaan menenlukan ingkat “Risk” yang ‘cosvai dan ‘enetapkan mibgas sosual ingkat Riso ‘5. Dalam hal pemiik proses. bins Perusshaan_ memutuskan unk melanin erja soma dengan calon Mira danatou Mize yang ‘mempunyal prof Risko tnga els I, pork proses sn eka pers Imelakukan ‘kajan dan” ustfies!' yang’ hare siseljul rots) Perceahaan, , Penyusunan mtigas! Riko 1. Berdaserkanhasil penisian Risko, pemiik proses. bens yang rmelakukan TDD akan menyusun Kono miigas|sesual dengan tgkat Rigo cal Miva dan/atau era 2 Kontrol migas! yang dtrapkan antar in 2. Untuc perjanjan dengan calon Mra wa memasukkan Kleusut terkat ani Penjuapen yang melput ontara kan: 1) ‘Kepatunan tetadap peraturan dan Ketentuan di Perusahaan twrmasuk Petaturan Tata Keola Ant Penyuapan, 2) Pemutussn stsu perundacntranssslbienis oleh Perusahaan {ik terdapat india kecurangen, 3) Reghis auc . Terhadap parjnjian yang telah diandatangai dengan Mita sebelum berahunya Edaran ii, perk proses bisns agar secara Proaktt mengupayakan penyesvalan pofanjan dengan ketentvan pda butr 2 hurut ac ato. ‘6. Dalam ral terdepat amandemen apapun terhadap pefanlan yang ‘alah dandstangari dengan Mita Sebel berlacurya Eda I maka smandemen trsebut agar mencantumian Kausul pada bute Phun, 4. PomPLN 14 Paik proces bins momastikan bahwe Mire mengkut ssiaisast yang diakukan ol Perusahaan tek nt Penyuapan: 1) Untuk Mira dongan tingkat Risko rendah, wa, mengBut sosises sap 2Iehun seal 2}, Untuk Mara dangan engkat Risko sedang, walt menghut sosisas! sotap 1 tahun skal 3) Uniuk Mira dengan tingkat Riko ing, walid_ meng sosialisas! seta 6 ulanseka Pemik proses bis yang dlmakaud pada bur bil edloh fangs! yang mslacsanakan pengasaan Darang dn Jase can fangs! Yang Ielaksanakan montenng konak Koja sama, Pork prose DIN \wajb meloprkan Kepaca FKAP data hia yang telah maupun yang bolum menghut sosialsas ©. Molakukan pemtaharvan IDD (uial pengisan kuesioner keri ‘leh Mita} yang beruluan untuk memastkan cata Mira tetap akual ‘dan memporlen Hasfkas tngkat Risk Mitra yang terbar, 1DD lng liskukan kepada setap Mara dengan frekuensi sebagai bert 1) Untuk Mira dengan tngkat Risto rendah, dlakukan 10D ulang ‘slap 3 tahun sokal, 2). Untuk Miva dengan tingkat Risto sedang,clskuken IOD viang setap 2 tahun sekal 3) Untuk Mira dengan tngkat isk tga, akukan !DD ulang selap 1 tahun sea, “alam ral tartapatinformasi atau dugaan naru mengenal aspek ponloiontorkat kena penfcian Fiske Mia maks pernik rosas Dini pera melaksaneken IDO mandi anpa pengsin Ruesioner ‘ls Mira) pada Kesompatan perama tans menunggu jadwal pada bubrc 3. Ssteloh dlishukan ID ang. maka miigasi Risko Penyuapan isesuakan bngkat Riso PenyUapan baru Vill, TINJAUAN PELAKSANAAN IO MITRA 11 Une pelaksanaan 10D Miva, FKAP sewakiuwaktu dapat molkukan peninjauan fehosap proses pelaksanean TDD yang sedang atau tah Giakakan oleh pam proses isn. Apabila FRAP menamukan