NOTARIS & PPAT TITEK HARMAITI, S.H., M.Kn. = SSMENKUHAM RINO, AHU.00149.AHA.02.01 TAHUN 2014 Sp Tanggal 01 Februari 2014 JN2\ |) SKIKEPALA BPN RI No. 223/KEP-17.3/X/2014 an Tanggal 17 Oktober 2014 1 PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT (SIRKULER) “PT KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA” a NOMOR :80,- TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020PERNYATAAN KEPUTUSAN ---~-. er "= PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT (SIRKULER) -. i f na--- "PI KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA " ---------- non = NOMOR : 20, - Pada hari ini, Jumat tanqgal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh). - ~Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Sarat). cHadir dihadapan saya,» TITIK HARMATTI, Sarjana Hukum, 1 Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Xabupaten Bekasi dengan wilayah jabetan seluruh wilayah dslam Provinsi Jawa Barat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian ak> akta ini : ~ 2, Tuan AMAY SYARIFUDIN HIDAYAT, lahir di Bekasi tanggal 02-07-1970 {dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di : Kampung Gempol, Rukun Tetanuga 008, Rukun Warga 001, Desa Sukadami, Kecamatan cikarang Selatan, Kabupe Bekasi. Pemegang — romor=—sInduk —_Kependudukan 3216190207700004. Taan JORO MIBARJA, lahir di Bekasf tanggal 15-07-1996 (lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan pulun enan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat Beeteeeeeitytinggal di Kampung Gempol, Rukun Tetangga 007, Warga 004, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Sekasi. Pemegang Nomor Induk xependudukan 3216191507860004, «Tuan TRI BUDI UIOMO, lahir di Bekasi tanggal 1-11-1991 (delapan belas Nopenber seribu sembilan ratus senbilan pulus satu), Warga Negara Indonesia; Wiraswasta, bercenpat tinggal di Kampung Genpol, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, ?emegang Nonor —Induk Kependudukan : 3216191811910002 + Tuan HAII MUBAMAD KUNANG, lahir di Bekasi tanggal 15-06~ 1987 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gempol, Rukun Tetangga 006, Aukun Warga 004, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selaten, Kabupaten Bekasi. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3216191506570057. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasark in “Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA” telah dibuat serta diedarkan, dan ditandatangani oleh seluruh penegang sahan Perseroan, terakhir ditandatangani pada tanggal| mare ~Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebin datuly menerangkan: ~ -Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbata: “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusen yang | | mengikat di luar RUPS dengan syarat semua ponecang dengan menandatangani usu yang bersangkutan”. “Bahwa keputusan yang diambil dengan cara demikian oleh Paza Penegang Saham nenpunyai kekvatan yang sama dengan Keputusan yang dianbil dengan sah dalam keputusan Sirkuler Para Pemegang Sahan Perseroan. Bahwa suatu Keputusan Para Pemegang Saham dibuat, serta diedarkan serta ditandatangani olen seluruh pemegang sahan Perseroan yang mewakili 100% (seratus persen) saham dengen dengan hak suara ateu sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham yang tiap- tiap sahan bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu : - 1) Tuan AMAY SYARIFUDIN HIDAYAT, a. Selaku Direktus Utama Perseroaa, ~ b, Pemilik dari 2,000 (dua ribu) lembar saham stau sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratue juta rupian) sa en aen 74-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh), bermaterai cukup dan yang dibuat di bawah tangan, dijahitkan pada minuta akta ini. untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham". ~ -Bertindak untuk dan atas nama “PT KOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA” yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berkantor di Kampung Gempol, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekaei, yang Anggeean Dasarnya termuat dalam P AKTA PENDIRIAN PT XOMALA AGUNG LANGGENG PERKASA, tertanggal 12-0"-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas} nomor v2,- yang,dibua: dihadapan AFDAL FIKRI MS, Sarjana fHukum, Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagainana ternyata dalam Surat Keputusannya tertancgel 13-08-2015 (tiga belas Agustus dua ribu lima belas) nomor : AHU-2451320.AH.01,01.TAHUN 2015 -Menurut keterangan Penghadap, hingga saat ini-Perseroan belum pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. - Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Persoroan". -Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan identita identitas yang di berikan kepada Saya, Notaris.ae | rupiah} yang member kepadanya untuk mengeluarkan 5.000 (lima ribu) suara. tersebut, para penghadap nenghadap notaris dan whan cee ea sae menyatakan Keputusen Para Pemegang Saham tersebut ke dalam satu akta*autentik. J] potea teputusan gare Ponagang sehen tersebut berleke efextit sajok penandecanganan tezakhiz cleh Penegang Saham Perseroan. ~ | 5: basa avende separ secsebse adazan wd dan tujuan Perseroan pada Pasal | a) Penyoaoatan sf 3 mnggazan Dasar Perseroan yang aiseswaikan concen Peraturan kepada Badan Pusat Stastik Repudlik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klacifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. ~ [ 2) eengangkacen Kenbati seluruh oireksi dan ewan Komisaris perseroan. - -Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas aka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ates menyatakan bahwa dalam Xeputusan Para Pemegang Sahan tersebut telah diambil keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut : ~isms yang member kepadanya untuk mengelvarkan 2.000 (dua ribu) suara.