Modus Cuci Uang

Jaringan Freddy
 ISU MONEY LAUNDRY DI INDONESIA

 Salah satu kasus money laundering terbesar di Indonesia adalah kasus

Narkotika Freddy Budiman
 Uang yang didapat merupakan hasil dari transaksi narkotika
 Freddy mulai masuk penjara sejak tahun 2011 karena kasus penjualan
sabu-sabu seberat 500gr & bahan pembuatan inex
 Selama dalam masa tahanan Freddy mengatur transaksi narkotika dari
dalam sel
 Transaksi diolah oleh anak buahnya yaitu Devi Yuliana, Hendri Rumli,
Freddy Heronusa
 Hasil transaksi selama di dalam masa tahanan mencapai Rp.6,4T
Modus Pencucian Uang Freddy Budiman

 Perusahaan Jasa ekspedisi

 Importir barang luar negri
 Menggunakan 6 perusahaan fiktif
 Menggunakan rekening pegawai untuk
terima transaksi dari luar negri
 MONEY LAUNDRY

 PENCUCIAN UANG
UPAYA PERBUATAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL
UANG ATAU DANA ATAU HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA MELALUI
BERBAGAI TRANSAKSI KEUANGAN AGAR UANG ATAU HARTA KEKAYAAN TERSEBUT
TAMPAK SEOLAH-OLAH BERASAL DARI KEGIATAN YANG SAH ATAU LEGAL
 Istilah money laundry atau money laundering pertama kali
dipakai oleh surat kabar di Amerika dalam memberitakan
skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon pada
tahun 1973.
 Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia
dimulai sejak Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002
 Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
 Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
 Faktor Penyebab Money Laundering

 Dampak Kemajuan Teknologi dalam Sistem

Transfer Keuangan
 Dampak Perkembangan Globalisasi Ekonomi
 Lemahnya penegakan hukum
 Tingkat
kepercayaan terhadap penegakan
hukum TPPU masih kurang
 SOLUSI DAN PENANGGULANGAN

 Pembentukan komisi pemberantasan tindak

pidana pencucian uang (KPTPPU)
 KPTPPUharus mempunyai keahlian dan
ketrampilan yang memadai
 Penyelidik
dan penyidik diberikan
kewenangan tertentu untuk
mengoperasikan sistem keuangan
 Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi
TERIMA
KASIH