infrmasi tambahan yang _menyebsban Porubanan agkal sensi Risks IDD Mv, make FKAP sean meméenikan Fekomendas! kepada pemiik proses bisis Uniuk menyesusixan dergan ingest Rsk Ma yarg and 2, PeriPLN 2. Peril Proses Bisnis melaporan rekaptulsihaslpelaksanaan 100 Mira ‘slap 2 (ga) duan Keaaca PRAP. Masi pelaksansan ID Mire yang ‘laperken adalah (DD Mra aru maupun pembanaruan (OD. Leporan rekapiuas! setatrya mencakup namun task erbatas pada Nama Mra “Tangoalpelaksenasn 10D Status 100 Has peniaion risk Rekomendas igi riko Format pelaporan rekacitlas! pleksanaan DD Mira ke FKAP Sebagaimana fetantum dain Lamgian Vi Edavan in 3. Pemitk Proses Bisnis melaporkan pelaksanaan |DO setiap 3 (bya) bulan kepada KAP. FRAP akan mekukan -pemerksaan serge! unk Imemastkan proses [OD sudan jean Sesuat dergan Keectuan Yang Beraku pada Posoman Sean anomak yang terdemitkssi dar Loporan IOD dan memartkan anaisis leon lanjt akan cteuskan Ke Suan Pengawesen Ini unick ‘proses lah lant seeua dangen StanoarProseau Aude PENUTUP Pada set Edaran niu beraty keteniuanketentun en yang bertentangan dengan Eaaran i ccabut can cinyatakan ok berohu dara ni mull beraku soak orggaldctspkan Deetapkan oi akara pada tanggal 03 Juli 2020 DiREKTUR (NAAN KORPORAT.PLN LAMPIRAN 1 EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0013.2/DrR/ 2020, TANGGAL 03 Juli 2020 KRITERIA PENILAIAN RISIKO MITRA 2. keiteria Peniaian Riso Mera Berbentuk Badan Ussha No.Rof_ | pgpekPonioan | KrtoriaRleko Rendan | Kenia Reko Sedang | Kitets Riko Ting! ‘oa “Tidak terdapatesemaan | Mert satu Kesemaan | Mem ein dar sty Gata (NPWP, lamat |" data(NPWP, alamat | Kesamaan data (NPWP, (A243, 84 | informal umum Nitra kantor pusaticabang, ‘kantor, nomor ‘atamat kentor, nomor as romor ‘eeponan)” | telepor/ax) dengan | telepowax dergan Mira dangan tala yong | _Niialan yang'lan | lam'yang tls raatar dt ‘ela tedalar gt | lerdal Peusahaen Perusaheen Perusanean ‘Negara dimana Wire| Negara dinana Nia —| Negara dimana Miva | — Negara dana Wire Cae oes. | cidrkanterdatr teu | ddintantercotar lau | darkantorcatar au beroperas! brad diluar | ropes! brada ur | beropersl bereda oar Referensi Indonesia dan memiliki | Indonesia dan memiliki | Indonesia dan memifki “Compton Perception till Corupton iloruption ta Corupton ae index yang | Percopton idx yang ‘index yang Missin transparency | pag (7"-100)" ‘menengah (5670) ‘anon (<0 vento! Parat__ WW yey.PLN W2:Re,| —pspekPenisian | KiteraRiskoRendan | Kitela Riko Sedeng | Kite Risko Tigi [Bc nrmasi Aas Nia | T Poreone Kael Nira] Persone Kana Mira | Gavvtauels| Mira | Garfataurelasi Mis ‘mori iobungen | mem Huburgan Kekeuargaon dengan | Kekeluagean dengan Persone! Kunci Mitra | Pereonel Kune Mita | Ineen PLN nerun Wak | Iman PLN dan eka ‘anise reas Mire | dratauots Rta tidak | erat dengan targsi- | dengan ngs yens Bt | email Hubungan mom tungan | yang