LAPORAN _DIREKSI PERSEROAN PT.EKAMAS. INTERNATIONAL HOSPITAL, LAPORAN KINERJA DIREKSI PT. EKAMAS INTERNATIONAL HOSPITALCapaian kinerja perusahaan yang baik tak lepas dari komitmen dan pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah berjalan sesuai dengan kaidah dan praktik check and balance antara organ Pengawas dan Organ Eksekutif perusahaan serta Organ-organ dibawah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, A. PROSES EVALUASI KINERJA DIREKSI PERSEROAN Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Direksi melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi baik secara kolegial maupun individu. Mekanisme evaluasi kinerja secara kolegial dilakukan melalui mekanisme mandiri (self assessment) setiap tahunnya berdasarkan atas pencapaian Perseroan dibandingkan dengan target (Key Performance Indicator) yang telah disepakati. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 1, Byaluasi secara Kolegial Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara Kolegial dilakukan berdasarkan kriteria penilaian antara lain meliputis a, Struktur dan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. b. Pencapaian Kinerja Perseroan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. ¢. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan dengan dilakukannya fungsi penyediaan modal dan sumber daya lainnya ©. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan dengan dilakukannya fungsi pengawasan peningkatan mutu dan kesclamatan pasien, £. Pengawasan manajemen dan operasional rumah sakit g. Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan 2. Bvaluasi secara individu Evaluasi dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan kriteria antara lain meliputi: a. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi beserta rapat dengan Direksi Rumah Sakit. b. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Jajaran Manajemen Rumah Saki. CwHasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tersebut disampaikan kepada Komisaris Utama dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Komisaris Utama. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam memberiken arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan. PROSES EVALUASI KINERJA DIREKSI RUMAH SAKIT Evaluasi Kinerja Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Penilaian Kinerja Direktur dan Manajemen Rumah Sakit dilakukan baik secara kolegial maupun individu berdasarkan atas tingkat pencapaian Rumah Sakit dibandingkan dengan target (Key Performance Indicator} yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 1, Bvaluasi secara kolegial Bvaluasi kinerja Direksi secara Kolegial dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan, antara lain mencakup kriteria: 1. Hospital Performance, 2, Medical Outcome dan Service Quality; 3. Customer Satisfaction; 4, Financial Performance; 2. Bvaluasi secara individu Penilaian kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi, dengan kriteria: 1, Komunikasi Kerjasama Share & Learn Integritas Pemecahan Masalah Kepimpinan Btika; NOSED Bvaluasi kinerja Direktur dan Manajemen RS juga dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu. Hasil evaluasi kinerja tersebut disampaikan oleh Dircksi Perseroan. Hasil penilaian kinerja Direktur dan Manajemen RS menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan merupakan salah tudasar pertimbangan bagi Direksi Perseroan untuk mengangkat kembali Direktur dan Manjemen RS dan untuk menyusun struktur remunerasi Direksi. HASIL KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI PERSEROAN 1. Sepanjang tahun 2018 pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan PT, Bkamas International Hospital menunjukkan kinerja yang cukup baik: ‘Terpenuhinya struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan Pencapaian kinerja perseroan tahun 2018 Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemenuhan fungsi penyediaan modal dan sumber daya lainnya dengan disetujuinya Reneana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit tahun 2018 5, Pemenuhan fungsi pengawasan peningkatan mutu dan keselamatan pasien : a, disetujuinya Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2018 b. adanya tanggapan dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan mutu dan Keselamatan pasien yang diberikan setiap triwulan 6, Pemenuhan fungsi pengawasan manajemen dan operasional rumah sakit 7. Penerapan Good Corporate Governance dengan diterapkannya antibribery policy D. HASIL KINERJA DIREKTUR DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT Sepanjang tahun 2018 pencapaian kinerja Direktur dan Manajemen Rumah Sakit menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang terlaksana dengan : 1. Peningkatan angka Bed Occupation Ratio di tahun 2018 2, Terkait dengan Medical Outcome dan Service Quality : GDR dan NDR yang dibawah angka nasional. Tidak adanya tuntutan hukum atas kejadian malpraktek. 3. Customer Satisfaction: tercapainya rata-rata kepuasan pasien tahun 2018 sebesar 93,55% 4, Financial Performance : tercapainya target pencapaian EBITDA di th 2018 dari target yang ditetapkan Direksi Perseroan E, PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN DI TAHUN 2018 Pada tahun 2018 terdapat perubahan susunan Direksi Perseroan yaitu yang sebelumnya: Direktur Utama : dr. Suryanto Direktur : Brian Hendrata Emmy KuswandariPer Tanggal 1 Agustus 208 berubah menjadi: Direktur Utama —_: dr. Janti Indrawati Direktur : Brian Hendrata Emmy Kuswandari Perubahan susunan Direksi Perseroan disebabkan oleh Pengunduran Diri dr. Suryanto. F, REKOMENDASI DAN APRESIASI Atas nama Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, kami mengucapkan apresiasi atas kinerja Direktur dan Manajemen RS. Scmoge di tahun ke depan kinerja perusahaan dapat mendukung visi dan misi Eka Hospital untuk menjadi jeringan penyedia keschatan terdepan di Asia Pasifik. Dewan Direksi AE vr , Dr‘ Janti Indrawati fendrata