PENYITAAN I pada saat pelaporan AA tanggal 12 Desember 2011

Bilyet Giro dengan nomor seri BY 58905 atas nama Anugrah Abunaim (ASLI) Bilyet Giro dengan nomor seri BY 58893 atas nama Anugrah Abunaim (ASLI) Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Februari 2011 sampai 28 Februari 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Maret 2011 sampai 31 Maret 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 April 2011 sampai 30 April 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Mei 2011 sampai 31 Mei 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Juni 2011 sampai 30 Juni 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli

2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Agustus 2011 sampai 31 Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 September 2011 sampai 30 September 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Oktober 2011 sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021 1132.0872 Periode 1 November 2011 sampai 30 November 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Anugrah Abunaim di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 Periode 1 Desember 2011 sampai 7 Desember 2011

PENYITAAN II pada tanggal 29 Desember 2011

Di Bank of Celebes Bilyet Giro dengan nomor seri BY 58905 atas nama Anugrah Abunaim yang melakukan pencairan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 8 September 2011 dengan kode transaksi nomor 2108 Slip transfer RTGS dengan nomor 731002274 444 433100521432211 1573 3542200315 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar atas nama Anugrah Abunaim dengan Nomor

Rekening 1021.1132.0872 ke rekening atas nama Andi Azwad Mallombassi dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar tertanggal 8 September 2011 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Bilyet Giro dengan nomor seri BY 58893 atas nama Anugrah Abunaim yang melakukan pencairan uang sebesar Rp 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) tertanggal 9 September 2011 dengan kode transaksi nomor 2108 Slip transfer RTGS dengan nomor 721012274 444 4251002714592211 1675 2456200215 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar atas nama Anugrah Abunaim dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 ke rekening atas nama Andi Mekasari dengan Nomor Rekening 2100.4301.2110 di Bank Surya Darma Kantor Cabang Utama Makassar tertanggal 9 September 2011 sebesar Rp 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) Formulir Pembukaan Rekening Giro atas nama Anugrah Abunaim di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 28 Juli 2008 Surat Perjanjian diatas Materai untuk Pembukaan Rekening Giro atas nama Anugrah Abunaim tertanggal 28 Juli 2008 Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Nasabah Anugrah Abunaim dengan Nomor Rekening 1021.1132.0872 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 28 Juli 2008 Fotokopi KTP Anugrah Abunaim

Di Bank Yustisia Salinan Rekening Koran atas nama Andi Azwad Mallombassi di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Azwad Mallombassi di Bank

Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 Periode 1 Agustus 2011 sampai 31 Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Azwad Mallombassi di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 Periode 1 September 2011 sampai 30 September 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Azwad Mallombassi di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 Periode 1 Oktober 2011 sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Azwad Mallombassi di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 Periode 1 November 2011 sampai 30 November 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Azwad Mallombassi di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 Periode 1 Desember 2011 sampai 28 Desember 2011

PENYITAAN III pada tanggal 30 Desember 2011

Di Bank Surya Darma Salinan Rekening Koran atas nama Andi Mekasari di Bank Surya

Darma Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 4034.2431.0001 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Mekasari di Bank Surya

Darma Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 4034.2431.0001 Periode 1 Agustus 2011 sampai 31 Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Mekasari di Bank Surya dengan Nomor Rekening Darma Kantor Cabang Utama Makassar 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Mekasari di Bank Surya

4034.2431.0001 Periode 1 September 2011 sampai 30 September

Darma Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 4034.2431.0001 Periode 1 Oktober 2011 sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Mekasari di Bank Surya dengan Nomor Rekening Darma Kantor Cabang Utama Makassar 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Andi Mekasari di Bank Surya Darma Kantor Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening 4034.2431.0001 Periode 1 Desember 2011 sampai 29 Desember 2011 Di POLDA SULSESL pada saat BAP PR Bilyet Deposito Berjangka dengan nomor seri PAA.242B21 atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan jangka waktu 12 bulan 7 Maret 2011 sampai 7 Maret 2012 sebesar 4.300.000.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) (ASLI)