melaksaraan malatsanakan etatuargsancergan | Kotelurgaan dengan | pengedasn can furesi | engadaan, fuge! yang Irson PLN naan PLN yang melaksanakan | melasanken moxiotng mmonferng kontat Kea |" kontraxkej sama fama dan level bwah | darVtau minima vel Wanaeman ienengeh | Mangjemen Nenengah | "ada fungstlainye | "pada fangs! laine Personal Kanal Mira Persone Kuncl Mira Personel Kunci Mira Persone! Kunci Mira | Senletauress! MBS) | danvatau resi Mira gp davlataurels Mra | danni vl! aa teak | Eman Cake PLN | mah kerja di PLN femen bskereciPN | pomah boteraciP.N | SruPcengan posi | croup dengan poss Soup Group wake adalah evel s| | grate minimal re muri mangjeman merangay | Fersonel Kune Mira | — Persone Kael ave PorsonaKune tira | Persone Kurc va | Gansta alas Mira | davatau rls Mira ag | Savisteurelan Mira | dorvataurelesi Wire bask | memik hubyngen bes | mark hubungan Bn ‘remit bungan Dene | meni hueungan bsnis | "dengan pegawl pade | "dengan pegewa’ pada dengen nsan BLN Genganinson PLN | “Teel bavah vel | minmol love marajemen ‘mansjomen menengah rmenengah arat_SMf pe Oe ePLN No, Ref Kuosioner ‘Aspek Peniaian Kriteria Risko Rendah Kira Riske Sedang teria Riso Tina Pom Manfaat Mitra | caniatau reasi Mica ‘emiki Hubungan Kekeluargaan dengan Ingan PLN Pemiik Manfact Mira danfatau roles! Mira tidak ‘emi Huburgan Kekeluargaan dengan Ingan PLN Pari Manat Mire danvatau elas Mira ‘memiiki Hubungan | ekeluagaan dengan san PLN nemun teak terkat dengan fungs! yang mlaksanakan pengadsan,fungsi yang ‘melaksanakan smenitorng Kontak kera sama dan level di bawah ‘Manajemen Menenash ada fungslainya erik Marfaat is aniaau rela Mira ‘mami Huoungan kekeluergaan dengan Inean PLN dan trea 0% aoe oe i aces Gyneb Speen! | oy ny ton, | 8) Ad Ree Opto oa ¢) ROE 10% - 15% <0 «yaks Opera cael | oat Nef. yopPLN : Laporankeuangan Mira. Laporen keuangan ira ie Leporankevargan Miva | “daar'stan teakur | lam Stahuntrae | ‘porn tewangan Ms 2 | Salam 3tahun teary | tolah diaudt oleh auctor | tidak audit oleh auctor | HSN Raw ete telah dieudit olen audtor |“ independen dan independen alau dauat | Sivan eo ue lndependen mendspatkan opin Wajar | -namun mendapatian | nengerentan opin selain “Tan Rengecutan’ | ‘opiiWljarDengon | Ten*apalancn itu) Pages OP) Rexenirg yuan, | Pembayerenkorada | | Pembeyoan kepada 3. pembayeran kepada Mitra ditujukan ke Mitra tidak ditujukan ke ™ | Laas rekening bank atas nama | rekening bank atas nama vir ia Pombayarankepace_ | Pembayarankopada | Pembeyaran kepaca Miracisukanke | Miva iushon Re | Mia taok cushan Ke rekenngbancsalim | rekening benkcatam | rekeing bank dalam) ad yyurisdiksi yang same yurisdiksi yang sama ‘yuriediksi yang sama WA Genganictas\ana | dangan cian! dane | “dengan an Mira ‘firatocattar au | Materia sta | trata atu bereporash | serperat staultast | boroperas lavas | atau kas petereen fekefean diaxsanekan | peterson diskeonakan | -diaksanacan rs sma tra pemah mengalami WA emasikpaitn wee | gungaaropan | "topatan ce | Keven datrokun | Mira mem dota akin | Mira dak mem ae penterannadah. "| tesai(pnberan hadah, | afer aku oka Famer, sporcorp, | “Jamun sponsor” | _ pemberan padah, ‘fonae dan bye onal dan bye, a port SM SiIo Je z eagenan Keagenan ras, dan bays eageran Gia Bien o Wir mergetahal keberadaan dan bersodia momatuhi peraturantorkalt Anti Karups tormosuk totap| ‘dak torbatas pada: 8) Undang Undang Republik indonesia No 31 Tahun 1998) Jp. Undang Undarg No 20 Tanun 2001 tertang ‘Trdok Pidena Koruoei ») Undang Undang Republik Indonesia No & Tahun 2010 tentang PPencegshan dan Pemberantasan Tindak Pieara Peneveian Uang Mira mengetabui dan beraadis unt pun \erhedap peraturan ‘sisal NA Mira tak mengetahui ddan merolak untuk patuh terhadap persturan ‘antkorups oe ‘ira memahari dan breeds mematu | peraturan yang dimiki ‘an bersku ct PLN termasuk tetapl tidak terbatas pad: 2) Pedaman Periku (Code of Conduct) b) Pedoman Grate Penetakan, Mitra mengetahul dan berseci untuk pau temacap peraturan yang ‘erlaku di PLN NA Mira ik mongetshul dan meni untuk patuh temadap peraturan yang erik ol PLNPLN Parernmaan, Pemberian Hadial’ Cinderamata ddan Hiburan (Enteriinment) ©) Pedoman Kontlk Kepentingan (Conflict of interest) 6) Pedoman ant penyuapen {9} Pedoman ant kecurangen oa ira bereeda rmengemunkasixan dan mendokumentasian hai Kormurskasi epada ‘Subkontraktor yang igunakan Nitra dalam Dekerjaan dengan Perusahaen terkat Peraturan yang berlaku {3 Perusahaan tormasuk {tapi tidak terbaias pada: '3) Pedoman Perlaku (Code of Condvet) 5) Pedoman Graifkesi, Penolakan, Penerimaan, Pemberisn Hagan! Cinderamata can Hiburan (Entertainment) ©) Pedoman Konic Kepentingan (Confit of Interest) Mira bersedia rmengomunikasikan dan mendokumentasikan hast omukas: kepada Subkoniraktor Mire yeng igunakan dalam poerjaan dengan Perusahaan terkait peraturan yang boraku di Perusahaan NA Mire tak bersedtia mengemunikasikan dan rmendokumentaskan Nasi ‘Komunikasi kepada ‘subkontraktor Mir yang ‘igunskan dalam pkerjaan dengan Perusahaan torkat peratran yang beri di Perusahaan Porat. yo\o ES Zz tau ota bisa anata es bias caniaiau etka bis @) Pedoman art ] penyuapan | 2) Pedoman ant kecurangan Keberadaan unt yang |fra mami unit yang_| Tidak meri unit yang 65 | menjalankan funas! ‘merjalankan fangs: | menjalankan fangs NA kepatuhan wepatunan ‘epatuhan | Keberadacn atas Mira meri ira tak mom co | kebickarikelentuan’ Kebjakankotentuan! | Kebjiakan/Xetentuand NA jpedoman terkat ant- | pedoman terkatant- | Pedoman trait ant- enyuapan enyuapan emuapan Keberadaan atas Mira merit Mira tdak mem o7 | kobiskanikotontvan’ ebjokanvtotentuany | kebjakanketentuan/ NA pedoman poriaku dan ‘pedoman perlaku Dedman periaku Parat_Ta yeePLN . Kita Pndaan Ro Mita BorbetkPeecrangan eB | Aapek