=---- JOR MTHARIA, --~~ Selaki Direktur 1 (satu) Perseroan,~ Penilik dari 1.500 (seribu lima ratus) lenbar saham atau sebesar Rp 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah) yang memberi.kepadanya yu lima ratus) untuk mengeluarkan 1.500 (se TRI BUDT UTOMO, ~. Selaku Direktur 2 (dua) Perseroan, Pemilik dari 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp 150.000.000,- (ser:us lima puluh juta rupiah) yang memberi kepadanya us) untuk mengeluarkan 1.500 (seribu lima ri sara HAJI MOHAMAD KUNANG, ~ Selaku Konisaris Perseroan, + Pemilik dari 5,000 (lima ribu) lembar saham (lima ratus juta atau sebesar Rp $00.000.000,24202); Industri penggilingan logam bukan besi (KBUI 24203) 7-- [a Bidang Pengelolaaa air, Pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivites: remediasi, diantaranya yaitu -Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021); -Pengelolaan Dan Fembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022) -Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya (KBLI 38110); = Pengumpulan Sampah Berbahaya (KBLI 36120); -Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya (KBLI 38221) + a -Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya (KBLI 38220) i-=-~ - -Daur Ulang Barang Logam (KBLI 36301) -Daur Ulang Barang* Bukan Logam (KBLI 38302). [> eordayengen, bear¢idan ‘aseran,, ceparkel “dan per mobil dan sepeds motor , diantaranya yaitu t + Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (KBLI 46620);~ +Perdagangan Sesar Sarang “Bekas an Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) (KBLI 46697); lube otis ail SI tet, iN aD er a detdbhtwdsani1. Memutuskan dan menyetujui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sanam tersebut dan berlaku efektif tanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluhj, dan dinyatakan dalam akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris; Menyetujui Penyesuaian maksud dan tnjuan Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaiken dengan Peraturan Kepada Badan Pusat Stastik Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usahe Indonesia. - -Sehingga Untuk seterusnya Pasal 3 Anggaran Dasar rseroan harus dibaca jebagai berikut ; MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USARA - - Pasal 3 exoan ialah: industri Maksud dan tujuan pe pengolahan, Pengelolaan air, Pengelolaan air 1 pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivicas! perawatan mobil dan sepeda motor, dan Pengangkutan dan pergudangan. ~ Untuk mencapai maksud dan tujan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai beriku | ee are en le , Bidang industri pengolahan, diantaranya yaituTE ed Gusunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.~ ~Penghaclap menerangkan dengan in: 1. Menjamin akan kevenaran identitas sesual anda | engenat yang ‘disaupoiken kepada Notaris can segela dokumen yang disebutkan diatas serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya fal nebita etiammatan, hart carngate taE)i0. perseltétnan atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang aibuat pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini yang dibuat antara ¢an/atau oleh (para) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini, maka mendebeskan Notaris selaku Pejabat Unun maupun pejabaz yang verkait dan saksi-saksi dari segale tuntutan/gugatan hukun dan/atau laporan, baik perdata, tata usana negara maupun pidana, termasuk tecapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara . - 3] anakala ternyata para penghacap lalai dan tidak menenuhi naksud tersebut diatas dan tetap melakukan Penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atai pejabat yang terkait, maka para penghacap+ Perdagangan besar kertas dan karton (KBLI 46695) 4) Pengangkutan dan pergudangan, diantaranya yaitu + Angkutan Oarat Khusus Bukan Bus (KBLI 49415); + Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang (KBLI 49429); + Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431) ;- + Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432); -Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 92101) Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Konisaris Perseroan.~ dan Dewan -Pengangkatan kembali seluruh Direks Konisa, perseroan tersebut untuk jangia wakes (ima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, terhitung sejak tanggal 14- 08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluk)dan akan berakhir pada tanggai 14-08-2025 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh lima), dengan susun sebagai beritut DIREKSI 25 Direktur Utama : Tuan AMAY SYARTFUDIN HIDATAT-. tersebut; Direktur 1 : Tuan JOKO MIBARA tersebut; Direktur 2 Tuan TAI BUDI UTOMO tersebut. DEWAN KOMISARTS Komisaris5a SLANT Nn nn son 2. Nona IDA FARIDA, lahir di Kuningan pada tanggal 12-05- 1599 (dua belas Mei seribu senbilan ratus sembilan pulub senbilan), Pelajar/Nahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Wetan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cilinusari, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor uk | Kependudukan 3208285208990001. | -Keduanya sebagai saksi-saksi. | penghadap dan saksi-saksi, maka para penghacap Vieeatsbsiknn. cp: dbn,jae¥ adatnya inasn,ienas carseat yang aLjahirean pode, aisres akeé,inl ABMs neralahava para penghadap, saksi-saksi dan saya, _—Notaris menandatangani akta ini. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, coretan, dana Gengan ini menberl kuasa kepada Notaris ¢an/atay pejabat torkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/ gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang © berwenang = maupun = kuasanye atau pengacara, tidak ada yang dikecualiken. Apabila dalom pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akts ni terdapat kekeliruan atau -kesalahan ketik, maka Notaris wan melakukan pembetulan kesalahan ketik yarly disasuaikan pada minuta akta autentik. - DEMIRIAN ARTA INT - pibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi pada nari, tanggal jam dan tempat tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri olen : ~ 1. Tuan ARHAN BACHTIN, lahir di Bandar Agung pada tanggai 22-02-1977 (dua puluh dua Februari seribu senbilan ratus tujuh pulun tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Telaga pasiraya Blok F 6-7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomex + 3216212202770002.-Diberikan schagai SALINAN rang sama bunyinya dengan- aslinya. eee ramk MGR, 8.87, uot)