11.

PKR – PERUBAHAN NAMA PERSEROAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT [•]
Nomor : [•]
-Pada hari ini, [•], tanggal [•].------------------------------------------------------------
-Pukul [•] WIB ([•] Waktu Indonesia Barat). ------------------------------------------
-Hadir di hadapan saya, [•], Notaris berkedudukan di [•], dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----------------------
-Tuan/Nyonya/Nona [•], lahir di [•], pada tanggal [•], Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di [•], Jalan [•], Rukun Tetangga
[•], Rukun Warga [•], Kelurahan [•], Kecamatan [•], Kotamadya [•],
Provinsi [•] pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan [•], yang berlaku sampai dengan tanggal [•].-------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya
selaku Kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang
saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan
dimuat dalam CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PT [•], yang berlaku
efektif sejak tanggal [•], dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut
“Keputusan Para Pemegang Saham”) dengan demikian sah mewakili
serta bertindak untuk dan atas nama para pemegang saham
perseroan terbatas PT [•], suatu perusahaan yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
[•], yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal [•] Nomor [•], Tambahan Nomor [•];-----------------------
-Akta Nomor [•], tanggal [•], dibuat di hadapan [•], Notaris di [•] dan telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor [•], tanggal [•];---------------
-sedangkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir untuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Nomor [-],
tanggal [-], dibuat di hadapan [•], Notaris di [•] dan telah mendapat
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusannya Nomor [•], tanggal [•];---------------------
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor [•], tanggal [•],
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Suratnya Nomor [•], tanggal [•];----------------
-(selanjutnya disebut “Perseroan”). -----------------------------------------------------
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitasnya. ----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
atas bermaksud untuk menerangkan dan menyatakan kembali Keputusan
Para Pemegang Saham dalam suatu akta yang dibuat di hadapan
notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini: --

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I | 85

-bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut,
seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili [•] saham yang
dikeluarkan Perseroan, yang merupakan 100% (seratus persen) saham
yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga saat ini, yaitu: -
a. -(Nama Perusahaan/Pemegang Saham Perseroan), suatu perseroan
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara [•],
berkedudukan di [•], selaku pemilik dan pemegang [•] saham; dan -
b. -perseroan terbatas PT [•], suatu perseroan yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di [•], selaku pemilik dan pemegang [•] saham; ---
telah mengambil keputusan sebagaimana ternyata dalam Keputusan
Para Pemegang Saham tersebut. -------------------------------------------------------
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal [•] Anggaran Dasar Perseroan
dan menurut ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 (empat
puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para
pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan
semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Umum Pemegang Saham; --------------------------------------------
-bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham, para pemegang
saham Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. -Memutuskan, menyetujui mengubah nama Perseroan dari PT [•]
menjadi PT [•] dan karenanya menyetujui perubahan Pasal 1
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga efektif sejak tanggal
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas
nama dan tempat kedudukan Perseroan, Pasal 1 ayat 1
Anggaran Dasar menjadi berbunyi sebagai berikut: --------------------
---------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------------
--------------------------------------------------Pasal 1------------------------------------
1. Perseroan terbatas ini bernama PT [•] (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”),
dan berkedudukan di [•].-----------------------------------------------------
2. -MEMUTUSKAN, memberikan wewenang kepada setiap anggota
Direksi Perseroan dan/atau [•], baik sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menyatakan isi
Keputusan Pemegang Saham ini dalam akta notaris dan untuk
maksud tersebut untuk menandatangani dan menyerahkan
permohonan dan dokumen hukum lainnya yang disyaratkan dan
untuk menghadap notaris, untuk memberikan keterangan yang
diperlukan, untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia, dan untuk
menyerahkan Akta tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia dan jika disyaratkan untuk mengumumkannya dalam Berita
Negara dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan pada
Kementerian Perdagangan, untuk menandatangani dan

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I | 86

 mengajukan permohonan dan dokumen hukum lainnya serta
melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan. -----------------------
----------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------------

Kumpulan Contoh Akta Notaris & Surat Kontrak – Buku I | 87