Penison Kea Rendon KetraSedne tea Tet aT “eek tropa Kean | Mami stukecaian | Meri wh aes 1248.26, | ome umm te | aaa NEWP art” | “Gem (ere amr” | Kosunan data NEW, ror Stet puuaatang, | “anor renor™ | "Slama tat ner oor isepaas)” | seayentn) angen | leptin dogon ha cergantaratanang | taiaion ang oan | lanjang tan tar ‘Serater dh’? | wratere feeaan, |" "Peahean onecean Nootradmenastts |Nagerakeverseregraan| Nga | Negara tevararagaraan Teopess! | Niraatsamarete’ | Kevarguregtean Mire | tis sts aara bre dorporelserada aay | ““ausuamuna ia” | vropersioeade aur indonot den mei | eropere brace ur | Indnesa can mer 19 | retran*comptin | “Sats Garcpion'"' | “gone canmemal’ | "nia Conpaon Frcereeacwme" | pwceptinicecyane | "ni Garvpten' | Perception dex arg Pacerion ee aey| acon TeIGiS | pucepten hderyang | "ronda sy ‘asd rmonongan 86:7) os fy, uth lyPLN 1 (eee, | repo entan er er Kiteia Teast | 'B. Informasi Afilasi Mitra: : | ‘Mitra memiliki Hubungan | Mitra memiliki Hubungan Aihaareenr soar” | “ary enpen | tencnpan does, | eon stare Pubungan | i akmanias | "edge gal” "gongan un yong or [Asinerma ima | titeactsickaeen | veromalaantan | ltsaraan teen murgantelenargan | reine nurse | pongaan ga yang ‘yang melaksanakan | melaksanakan monitring monitoring kontrak kena |” kontrak kerf sama sama dan level di bawah | danvatau minimal level ‘mansjemen menengan | manajamen menengal pada fungslaionye | pada fungs lainnya tra pernah bekera ao Mira peran beter i | ira tisk perch beter Mitra pernah beer sora wang sarong | Geena, | Algae level di bawan manajemen menengah manajemen menengah Mira memitki ubungan ‘iis dengan pegewa’, | Mira memiki hubungan pada level di bawah lev! | Dsnis dengan pegawal manajemen menengan | Pada minimal level mangjemen menengah ira meni’ pubungan | ee ern Pianie dengan nsan PUN | Ceawal di PLN Group 83He PLN zi ] fo. Ret Ss ll Kriteria Rendah Kriteria Sedang Kriteria Tinggi ' Meri ubungan aklagean dengan’ | TEM merit Mubungin | ateuergaangangen | Mektiraean dengan tiratandavarae | $ekotargaandoraan | Sire cindarvau g_tmian canis dengan Prconel Kune! | ,Mt@1anden20 | engan Personal Kunci | ende Persene Kins es ‘Wetarepomsian | Seren Personl Kune | “\irtepomimen | MW Reveal ‘otam ats aa in tata ats aan youswamuratea | sthemate tain, | semper igtara | ferasuse ta Perusahaan (eung®* | Perusshaan (hubungan eae aoa | ‘stimewa) dan sub biéang ‘Sion Gonank” | MUHAMMAD IKBAL NURPLN Eee emen Inna Png ane gt ve ignee ers ‘Forni ert Dt Em ir nea een pate peratiretr eae ati a em or: Psa bn gs Pasa ee 1 eps ‘eam ete eat wendy rw SYPLN To a perin Riechdra dn aera eam {2p non een yrs ram nn ee eos an —— | ee rs A Byesroar WMA Lea TAT 12) leih Peta dane omens a kan bh me Paes ‘eter oe nase SERA RT TT NT RE TE TT TTT TA ses uaahat La tae moan ten mgrstea pte wo YM Meno gions (dp i tang A esi Por Fear Pon oe ‘oa ea cn di