4034.2431.0001 Periode 1 November 2011 sampai 30 November

PENYITAAN IV pada tanggal 3 Januari 2012

Slip pemindahbukuan dengan nomor validasi 321011230110 22-11-11 10:15 3 0003 1 1500000000 D 101 A TLR 1 atas nama Pia Ardyagarini dengan nomor rekening 3210.1123.0110 ke rekening atas Pusat nama Paradiba Rambega 22 dengan nomor 2011 rekening Rp 1029.0098.3201 di Bank of Makassar tertanggal Celebes Kantor Cabang Utama Kantor November sebesar

1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Salinan Rekening Koran atas nama Pia Ardyagarini di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Pia Ardyagarini di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 Periode 1 Agustus 2011 sampai 31

Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Pia Ardyagarini di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 Periode 1 September 2011 sampai 30 September 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Pia Ardyagarini di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 Periode 1 Oktober 2011 sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Pia Ardyagarini di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 November 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Pia Ardyagarini di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 Periode 1 Desember 2011 sampai 21 Desember 2011 Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Nasabah Pia Ardyagarini dengan Nomor Rekening 3210.1123.0110 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 7 Maret 2009 Periode 1 November 2011 sampai 30

PENYITAAN V pada tanggal 5 Januari 2012

Daftar nomor ID pegawai Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar Transkrip akun otoritas atas nama Andi Mekasari Costumer Information File (CIF) atas nama nasabah Anugrah Abunaim, Paradiba Rambega, Pia Ardyagarini Print Out Dokumen All Accepted Transaction Report atas nama Teller Nathania Olinda dengan nomor ID 723421 Fotokopi KTP Andi Mekasari

Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Nasabah Paradiba Rambega dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 15 Juni 2008 Memo tertulis dari Andi Mekasari kepada Ridwan Saleh tertanggal 16 Agustus 2011 Bilyet Deposito Berjangka dengan nomor seri PAA.242B21 atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan jangka waktu 12 bulan tertanggal 7 Maret 2011 sampai 7 Maret 2012 sebesar Rp 4.300.000.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) Formulir Pembukaan Deposito Berjangka atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 15 Juni 2008 Bilyet Giro dengan nomor seri BY 52412 atas nama Paradiba Rambega yang melakukan pencairan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 7 September 2011 dengan kode transaksi nomor 2108. Slip transfer RTGS dengan nomor 8456212 74 444 4332213354792566 1591 332200159 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar atas nama Paradiba Rambega dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 ke rekening Andi Azwad Mallombassi dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar tertanggal 8 September 2011 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Salinan Rekening Koran atas nama Paradiba Rambega di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Paradiba Rambega di Bank of

Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 Periode 1 Agustus 2011 sampai

31 Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 Periode 1 September 2011 sampai 30 September 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 Periode 1 Oktober 2011 sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 Periode 1 November 2011 sampai 30 November 2011 Salinan Rekening Koran atas nama Paradiba Rambega di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening 1029.0098.3201 Periode 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2011

PENYITAAN VI pada tanggal 19 Januari 2012

Salinan SK Nomor 09/SK-DIR/Celebes/VI/2008 tentang Pengangkatan Andi Mekasari, S.E., M.M. sebagai Manajer Operasional PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 16 Juni 2008 Salinan SK Nomor 04/SK-DIR/Celebes/XII/2003 tentang Pengangkatan Andi Mekasari, S.E., M.M. sebagai Account Officer PT Bank of Celebes Telepon (Persero), Seluler Tbk. Kantor Nokia Cabang E72 Utama Kantor nomor Pusat IMEI Makassar tertanggal 15 Desember 2003 Merek dengan 355239038055344 Sim card provider Indotel dengan nomor seri 6210 0075 4200 1973 atas nomor telepon +62815001973

PENYITAAN VII pada tanggal 25 Januari 2012

Surat Permohonan Kredit atas nama PT. Nusantara Ekspedisi kepada Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 1 Agustus 2011 Surat Kuasa PT. Nusantara Ekspedisi Direktur Utama Kertas Pemberitahuan Untuk Kelengkapan Berkas Surat dari PT. Nusantara Ekspedisi untuk menerangkan berkas-berkas yang dikirimkan tertanda tangan Ika Hardianti selaku Direktur Utama PT. Nusantara Ekspedisi Surat Kelengkapan Berkas tertanggal 12 Agustus 2011 Memo Analisa Yuridis No. 032/711/VIII/2011 Surat Keterangan Permohonan Pinjam No. 121/SKPP/08/2011 kepada Ika Hardianti selaku

tertanggal 12 Agustus 2011 Akta Pendirian PT. Nusantara Ekspedisi No. 04 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 340/1.801.5/08 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 5/11.27/PM/2/2008 tertanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 10.11.1.51.13715 tertanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Nusantara Ekspedisi No.

