P. SUTRISNO. A. TAMPUBOLON * — Notaris di Jakarta SK Menteri Kehakiman RI 23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994 * — Profesi Penunjang Pasar Modal ‘STTD BAPEPAM 42 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996 ‘Tetepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130 e-mail: psat@cbn.net.id Jalan Sunda nomor 7 (Sarinah - Thamrin - Menteng) Jakarta 10350 Akta i PERNTATAAN KEFUTUSAN RAPAT ‘PR BANK DANAMON INDOWESIA Tok Tanggal = 30 Maret 2011 Nomor —: 27[PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk Nomor: 27 Pada hari ini, Rabu, tangaal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas), dilangsungkan pembacaan dan penandatanganan minuta akta ini, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 11.40 (sebelas lewat empat puluh menit) sampal dengan pukul 11.50 (sebelas lewat ima puluh meni). Hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 ekarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi selurun wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehekiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabaten Noteris), {dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi alta ini yang akan disebut dalam akhi akta ini, para penghadap yang disebut berikut 1. Muliadi Rahardja, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 — {(sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikeli, bertempat tinggal di Jalan Marga {7 nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurshen [Sukasari, pernegang Nomor Induk Kependudukan 3671031006590005, Juntuk keperluan ini berada di Jakarta; dan Lan Siem, yang lahir di Jakarta pada tanggal ~ 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), |warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal WJalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan109.5005.520657.0304, a yang menurut keterangan mereka, berdasarkan ketentuan datam Pasal 11 ayat 2, Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan kuasa ldalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu Isebelas) nomor 26, dibuat oleh saya, Notaris, berwenang untuk melekukan lperbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatan mereka masing- masing selaku Direktur mewakill Direksi dari, untuk, dan atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, selanjutnya disebut Perseroan”, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, pengubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir ‘telah diperlinatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: Ja. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh Junl - |seribu sembilan ratus lima puiuh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua puluh {eelenen Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan nomor 8732; ic. _ Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua Juli dua - [ow empat) namor 53, Tmbahan nomor 538 ld. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu Mei dua je tujuh) nornor 35, Tambahan nomor 471; le. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 (sembilan ---- [pees Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor 656; if. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua puluh — ferose Jull dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor 816; 9. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua Januari - Jdua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 (delapan — [Feoraan dua ribu delapan) nomor 12 Tambehan nomor 109; 2Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mel ‘dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; ‘akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mel dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hhadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan iperubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hok Asasi Manusie Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mel dua bu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tehun 2008 don surat Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mel dua ribu delapan nomor AHU-AH.01,10- 12387, dan telah dlumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ttertangga! 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomer 50 [Tambahan nomor 9427; akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tok, [tertangga! 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) nomor 12 dibuat Jdi hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Basar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-06- }2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-14414, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni lua ribu delapan) nomor AHU-0045774.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal J08-07-2008 (delapan Juli due ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; - ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tok, {tertanggat 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 47 Jdibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoieh surat Jpenerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusia Republix Indonesia, tertanggai20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.O1.10- 15732, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-00S0649.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik "indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) hemor 65 Tambahan nomor 670; akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, [tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor 30 Jdibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pade waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoien surat penenmaan Jpemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU- ‘AH.01.10.18588, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan} nomor AHU- 0063208.AH.01.09.Tahun 2008, dan telah diumumkan dela Bente Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan [Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomer 709: ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, itertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan) nomor 14 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat Jpenerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10- 25094, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 11-12-2008 (Sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-0120518.AH.01.09, Tahun 2008, dan telah iumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilen) nomor 1 Tamibahan nomor 7; ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tok,[tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) nomor 09 ‘dibuat di hadapan Charion Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu Pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomer AHU- 'AH.01.10.01314, telah didaftar: dalam Daftar Perseroan, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) namor —AHU- |0007393.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah dlumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua puluh empat JApril dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, [tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembiian) nomor '87, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoieh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari /Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggai [22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU- JAH.02.10-04281, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal }22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU- }0018771.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua Fibu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 5 akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pernegang Saham Luar Biasa - Perseroan Terbatas PT Bank Danamon indonesia Tbk, tertanggal [22-05-2009 (dua puluh dua Mel dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sanjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah Imemperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Desar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01,10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan,jtertanggal_ 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU- 10033652.AH.01.09-Tahun 2009; ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanagal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menter! Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, {tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembllan) Romer AHU-AH,01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, {tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01,09.Tahun 2009, dan telah diumumkan Jdalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (Sepulun Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomar 87 ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tok, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu sembitan) nomor 03, dibuat dt hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu Pengganti saya, Notaris, yang telah memperolen surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggatan Dasar (SPP-PAD) dari Menter! Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanogal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU- }AH.01.10-17788 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AKU- 10067403.AH.03.09.Tahun 2009; ‘akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk, ~~ tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor 04 Jdibuat di hadapan Charion Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu Pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertangzal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.O1.10-01482 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (ua puluh Januari dua’ ribu.sepuluh) ~—nomor — AHU- }0004541.AH.01.09.Tahun 2010; akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, [tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27 Jdibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal }30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) namor AHU-AH.01.10- 10410 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April, §« dua_—ribu—sepuluh) ~—nomor— AHU- (0032666.AH.01.09.Tahun 201 ‘kta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuiuh) nomor 18, dibuat di saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU- AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Jull dua ribu sepuluh) nomor AHU- }0055909.AH.01.09.Tahun 2010; ‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, ~~ ltertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) omor 41, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoteh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-10-2010 (dus puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) Romor AHU-AH.01.10-27589, telah didaftar delam Daftar Perseroan, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembiian Oktober dua ribu sepuluh) Jnomor AHU-0078574.AH.01.09.Tahun 2010;‘akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tok, ltertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, Jdibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah _memperoieh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum den Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanguel 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU- 'AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggat 19-01-2013 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU- [0004663.AH.01.09. Tahun 2011; dan ~ ly. akta Berita Acara Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan PT Bank ~ Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 26, dibuat oleh saya, Notaris. Pare penghadap yang tersebut di atas dengan akta ini menyatakan kehendak ‘dan keinginannya sebagai berikut: a. mengingat pada tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret due ribu ~ |sebelas), bertempat di The Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Jalan Lingker Jega Kuningan Kaveling €.1.1 nomor 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan, sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Satam Tahunan PT Bank Danamon indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 26, dibuat oles saya, Notaris, (selanjutnya disebut "Rapat”) b. -mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Desar Perseroan dan - Keputusan Sirkuler Resolus! Dewan Komisaris Sebagal Penggant Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tok, nomor No.KSR-Kom.Corp.Sec.-003, tertanagal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas), Rapat dipimpin ‘oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto sebagai ketua Raat;mengingat berdasarkan Peraturan IX.1.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep- \60/PM/1996, tertenggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu |sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 lAnggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tehun 2007 Tentang Persersan ‘Terbatas, Direksi Perseroan telah melakukan: mengingat agenda keempat dan keenam Rapat adalah: pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia, |masing-masing pada tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebetas); a. mengikianken pengumuman tentang akan \diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indone ,, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 28-02-2011 (dua pulun detapan Februari dua nbu sebelas); lb. mengikiankan panggiisn untuk Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan [The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 15-03-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas), juntuk hadir atau diwakili dalam Rapat, ikian pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta, saya, Notaris, tertanggal hari ini normor 26; Perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan \Pengawas Syariah Perseroan; Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran DasarPerseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam /Anggaran Dasar Perseroan; ‘menqingat Jumieh seluruh saham yang telah dltempatkan dan disetor - loleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan dengan Daftar Pemegang Soham Perseroan per tonggal 14-03-2011 (empat belas Maret dua riba sebetas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi IEfek PT Raya Sahem Registra, sampai dengan waktu diacakannya Rapat, adalah 8.417.702.966 (delapan miliar empat ratus tujuh beias Jjuta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham, yang Jmerupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; - ‘mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah 7.575.900.300 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) Jsaham atau 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham Yyeng telah dikeiuarkan oleh Perseroan, yang merupakan jumigh saham lyang mempunyai hak suara; ‘mengingat dengan demikian jumiah saham yang tidak hadir atau tidak - Jdiwakit dalam Rapat adalah 844.802.666 (delapan ratus empat pulun satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus enam puluh enam) saham Jatau kurang lebih 10% (sepuluh persen) dari jumiah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ‘mengingat jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang tidak dihitung Jdetam menentukan jumiah suare yang dikeluarkan dalam Rapat adalah fsrini ‘mengingat