Pn Me wn ferme] sesvrmmer | mar [ii] ne [races | serpent Tandanp rt Nee ia ee RTT SETS TT RS STRPLN ‘ign emt ra Set Cone Pe ne nes Pen etna ane "pena Pi Ma Ss nr) Rea Ae ei as Poa a ‘emcee mw Sr A a ‘sce eas eg aes? ona WM‘attupuitcenarzestse tosemor hea Sy, ‘Rion iar pan np tn pt ge “os rae on iScegon pm onponipsk ents aPLN {yea a et rt ton Can Pensa Aeon maaan ‘neh tewtone seas? ve eran ‘her ram ero ptr yA pn emt seca rei ie A?PLN fan ean un a eh tesa saa pea “Sekt napa ie an age na ok rs ma rn ih ie ut ht irs rahePLN yn a ft vs eh ee et ein hr roasenor reins pata ot cn psa srr ae sont 2 imate? safer] — fx ve. SeyPLN eee eta ac aaa Aa Te ‘Daft upon pcan st epson Adon Damo ‘Rope irr nang acer ‘Regan Points es ampn Ahn eats Pan won ee ero, eae? LE RE A A TS A TAT “Noreaneapmnannriaan iScinaroratas neat tee ar estuarine Sem ct opr BOK SND oe oh et raya,PLN ‘pga tra an cit Pat ft pra a SAR Sgetrn an ae PO ee a techean care paca ee warm tea morn rg er wal eyPLN san oar eee rd ad Pt rat Stir ern Rane Rega? ‘eSipcyamnpcnanasperirtar om xn taps, Ronn lr ‘Sema ane aturesstnelaocn ean) ve ota ron heyPLN "naan Pree Dt Olan Pars ‘tne ars en Pc aan Sater Peano ern tins aan ne Fa on onc an forenoon Nepean rte 7 et FeyPLN {ype fra gon enzastaurin gute We Rg heen ome aria Rep mtorntion segments SETS AT ee AT TTT ROT “peanuts bet aah Ripenaen pro nate 12,4 prehension Prana a conan masta ‘ara LR A ST TTT TTT ‘Senin rata anon en Wanye "Neen irae asain protranroh oe ne MyPLN a nan oe erie rei a or ‘oon een pra om ota ‘Mion esbpan ayo engender oye toe ‘Sham esa eh ren lt gm "ibeagon ot pt monn org on ons She onan oR RT TE SO AS AT TE “tn nin ane am yy eran sn py ws on SS anata den ee ee gePLN octrenineerertrearercenteciraPoressPonoP sean ‘Posh od pa ac in ta scp ‘peje up pare se nthe a on Tyg ri Swaps a eepe samen = eee SERRE wore TT repmeoezn pry taal ase nus ergs we wenveouege” eratecm | Howegeenrn | NolO (Pama [Po harePLN “a tanpanzatan a tras gamba nda gn. ‘Ate Spon cokcrsgencnss ce ee ay etry ep abso pase |newau een ie neorraea tear oes “ areal Sar pe nae ata a aes he ee RS 7 Seca REBananaman rte HP nt (ygPLN ‘Amish sen sere aan Pera At ‘Petia renege Seca Spt Pathan Aer ana eatin 0 se? om ona fn san ra an hin angle a). velit AePLN LAMPIRAN KUESIONER INTEGRITY DUE DILIGENCE IMITRA BERBENTUK BADAN USAMA A. LINGKUP RELAS! PERUSAHAAN 1 ‘Anak Perusahaan 2. Induk Perusahaan 3. Perusahaan Penne: | Alias! Prusahaan (contoh : memliki kepemithan di porusahaan tersebus) B. PENGERTIAN 1. PLN Perusahaan Porsoroan PT Perusahaan Ustrk Negara yang_ldrkan dengan Akta Notars Supe, SH Nomor 169 tanggal 20 Jul 1984, beserta perdbohanrya. 2, Anak Perusahaan, Perusahaan yang sahamnya lebih dari §0%% (lima puluh porsen) dik ‘leh Perusaraan dan_mélaksanakan Kegiatan usahe terlents sestal dengan tjuan Anak Perusahaan. 