01.546.211.4.801.000 Surat Izin Gangguan No. 503/0220/IG-B/2/KPAP tertanggal 13 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan

Pemerintah Kota Makassar Surat Tugas Penilaian Jaminan Nomor : 12/PA/VIII/2011 atas nama Muhammad Riswan tertanggal 15 Agustus 2011 Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 16 Agustus 2011 Memorandum Analisis Kredit tertanggal 22 Agustus 2011 Putusan Kredit No. 56-V/ADK/08/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 Surat Penawaran Putusan Kredit dengan No. B.17/KC-V/ADK/08/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank of Celebes, Tbk. dengan PT. Nusantara Ekspedisi dengan No. 139/E6/KI/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 Laporan Kelengkapan Dokumen Instruksi Pencairan Kredit (BELUM ADA KEPASTIAN DARI HAKIM) Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Kredit 1311.5464.0876 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Kredit 1311.5464.0876 Periode 1 Agustus 2011 sampai 31 Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Kredit 1311.5464.0876 Periode 1 September 2011 sampai 30 September 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Kredit 1311.5464.0876 Periode 1 Oktober 2011

sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Kredit 1311.5464.0876 Periode 1 November 2011 sampai 30 November 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Kredit 1311.5464.0876 Periode 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Giro 1311.5241.4429 Periode 1 Juli 2011 sampai 31 Juli 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Giro 1311.5241.4429 Periode 1 Agustus 2011 sampai 31 Agustus 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Giro 1311.5241.4429 Periode 1 September 2011 sampai 30 September 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Giro 1311.5241.4429 Periode 1 Oktober 2011 sampai 31 Oktober 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Giro 1311.5241.4429 Periode 1 November 2011 sampai 30 November 2011 Salinan Rekening Koran atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar dengan Nomor Rekening Giro 1311.5241.4429 Periode 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2011

Permohonan tertulis untuk membuka Rekening Giro kepada Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar Formulir Pembukaan Rekening Giro atas nama PT. Nusantara Ekspedisi di Bank of Celebes di Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 1 Agustus 2011 Surat Perjanjian diatas Materai untuk Pembukaan Rekening Giro atas nama PT. Nusantara Ekspedisi tertanggal 1 Agustus 2011 Fotokopi KTP Ika Hardianti Foto Lokasi Jaminan tertanggal 16 Agustus 2011 Salinan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 46 atas nama Ika Hardianti di Desa Bonto Kadatto, Kelurahan Bonto Langkasa, Kabupaten Gowa seluas 40 Hektar. Salinan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 474 atas nama Ika Hardianti di Desa Bengo-Bengo, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros seluas 20 Hektar. Bilyet Giro dengan nomor seri BY 53522 atas nama PT. Nusantara Ekspedisi yang melakukan pencairan uang sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) tertanggal 3 September 2011 dengan kode transaksi nomor 2108 Slip transfer RTGS dengan nomor 3461233 74 444 5337778894956001 1781 445500172 di Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar atas nama PT. Nusantara Ekspedisi dengan Nomor Rekening 1331.5241.4429 ke rekening atas nama Andi Azwad Mallombassi dengan Nomor Rekening 1021.2122.3001 di Bank Yustisia Kantor Cabang Utama Makassar tertanggal 3 September 2011 sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2011 dari PT. Nusantara Ekspedisi yang diwakili oleh Ika Hardianti kepada Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar

PENYITAAN VIII pada tanggal 30 Januari 2012

Penyitaan SMS dan CDR di Indotel Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 6 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 6 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 11 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 11 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 14 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 14 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 30 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 30 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 14 Agustus 2011.

Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 14 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628136789123 milik Ridwan Saleh tertanggal 16 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628136789123 milik Ridwan Saleh tertanggal 16 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628136789123 milik Ridwan Saleh tertanggal 16 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628136789123 milik Ridwan Saleh tertanggal 16 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 26 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116047999 milik Ika Hardianti tertanggal 26 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor 0815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 3 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 3 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara

tertanggal 5 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 5 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 7 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 7 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 8 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 8 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari ke Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 9 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara tertanggal 9 September 2011. Transkrip Call Detail Record dengan Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari Periode 1 Juli 2011 sampai 20 September 2011.

Penyitaan SMS dan CDR di Komunikasel Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +628116017878 milik Andi Azwad

Mallombassi tertanggal 4 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +628116017878 milik Andi Azwad Mallombassi tertanggal 4 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 9 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 9 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 28 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 28 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 25 Agustus 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 25 Juli 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 3 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 3 Septemer 2011.

Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 5 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +62815001973 milik Andi Mekasari tertanggal 5 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang terkirim dari Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara ke Nomor +628116017878 milik Andi Azwad Mallombassi tertanggal 10 September 2011. Transkrip Pesan Singkat yang diterima di Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara dari Nomor +628116017878 milik Andi Azwad Mallombassi tertanggal 10 September 2011. Transkrip Call Detail Record dengan Nomor +628116065511 milik Firda Mutiara Periode 1 Juli 2011 sampai 20 September 2011.

PENYITAAN IX pada tanggal 7 Februari 2012

Penyitaan CCTV di Megah Resto and Cafe 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 1 Juli 2011 sampai 7 Juli 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 8 Juli 2011 sampai 15 Juli 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 16 Juli 2011 sampai 22 Juli 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 23 Juli 2011 sampai 29 Juli 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 30 Juli 2011 sampai 5 Agustus 2011.

1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 6 Agustus 2011 sampai 12 Agustus 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 13 Agustus 2011 sampai 19 Agustus 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 20 Agustus 2011 sampai 26 Agustus 2011. 1 (Satu) Buah CD yang berisi Rekaman CCTV Periode 27 Agustus 2011 sampai 2 September 2011.

PENYITAAN X pada tanggal 14 Februari 2012

Penyitaan Barbuk Uang di Bank Yustisia Uang Sejumlah Rp 10.603.860.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga juta delepan ratus enam puluh ribu rupiah) di rekening dengan nomor 1021.2122.3001 atas nama Andi Azwad Mallombassi

PENYITAAN XI pada tanggal 15 Februari 2012

Penyitaan Barbuk Uang di Bank Surya Darma Uang Sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) di rekening dengan nomor rekening 4034.2431.0001 atas nama Andi Mekasari Penyitaan Barbuk Uang di Bank of Celebes Uang Sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) di rekening dengan nomor rekening 1311.5241.4429 atas nama PT. Nusantara Ekspedisi

PENYITAAN XII pada tanggal 21 Februari 2012

Di Bank of Celebes Salinan Anggaran Dasar PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. yang disahkan tertanggal 29 September 2003. Salinan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. tertanggal 31 Oktober 2011 dan 2010 Surat Peringatan dari Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar kepada PT Nusantara Ekspedisi tertanggal 3 Oktober 2011 Surat Peringatan dari Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar kepada PT Nusantara Ekspedisi tertanggal 7 November 2011 Surat Peringatan dari Bank of Celebes Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar kepada PT Nusantara Ekspedisi tertanggal 5 Desember 2011 Slip Gaji atas nama Andi Mekasari, S.E., M.M. selama tahun 2011 Salinan SK Nomor Pengangkatan RUPS Tahunan TB 2008 tentang Pengangkatan Firda Mutiara sebagai Direktur Utama PT Bank of Celebes Salinan SK (Persero), Nomor Tbk. Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar tertanggal 9 Juni 2008 013/SKP/XII/2011 tentang Kenaikan Jabatan Muhammad Riswan, S.E. dari Staff Appraiser di PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar menjadi Supervisor Administrasi Kredit di PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manggala tertanggal 22 Februari 2011 Salinan SK Nomor 012/SKP/XII/2011 tentang Kenaikan Jabatan Ridwan Saleh, S.E.,Ak. dari Acount Officer PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. Kantor Cabang Utama Kantor Pusat Makassar menjadi Manajer Pemasaran di PT Bank of Celebes (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manggala tertanggal 15 Februari 2011 Print out data nasabah deposan Print out data nasabah penyimpan pasif dalam rekening giro