1.

Identitas yang memuat:

a) nama lengkap termasuk nama alias (jika
ada);
b) nomor dokumen identitas;
≤ 100 Juta
c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen
identitas dan alamat tempat tinggal lain
(jika ada);
d) tempat dan tanggal lahir;
e) kewarganegaraan;
f) pekerjaan;
≥100 g) alamat dan nomor telepon tempat kerja
Juta (jika ada);
h) jenis kelamin; dan
i) status perkawinan;
WAJIB 2. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),
DILENGKAPI :
jika ada;
1. Dokumen
Identitas
3. sumber dana;
2. Spesimen 4. penghasilan rata-rata per tahun; dan
Tanda Tangan 5. maksud dan tujuan hubungan usaha atau
transaksi yang akan dilakukan Calon
Nasabah.
 DOKUMEN (CALON) NASABAH

VERIFIKASI (CALON) NASABAH

Dokumen Informasi

VERIFIKASI PIHAK YG BERTINDAK ATAS NAMA NASABAH

Otorisasi Dari Pemberi Kuasa Verifikasi Data Pemberi Kuasa

PEMAHAMAN

Penilaian Risiko APU PPT Wawancara, Memberikan dok lain

BENEFICIAL OWNER (BO)

Verifikasi Identitas Profil, Tujuan, Maksud & Transaksi

 Kepentingan

BENEFICIAL OWNER
Nasabah atau BO

CDD BO

B0 (PEP)  EDD

Risiko BERBEDA 
Risiko Tertinggi
Risiko RENDAH
TDK CDD