3. Hubungan Kokoluargaan Hubungan yang dmlia dengan hak tertenty balk Karena hubungan darah ‘maupun hubungan perkawinan sampai dest kedua. 4. Ingan PLN Dewan Komisaris, Dirks, Komite, dan seluruh Pegawai Perusahaan fermasuk Pegawai yang dugaskan of Anak Perusahaan, Perusahaan Terafias, seria Miva yang bekerja dan betindak atas nama Perusahaan di Lingkungan PT PLN (Perso). ‘5. Instansi Pemerinian Instansipusat {kementeren, lembaga, pemenntah non kementoran, kesokrotaiaan lembagaomest, kesekrteiatanlembaga omestic at) an instan daerah (perangkat daerah provinsi dan perengkat daerah kabupatonikota, omesic at daorah, omostic at dowan porwakilan rakyatdoerah, dias daerah,lembaga ters caerah). 6, Pejabat Pubic Fjabat pomorintahan, kansidt untuk jabatan pemerintah, pelabat paral alt, peabet BUMN Isinnya atau stip orang yang melaksanakan fungs! publ, termasuk instansi pubtk atau badan atau pejabat slau agon dat oxganisasl_omestc atau internasional 1 Pemik oa bsPLN 7, Pemitk Manfaa (Beneficial Owner) Creng perssorangsniphak yang dapat menunjuk atau memberhentian ret, dewan komisaris, pongures, pembina,alau pengawas pada suaty exporasi (yang. berbadan hukum maupun bukan berbadan Mukun), omic Komampuan untuk mengendalizan korporas,berhakatas dani rmenerima manfaat dari Korporasi bak langsung maupun tak langsun, ‘merupekan pomilk ssbenamya dari dana atau saham Kerporas 8, Persone! Kune! Mrs Pemegang saham, Komisars, divekur, dan poss! stalogls tanya yang ‘ment pengarvh a ingkungian Mt, 9, Persone! Kurc Perusahgan Pemegang ssham, dowan komisatis, droktur, manajemen ata, rmanajemen menengah, manajamen dasar dan posi! stralegs lainnya di lingkungan Perusahaan. 10. Persone! Kunei Subkenvaktor Pomegang saham, Komisais, direKlur, dan possi strategs tainnya yang ‘mom: pengarvn ot ingkungan Subkontaktor. 11, Peruschaan Teraflas Peruschaan yeng sahamrya lebih dari $0% (lima puuh persen) ciiik oh Anak Porusahaan PLN, gabungan Anak Porusahaan PLN atau ‘gabungen Anak Perusahaan PLN dengan Perusahaan, C, DAFTAR AFILIAS! GRUP PLN, 4. nuk Perusahaan PPT Perusahaan Listk Negara (Perso) 2. Anak Perusahaan PT Pelayanan Lis Nasional Batam (PT PLN Batam) PT Pelayanan Listrk Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan) PT Indonesia Power (PT IP) PT Pombangtan Java Ball (PT PUB) PT Indonesia Comets Plus (PT ICON) PTPIN Batubara PT Pongembang Listrk Nasional Geothermal (PT PLN.G) PT Prima Lavanan Nasional Eng (PT PLN E) PT Pelayaran Bahtora Adhiguna PT Haloyora Power Meiepstit Holding BV xroweneanee 3, Perusahaan we llPLN 3 Perusahaan Teraflos, antaa ain 'PT Prima Layanan Niaga Suu Cadang PT Cogino Daye Bersama PT Anha Daya Coalindo PT PUB Sorvices PT Rekadaya Eloktrika 4. Enttas Asosias,artara lain PT Gav Dipa Ener (GOE) PT tra Eno) Btn (MEB) PT Ince Pusaka Bera (IPB) PT Sumber Sogara Primadaya (S2P) PT Dalle Energy Batam (DEB) PT Tanjung Kasam Power (JK) PT Enarg) Pelabunan