dengan demikian jumlah sham yang hadir atau diwakil - Jdalem Rapat dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan daiam Rapat fadalah 7.575.900.300 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima jute Jsembilan ratus ribu tiga ratus) suara, yang dapat dihitung dalam Jpemungutan suara atau 100% (seratus persen) dari jumlah saham lyang mempunyal hak sua 10[j. _ mengingat berdasarkan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, --- jumlah sham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak ‘mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Jdatam Rapat: j2) untuk agenda keempat Rapat adalah 299.467.806 (dua ratus —~- |sembilan puluh sembitan Juta empat ratus enam puluh tyjuh ribu \delapan ratus enam) suara atau kurang lebih 3,95% (tiga koma [Sembilan puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan Jsecara seh dalam Rapat; den b) untuk agenda keenam Rapat adalah 100,845,012 (seratus juta - delapan ratus empat puluh lima ribu dua belas) suara atau kurang lebih 4,33% (satu koma tiga puluh tiga persen) dari |jumiah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ‘mengingat jumiah suara yang tidak setuju atas usulan putusan ates: (2) agenda keempat Rapet adalah 848.572.530 (delapan ratus Jempat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluk dua ribu tima ratus tiga puluh) suara atau kurang lebih 11,20% (sembilan betas koma dua puluh persen) dari jumleh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; (>) ‘agenda keenam Rapat adalah 4.394.147 (empat juta tiga ratus - Isembilan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh) suere ‘atau Kurang lebih 0,06% (nol koma nol enam persen) dari \jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; | mengingat dengan demikian jumlah suara yang setuju atas usulan ~ putusan: 1) agenda keempat Rapat adalah 6.427.859.964 (enam miliar fempat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Jsembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara atau kurang lebih 84,85% (delapan puluh empat koma delapan puluh "lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara lsan dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; - dan ~ - 2) agenda keenam Rapat adalah 7-470.661.143 (tujuh miliar Jempat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh satu) suara atau Kurang lebin 98,61% (sembilan puluh delapan Koma enam puluh satu persen) dari ljurniah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; mengingat dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan ~ putusan agenda keempat Rapat dan agenda keenam Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu: . 1) agenda keempat Rapat, sebanyak 6.427.859.964 (enam miliar lempat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh 'sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara setuju yang merupaken sara. mayoritasditambah_—_sebanyak 299.467.806 (dua ratus sembllan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam) suara blanko, ‘sehingga total suara yang menyatakan setuju ates _usulan lagenda keempat Rapat menjadi 6.727.327.770 (enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh riby tujuh ratus tujuh puluh) suara atau kurang lebih 88,80% (delapan puluh detapan koma delapan puluh persen) dar: jumlah Iseluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Repat; dan ---- i) agenda keeram Rapat, sebanyak 7.470.661.141 (tujuh mitier -— lempat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh sate ribu ‘seratus empat puluh satu) suara setuju yang merupaken suara 12lmayoritas ditambah sebanyak 100,845,012 (seratus juts delapan ratus empat puluh lima ribu dua belas) suara blanke, Isehingga total suara yang menyatakan setuju atas usulan agenda keenam Rapat menjadi 7.571.506.153 (tujuh miliar ima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus lima uluh tiga) suara atau kurang lebih 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembil In puluh empat persen) dari jumiah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan --—- n, _-mengingat senubungan dengan hal-hal tersebut di ates, para penghadap hendak menyatakan keputusan agenda keempat Rapat dan agenda keenam Rapat dalam suatu akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT yang \diouat di hadapan Notaris. — JOleh Karena itu, pare penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan ini menyatakan keputusen agenda keempat Rapat dan agenda Keenam Rapat, sebagaimana termaktub dalam isi akta Ini, yang berbunyi antara lain seboget Derikut: 1 ‘menerima baik pengunduran diri bapak Krisna Wijaya selaku -- Komisaris Perseroan efektif terhitung sajak tanggal 04-09-2010 (empat September dua ribu sepuluh), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliar |menjabat jabatan tersebut; menerima baik keinginan untuk tidak diangkat kembali bapak \Joseph Fellipus Peter Luhukay selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima Kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan [selama beliau menjabat jabatan tersebut; | menyetujui pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat Ini efektif terhitung ssejak ditutupnya Rapat inl menyetujul pengangkatan-pengangkatan: 131) Khoe Minhari Handikusuma selaku Direktur Perseroan; 2) Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy - selaku Komisaris Perseroan; yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing, Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI ‘Direktur Utama : Ho Hon Cheong; Direktur : Muliadi Rahardja; [Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong); Direktur : Vera Eve Lim; Direktur : Herry Hykmanto; Direktur : Kanchan Keshav Nijasure; Direktur + Fransiska Oel Lan Siem; - Direktur : Pradip Chhadva; Direktur Michellina Laksmi Triwardhanny; Direktur 1 Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur : Khoe Minhari Handikusuma; ~ DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama Ng Kee Choe; Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor DR. Johanes Berchmans Kristi Pudjosukanto; Komisaris (Independen) : Milan Robert Shuster; - Komisaris (Independen) : Harry Arief Soepardi Sukadis; —- Komisaris : Gan chee Yen Komisaris (Independen) ; — Manggl Taruna Habir: Komisaris Ernest Wong Yuen Weng; 4Komisaris . nedictus Raksaka Mahi, Doctor lof Philosophy, ‘efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat inl, kecuali pengangkatan Khoe Minhari Handikusuma dan Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka ‘masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kee3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggel 34-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas}, yang akan dllaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan {tidak mengurangl hak Rapat Umum Pemegang Saham — untuk 'memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. ‘a menyetujui pengubahan Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 —- idan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, serta Pasal 16 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut G) Pasal 24 ayat 2: Direksi Pasal 11 1. Direksl terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: ~ ~ 1 (satu) orang Direktur Utama; dan --— ~ 2 (dua) orang Direktur atau lebih, Pasal 13 ayat 3 dan ayat Rapat Direksi Pasal 13 3. Panggllan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan |secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatatatau disampaikan scars langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana_komunikas! lain (antara fain, tetapi tidak terbatas, surat ‘elektronik/electronic mail). ~ Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jtanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam ljangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat_—Direksi_ dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ltanggat Rapat Direksi, Keadaan mendesak tersebut Jditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh Imayoritas anggota Direksi, ~ - Pemanggllan Rapat Direksi terlebin dafulu tidak isyaratkan, apablla semua anggota Direks! hedit ‘dan/atau dwwakili dalarn Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direks! tersebut telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang tiadakan sedelumnye yang dinadiri atau diwaki oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat, ~ Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat keglatan usahanya yang tutama ateu di tempat kedudukan Bursa Efek di [tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau dt tempat lainnya sebagaimana diputuskan olen Ropat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh Janggote Direks) atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimeksud ayat 13 Pasat ini - 6it) Pasat44 ayat 1: Dewan Komisaris Pasal 14 1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang langgota atau febih, dengan susunan sebagai berikut: - 4 (satu) orang Komisaris Utama; ~ + 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan 1 (setu) orang Komisarts atau lebih. ~ Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakuken perbuatan hukum yang dimaksud Jdatam ketentuan peraturan perundang-undangen dan Anggaran Basar inl, Dewan Korisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesual dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan fain serta JAnggaran Dasar in (iv) Pasat 16 ayat 3 dan ayat 5: Rapat Dewan Komisaris Pasal 16 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris watib dilakukan Isecara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat latau disampaikan secara langsung dengan tanda lterima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektrontk/electronic mail). Pemanggilan harus dikinm kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hati ‘sebelum tenggal Rapat tersebut diadakan atau 7|daiam jangke waktu yang lebih singkat dalem keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Devan Komisaris dengan tidak = memperhitungkan —_tanggat. pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisars. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota: $e Dewan Komisaris. Pemanggltan Rapat Dewan Komisoris terih ddahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komiserls hadir dar/atau diwekit dalam’? Rapat Dewan Komisarls, atau Rapet Dewan Komisaris tersebut telah cijadwatkan berdasaran keputusan Rapat Dewan Korisaris yang dladsan sebelumnya yang dlhacin atau ciwekii_ oleh = ‘mayoritas anggota Dewan Komisaris. rapa Dean Konark ten ledihan peseroan au tomar scan usehanya yang utama atau dj tempat keduduken- 3 eaten, sou tempat tanya sein diputuskan oleh Rapat Dewan Komisatis yang ° ataceerakl leh sein enacts Dann Komisarts sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini, menyatakan kembali seluruh pasal I-pasal Anggaran Dasar - Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas, sebagaimana dimuat dalam: (i) Berita Negara Republik Indonesia, ltertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) 18nomor 50 Tambahan nomor 9427; (ii) Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; ‘dan (iii) akta, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret \dua ribu sebelas) nomor 25; dan — ¢ _ menyatakan kembali data Perseroan mengenaé susunan - pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan, - lsehingga Anggaran Dasar dan data Perseroan sebagaimana dimuat dalam Jakta ini sebagai berikut: Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini diberi nama: "PT Bank Danamon Indonesia Tbk", (selanjutnya disebut “Perseroan"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. ~ Perseroan dapat membuka kantor cabang utama, kantor cabang, kantor Jcabang pembantu, kantor kas, dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di juar jwilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. Jangka Waktu berdirinya Perseroan Pasal 2 Perseroan ini didirikan untuk jangke waktu tidak terbates, terhitung seiak {tanggal 24-4-1957 (dua puluh empat Aprit seribu sembilan ratus lima puluh ‘tujuh). Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal3 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan i falah menjelankan kegiatan usaha [sebaaet Bank Umum. 2. “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat |raaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 19(a) (b) te) (a) je je menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungen Jdan/ateu bentuk Iain yang sama dengan hat tersebut, balk dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asin memberikan pinjaman, baik jangka panjang, jangka Imenengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan datam dunia perbankan; ~ ‘menerbitkan surat pengakuan utang; membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: (1) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptast oleh bank, yang masa berlakunya tidak melebini jangia waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan suret- surat tersebut; surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang- masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan {yang lazim datam perdagangan surat-surat tersebut; --— (li) “surat perbendaharaan negara dan surat jeminan ~ pemerintah; - (iv) sertipikat Bank Indonesia (SBI); (vy) obligasi; - (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 4 (satu) [hens - (vi) “surat berharga lain yang berjangka waktu sampal dengan P (satu) tahun; memindahkan dana, balk untuk kepentingan serdiri maupun untuk kepentingan nasabah; menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau Jmeminjamken dana kepada, bank lain, balk secara tertulls, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek 20(9) «hy i) io (ky o) lm) (n) (0) {e) (a) jatau sarana lainnya; ‘menerime pembayaran tagihan atas surat berharga dan |melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; ~ menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat ~ berharga; melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain ~ berdasarkan suatu perjanjian; ~ melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; ‘membell agunen, balk seluruh maupun sebagian, melalui atau di war pelelangan dalam hal debitur tidak memenun! kewafibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus ‘dapat dijual dalam waktu singkat; melakukan kegiatan anjak plutang, usaha kartu kredit dan |sebagal wali amanat; ~ melakukan keglatan dalam valuta asing sesual dengan ketentuan yang dlitetapkan oleh Bank Indonesia; bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesual Jdengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun; menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbegai jbentuk dan bank garansi; ‘melakukan keglatan penyertaan modal pada bank atau ~ Perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kitring penyelesaian dan Penyimpanan, sesusi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; ‘melakukan keglatan penyertaan modal sementara untuk aimengatasi Kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan lberdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat_harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang |ditetapkan oleh Bank Indonesia (©) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan ke: berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Modal Pasal 4 Modal dasar Perseroan berjumiah Rp10.000.000.000.000,00 (sepulun trilyun Rupiah), terbagi atas: (@) 22,400.00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per saham; dan ~ (’)_17.760.000.