Modul 24: Menerapkan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme

Outline Modul

Sesi Topik Tujuan Pembelajaran

1 Menyiapkan kebijakan dan 1. Mengidentifikasi peraturan tentang penerapan

sistem prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
operasioanal APU-PPT Terorisme.
2. Menetapkan pemberlakuan kebijakan internal
tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme.
3. Membuat sistem prosedur operasional yang
mengacu pada kebijakan internal tentang
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme.

2 Menyiapkan sumberdaya 1. Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK).

manusaia dalam
2. Menetapkan Tugas dan tanggung jawab UKK
Penerapan APU-PPT
sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menyusun mekanisme kerja UKK.
4. Memberikan pelatihan yang memadai mengenai
kebijakan dan sistem prosedur kerja serta
pengetahuan mengenai APU-PPT kepada seluruh
pegawai operasional.

3-4 Menyiapkan Perangkat 1. Memastikan formulir terkait dengan informasi

Kerja Penerapan APU-PPT nasabah dan rekening nasabah sesuai dengan
kebijakan yang berlaku.
2. Memastikan dokumen bukti transaksi memadai
untuk penerapan APU-PPT.
3. Menyiapkan peralatan dan perangkat lainnya
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Customer
Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence
(EHD).
5-7 Menerapkan Prinsip 1. Memastikan setiap nasabah dan calon nasabah
Mengenal Nasabah memberikan informasi dan dokumen sesuai
ketentuan yang berlaku.
2. Mengelompokkan setiap nasabah sesuai
ketentuan yang berlaku.
3. Menetapkan setiap nasabah profil risikonya
terhadap tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme sesuai ketentuan yang
berlaku.
4. Mengidentifikasi transaksi nasabah kesesuaiannya
dengan profil nasabah.

Outline Modul 1/2

 Modul 24: Menerapkan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme

Outline Modul

Sesi Topik Tujuan Pembelajaran

5. Menganalisis secara berkala terhadap seluruh

transaksi sesuai tingkat risiko masing-masing
nasabah.
6. Menatausahakan data dan dokumen terkait
dengan transaksi keuangan mencurigakan sesuai
ketentuan yang berlaku.
8 Melakukan Pelaporan 1. Mengidentifikasi ketentuan kewajiban pelaporan
Kepada Pihak Otoritas kepada pihak Otoritas.
2. Menetapkan kebijakan dan sistem prosedur
operasional yang telah dilaporkan kepada pihak
Otoritas.
3. Melaporkan Laporan transaksi tunai, laporan
transaksi mencurigakan dan laporan lain yang
diminta oleh pihak Otoritas terkait dengan
pelaporan transaksi keuangan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Outline Modul 2/2