Ironia (EPI) PT PAM Adhiguna Putera (PBM AP) 5. Pengaturan Bersama (Joint Venture), araralin Br Eerze op pe pe PT Unelec Inconesa(Unindo) PT Bajadaya Sentanusa (GOSN}) PT Komigo Pembangkitan Jawa Bal (Kempo PAB) PT Crompton Prira Swicngear Indonesia (CPS!) PT Bust Pembarghit Innovative (80) PT Pera Daya Gas (PDG) PT RojamandaiaEletic Powor (REP) PT Rekind Days Mamuja (ROM) PT Shenhua Guchua Pembangkian Jawa Ball (SGPJB) PT-GOL Indotenaga (GCL) PT Gach Taidian Pombangltan Jawa Bi (STPIB) PT Norh Sumaira Hyco Energy (NSHE) PT Ino Raya Tenags (RT) RTOFSAMWAD IKBAL NUR salenPLN ent 2a anon = OY Eee KUESIONER INTEGRITY DUE OUIGENCE IMITRA BEREENTUK PERSEORANGAN ‘nau Pongain Karine hort Due agence ‘isienner unt an enw sya manson abigail a aban rosa ‘overeat prryaursurnan assessor sng een eran ‘Sr sehen Sot pa somites dunt amamee rea a ‘risa se edt Pn fea Go Sse a OPC ay (Gass re —— sina een. Mona Pek Wap Pa PD 1A ego TP) Asmat eta: Non esotenedn ma n,PLN 2) fos eeinstan Aa an tga rar Ana becpe 19 nc ca a on tance ee? ‘son ag don saga he negate gone bag. ‘senor atta trbian or bg dee plan PM ‘han oe 1p) pngsaman es eer ren elm en a rat 8a,PLN shin Fata src ih et ara Perot 15 Asan sa anc etangberecana megpuaan ib ota eka etaon vn PUNT ee “Aa Fare VOTES PORT PO GBT RAT NI TI RTO ‘ote poss a Roget an ops geo ‘oka es nether cen GN?PLN po Aca ua ae man Si fosan ecenri rn em an PN ‘Neto SS STP TTT and WESPLN ‘9am tp ari cra is “TS a POT RAE A Tr BG {2a rd ei gala ram i dg ene re th eon cI tauren a oar SM SegDut poumfeor ones Raglan Di Po 1) Apa Anda menptn pj psn pp pu leon 2h)? seme | nano | ge LO 2 Aon fre morecunsn i ost sce 2h i) nromarerrot | wemarastanin | Some | soos Pe Ube ite emg aaa iain a Paes aaa “hn sare eso ne aes prota sg Ake enn Unger arr roe MMe AePLN Aan As era as Snr persone kon emean pucarah? sa fot en tn am in ero nerynenn| simamanenan | site| di pee tp ren pea ah ent nt rc Sa.PLN ‘idea an tt at taboo gt edger {pest aoa onan Conn onan pain Pec sant senor ape Aan gan Setanta atmtttr | tettrnntn | rot » Sache tn tran Kenge Asta, fdtn, ni ils rp pe ran = Sey(tnd pg pousooer oes anal can A 1) eshte a oon id aa 1 i? iy maton an gan se ne AT RRR ST I TT 2) gtr Pe per ota al ns ane autaagiaraman ekotbh) Section Pe Kg aan BK OP FROM TATA RT RST TTT “gursamen pour eases pant Wel, he ocPLN _2rpn nd pa na ea i mmc en PN Rae RoR aS aT IR Hm “Slronesnane porahann sn hspe sprang PLN — |) — = | ee eee =e ==SePLN LAMPIRAN Vi EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR —-0013.2/DrR/2020 TANGGAL 03 Juli 2020 FORMAT LAPORAN REKAPITULAS! PELAKSANAAN ID MITRA KE FAAP PT Perusahaan Listrk Negara (Porsero) Laporan Rekapituias Pelaksanaan IDD Mitra Periode Laporan: ‘sampai No] Nama] Tanggal | Status [Hasi[Panisian Riso | Rekomendasi |” Witgasi Mira | Pelaksariaan | 100 | Reto 10D ekarta, Jbotan DIREKTUR [NAN KORPORAT,