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh —~ jjuta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan rilal nominat RpSOO,00 {lima ratus Rupiah) per saham. ~ Dart modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang Ischam sebanyak 22.400.000 (due puluh dua juta empat ratus sbu) ‘saham seri A dan 8.395.302.966 (delapan miliar tiga ratus sembien uluh lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam) sseham seri B, seluruhnya berharga nominal RpS-317.651.483.000,00 (lima tritun tiga ratus tujuh belas miiar enam ratus ima puluh satu juta lempat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan telah disetor dalam bbentuk uang tunal oleh para pemegang saham dengan perincian dan ilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran asar ini. Sahem-saham yang masth dalam simpanan akan dikeluarkan oieh ~ Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetuiuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dan i !dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serte ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaltu saham atau Efek yang dapat — jditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ~ {(@) _Setiap penambahan modat melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut ]wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (setanjutnya disebut "HMETD") kepada pemiegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Sahem Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujul pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumiah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggat tersebut. — (b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam —Peraturan Bopepam dan LK nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Teriebin Dahwlu dan peraturan tambahan, peraturan yang mengubah, atau peraturan pengganti dari Peraturan Bapepam dan LK tersebut. (©) Efek Bersifet Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan [tidak diambil bagian oleh pemegang HMETDharus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila junlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang Jakan cikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagien tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumiah HMETD lyang dilaksanaken oleh masing-masing pemegang saham yang 23memesan tambahan Efek Bersifat Exuitas. (d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- Jdiambit bagian oleh pemegang szham sebagalmana dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembell siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembell siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang iditawarkan kepada para pemegang HMETD. (@) _Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Fkultas, dapat dilakukan oleh Direkst berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujl pengeluaran Efek tersebut. - ()Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD --— kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengelueran |saham: (— ditujukan kepada karyawen Perseroan; {W) _ditujukan kepada pemegang obligas! atau Efek ~~ ain yang dapat dikonvers! menjadi saham, yang telah ikeluarkan dengan persetujuan RUPS (iv) dlilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisas! yang telah disetujul oleh RUPS ; dan/atau - (v) dilakukan sesual dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperboiehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) Pasal ini, -- JDireksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan Idengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambit bagian terlebin ‘dahulu saham tersebut kepada pare pemegang sham, dalam hal 24jo Jika datam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau i jo jpengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) ‘dari modal disetor, atau jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham - ltersebut adalah untuk memperbalki posis! keuangan Persercan lyang mengalemi salah satu kondisi sebagai berikut: J Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau -- lembaga pemerintah tain yang jumlahnya lebih dari 20% (Gua puluh persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisast Perseroan Joleh Instansi Pemerintah yang berwenang, atau (i) Perseroan gagal atau tidak mampu menghindari -~ kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiiasi dan jika pemberi pinjaman tersebut tau pemodal tidak terafiiasi menyetujui untuk menerima saham ateu obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. 6. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4 huruf (A) dan ayat 5 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagal berikut: -—- a) engeltraran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan: () dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan, Jcllaksanakan sekaligus dengan penambehan modal daser, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar i (1) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan - ditaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus_memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar inl; (it) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sarna 25(b) Ce) (a) dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari); - (Wv) _plhak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan hanus /mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, Kecual ke pthak yang akan membeli atou menerima sahar-saham ‘yang akan dikeluarkan adalah Gank Indonesia atev embaga pemerintah Tain atau pembert pinjaman teu lpemodal tidak terafilasi yang dimaksud dalam ayat 5 Ihuruf (6) Pasal ini Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para ~ pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) har! sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara ain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan , serte pengaruhnya terhadap pemegang saham setelzh penambehan Modal dan alasan bahwa pengelvaran saham baru tanpe hek untuk mengambil bagian terlebin éahulu saham merupakan pllihan terbalk baik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan; Jika Direksi hendak mengetuarkan saham sesual dengan - ‘ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini, Direks! Juga_harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi _penielesan mengenai akun persediaan yang tidak likuld, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Ukuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau plutang kepada pihak terafiliasi; ~ Jika pengeluaran saham sebagaimane dimaksud dalam ayat 4 - huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini mengakibatkan terjadinya 26 |Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikut! ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain wang balk berupa benda berwujudmeupun tidak berwujud dilakukan dengan ‘melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlatu, ltermasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal, — Saham Pasal 5 Kecualijika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, isan “pemegang seham" berartl balk pemegang saham seri A maupun pemegang saham ‘seri B dan istlan "saham" berarti balk saham serl A maupun saham seri B. ‘Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah seham latas nama. Perseroan hanya mengekul seorang atau satu badan hukum sebagal pemilk satu saham atau lebih, yeltu orang atau badan hukum yang amanya tercatat sebagai pemiik saham dalam Daftar Pemegang JSanam sobagaimana dimaksud datam ketentuan peraturan perundang- undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ike karen sebab epapun satu saham menjadi millk beberapa orang —-- make mereka yang memiliki bersama itu wajid untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa tu saja yang akan dideftarkan dalam Daftar Pemegang Saham den yang harus dianggap sebagal pemegang saham dari saham yang bersangkuten serta berhak mempergunakan hak yang dibenkan oleh hukum atas saham tersebut.Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tdak diperhitungkan dalam kuorum kkehadiran RUPS dan tidek dapat mengeluarkan suara dalam RUPS sebagalmana dimaksud dalam ketentuan peraturanperundang- undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. ‘Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada |Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan Jsah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana sahem Perseroan dicatatkan. ~ Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serte peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. - ‘Surat Saham Pasal 6 ‘Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektit ~~ pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif sham kepada pemegang saham. Pada surat saham harus dicanturnkan sekurang-kurangny: (@) nama dan alamat pemegang saham; tb) nomor surat saharn; Ke) nomor urut sanam; (d) __ tanggal pengeluaran surat saham; (e) _rilai nominal saham; (F) anda pengenal (logo) Perseroan. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: (@) nema dan alamat pemegang saham; (6) nomor surat saham(©) nomor urut saham; (d)__tanggal pengeluaran surat saham; {(e) _nilai nominal setiap saham; {)jumlah saham yang diwalall dalam surat kolektif sanam; (9) tanda pengenat (logo) Perseroan. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai Jdengan ketentuan peraturan: perundang-undangan di bidang Pasar [Modal dan ditandatangan! oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan ltersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan, + Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat § Pasal ini mutatis - mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penanda tangan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi |saham. ‘Surat Saham Pengganti Pasal 7 Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat sham tersebut dapat |dilakukan jika: (a) Pihak yang mengajuken permohonan penggantian saham ~ adalah pemilix surat saham tersebut; dan —- ()__Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. Perseroan waytb memusnahkan surat saham yang rusak setelah Imemberikan penggantian surat saham. ~ Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat Jdilakukan jika: (a) Pihek yang mengajukan permohonan penggantian saham ~ adalah pemilik surat saham tersebut; (>) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham ltersebut;(c)Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direks! Perseroan; (d)__ Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah — |diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseraan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ~ Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana idimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini harus ditanggung oleh pemik ‘surat salam yang bersangkutan, ~ Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan datam Rapat Direksi. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham yang ~~ idigantikan (surat saham asli) menjadi tidak beriaku lagi terhadap Perseroan, Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Ini juga berlaku untuk Pengeluaran surat kolektit saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas enggant Penitipan Kolektif Pasal 8 Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku - ketentuan sebagai berikut: (2) Saham dalam penitipan kolekaif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Seham Perseroan atas nema Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan juntuk kepentingan pemegang rekening pada _Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (b)_Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat datam rekening Eek pada Lembaga 30(c) @) ce) jo je Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan bemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahean Efek tersebut. Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian Imerupakan bagian dari portofollo Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investast-kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penykmpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian Juntuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi Koleltif tersebut. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai ‘dimaksud pada ayat 3 huruf (c) Pasal int sebagai tanda bukt Pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif -- yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyeiesaian atau Bank Kustodian untuk Rekse Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan atau Bank Kustodian dimaksud. - Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau — Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. Dalam penitipan kotektit, setiap saham dari jenis dan klasilikast - atcn) Ki) jo |e ay lyang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan [dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke daiam penitipan - kolektif apablla surat saham tersebut hilang atau musnah, icecuah Jpihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bulti ‘dan/atau jeminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemnegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau /musnah. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan - kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diietakkan dalam sita berdasarken penetapan pengadiian atau disita_ untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau site Jdiberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepade Perseroan. - Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan - kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan |jumiah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. ~ Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar jpemegang rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang ‘yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank IKustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah panggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Manager Investasi yerhakc hadir dan mengeluarkan suara dalam ~ IRUPS atas saham Perseroran yang termasuk dalam penitipan’ kkolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari \portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif 82\(m) (a) (0) dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajid menyampaikan nama Manager Investas! |tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. Perseroan wajib menyerahken dividen, saham bonus, atau hak — ain sehubungan dengan keperilikan saham kepada Lembaga Penylmpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelessian; JSelanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahken dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebult, ~ Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atzu hak -~ Jain sehubungan dengan Kepemilkan saham kepada Bank Kustodian ates saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodien yang merupakan bagian dari portofollo Efex Reksa Dana berbentuk kontrek investes! Kolektit dan tidsk termasuk dalam penitipan Kolektit pada Lembaga Penyimpenan dan Penyelesaian. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperolen dividen, saham bonus atau hak lainnya Jsehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektit Jditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian Joan Perusahaan Efek wajlb menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki Jolch_masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan pating lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang 3lberhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 9 Direksi wajib mengadakan, menyimpan serta memelihara ~ sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Pemegang Saham dlicatat sekurang-kurangnye: (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga ~ Penyimpanan dan Penyelesalan atau pihak lain yang ditunfok loleh_pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ~ \(b) _jumlah, nomer, dan tanggal perotehan saham yang dimiliki para ~ pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; (c)jumiah yang disetor ates setiap saham; (6) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum ~ yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penenma \jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jeminan fdusia tersebut; (2) __keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ()_keterangan lain yang dianggap periu oleh Direksi den/atay jaoruskan le ketentan pereturanperuang-undengen Dalam Daftar Knusus dicatat Keterangan mengenai kepemilikan saham - anggote Direks! dan Dewan Komisaris beserta keluarganye dalam Perseroan dan/ateu pada Perseroan tain serta tanggal saham itu diperoten. 344. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulls setiap perubahan alamatnya kepada Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Selma pemberitahuen demikian belum diterima dengan balk Joleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan Juntuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terahir tercatat Jdalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Sahem dan dalam Daftar Khusus harus ditanda tangan! oleh 2 (dua) anggota Direksi Setiap pemegang seham atau waldinya yang sah dapat meminta kepada Perseroan agar Daftar Pemegang Sanam serta Daftar Khusus yang berkenaan dengan iri pemegang saham yang _bersangkutan dipertihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang sahem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 4 (satu) saham atau - |pemindahan hak 4 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro JAdministrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Sehem, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai Jatas saham, jaminan fidusia saham atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesual dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 35,Pemindahan Hak atas Saham Pasal 10 (2) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ldokumen yang ditanda tangan{ oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau ates nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saharn yang bersangkutan, (>) Pemindahan hak atas sham yang termasuk dalam penitipan kolektiF dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham deri Fekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pad lLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, ~ - (c)Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentuken dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas sai yong tercatat pada Bursa Efek harus memenuii peraturan Bursa Efek ci tempat di mana saham Perseroan dicatstkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- lundangan dan peraturan Bursa Efek dl tempet di mana sehamn Perseroan dicatatkan. ~ Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan Jdalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesual dengan ketentuan peraturen erundang-undangan atau tenpa persetujuan dari plhak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. ~ Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk tu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ssham dalam Daftar Pemegang Sahamapabila ketentuen dalam Anggaran Deser ini tidak dipenuhi Apabile Direksi menoiak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas jsaham make Direksi waylb mengirimkan pemberitahuan penoiakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendafteran pemindahes 6hak ates seham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hart seteiah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direkst, Jdengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Gfek dl tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilk asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemillk baru tersebut [telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan Imengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lserta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan Jdicatatkan. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham Karena kematlan Jseorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu- lwaktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara [tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut, JPendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa_mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -- Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mane [saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Direksi Pasal 11 Direksi terdin atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan — 37sebagai berikut: = 1 (satu) orang Direktur Utama; dan ~ ~ 2 (dua) orang Direktur atau lebih. - - Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum ~ Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pads ‘saat ditutupnya RUPS Tehunan ke-3 (tiga) sefelah tanga! pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia dan Jperaturan perundang-undangan jzin serta dengan tidak mengurang| ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini, ‘Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat ~ kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasai inl, ~ RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemiberhentiannya. ~ Pemberhientian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pembernentian yang jain ditentukan oleh RUPS ‘dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. (2) Seorang anggota Direks! dapat mengundurkan: dir dari \jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secare tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran dirt tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelurnnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejek tanggal pengunduran dit tersebut diterima dan disetujui oleh RUPS. ~ (b)_Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -—- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dala jangke jwaktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya ‘surat pengunduran diri (©) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam[Jangke waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran \diri anggota Direksi menjai sah tanpa memerlukan persetujuan ups, Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan dir tersebut bart: dibebaskan dari tanggung Jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenal tanggung jewab sebagaimana Jdimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran dir, maka Pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS \dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga): lorang, ~ Para anggota Direksi dapat diberi gajt dan tunjangan dan/atau penghasilan sin yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan Imemperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Jwewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dengan tidak mengurangt ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Pasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagal lenggota Direks! Perseroan untuk menggantikan anggota Direks! yang iberentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana Jolmaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan dirt dari Jabatannya sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga erhak mengangkat seseorang sebagai fanggota Direks untuk mengisi suatu Jabatan Direksi yang lowong atau juntuk menambah sumian anggota Direksi yang ada, Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota 3910. Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan dir atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau ‘untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adaleh untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantiken atau jsisa masa jabatan anggote Direksi yang sedang menjabat dalam mese [jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -—- |anggota Direksi tersebut (2) dinyatekan pailt atau ditaruh di bawah pengampuan ~ [Perdasarcan ‘suatu putusan pengadilan; atau (0) tidak fagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan [Psrundang-undangan; atau (©) meninggal dunia; atau ~ (@)_— diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum [Pemesane ‘Saham ; atau ~ (2) ‘tidak memenuh! persyaratan sebagaimana yang dltetapkan [eam Peraturan perundang-undangan yang berlaku; ()pengunduran dirt sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasat ini sika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direks! yang menjaiankan hak dan wewenang seria melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimane ditetepkan Jdaiam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling fambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus dladakan RUPS untuk mengisi lowangan dalam Direks. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belun diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewaiiban 40[Direktur Utama dan mempunyat wewenang serta tanggung Jawab yang ‘sama sebagal Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran ‘Dasar int dan peraturan perundang-undangan yang beriaku. Dalam hat ‘seluruh anagota Direksi lowong maka beriaku ketentuan dalam Pasal 15 layat 8 Anggaran Daser ini. ~ ‘Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan Imengindahkan ketentuan Anggaran Dasar int dan peraturan perundang- Jundangan yang berteku. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas ~ nama Direks! dan sebagai demikian mewakili Perseroan. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadiian tentang segala hal dan dalam segale kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun keperilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk: @) meminjamkan uang atau memberikan fasiltas kredit atau ~ {asiitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman wang: (kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bates Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau yang metebini jumlah yang dari waktu ke waktu akan Jditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau eo mengikat Perseroan sebagai penjamin atau pengenggung utang - a”«) td) (@) oO (9) (borgtocht),- atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain: Q) yang merupakan pihak terkait sebagalmana diatur dalam - Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau ~ (i) dalam jumiah metebihi jumiah yang dari waktu ke waktu - jakan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; ‘mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar Penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal ‘sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus ‘atau sehubungan dengan upaya penyelamatan Kredit), atau ‘mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan 'Sdak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang; ‘meminjam wang dan pihak lain (yang tidak termasuk dalam ---- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (3) /Anggaran Basar ini) atau menerima fasiitas kredit atau fasitas erbenkan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumiah meiebihi jumiah yang dart waktu ke ‘waktu gitetapkan oleh Dewan Komisaris; menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu sditentukan oleh Dewan Komisaris; ‘Mengalinkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan Juntuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; ‘menjua! atau mengalinkan atau melepaskan hak, atau Imengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa tansaksi yang berdir sSendir! ataupun yang berkaitan satu sama Jain, dalam jumish 42melebihi jumiah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi_ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) Pasal in Direksi wayib memperoleh persetujuan tertulls terlebin dehulu atau Jdokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; ersetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakon ‘atau lebin dari saty tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjou Kembali, segela sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang- lundangan. Untuk mengalinken kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh ersen) dari jumiah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh fakuntan pubitk dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan Jsatu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama tain, wayib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan sebagatmana Jcimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini - Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 - Pasal ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ‘Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk ~ imengangkat seorang kuase atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesual dengan |Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ~~ Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direks! - Jcitetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi itetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan 4810. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusen Perseroan sehari-hari, akan tetepi demikian tu dengan tidak /mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal 12 ini Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyal perkara di pengadilan —- dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakil Perseroan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di ‘pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan ldengan Perseroan maka Perseroan diwakill oleh Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan mengindahkan peraturan [perundang-undangan yang berlaku Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Rapat Direksi Pasal 13 Rapat Direks! dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu aleh ~ Divektur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas Jpermintaan tertulis seorang atau lebin anggota Dewan Kornisaris ateu jatas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebin pemegang sahan yang bersama-sama mewakill 1/10 {satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan olen Perseroan. Panggilan Rapat Direksi ditakukan oleh anggota Direksi yang berhak ~~ Imewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anagaran Daser ini. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan [dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan a/mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui ‘sarana_komunikasi lain (antara lain, tetapl tidak terbatas, surat ‘eleketronikyelectronic mall). Pemanggilan harus dikirim kepada para anggote Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka ‘waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni pating lambat’ 1 --{satu): hari sebelum Rapat Direksi dengan tidak memperhitungken tanggal pemanggllan dan tanggal Rapat Direkst. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi. - Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila ‘semua anggota Pireksi hadir dan/atau diwakill dalam Rapat Direksi, atau apablla Rapat Direks| tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat. - Pangallan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan ~ mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan batwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dircks| tersedia di kantor Perserosn sejak tanggal dilekukan pemanggllan Rapat Direksi sampat dengan tanggal Rapat Direks! diadakan, - Rapat Direks! dladakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat - kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di ‘tempat di mana ssham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya 'sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh jseluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan _Direksi [sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal in! Direktur Utama mengetual Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur — Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak peru dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang enggota Direks! yang dipilih olen dan dari anggota 48po [Press yang hadir dalam Rapat tersebut mengetual Rapat Direksi ‘Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh = [Pravcta Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -~- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ~ Imengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota [Direksi_ yeng menjabat hadir atau diwakill dalam Rapat terseput [Keputusan Rapat Direksi harus diembit berdasarkan musyawarah untuk imufakat. Datam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai make keputusan diambil dengan pemungutan suara lberdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suera lyang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang [roe Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan, - ~ (2) Setiap anggote Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) |suars dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya, jo Setlap enggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun - balk secara fangsung ‘maupun secara tidak langsung mempunyat kepentingan dalam suatu transaksi, Kontrak atau kentrak yang idiusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihakny harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan [tidak berhak untuk ikut dalam pengamblian suara mengenal hel- hal yang berhubungan dengan trensaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuall jika Rapat Direksi menentukan lain. - (©) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemunguten suare ‘mengenai hai-hal lain ditakukan secara lisan, Kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. (¢) ‘Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan — 46it 22 13, \secara sah dan dianagap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumish suara yang dikeluarkan, Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan kemudian harus ¢itands tangani oleh Ketua Rapat don oleh Jseorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara Rapat tersebut. Dalam hal berita ace: 12 Rapat dibuat oleh Notaris, tande tangan tersebs tidak disyaratkon, Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam berita acara Rapat Direksi Berita acara Rapat Direksi yang dibuet sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pesal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil datam Rapat Direks! yang bbersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pthak ketiga, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa ~ mengadakan Rapat Direks!, dengan syarat semua anggota Direksi Imenyetusui secara tertulis dengan menanda tangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan ‘cara demikian mempunyal kekuatan yang sama dengan keputusan yang \diambil dengan sah dalam Rapat Direks. Dewan Komisaris Pasal 14 Dewan Kemisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau ‘ebin, dengan « Isusunan sebagai berikut: - 1 (satu) orang Komisaris Utama; - 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan a7~ 1 (satu) orang Komisaris atau lebih, Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuaten hhukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undengan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarken keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan {dl bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundana- undangan iain seria Anggaran Dasar Para anggota Dewan Komisarts diangkat dan diberhentikan oleh Rapat-- Umum Pemegang Sahm, Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggat yang ditentukan dalam RUPS di mana la (mereka) diangkat dan berakhie pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tangget Pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan Jperundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangen ci bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini ‘Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat — Jdiangkat _kemball, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana |dimaksud pada ayat 2 Pasal ini Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setlap ~ waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali |jika RUPS menentukan Iain. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan @nggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesual |dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atay lang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Isebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi 48suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah ljumiah anggota Dewan Komisaris yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggentikan Janggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah janggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan {dart anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal I (@) _Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari |jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hart |sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pengunduran diri {tersebut diterima dan dtsetujul oleh RUPS. J(b)__Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Jpermehonan pengunduran dir anggota Dewan Komisaris dalam Jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri {c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam |Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pesal ‘ini maka dengan jampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran 'diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah taripa memeriukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung ljawab Jka dan setelah RUPS membebaskannya dart tanggung Jjawab dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 49(d)__ Dalam nal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang ‘dari 3 (tiga) orang atau apabila selurun anggata Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan Pengunduran dir, maka pengunduran diri tersebut sah apabla ‘telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ~ [senairinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut (2) dinyataken pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan |suatu putusan pengadiian; atau {b) _dilerang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena --— ketentuan undeng-undang atau ketentuan peraturan perundang- ‘undangan; atau ~ (©) meninggal dunia; atau \(@)__ diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ~ ()—_pengunduran dirt sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, Gall atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Jditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, ska Karena sebab apapun, jumiah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat ‘merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewojiban Dewan Komisaris sebagaimana Jaitetepkan dalam Anggaran Daser int dan peraturan_perundang- lundangan yang berlaku. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumiah anggota Dewan Komisaris 8010. ‘kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk meng's! lowongan ttersebut. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ~ belum diangkat atau belum memangku jabatennya maka salah seorang langgota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Jakan_menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyal wewenang serta tanggung Jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 15 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, \jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenal Perseroan maupun uusaha Perseroan, dan member! nasihat kepada Direksi, Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, Kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan Jéan/atau dikuasal oleh Perseroan selama Jam kantor Perseroan dan bethak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkengan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komnisaris. Setlap anggota Dewan Komisaris wajlo dengan itikad balk, kehati hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan ‘dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pade setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu langgota (anggota) Direksi dari jabatennya (jebatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam jangka wakty paling ambat 45 (empat puluth lima) hari setelaty -- pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan otKomisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dolam ketentuan peraturan perundang-undangan dan \Anggaran Dasar ini, RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang Juntuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk jsementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan 'seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada langgota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membels dirinya dalem RUPS, apabila anggota Direksi yang dibeshentikan 'sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. RUPS sebagalmana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahulul pengumuman RUPS dan Pemanggilan RUPS. Panggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris [dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ‘ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisans yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir jatau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuitikan kepada pihak ketigs, RUPS ltersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk Jdari antara dan oieh para pemegang saham yang hadir atau diwakil, ldatam RUPS tersebut. Apabila anggota Direks! yang diberhentikan sementara tersebut tidak - nadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentien anggota [Direksi yong diberhentikan untuk sementara ity harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertal alasannya, ~ ‘Apablla RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat |45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka lpemberhentian sementara itu menjadt batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersengkutan berhak menjebat Kembali jabetannya lsemuta.Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau lapablla karena sebad apapun tidak ada anggota Direksl yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewekili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menuniuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud delem ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalem menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: jo ‘wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risika serta — Komite Nominas! dan Remunerasi, dan ~ jo ‘wajib memiliki dan memelthara pedoman dan tata tertib kerja ~ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Dewan Komisaris Pasal 16 Rapat Dewan Kamisaris diadakan jika dienggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direks| atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah ikeluarkan oleh Perseroan. ~ Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggata Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oieh Rapat Dewan Komisaris Pangallan Rapat Dewan Kemisaris wall llakuian secara tertulis dan =~ Jaikirim dengan Surat Tercatat atau disampsikan secara langsung dengan anda terima yang layak atau dengan feksimill atau dengan sarana Komunikast lain (antara lain, tidak terbatas, surat elextronikfelectronic mail 53Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisars paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan jatau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling fambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan ‘oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisarts, ~ Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratken, J2pabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwaklli dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang Jdiadekan sebelumnya yang dihadir! atau diwakill oleh mayoritas anggote Dewan Komisatis. ~ Pangailan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa Ibahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakuken pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Kornisaris diadekan. Rapat Dewan Komisaris éiadakan di tempat kedudukan Perseroan atau - di tempat kegistan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat ¢i mana saham Perseroan dicatatkan atau citernpat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris [yang dihadiri/diwakiii oleh seluruh anggota Dewan Kemisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimane dimeksud ayat 13 Pasal ini. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris, Datam hat jebatan Kor is Utama lowong atau berhalengan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipllih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris cr| 10. {yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut, ‘Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. Rapat Dewan Komisaris adalah san dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumiah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Repat Dewan Komisaris harus dlambil berdasarken musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai make keputusan iambil dengan pemungutan suare berdasarkan suara setuju lebih dar! 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah |dalam Rapat Dewan Korisaris tersebut. ‘Apabila suare yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul idianggap ditolek. --—- (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) - suare dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris tain yang diwakilinya, (b) _ Setlap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan ——~ cara apapun balk secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai Kepentingan dalan satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi saiah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut ldalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hel yeng berhubungan dengan Itransaksi, kontrak atau kontrak yang diusuikan tersebut, kecual Lika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. (c)Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ~ isuara tertutup tanpa tanda tangan, sedangan pemunguten suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua 85an. 2 13. 14, Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- lsecara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Berita acara Rapat Dewan Komisaris hrarus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan kemudian ditanda tangani oleh Ketua Rapat den loleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan Ikebenaran isi berita acara Rapat tersebut. Dalam hal berita acara Rapat \dibuat oleh Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. Perbedaan |pendapat (dissenting opinion) yang dikernukakan secara tertulis oleh 'seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris. ~~ Berita acare Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimena dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambi dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat 'semua anggota Dewan Komisaris menyetujul secara tertulis dengan Jmenanda tangeni surat keputusan yang memuat usul yang bersengkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian Imempunyal kekuaten yang sama dengan keputusan yang diambil Jdengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui teiepon konferensi atau peralatan Komiunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam RapatJuntuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain, Partisipasi Jdemikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat dan Jdibitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapl dengan ketentuan sebagai berikut: (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipas! dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuratkan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagal ketua Rapat; (b) _suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris lyang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikon pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat; (© _jika setama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau Kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana_komunikasi sejenis maka hai tersebut tidak mempengaruht kuorum kehadiran Rapat yang telah tercapal sebelum terjadinya Kerusakan atau kegagalan dalam telepon kenferens! atau sarana_komunikas ‘sejenis dan anggoto Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapet Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak Imembenkan suara_mengenal usul yang diajukan dalam Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana kemunikasi yang sejenis; (3) berita acara dari Rapat yang mengqunakan telepon konferensi atau periatan Komunikasi yang sejenis akan dibuat secara ‘tertulis dan diedarkan i antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatanganl. ‘Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah stPasal 17 Dalam rangke melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip [Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syarlah Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur. mengenai hal- tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor Induk dari Kantor Cabang Syartah Perseroan. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang ~ terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. ‘Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan —- [Pace Perseroan; (b) _bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang [Srarianrerseroun ager sesus dengan Fins Syria (c)_berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, ~~ Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang [Syariah Perseroan mengenal hal-hal yang terkait dengan Prinsip ISyariah; dan (a) berfungs! sebagal mediator antara Perseroan dengan Dewan ----- Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usut dan saran Jpengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kkajlan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib: (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; (b) _ melaporkan kegiaten usahe serta perkembangan Unit Usaha [Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesual dengan ketentuan yang ditetapkan olen Dewan Syariah Nasional; dan 58(c)__setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalanian tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan _perundang- Uundangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional, - Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan -—- Jolen Dewan Syariah Nasional dengan mengindshkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenat hal tersebut. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gail atau honorarium dan/atau --- |tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dillmpahkan kepada Dewan Komisaris. ~ Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan Pasal 18 Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga ~ Janggaran tahunan Perseroan, sebelum tahun buku Perseroan dimulal. -~ Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal inl harus |disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank indonesia. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ------- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direks! }dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menanda tangeni laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. 59Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggllan RUPS ‘Tahunan, agar dapat diperiks2 oleh para pemegang saham sebagalmana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan ublik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau basil pemeriksaan akuntan publik tersebut disamipaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melelul Direksi. - Persetujuan leporan tehunan dan pengesahan laporan keuangan serta — Pengesahan ‘poran tugas pengawasan Dewan Komisaris dilekuken oleh Rups. (2) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dar aporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimane diatur ldelam Peraturan Bapepam dan LK nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkela dan Ketentuan Bank Indonesia, dan (b)_Neraca dan laporan laba rugi dar? tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangen. RUPS. Pasal 19 Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam Perseroan terdiri dari: -——--~ (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran - asar ini, dan - )y yakni jo RUPS lainnya (selenjutnya disebut "RUPS Luar Bias 60[pups yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS --- [Tehunan dan RUPS tuar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. --- RUPS Tahunan Pasal 20, 1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekal paling lambat datam bulan Juni sebagatmana dimaksud dalam ketentuas Jperaturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Dalam RUPS Tahunan tersebut: jo Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ---- |ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang- kurangnya: ~ J) laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya —- neracaakhir tahun buku yang baru lempau dalam perbandingan dengan tahun buku sebeiumnya, laporan faba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan Jarus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan jatas laporan keuangan tersebut; (i) “laporan mengenai kegiatan Perseroan; ~ il) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; |e) sinar masala yang bu seam tahun bu [yes mempengaruhi keglatan usaha Perseroan; (v)laporan mengenai tugas pengawasen yang telah ~ ldliaksanekan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru tampa; (vl) nama anggota Direks! dan anggota Dewan Komisaris; ~ (vii) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi janggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan 6bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau; « (viii) laporan mengenal rencana kerja tahunan dan anggaran —- tahunan Perseroan; - (b)__diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi jsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c)dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di ltersebut; (a) bllamana pertu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; \(e) _ ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan -~ {ain dani anggota Direksi dan gayi atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorerium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah; (9. bilamana peru dilakukan pembaglan tugas dan wewenang Bapepam dan LK serta henerarium dan syarat lain pengangkatan i ! / ipengurusan di antara anggota Direksi; dan ~ (©) “dapat diputusian hal-hat lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenal syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- lundangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan ITahunan berarti_memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawad sepenuhnya kepada pare anggote Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS | ° |pengawasan atas kebljakan pengurusan, jalannya pengurusan pada lumumnya, balk mengenai Perseroan maupun usahe Perseroan, dn member nasthat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, Isejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangen, Jdan taporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecualiperbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya Apabila Direksi tidak atau lala memanggil dan menyelenggaraken RUPS [Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) JAnggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas (permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama- ‘sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun |saham dengan hak suare sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar inl mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS. Jika Dewan Komisaris tidak atau Jalal memanggil RUPS Tahunan dalam - waktu yang telah ditentukan maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memangglt |sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketue Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunen yang dimaksud \dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadiian Neger 'yang member! jin tersebut. RUPS Luar Biasa Pasal 21 RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahulul Pengumuntan RUPS dan pemanggilan RUPS.3, Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan Jsesual dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Ini, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangar Direksi wajtb memanggll dan menyelenggarakan RUPS Luar Blasa tas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang [saham yang bersama-sama memiliki 1/10 {satu persepuluh) dari jumiah ‘seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara [sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak |atau lalat memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. ‘Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan ‘Waktu Penyelenggaraan RUPS Pasal 22 Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan dl: (a) tempat kedudukan Perseroan; atau ~ l(b) tempat Perseroan melakukan kagiatan usahanya yang utama; atau (©) tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, asalkan dalam —wilayah__ Republik indonesia, Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harl - [sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan {tanggal_pengumuman RUPS dan tanggal pemanggllen RUPS, yang Jdilakukan dengan cara memesang ikian paling sedikit dalam 2 (dua) [Surat Kabar arian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasionat dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 ~ 6s(empat belas) hari-sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanagitan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar arian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat Kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Jika setelah dipanggll RUPS pertama, perlu dipanggll RUPS kedua maka RUPS kedua dllangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 24 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama, Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hat! Ssebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidee memperhitungkan tanggal pemanggllan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertal informasi bahwa RUPS pertama telah dipangali tetapl tidak mencapai kuorum Kehadiran, yang dilakukan dengan cara memasang ikian paling sedikit Jdalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu leinnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. - Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, ~ ltempat dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang laken dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai ari tanggal diiakuken pemanggilan sampal dengan tenggal RUPS diadakan, Panggilan untuk RUPS Tehunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di Kantor pusat Perseroan untuk dapat Jiveriksa oleh para pemegang saham, mulal dari tanggal pemanggilen sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikinm kepada para pemegang saham atas permintaan tertulls yang diterima Perseroan ssebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan. Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesual dengan 68ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini maka Keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh selurun pemegang 'saham yang mewakill seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujul dengan suara bulat [sesuiai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambit keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata jacare Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat [sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usui dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus |dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan olen Direksi, Japabile: — (@) _usul yang bersangkutan diajukan secara tertulls kepada Direks! ~ loleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama- ‘soma mewakil 1/10 (satu persepuluh) atau lebin dari jumiah ‘selurun saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris; (0) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertal jatasannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggiian RUPS dilakukan oleh Direksi; dan (©) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan. Pimpinan Dan Berita Acara RUPS Pasal 23 UPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk == Joten Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang slitunjuk olen Rapat Dewan Korisars tidak hadir atau berhaiangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagat Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS. - 66Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir jatau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direkst_ yang hadir; jika semua anggote Direksi tidak hadir atau berhalangan, make RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang ditunjuk Jdari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili Jéaiam RUPS. ~ Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan — Komisaris mempunyal Benturan Kepentingan atas hal yang akan ‘diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila [semua anggota Dewan Komisaris mempunyal Benturan Kepentingan maka RUPS dlipimpin oleh Direktur Utama, Dalam hal Direktur Utama mempunyal Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anagota Direksi yang tidak mempunyat Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang Iditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS, Dart segata hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilen keputusan Jéan keputusan yang diambi dalam RUPS. ~ Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS Pasal 24 Kecuall jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum — - kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan [dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan o\disetor datam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan langgota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengeszhan Haporen keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan taba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) ) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil Imereka yang sah yang mewakili tebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak jsuara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ~ Datam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapal, Keputusan adalah sah jika disetuul oleh lebih dart 1/2 (satu perdua) bagian dari jumish seluruh saham dengan hak Isuara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila Jaitentukan tain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidang Pasar Modal dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapei, dapat Idiselenggarakan RUPS kedua. - RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam IRUPS hadir atau diwakill para pemegang saham yang mewakll paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah sélurch 'saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ~ Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapal, keputusan adalah sah jika disetujul oleh lebih dari 11/2 (satu perdua) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak ‘suara sah yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali_ditentukan lain 82, loleh ketentuan peraturan perundang-undangan dl pidang Pasar Modal (©) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka — jatas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumiah suare untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan wakiu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam ‘dan LK dengan mengindahken ketentuan peraturan perundang- lundangan, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan JAnggaran Dasar Perseroan yang memeriukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asas! Manusia, termasuk (tetapl tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran sham dalam simpanan, pembelian Kembali saham Perseroan atau pengalitiannya febih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (2) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereke lyang sah yang mewakill paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagisn dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ltelan dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujul oleh lebih dari 2/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 'yang nadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan izin oleh ketentuan peraturen perundang-undangan di bidang Pasar Modal. [(b) dalam hal Kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapal, dapat diselenggarakan RUPS Kedua, RUPS kedua sah dan berhak ‘mengambil Keputusan jike dalam RUPS hadir para pemegang 69Isham dary atau wakil mereka yang sah yang mewakill paling ‘sedikit 3/5 (tiga perlima) baglan dart jumtah seluruh saham dengan hak suara yang sh yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan_ musyawerai untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawerah Juntuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah 3ika disetuju oleh. lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh Soham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Kecuall apabila itentukan jain oleh ketentuan persturan perundang-undangan dl bidang Peser Modal. \(c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum Kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggitan, Jdan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan perundang- undangan. xKuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk ~ melakukan pengalinan kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 layat_ 5 Anggaran Dasar ini, atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailt, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Anggaran Dasar inl, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: ~ | (@) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakit mereka yang sah yang mewakill paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bacin (dar jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah cikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambl 3 berdasarken musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusar berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapa, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tice | erempat) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suare 7(b) © 4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseraan untuk Jdilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (@) (b) yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan tain ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tdak tercapat dapat diselenggarakan RUPS Kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para pemegang Jsaham yang mewakil paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari Jumian seluruh saham dengan hak suare yang seh yang telah Jdikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufekat, Dalam hel keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh febih dari 3/4 (tiga [perempat) bagian dari jumian suara yang dikeluarkan, kecuall Japabila ditentukan lain oleh Ketentuan peraturen perundang- lundangan di bidang Pasar Modal dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapal maka Jatas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suare untuk — mengambiikeputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam Jdan LK dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- jundangan, memutuskan hal-hal yang mempunyat Benturan Kepentingan, pemegang saham yang mempunyai Benturan Kepentingan Jdianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujul olen pemegang saham independen ¥yang tidak mempunyai Benturan Kepentingar dalam RUPS hadir pemegang saham independen dan atau wakil - mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) agian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah n«) i yang dimiliki oleh para pemegang saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ‘untuk mufekat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujut oleh pemegang saham independen yang mewakill lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ‘suara yang sah yang dimilikt oleh pemegang saham independen, kecuali apabila aitentukan lain oleh ketentuan peraturen Perundang-undangan di bidang Pasar Modal. - dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak |tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah jdan berhak mengambil keputusan jike dalam RUPS hadir para pemegang saham independen dan atau wakll mereka yang sah yang mewakill lebin dari 1/2 (satu perdua) baglan dari jumiah Jselurun saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen. Keputusan RUPS dlambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah fika disetujui oleh para pemegang saham independen yang mewakill iebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen, kecuali ‘apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- uundengan di bidang Pasar Modal - dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedus tidak tercapal maka --- jatas permononan Perseroan, Kuorum kehadiran, jumlah suare untuk —mengambil keputusan, panggilan dan waktu Penyelenggaraan RUPS citetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan peraturanperundang- lundangan; 7210. 1 Yang berhak hadir dalam RUPS adalah peregang saham yang namanya lercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja Isebelum tanggal dilakukan pemanggltan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undengan dan peraturan Bursa Efek di Jtempat di mana saham Perseroan dicatstkan. Pemegang saham dapat diveki oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan pereturan perundang- jundangan. Ketua RUPS berfiak meminta agar surat kuasa untuk mewakil pemegang ssham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan Ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-uadangan. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -- mengeluarkan 1 (satu) suara, ‘Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan ~ Perseroan boich bertindak selaku kuase dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suare. Pemungutan suara mengenai dir orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal Iain secara tisan, kecuati apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakill 1/10 (satu perseputuh) atau Jebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengelvarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ~ Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengiket di -~ luar RUPS Gengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara nimenyetujul secara tertulis dengan menandatengani surat keputusan lyang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan ‘cara demikian mempunyal kekuatan yang sama dengan keputusan yng 'diambit dengan sah dalam RUPS. Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim Pasal 25 Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti - {tercantum datam neraca dan laporan laba rugi_ yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan taba bersih, itermasuk penentuan jumiah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan_penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh JRUPS tersebut, apablla Perseroan mempunyal saldo laba yang past, ‘dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen \dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus dtentukan waktu dan cara pembayeran Jdividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mena jsaham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang ates nama slapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pernegang saham berhak menerima dividen dalam jumiah yang sebanding dengan jurlah saham yang dimilikinya. ~ Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, Jdengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan Jdividen yang disetujui_ oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan Jmengindahkan ketentuan peraturen perundang-undangan. Pemberitahuan mengenal pembagian dividen dan dividen interim 74A Jdiumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana Jaitentukan oleh Direks' Dividen dapat diembil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya »atas dividen tersebut yang--dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung lsejak tanggat yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, Jdimasukkan ke datam dana cadangan khusus. ~ Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak ~ |diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- Jundangan. Mengenal saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan ——-- [Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah ~ Jdisahkan oleh RUPS t2hunan, RUPS dapat menetapkan pembagien tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumiah yang akan ditentukan olen RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini. ~ Penggunaan Dana Cadangan Wajib Pasal 26 Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajit) —— Jditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyat saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- jundangan. Dana cadangan wajib sampat dengan jumizh paling sedikit 20% (dua puluk persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. 8Apabila jumiah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ~ dlitetepkan sebagsimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka AUPS dapat memutusken agar jumlah dana cadangan wajib yang relehiti JJumian yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal in ciaunakan untuk keperiuan Perseroan. - Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan ~~ Wwajib -tersebut_memperoleh laba dengan cara yang disnggap bak Jolehnys, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangen. ‘Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus idimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugl Perseroan. Pengubahan Anggaran Dasar Pasal 27 Pengubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS sesual ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar inl, ~ Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut - rama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Persaroan, jangke waktu berdiinya Perseroan, besamya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroen ‘Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menten Hukum Jdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubshan tersebut mula beriaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan Pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud ~ pada ayat 2 Pasat ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai ‘beriaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan 6pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asas! ‘Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus, Giberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di ‘antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Pasal 28, Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya bemeredaran rasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, mengenai ringkasen Fancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tige puluh) hari Isebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangen. Penggabungan, Peieburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.- Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Pasal 29 RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -~ ‘Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau Karena Jdinyatakan bubar berdesarkan penetapan pengadilan maka harus 7diadakan likuidasi oleh likuidator. Direksi bertindak sebagei lkuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunuk likuidator, Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan. Dalam jangka waktu paling iambat 30 (tiga puluh) har! terhitung sejak - tanggal pembubaran Perseroan, likuldator wajlb memberitahukan: (2) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan ‘cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar arian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit o tempat Kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direks! dan dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan (©) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasl -- Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Ukuldator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasit_ akhir proses likuldasi dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbt dl tempat keduduken Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi ‘setelah RUPS memberiken pelunasan dan pembebasan kepada likuldator ‘atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban fikuidator yang ditunjuknya dalam jangke waktu paling fambat 30 (tiga puluh) hari ‘terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadiian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan eraturan perundang-undangan. ~ ‘Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta Pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri 78Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhimya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Sisa kekayaan setelah likui jasi dibagl di antara para pemegang saham, imasing-masing menerima dalam jurnlah yang sebanding dengan jumlah 'saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu, ‘Tempat Tinggal Pasal 30, Untuk hal-hal yang mengenal Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alemat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dl tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, Ketentuan Penutup Pasal 31 1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini_akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan eraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘@. dari madal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 layat 2 Anggaran Dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan: 1) Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd., sebanyak - [5.674.493.482 (lima mila enam ratus tujuh puluh lempat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu ermpat ratus delepan puluh due) saham se 8, dengan nila nominal seluruhnya Rp2.837.246.741.000,00 (cua Itrlun detapan ratus tiga puluh tujun miller dua ratus tempat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);Pp Masyarakat, sebanyak: P 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) isaham seri A, dengan nilai nominal. seturuhnye Rp1.120.000.000.000,00 (satu trillun seratus Jdua puluh miliar Rupiah); dan by 2.720.809.484 (dua miliar tujuh retus dua puluh \juta_delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat) saham seri B, dengan nial nominal seluruhnya Rp1.360.404.742.000,00 (satu trifiun tiga ratus enam puluh mil 1F empat ratus empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupian), ~ atau seluruhnya sebanyak 8.417.702.966 (delapan miller ‘empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominat seluruhnya sebesar RpS.317.651.483.000,00 (ima tritun tiga ratus tujuh belas miliar enam catus lima puluh satu jute empat ratus delapan puluh tiga bu rupiah) yang terdini dari: (2) 22,400,000 (dua puluh dua juta empat ratus rou) saham seri A, dengan jumlah nilal nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu trilun seratus dua puluh miliar rupiah); dan - (2) 8.395.302.966 (delapan miliar tiga ratus Jsembiian puluh ima juta tiga ratus dua ribu ‘sembilan ratus enam puluh enam) saham seri 8, dengan jumlah —nilai_ nominal seluruhnya Rp4.197.651.483.000,00 (empat trillun seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima pulut satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribo 0,rupiah). susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ~ Jadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Direktur Direktur Ho Hon Cheong, yang lahir di Johor -— pada tanga! 20-08-1954 (dua puluh ‘Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, ‘dengan pekerjaan partikelir, berternpat tinggal di Golf Pondok Indah ‘Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Matto Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysie nomor A10687184; os Muliadi Rahardja, yang lahir di - {Tangerang pade tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribusembllan ratus lima puluh sembitan), warga negara Indonesia, dengan —_pekeriaan partikelir, bertempat tinggal ci Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, _Kelurahan ‘Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005; ‘Ali Rukmijah (All Yong), yang lahir i Tat pada tanga! 14-04-1971 (empat bbelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh setu), warga negara indonesia, jdengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Ouri Mas Blok WW nomer 7, Kota Jakarta Barat, 81Direktur Direktur Direktur Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Dur Kepa, pemegang Nomor Jinduk Kependudukan 09.5205.14047 1.067 Vera Eve Lim, yang lahir di Pematang [Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu jOktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat {tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan —Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09,5102.41105.0533; - Herry Hykmanto, yang lahir di Jakarta pads tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembiian ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinge ¢ kalibatah = Indah Blok omor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, —Kelurahan Rawejati, pemegang ——-Nomor Induk Kependudukan 09.5308.27086 8.0444; Kanchan Keshav Nijasure, yang ~ lahir cl Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh 92.: Direktur Direktur Direktur delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Denpasar Ti nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang |paspor India nomor 21755995; --~ Fransiska Oei Lan Siem, yang lahir di Jakarta pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seriou sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerJean partikelit, bertempat tinggal Jalan Biltar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan — Menteng, pemegana Nomor Induk Kependudukan 09,5005.520657.0301; Prag Chhadva, yang lahir di India - pada tanggal 10-06-1954 (sepulun Juni seribu sembllan ratus lima pulsh lempat), warga negara. Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier ‘Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan ‘ngkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serlkat nomor 046689523; Michellina Laksmi Triwardhanny, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan 83Direktur Direktur Komisaris Utama pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kota Jakarta Timur, Kecamatan — Cirscas, —_Kelurahan jSusukan, pemegang Nomor tnduk Kependudukan 09.5410.480566.0470; Satinder Pal Singh Ahluwalia, yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara india, dengan pekerjaan partikeir, lbertempat tinggal_ di Shangria Residence Unit 9 C, Kota BNL, Jelen \Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota |Jakarta Pusat, pemegang paspor India jnomor 21874710; Khoe Minhari Handikusuma, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-11-1964 (dua puluh —tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh —empat), warga negara Indonesia, dengan —_pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Manga Besar IV Q nomor 4, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman San, pemegang Nomor Induk ——_Kependudukan 09,5203.271164.0303; Ng Kee Choe, yang tahir di SingapuraWakil Komisaris {Utama (Independen): Komisaris (Independen) Komisaris pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh JJuni seribu sembilan ratus empat puluh—empat), warga_—negars Singapura, dengan —_—pekerjaan partikelir, bertempat tinggal_ di Singapura, pemegang —_paspar [Singapura nomor S0070715E; Professor Doktor Johanes. Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, ‘yang lahir di Solo pada tanggat 04-05-1946 (empat_ Mei seribu. sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertampat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jekarta Pusat, _kecamaten Menten, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185; Milan Robert Shuster, yang lahir dl - Leamington, Kanada pada tanggat 30-09-1941 (tiga puluh Septernber seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BAL37561; 85(Independen) Komisaris Komisaris ‘(independen) Harry Arief Soepardi Sukadis, yang lahir di Bandung pada tangget 06-10-1953 (enam Oktober seribu ‘sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerlaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai Ii Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, _kecamatan Pamulang, —Kelurahan—_Pamulang, pemegang Nomor Induk |Kependudukan 5219222002.1740931; Gan Chee Yen, yang tahir di Malacca - pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puiuh jsembilan, warga negara Singapura, Jdongan pekerjaan portikeir, bertempet Itinggal di Singapura, _pemnegang paspor Singapura E02770168; Manggi Taruna Habir, yang lahir di ~ London pada tanggal 04-04-1953, (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan —_pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453.0309; 86Komisaris . Ernest Wong Yuen Weng, yang ishir i Singapura pada tanggal 29-05-1945 (Gua puluh Sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), werga negara Singapura, dengan ekerjaan partikelir, bertempat tinggal i Singepura, pemegang -paspor Singapura nornor £0543332t; Komisaris : Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy, yang lahir di Youyakarta pada tanggel 21-03-1963 (ua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan —_pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Bumi Arya Sena A I nomor 3, Kota Bekasi, Kecamaten Jatiasity, Kelurahan Jatikramat, pemegang Nomar Induk Kependudukan 3275092103630011, -- lefektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham [Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada _tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas), kecuali pengangkatan Khoe har Handikusuma dan Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy yang bary akan efektif Jmenjabat datam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak ‘saat Bank Indonesia_memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, dengan masa Vjabatan yang akan berakhir sampal dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Sham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal a}34+12-2013.(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), Yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya _(-mereka) sewaktu-waktu. Demikian PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT mengenel acara yang dibicarakan {dan diputuskan dalam Rapat tersebut dibuat untuk dapat dipergunakan dimana periu, Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dart identitas yang tertera dalam tends pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang [dituliskan dalam akta inl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf fa, Pasal 38 ayat (3) hurufb, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, ‘yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di tas. 'Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di tas dengan dihadini 2 (dua) orang saksi akta Ini, minuta akta ini Jditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadep tersebut di atas, 2 |(dua) orang saksi akta ini, dan saya, Notaris. Pembacaan dan penandatanganan akta ini dllangsungkan di The Rite-Cariten Hotel Jokarta, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling £.1.1 nomor 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Jidentitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: ~ ()_—- Richard Lumban Tobing, yang lahir di Porsea pada tanggal 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat}, dengan pekerjaen karyewan kantor Notaris, bertempat tinggal il Jalan Wika 1 nomor 28-8, Kota Jakarta Selaten, Kecamatan Jagakarse, Keiurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor tnduk Kependudukan 09.5407.150954,0365; dan (2) Charton Situmeang, yang Hahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - 88(ua puluh Agustus seribu semalian ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyowan kantor Noteris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H § nomor 28, Kota Bekasi, Kecamaten Bekas| Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudulan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada oI Jakarta. — Demikianiah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minute, sunggub-sungguh telah diphami dan sudal: sesuai sagan kehendsk ‘dan keinginan para penghadap tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf ¢ dan paragraf kelima dari Penjeieson Umum Undang- Undang Jabatan Notaris. Dilangsungkan tanga ubahan. inca akta ini telah ditandatangani dengan sempurna Salinan dibertkan oleh saya, Notaris, SHERPY yuo NeR 2001 SAU PO ee en 89KKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM J. HR, Rasuna Suid Kay. 6-7 Kuringa, Jokasa Slatsn Telp. (021) $202387 - Huoting Nomor AHU-AHLOI10-1246) Jakarta, 27 Api! 2011 Lampiran erinal + Ponerinae Perberitshuan epada Yea erabahan Anggaran Dasat [Notaris PSutrisno A, Tarnpuboton, SH. PT. BANK DANAMON INDONESIA TOK Mika HL Sunde No.7 ‘kara Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model 1 yang disimpan di dalam database Sistema Administrasi Badan Hakura dan sulinan Akta Notaris Nemor 27, tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat dan disampeikan oleh Notaris P.Sutrisno A. ‘Tampubolon, SH, Mn, berkeduduken di Jakarta beserta —_dokumen pendukungoya, yang diterima tanggal 26 April 2011, mengenai perubahan Pasal 11, Pasol 13, Pasal 14, Pasa) 16, Perubahan Anggeran Dasar PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarte Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ‘Huukumn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkepi dokumen perseroan den tidake mempunyal akibat hukun apapun, ‘Acs, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, [REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAST HUKUM UMUM af ee bo DR, AIDIR AMIN DAUD, Sit, MH, DFM. (NIP, 19581120 198810 1 001 Daftar Perseroan Nomor AHU-0033411,AH.01.09-Tahun 2011 Tanggal 27 April 2011KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL, ADMINISTRASI HUKUM UMUM 4 HR. Ratuna Said Kay. 6-7 Kuningan, Jekata Selatan ‘Telp. (021) 3202387 - Busting aoe Nomor. — :AHU-AHLOL10-12462 Sakata, 27 April 2011 Lampiren + Peribat —:Penerinaan Pemberitsbuan Kepada Yeh eribaban Deta Pecseroan Nous PSetrisno A. Tampuboloa, SH, PT, BANK DANAMON INDONESIA Tbk MX, 5. Sunda No.? Sader Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model 1! yang disimpan di dalam dazabase Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 27, tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notasis P.Sutrisno A ‘Tampubolon, SH. MKn. betkedudukan di Jakerta beserta dokumen pendukungaya, yang diterima tanggel 26 April 2031, mengenai Perubahan ‘Anggaran Dasar Perseroan, Pembecitahuan Peritahan Susunan Pengurus, PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakerta Selatan, telak diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pencatatan ini bersfat administratif guna melengkapi dokumen perseroan den ‘tidak mempunyai akibat hokum apapun. ‘Ai, MENTERL HUKUM DAN BAK ASAS] MANUSIA [REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM od aN DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM. ‘NIP, 19581120 198810 1 001 Daftar Perseroan Nomor AKTG-0033412-AH.O1,09.Tahua 2011 Tanggal 27 April 2011