NOTARIS ALEX MONDRI, SH, M.Kn. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010 AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT, NERO TRI MAHITALA NOMOR 153 TANGGAL 31 MEI 2021 Griya Yasa Lestari, Blok B7/16, Bojonggede, Kab. Bogor 16922 Telp : 02187990961, 0817880037, 082114568465 Email : alexmondri@gmail.com- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -- PT, NERO TRI MAHITALA -- - Nomor 153 -~ Pada hari ini, Senin, tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), pukul 14.00 WIB (empat belas titik nol nol Waktu Indonesia Barat). Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian alchir akta ini : ‘Tuan STEVE SOESILO, lahir di Surabaya, pada tanggal 08 (delapan) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Padang Selasa Gang , Rukun Tetangga 019, Rukun Warga jukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Nomor Induk Kependudukan : 1671040812800009 ; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ‘berdasarkan Notulen Rapat perseroan terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), lyang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut “Notulen"), selaku kuasa dari Rapat Umum ‘Pemegang Saham Luar Biasa PT. NERO TRI MAHITALA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh), nomor : 02, dibuat dihadapan NAMIRA MOURETHA FITRIA, Sarjana Hukum, Magister |kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 1 ‘Baladewa nomor ;(tiga belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh), nomor : AHU-0002681.AH.01.01.TAHUN 2020 ; /Anggaran dasar Perseroan, susunan para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai saat ini belum pernah diadakan perubahan ; Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini bermaksud untuk menuangkan keputusan rapat, sebagaimana dimuat dalam Notulen tersebut. -~ : Bahwa rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham yaitu yang mewakili sebanyak 22.000 (dua puluh ---- |dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan hari ini dan berdasarkan anggaran dasar Perseroan, rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu. Bahwa keputusan rapat tersebut telah disétujui secara -—---- [buat oleh seluruh pemegang saham.- |Akhirnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa keputusan rapat tersebut adalah |sebagai berikut : |I. Menyetujui pemindahan hak atas saham dalam perseroan, yaitu sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ~ Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ‘milik Almarhum ANDI RANDY RIVAI kepada Tuan STEVE SOESILO ; ~ Il, Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi -~ Perseroan ; Sehingga setelah dilaksanakan pemindahan hak atas saham, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris 2tersebut sebagaimana mestinya, maka untuk selanjutnya pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar berbunyi menjadi sebagai berikut : KETENTUAN PENUTUP --- ~~ Pasal 20 -- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ‘Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. ~ - 1, Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu oleh para pemegang saham : - ja. PT. KARYA TRI MAHITALA, sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; - b. Tuan STEVE SOESILO, sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 225 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -- c. Tuan MENAS ERWIN DJOHANSYAH, sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 225 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; ~ a 2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : = Direktur Utama : Tuan ERIANTO AVIANTARA, lahir di |Jakerte, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 1972 —----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), karyawan swasta, ‘warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan —--—---- Mimosa V Blok B/17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga - 3004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan : 3174072206720002 ; Direktur : Tuan STEVE SOESILO, lahir di Surabaya, pada tanggal 08 (delapan) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padang Selasa Gang Baladewa nomor : 01, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, [Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Induk Kependudukan : 1671040812800009 ; i ‘Komisaris : Tuan ADITYO RIZAL. §, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Benda Ujung nomor : 8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan ‘Ciganjur, Kecamatan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan |317409270571000° I. Metbertiian: kuasa kepada Tuan STEVE SOESILO untuk merighadap kepada Notaris guna menandatangeni akta pernyataan keputusan rapat dan pemindahan hak atas saham. Penghadap saya, Notaris kenal. -- DEMIKIANLAH -- 7 /Akta ini telah saya, Notaris bacakan pada hari, tanggal dan jam tersebut di awal akta ini kepada penghadap dan saksi- - saksi, yaitu: 7 1. Tuan TAUFIK NUROHMAN, lahir di Bogor, pada tanggal 15 (lima belas) November 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), warga negara Indonesia, bertempat 4tinggal di Kota Bogor, Kp. Padajaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Nomor Induk Kependudukan : 3271031511860003 2. Tuan YASMON PUTERA, Sarjana Hukum, lahir di Tanah Datar, pada tanggal 07 (tujuh) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Puri Nirwana II, Blok U, nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk Kependudukan : 3201010704660012 ; keduanya karyawan kantor Notaris ; lyang saya, Notaris kenal sebagai saksi akta. Setelah akta saya, Notaris bacakan, minuta akta ini - hangsung ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -- | saya, Notaris, bertempat di Kabupaten Bogor. -~ | Dibuat dengan tanpa perubahan. - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.