Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Handbook Apu PPT 2017-6

    Diunggah oleh

    Arelas Salera
    3 tayangan3 halaman

    Judul Asli

    Handbook Apu Ppt 2017-6

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    3 tayangan3 halaman

    Handbook Apu PPT 2017-6

    Diunggah oleh

    Arelas Salera

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    Memulai Hub Usaha (profil nasabah)

    Transaksi Min s/d 100jt

    TINDAKAN
    CDD Pengajuan Kredit jumlah tertentu

    Pelunasan Kredit dgn tunai

    Adanya BO, WIC


    Termasuk nasabah profil risiko tinggi

    Transaksi diatas 100jt

    TINDAKAN
    EDD
    Transfer dipecah2 (layering)

    Tidak memiliki identitas jelas

    BO, WIC yg relasi dgn nasabah risiko tinggi


    PENGELOMPOKKAN (CALON) NASABAH BERDASARKAN RISIKO

    1. Identitas Nasabah;
    2. Lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;
    3. Profil Nasabah;
    4. Frekuensi transaksi;
    5. Kegiatan usaha Nasabah;
    6. Struktur kepemilikan bagi Nasabah
    perusahaan;
    7. Produk, jasa, dan jaringan distribusi
    (delivery channels) yang digunakan oleh
    Nasabah; dan
    8. Informasi lainnya yang dapat digunakan
    untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

    Anda mungkin juga menyukai